29/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I H I I 1 1 1 I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 9 5 7 8 9 *
D
i u s
b e f a a B e S t a l
q R u s s E L .
s D E C 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 1 1 5 . 5 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L E R & P A L A U
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n o o t s c h a p
Z e t e l M e c h e l s e s t e e n w e g 2 9 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 i s b i j e e n g e k o m e n h e e f t v e r s c h i l l e n d e b e s l i s s i n g e n ; g e n o m e n :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t s t o p z e t t i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s P e t e r B o g a e r t B u r g . B V B A , b e d r i j f s r e v i s o r e n , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r B o g a e r t , m e t i n g a n g o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
K w i j t i n g a a n d e C o m m i s s a r i s a a n g a a n d e b o e k j a a r 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t , t e r v e r v a n g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , E r n s t & Y o u n g N V ,
" b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V i n c e n t E T I E N N E , D e K l e e t l a a n 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m .
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 4 e n b e t r e f t d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 . D e e r e l o n e n v a n c o m m i s s a r i s b e d r a g e n o p 7 . 3 0 0 ¬ ( e x c l . B T W ) p e r j a a r .
A L A I N B i r e n b a u m
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/05/2015
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e
m a r g e J e g i e o n t v a n g e r o p
0 5 M f 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n ( f i a
r 1 a n W f a i ~ r ~ e
r e c h t b a n k v a n k o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 1 1 5 5 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o l e r & P a l a u
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 1 M e c h e l s e s t e e n w e g , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l v a n p r o c e s v e r b a a l v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 .
D e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r T O M E H i l a r i o .
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e v e r g a d e r a g e n d a v o o r :
* L e z i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e h e e r e n v a n h e t r a p p o r t v a n d e C o m m i s s a r i s o v e r d e
j a a r r e k e n i n g d i e o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 w e r d a f g e s l o t e n .
* G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
* B e s t e m m i n g v a n d e r e s u l t a t e n .
" K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s .
* D i v e r s e n .
N a d e l e z i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g e n h e t r a p p o r t v a n d e C o m m i s s a r i s e n n a e e n a a n t a l t o e l i c h t i n g e n b i j d e
j a a r r e k e n i n g , b e s l i s t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m h e t v o l g e n d e :
1 ) G o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s e n d e r e s u l t a t e n 2 0 1 4 .
2 ) B e s t e m m i n g v a n d e r e s u l t a t e n , h e t z i j e e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r v a n 1 . 1 9 5 . 8 7 8 , 5 0 ¬ e n h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t v a n v o r i g b o e k j a a r v a n 5 . 2 6 7 . 7 7 7 , 3 1 ¬ , w a a r v a n w e v e r d e l e n 3 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ a a n d e a a n d e e l h o u d e r a l s k a p i t a a l o p b r e n g s t , h e t z i j e e n t o t a a l v a n 2 . 9 6 3 . 6 5 5 , 8 1 ¬ n a a r d e b a l a n s p o s t " o v e r t e d r a g e n w i n s t " .
H e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e z e b e s t e m m i n g z i e t e r a l s v o l g t u i t :
- K a p i t a a l 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬
- W e t t e l i j k e r e s e r v e 1 7 . 5 0 0 , 0 0
- O v e r g e d r a g e n w i n s t 2 . 9 6 3 . 6 5 5 , 8 1 ¬
- T O T A A L 3 . 1 5 6 1 5 5 , 8 1 ¬
3 ) K w i j t i n g a a n d e B e s t u u r d e r s e n d e C o m m i s s a r i s a a n g a a n d e b o e k j a a r 2 0 1 4 .
4 ) V e r l e n g i n g v a n d e b e h e e r d e r m a n d a t e n v i n M e n e e r T o m e I z a c e l a y a H i l a r i o , M e n e e r B i r e n b a u m A l a i n , M e n e e r C a m p d e r r o s C a r l o s e n M e n e e r L e c u e J u a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t 0 5 1 0 4 1 2 0 2 1 .
5 ) W i j a c c e p t e r e n e n b e v e s t i g e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , g e l e g e n i n D e K l e e t l a a n 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V i n c e n t E T I E N N E B V B A m e t z e t e l i n D r è v e d e N i v e l l e s 6 0 t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , V i n c e n t E T I E N N E , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
( 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 7 )
A a n g e z i e n d e v e r g a d e r a g e n d a i s a f g e w e r k t , w o r d t d e z i t t i n g o p g e h e v e n , n a d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n .
H e b b e n o n d e r t e k e n d ,
D e a a n d e e l h o u d e r s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e v a n d e a k t e
n e
a p b e r ) G r e # - b r û i . . . . . . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e