09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.05.2014, NGL 30.06.2014 14269-0157-009
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 19.07.2013 13319-0346-009
30/10/2012
ÿþm o d i i . i
f > t J l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s h l a c
" 1 ] 1 ] 8 4 5 5 *
,
~ . t e r d a r
- - . 1 e C Î i i b a n l : \ ' u r i ! K o o p h a n d e l
L e u v e n , d e 1 9 O U T . 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : B E 0 8 8 2 . 1 8 9 . 2 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S O L O B A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n v a n B o e n d a l e l a a n 7
3 0 8 0 T e r v u r e n
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n t e G e n t , o p z e v e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t ; e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
i E E R S T E B E S L U I T : R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n `
v e n n o o t s c h a p p e n , h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n
v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 4 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n , e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ; ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n ; v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 4 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j e e n t e r u g b e t a l i n g a a n e l k ; b e s t a a n d a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 5 4 , 3 5 ) , h e t z i j ! 1 / 1 0 . 0 0 0 v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . D e z e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n s l e c h t s p l a a t s v i n d e n n a h e t v e r l o o p v a n d e t e r m i j n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l , d o o r ; e x t e r n e i n b r e n g e n g e v o r m d , e n z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t : e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n e e n m i l j o e n i v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 4 3 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g , : b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
- a r t i k e l 6 : d i t a r t i k e l i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) ; i e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
: l V I E R D E B E S L U I T : C O Ô R D 1 N A T 1 E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t t o e k e n n i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t ; i i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v a n a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l , ; c o ö r d i n e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n ,
i s V I J F D E B E S L U I T : V O L M A C H T T O T V E R V U L L I N G V A N D E F O R M A L I T E I T E N D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M e r c u u r C o n s u l t " t e 9 8 3 1 D e u r l e , B u r g g r a a f H e n r i d e S p o e l b e r c h d r e e f 1 5 B , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 3 0 5 . 6 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e D e p o o r t e r , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n e v e n t u e l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
Z E S D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , m e e r s p e c i f i e k o m d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e c o n c r e t i s e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , i n b e g r e p e n e e n v o l m a c h t ;
D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 22.06.2012 12219-0557-009
06/06/2012
ÿþA " -
1 1 . 0 4 2 i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e e t e r e f t l e e h e
R e c h t b a n k v a n , ( o o p h a n d e
t e L u r v e n , e l e 2 . 5 M E I 2 0 1 2
D E G R I F F I E m ,
G r i f f i e
I I " s 1 Z 1 1 1 1 I 1 I
~ 3 , "
b e a B s s t é
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 2 1 8 9 2 6 4
B e n a m i n g
( v o s u i i ) : S O L O B A
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : J a n v a n S o e n d a l e l a a n 7 , 3 0 8 0 T e r v u r e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 1 1 m e i 2 0 1 2 :
" M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n ;
- M a t t h i e u B o o n e t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . D i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
- B e t t y B r e m s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , D i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
= S o f i e B o o r r e t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . D i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 1 m e i 2 0 1 2 :
" D e h e e r M a t t h i e u B o o n e w o r d t h e r b e n o e m d a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t . M e v r o u w S a l i e B o o r r e w o r d t h e r b e n o e m d a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t . "
B e t t y B r e m s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t u n c B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o i n i e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/01/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e
i e L e u v e n , d e { l I A N 2 0 1 2 D E G F F ` I E F R ,
G r i f f i e
I l I I 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 l I I 1 l l h l 1 1 1 1 1 I l l I I I I l l I I t
" 1 2 0 1 5 8 6 6 *
V o c b e h o r a a n B e l g i S t a a t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 1 8 9 2 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L O B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n v a n B o e n d a l e l a a n 7 , 3 0 8 0 T e r v u r e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S O L O B A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , J a n v a n B o e n d a l e l a a n 7 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r a n k D e R a e d t , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s W a a r s c h o o t , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s F r a n k D e R a e d t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , S c h o o l s t r a a t 6 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 8 3 8 . 8 3 4 , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n t e E e k l o , b o e k 6 5 8 b l a d 4 1 v a k 1 0 , o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . ( g e t e k e n d ) d e e . a . I n s p e c t e u r , G o u b e r t M a r c , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , . w e l k e t h a n s a a n t o o n d e r z i j n , o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
I n g e v o l g e d i t b e s l u i t h e e f t d e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a c h t i g i n g v e r l e e n d o m d e t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n .
T W E E D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r n a v e r m e l d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n o m d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , l u i d e n d a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n s t e e d s o p n a a m .
W i n s t b e w i j z e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , m o g e n n i e t w o r d e n u i t g e g e v e n .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r i s a a n g e w e z e n .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a l s m e d e e l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n i n z a g e n e m e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d i e n e n d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n t e w o r d e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e s l i s s e n t o t s p l i t s i n g v a n h e t r e g i s t e r i n t w e e d e l e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n . a r t i k e l 2 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . "
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n o m d e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" C e r t i f i c a t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s , k u n n e n , a l o f n i e t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n u i t g e g e v e n d o o r e e n r e c h t s p e r s o o n d i e i n h e t b e z i t b l i j f t o f h e t b e z i t v e r k r i j g t v a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e c e r t i f i c a t e n b e t r e k k i n g h e b b e n e n z i c h e r t o e v e r b i n d t d e o p b r e n g s t v a n o f d e i n k o m s t e n u i t d i e a a n d e l e n v o o r t e b e h o u d e n a a n d e h o u d e r v a n d e c e r t i f i c a t e n .
D e c e r t i f i c a t e n d i e n e n s t e e d s o p n a a m t e z i j n .
D e u i t g i f t e v a n c e r t i f i c a t e n d i e n t t e g e b e u r e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 5 0 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n o m d e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s o n d e r w o r p e n a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r d i e n t z i j n t o e s t e m m i n g o f w e i g e r i n g t e g e v e n b i n n e n d e m a a n d n a o n t v a n g s t v a n e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n o f v a n d e e r f g e r e c h t i g d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e a a n d e l e n . D i t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d i e n t d e n a a m v a n d e v e r k r i j g e r e n h e t a a n t a l a a n d e l e n t e v e r m e i d e n .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n t o e s t e m m i n g w e i g e r t , i s h i j v e r p l i c h t , b i n n e n e e n t e r m i j n v a n d r i e m a a n d e n , é é n o f m e e r d e r e k o p e r s t e v i n d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e a a n d e l e n e e r s t a a n b i e d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n . G a a n n i e t a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d i t a a n b o d i n , d a n w o r d e n d e a a n d e l e n a a n g e b o d e n a a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s . A a n d e l e n w a a r v o o r g e e n k o p e r k a n g e v o n d e n w o r d e n b i j d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , k u n n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v e r k o c h t w o r d e n a a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e p r i j s v a n d e a a n d e l e n w o r d t c o n v e n t i o n e e l b i j o v e r e e n k o m s t v a s t g e l e g d t u s s e n d e b e t r o k k e n p a r t i j e n . R a k e n z i j h e t n i e t e e n s o v e r d e p r i j s , d a n w o r d t d e z e v a s t g e s t e l d d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k , o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e n n a b e h o o r l i j k e d a g v a a r d i n g v a n d e t e g e n p a r t i j .
D e a a n d e l e n w a a r v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e e n k o p e r h e e f t g e v o n d e n k u n n e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e v o o r m e l d e t e r m i j n v a n d r i e m a a n d e n , v r i j o v e r g e d r a g e n w o r d e n .
E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d i e n t v e r m e l d t e w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n d o o r a l l e b e t r o k k e n p a r t i j e n . "
- S c h r a p p e n v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 4 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t o p g e m a a k t e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t a a n g e w e z e n , b r e n g t o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
E e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o n d e n .
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V 6 6 r d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d t v a s t g e s t e l d , m o e t d e n o t a r i s n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g e n v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s . I n d e a k t e d i e n e n d e c o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r o f a c c o u n t a n t o v e r g e n o m e n t e w o r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n k u n n e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o r d e r e n , n o c h d e v e r z e g e l i n g o f d e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h o p e e n d e r w e l k e w i j z e o o k t u s s e n k o m e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 4 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h u n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n e n z i j m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o b l i g a t i e h o u d e r s b i j e e n r o e p e n w a n n e e r o b l i g a t i e h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t b e d r a g v a n d e i n o m l o o p z i j n d e o b l i g a t i e s v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e b e v o o r r e c h t e s c h u l d e i s e r s , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s a l l e s c h u l d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d e n z o n d e r o n d e r s c h e i d t u s s e n o p e i s b a r e e n n i e t o p e i s b a r e s c h u l d e n , o n d e r a f t r e k , w a t d e z e b e t r e f t , v a n h e t d i s c o n t o . Z i j m o g e n e c h t e r o p e i g e n r i s i c o e e r s t d e o p e i s b a r e s c h u l d e n b e t a l e n , i n g e v a l d e b a t e n d e l a s t e n a a n m e r k e l i j k t e b o v e n g a a n o f d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p t e r m i j n v o l d o e n d e g e w a a r b o r g d z i j n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e s c h u l d e i s e r s o m z i c h t o t d e r e c h t b a n k t e w e n d e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n . Z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n . "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a a n n o t a r i s F r a n k D e R a e d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n t o t h e t
o p m a k e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t n e e r l e g g e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , z o a l s
v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l v i j f e n z e v e n t i g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e
d o o r d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n
v o l m a c h t .
F r a n k D e R a e d t
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 21.06.2011 11192-0343-010
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 13.07.2010 10319-0575-010
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 08.06.2009 09202-0041-010
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.05.2008, NGL 11.06.2008 08229-0387-010
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.05.2015, NGL 09.07.2015 15290-0152-009
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.05.2016, NGL 23.06.2016 16214-0396-009