23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.05.2014, NGL 14.07.2014 14316-0072-038
03/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v á i ~ i á a W g d / o n t v a n g e n o p
( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
z 3 0 [ { T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e M R S t l n i Y 4 U i : k o l . i n t i e l é I B r u s s e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 . 8 2 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o n o = o A l c o r e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a r k H i l l , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 A , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n ; d e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e v a n a f 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i l i p L o z i e , m e t z e t e l t e S t a f V a n E l z e n l a a n 1 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p I n z i e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n B a r t V a n G o m p e f .
A n t w e r p e n , 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4
F r a n c i s d e C l i p p e l e
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/01/2014
ÿþr ~
V o o b e h o u a a n I . B e l g i ; S t a a t s t
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` ~ ^ ^ 1 C ~ ~ J '
l ~ o C ; ~ ~ è _
r i 3 J A N 2 0 1 4
G r i f f u e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 8 2 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S o n o c o A l c o r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 A , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r d u i d e l i j k i n g - b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r w e n s t d e p u b l i c a t i e z o a l s n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e o p 1 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r d u i d e l i j k e n . D e R a a d v a n B e s t u u r v o l h a r d t d a n c o k i n d e e e r d e r e ' p u b l i c a t i e e n p r e c i s e e r t .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t v i e r l e d e n , e l k b e n o e m d v c o r e e n d u u r v a n 6 j a a r :
- D h r . C l a y t o n B e c k , m e t w o o n s t a a n d e T a r w e l a a n 1 9 , 3 0 9 0 O v e r i j s e b e n o e m d b i j e n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t i n g a n g o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
- D h r . A d a m W o o d , m e t w o o n s t a a n d e E i k e n l a a n 5 4 , 3 0 9 0 O v e r i j s e b e n o e m d b i j e n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g - v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . D i t m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
- D h r . A n t o n i u s M u t s a e r s , m e t w o o n s t a a n d e B u r g e m e e s t e r P a n i s l a a n 6 4 , 5 0 5 6 A G B e r k e l - E n s c h o t ; N e d e r l a n d b i j e n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t i n g a n g o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 0 8 . D i t . m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
- D h r , H a r o l d G r e g C u m m i n g s , m e t w o o n s t a a n 5 5 K R e d f e a m l a n e , H a r t s v i l l e S C , V e r e n i g d e S t a t e n ' b e n o e m d b i j e n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t i n g a n g o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . D i t m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w a a r g e n o m e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
D h r . C l a y t o n B e c k , v o o r n o e m d , w i e n s m a n d a a t b e z o l d i g d w o r d t d o o r b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
( N t ~ E y
X 1 4 0 2 1 6 0
A n t w e r p e n , 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4
F r a n c i s d e C l i p p e l e L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2014
ÿþn
. , . d _ - . .
4 1 1 . . - 4 _ _ _ I
V c
b e h (
a a i
B e l l
S t a a
M a l M W 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 8 2 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o n o c o A l c o r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 A , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w e r d g e h o u d e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w d a l 1 8 e n m e t a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t V a n G o m p e l , b e d r i j f s r e v i s o r v o o r e e n p e r i c d e v a n 3 j a a r . D i t m a n d a a t v e r v a l t n a d e s t a t u a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a l l e s z i n s o p 3 0 m e i 2 0 1 6 . D e v e r g c e d i n g w o r d t b e p a a l d d o o r d e b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A n t w e r p e n , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
F r a n c i s d e C l i p p e l e
L a s t h e b b e r
l ' I 1 * 1 4 0 0 0 0 3 9 * l l I l
1 8 D E C 2 0 1 3
M m e
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/10/2013
ÿþC
M o d W o n * t t , t
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 1 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 8 2 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l t e ) S o n o c o A l c o r e
( v e r k e r i l
R e c h t s v o r m N V
Z e t e l P a r k H i l l - M o m m a e r t s l a a n 1 8 A , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d d . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r A d a m W o o d o m h i e r b i j m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o n t s l a g t e n e m e n u i t h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t h e t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r C l a y t o n B e c k ( B S 1 1 1 4 / 2 0 1 3 ) t e b e z o l d i g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n m r . O l i v i e r W o u t e r s e n / o f m r . A r n o u t C r a u w e l s , a d v o c a t e n C l a e y s & E n g e l s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , V o r s t l a a n 2 8 0 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d d . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e h e e r H a r o l d G r e i g C u m m i n g s , m e t w o o n p l a a t s t e 5 5 k R e d f e a r n L a n e , H a r t s v i l l e S C , V e r e n i g d e S t a t e n , t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r a i s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n m r . O l i v i e r W o u t e r s e n / o f m r . A r n o u t C r a u w e l s , a d v o c a t e n C l a e y s & E n g e l s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , V o r s t l a a n 2 8 0 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e e n d e r w e l k e a d v o c a a t v a n C l a e y s & E n g e l s , o m d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
A r n o u t C r a u w e l s
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 5 9 9 4 8 *
Q r a C 3 N a d t . . t e o i / , a t t 6 d e l l i i ; r £ " r i R e c t o I t S ' r u r < ? e . ' S C é ' l i o e " U + n 3 ' ' r C t : ° j ' j o . ; a - C " g , " i . , ;
» : v a 0 u d C i r - , r , - ? C I 3 t s 7 e r s 0 © n t e n s a n b > s r y " . ' i t r i t 1 C f a r s n
V e r s o . i V u < a r ' , a n c i t e i . e ^ i n ç }
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 10.07.2013 13294-0443-038
11/04/2013
ÿþ1 . M o d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A 1 1 1 1 u i i ~ i ~ s u ~ i 1 ~ u
* 1 3 0 5 6 5 A
B e S t a .
1 1 1
E 3 f . U S
. ~ . ~
A P R e 2 0 1 3
h d e r n e m n n g s n r . 0 4 3 8 0 8 2 0 8 8
B a n a r r n r t g
e v o i L u t z , S o n o c o A l c o r e
( t i e r k o s i )
R e c h t s v o r m N V
Z e t e l . P a r k H i l l M o m m a e r t s l a a n 1 8 A , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e , O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 b e s l i s t t o t v e r l e n g i n g e n b e n o e m i n g v a n d e h e e r C l a y t o n B e c k , n i e t w o o n s t a a n d e T a r w e l a a n 1 9 , 3 0 9 0 O v e r i j s e t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t v o l l e b e v o e g d h e i d v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r . D e b e n o e m i n g i s o n b e z o l d i g d e n o n m i d d e l l i j k o p z e g b a a r .
O n m i d d e l l i j k b i j B e s c h i k k i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 w o r d t d e h e e r C l a y t o n B e c k v o o r n o e m d , b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n d e h e e r F r a n c i s d e C l i p p e i e , a d v o c a a t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n e n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z e k e r e n .
O p r i e i a a ( s i e a º%e v a g s I , u í ~ ç r 3 v ? s f f l c W c n , R e G t c r , N a a m e o h o d á n ; c a i l e i t l v a n d e s i e s i s u r t F e n i e r e F i á e v e d e K r s u l o , n k r i )
b e v o e g d r e r , h t s p e s s o u t a a n z i e n v a r d e r d e n , e v t . s i , : g o m s c s o r d s ç } c ; s s
V e r s o " N a a m e n n a z t d i e x i . e s } i n y
14/12/2012
ÿþ
~ J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 1 5 6 9 *
F ' , ' a 1 i z
G r i f f i e
B e n a m i n g : S o n o c o A l c o r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , P a r k H i l l M o m m a e r t s l a a n 1 8 A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 8 2 . 0 n
V o o r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - u i t g i f t e a a n d e l e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e V e m i m m e n , t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S o n o c o A l c o r e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , P a r k H i l l M o m m a e r t s l a a n 1 8 A , b i j e e n g e k o m e n i s e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - U I T G I F T E
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t n a k e n n i s n e m i n g v a n d e d o o r a r t i k e l 5 8 1 t / m 6 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r u i t g i f t e v a n 7 2 0 . 8 5 3 ( z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i ë e n v i j f t i g ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e o f 6 , 3 3 e u r o p e r a a n d e e l m e t e n v o o r e e n b e d r a g v a n 4 . 5 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p 1 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o .
- D e a a n d e e l h o u d e r s d o e n u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d v a n e l k v o o r k e u r r e c h t , z o w e l d e w e t t e l i j k e a l s c o n t r a c t u e l e . T W E E D E B E S L I S S I N G - I N T E K E N I N G
T o r s t o n d v e r k l a a r t d e v e n n o o t s c h a p E t n . T u b e t e x B v b a , K B O 0 4 1 6 . 1 6 1 . 0 7 8 , J o l a i n s t r a a t 4 5 A , 8 5 5 4 S i n t - D e n i j s i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r h e t b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o e n b i j m i d d e l v a n v o l s t o r t i n g i n s p e c i ë n v a n v o o r n o e m d b e d r a g o p e e n g e r u b r i c e e r d e r e k e n i n g .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d o n d e r s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t , h e t z i j v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 4 . 5 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d o o r d e i n s c h r i j v e r g e d a a n o p r e k e n i n g n u m m e r 8 2 5 - 1 2 3 4 2 8 9 0 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e D e u t s c h e B a n k .
E e n k o p i j v a n h e t a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g i n d a t u m v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j f t a a n d e a k t e g e h e c h t ,
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t e n b e v e s t i g t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r v o o r n o e m d e p a r t i j , z o d o e n d e d a t n a u i t g i f t e d e v e n n o o t s c h a p T u b e t e x a a n d e e l h o u d e r w o r d t t e n b e l o p e v a n 2 . 7 7 4 . 4 0 9 a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e b i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d e r t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n ( 2 . 7 7 4 . 4 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L I S S I N G - v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r F r a n c i s d e C l i p p e l e , v o o r n o e m d , i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n e n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z e k e r e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r P h i l i p p e V E R N I M M E N , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e H a n d e l s r e c h t b a n k v a n B r u s s e l , t e r p u b l i c a t i e .
M e e s t e r P h i l i p p e V e m i m m e n , n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , b a n k a t t e s t , e e n v o l m a c h t , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b 3 v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/11/2012
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O K T 2 0 1 2
B F i u s e e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 8 2 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o n o c o A l c o r e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , P a r k H i l l M o m m a e r t s l a a n 1 8 A
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e V e r n i m m e n , t e S i n t G e n e i s u s - R o d e , o p v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n d r i e v e r z e n d i n g e n t e H a l l e I o p z e s e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 7 2 2 , f o l i o 9 9 , v a k 0 6 ; O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 e ) . D e O n t v a n g e r ( g e t ) M . P . E e c k h o u t , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S o n o c o A l c o r e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , P a r k H i l l M o m m a e r t s l a a n 1 8 A , b i j e e n g e k o m e n i s e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I . D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r s l a g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 W , V e n n . w o r d t v e r v o l g e n s o v e r g e g a a n t o t d e s t e m m i n g o v e r d e w i j z i g i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l d o o r d e u i t b r e i d i n g e r v a n , a i s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e e n e c o n o m i s c h e t r a n s a c t i e s e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n t e r , v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . Z i j k a n o p a l g e m e n e w i j z e a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t ' h a a r d o e l . D e V e n n o o t s c h a p m a g b o r g e n s t e l l e n e n g a r a n t i e s v e r l e n e n v o o r o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n , ; z u s t e r o f d o c h t e r b e d r i j v e n i n d e g r o e p S o n o c o . D e V e n n o o t s c h a p k a n z i c h i n h e t a l g e m e e n v e r b i n d e n v o o r d e r d e n , z e k e r h e i d s t e l l e n , d e e l n e m e n o f p a r t i c i p e r e n i n h e t k a p i t a a l v a n r e c h t s p e r s o n e n , l e n i n g e n e n o b l i g a t i e s v e r l e n e n , e f f e c t e n o n d e r s c h r i j v e n o f e n i g e a n d e r e g e l d e l i j k e o f e c o n o m i s c h e b e l a n g e n n e m e n a n d e r e d a n a a n d e l e n o f m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n t e n v o o r d e l e v a n h e t g e h e e l o f v a n e e n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e g r o e p S o n o c o . "
l l , D e b i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s e n i g d o e l , d e o n t w i k k e l i n g e n d e c e n t r a l i s e r i n g v a n d e h i e r n a o p g e s o m d e , u i t s l u i t e n d t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e g r o e p S o n o c o , i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n ' , h e t K o n i n k l i j k l i e s l u i t n u m m e r 1 8 7 v a n d e r t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g b e t r e f f e n d e d e , o p r i c h t i n g v a n c o ö r d i n a t i e c e n t r a , u i t g e o e f e n d e a c t i v i t e i t e n , p u b l i c i t e i t , i n f o r m a t i e v e r l e n i n g e n v e r z a m e l i n g , : v e r z e k e r i n g e n h e r v e r z e k e r i n g , w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k , b e t r e k k i n g e n m e t d e n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e a u t o r i t e i t e n , c e n t r a l i s e r i n g v a n d e f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n e n v a n h e t d e k k e n v a n d e r i s i c o ' s v o o r t s p r u i t e n d u i t d e ' s c h o m m e l i n g e n v a n d e w i s s e l k o e r s e n , a l s m e d e a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e e e n v o o r b e r e i d e n d o f h u l p v e r l e n e n d k a r a k t e r h e b b e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e S O N O C O - g r o e p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n e x p l o i t a t i e o f a c c o m m o d a t i e t o e ë i g e n e n , h u r e n o f v e r h u r e n , o p r i c h t e n , v e r v r e e m d e n o f r u i l e n , e n o p a l g e m e n e w i j z e a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o o r d i n a t i e ; o n d e r n e m e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e e n e c o n o m i s c h e t r a n s a c t i e s e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n t e r v e r w e z e n l i j k i n g ' v a n h a a r d o e l . Z i j k a n o p a l g e m e n e w i j z e a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n ' . o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . D e ' , V e n n o o t s c h a p m a g b o r g e n s t e l l e n e n g a r a n t i e s v e r l e n e n v o o r o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n , z u s t e r o f , d o c h t e r b e d r i j v e n i n d e g r o e p S o n o c o . D e V e n n o o t s c h a p k a n z i c h i n h e t a l g e m e e n v e r b i n d e n v o o r d e r d e n , : z e k e r h e i d s t e l l e n , l e n i n g e n e n o b l i g a t i e s v e r l e n e n , e f f e c t e n o n d e r s c h r i j v e n o f e n i g e a n d e r e g e l d e l i j k e o f e c o n o m i s c h e b e l a n g e n n e m e n a n d e r e d a n a a n d e l e n o f m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n , t e n v o o r d e l e v a n h e t g e h e e l o f v a n e e n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e g r o e p S o n o c o
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g u i t g e b r e i d o f b e p e r k t w o r d e n d o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
I I I . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r P h i l i p p e V E R N I M M E N , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
I V . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r F r a n c i s d e C l i p p e l e , v o o r n o e m d , i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n e n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z e k e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , M e e s t e r P h i l i p p e V e m i m m e n , n o t a r i s t e S i n t G e n e s i u s - R o d e ,
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , e e n v o l m a c h t , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s i v m d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
V o o r - e h o u i e n á n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 14.06.2012 12174-0321-037
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 12.07.2011 11291-0239-036
26/04/2011
ÿþ - M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 0 6 2 7 7 6 *
b e f
a i B e S t a
3 R u " $ 1 4 3 M . 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 8 2 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o n o c o A l c o r e N V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , P a r k H i l l M o m m a e r t s l a a n 1 8 A
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g - U i t g i f t e a a n d e l e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p p e V e m i m m e n , t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S O N O C O A L C O R E w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s 1 8 3 1 D i e g e m , P a r k H i l l M o m m a e r t s l a a n 1 8 A , b i j e e n g e k o m e n i s e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t n a k e n n i s n e m i n g v a n d e d o o r a r t i k e l 5 8 1 t / m 6 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 9 4 7 . 8 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e o f z e s k o m m a d r i e ë n d e r t i g e u r o ( 6 , 3 3 ¬ ) p e r a a n d e e l m e t e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e s m i l j o e n e u r o ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p a c h t m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 8 . 9 3 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n z e s m i l j o e n e u r o ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l . Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- 1 . d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t , S o n o c o I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s G m b h , g e k e n d o n d e r C H - 0 2 0 . 4 . 0 2 2 . 9 3 4 5 , h a n d e l s r e g i s t e r v a n h e t k a n t o n Z ü r i c h , m e t z e t e l a a n d e K ü s n a c h t 1 , S t e i n a c k e r s t r a s s e 9 , 8 7 0 0 K ü s n a c h t , Z w i t s e r l a n d .
- 2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E t a b l i s s e m e n t e n T u b e t e x , K B O 0 4 1 6 . 1 6 1 . 0 7 8 , J o l a i n s t r a a t 4 5 A , 8 5 5 4 S i n t - D e n i j s .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s d i e i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , i n d i v i d u e e l v e r k l a r e n :
* g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m é é r d a n v i j f t i e n d a g e n o p d e h o o g t e g e b r a c h t g e w e e s t t e z i j n v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a l l e i n f o r m a t i e d e s b e t r e f f e n d o n t v a n g e n t e h e b b e n ;
* t e v e r z a k e n o p p e r s o o n l i j k e , u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e o m h u n w e t t e l i j k r e c h t v a n b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g u i t t e o e f e n e n z o a l s b e k r a c h t i g d d o o r a r t i k e l 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e h e e l h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r b e h o u d e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E t a b l i s s e m e n t e n T u b e t e x , v o o r n o e m d .
Z i j e r k e n n e n d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n o p h o o g t e g e b r a c h t h e e f t v a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d a t h i j h e n i n h e t b i j z o n d e r l e z i n g h e e f t g e g e v e n v a n a r t i k e l 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e v e r z a k i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a a n .
I I I . I s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E t a b l i s s e m e n t e n T u b e t e x , v o o r n o e m d , d i e , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S O N O C O A L C O R E , v o o r n o e m d e n v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 9 4 7 . 8 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n z e s k o m m a d r i e ë n d e r t i g e u r o ( 6 , 3 3 ¬ ) p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n t o t a l e s o m v a n z e s m i l j o e n e u r o ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d o n d e r s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t , h e t z i j z e s m i l j o e n e u r o ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d o o r d e i n s c h r i j v e r g e d a a n o p r e k e n i n g n u m m e r 8 2 5 - 1 2 3 4 2 8 9 - 0 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e D e u t s c h e B a n k , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n a c h t m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 8 . 9 3 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) b e s c h i k t .
E e n k o p i j v a n h e t a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g i n d a t u m v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 1 b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
I V . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g w e r d v e r h o o g d t o t a c h t m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 8 . 9 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) g e s p l i t s t i n t w e e m i l j o e n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 2 . 0 5 3 . 5 5 7 ) a a n d e l e n .
V . D e b i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d u i z e n d e u r o ( 8 . 9 3 7 . 0 0 0 ¬ ) . H e t k a p i t a a l i s ' v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r t w e e m i l j o e n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 2 . 0 5 3 . 5 5 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . " .
V I . D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n M e e s t e r P h i l i p p e V E R N I M M E N , a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e e r F r a n c i s d e C l i p p e l e , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K a r e l R o g i e r s t r a a t 3 , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e H a n d e l s r e c h t b a n k t e B r u s s e l , t e r p u b l i c a t i e .
M e e s t e r P h i l i p p e V e m i m m e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , b a n k a t t e s t , v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
V " . s h s e t t e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/03/2011
ÿþt i .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 0 8 2 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S o n o c o A l c o r e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J e a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 A , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w e r d g e h o u d e n o p 1 7 m e i 2 0 1 0 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n m e t a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 . A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t V a n G o m p e l , b e d r i j f s r e v i s o r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . D e v e r g o e d i n g w o r d t b e p a a l d d o o r d e b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A n t w e r p e n , 2 m a a r t 2 0 1 1 - 0 3 - 0 2
F r a n c i s d e C l i p p e l e
M 0 0 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O U P i l P l O I l i 1 1 l l l i i i J 1 1
" 1 1 0 4 0 1 4 3 *
0 3 M A R r 2 0 1 1
. - ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/02/2011
ÿþ M a t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ 1 1 0 1 8 5 2 5 "
1 1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 8 2 . 0 8 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) . S o n o c o A l c o r e
e a u s s i d i i
2 h J A N . 2 0 1 i t
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M o m m a e r t s l a a n 1 8 A , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 1 a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E d w a r d S m i t h . D e . v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r v o o r a l l e h a n d e l i n g e n e n b e l e i d s d a d e n i n f u n c t i e v a n z i j n v e n n o o t s c h a p s m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v e r v o l g e n s d e h e e r A d a m G . w o o d , m e t w o o n s t a a n d e E i k e n l a a n 5 4 , 3 0 9 0 O v e r i j s e t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . D e , b e n o e m i n g i s s t e e d s o n m i d d e l l i j k o p z e g b a a r e n n i e t b e z o l d i g d .
O n m i d d e l l i j k b i j B e s c h i k k i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 w o r d t d e h e e r A d a m G . W o o d , v o o r n o e m d , b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n d e h e e r F r a n c i s d e C l i p p e l e , a d v o c a a t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t r e i t e n e n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z e k e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b l a
C p d e l a a t s t e ' L I z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e e t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 04.06.2010 10155-0279-038
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 05.06.2009 09197-0328-039
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 26.06.2008 08300-0318-039
23/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 17.07.2007 07419-0296-037
12/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 03.08.2005 05607-0258-029
07/04/2005 : BL523104
26/08/2004 : BL523104
02/08/2004 : BL523104
14/11/2003 : BL523104
13/08/2003 : BL523104
26/06/2003 : BL523104
16/06/2003 : BL523104
30/01/2003 : BL523104
05/11/2002 : BL523104
07/08/2002 : BL523104
21/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.05.2015, NGL 14.09.2015 15587-0247-037
20/10/2001 : BL523104
26/05/2000 : BL523104
04/08/1999 : BL523104
17/07/1998 : BL523104
16/07/1997 : BL523104
28/02/1997 : BL523104
14/06/1995 : BL523104
08/12/1994 : BL523104
21/06/1994 : BL523104
20/05/1994 : BL523104
13/12/1990 : BL523104
04/10/1990 : BL523104
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.05.2016, NGL 14.07.2016 16326-0157-037