27/05/2014
ÿþ . ` ; m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e c R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 C 1 F I 2 0 1 4
D E G R I F I Ë f e z
G r i f f i e
* 1 4 1 0 7 2 6 8 *
b e a . 1 3 ( S t a
I I
I I
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 0 6 . 6 0 0 . 8 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S o o v i t a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l A l b e r t l a a n 5 1
3 2 0 0 A a r s c h o t
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - s l u i t i n g
E r b l e t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 4 a p r i l 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p 1 0 a p r i l 2 0 1 4 , b o e k 1 3 8 4 , b l a d 8 0 v a k 1 3 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e o n t v a n g e r ( g e t . ) D e C l e r c q G o d e l i e v e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s v o l g t ;
1 . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r b i j e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e g e v e n , d e s t a a t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v e
" v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 e n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r F r é d é r i c C l u k k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d i e l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c C l u k k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e B v b a « F . C l u k k e r s B e d r i f f s r e v i s o r " m e t k a n t o o r i n d e B r u s s e l s t r a a t 2 9 2 A / 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n , v e r k l a a r t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e p e r k t n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , p e r 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , . v a n d e B v b a S o o v i t a n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a l g e m e e n a a n v a a r d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r g a a n d e i s m i j n b e s l u i t v e r k l a r i n g a l s v o l g t :
1 . I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p S o o v i t a n B v b a e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d p e r 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 3 8 . 6 1 8 , 9 2 ¬ e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 3 8 . 6 1 8 , 9 2 ¬ .
2 . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e b a l a n s d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n
j u i s t w e e r g e e f t
G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w
L e u v e n 6 m a a r t 2 0 1 4
V o o r d e B v b a
« F . C l u k k e r s B e d r i f f s r e v i s o r "
G e t .
F r é d é r i c C l u k k e r s
B e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t '
2 . V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m
g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n g e z i e n e r g e e n v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n d i e n e n g e s t e l d t e w o r d e n
v e r m i t s e r g e e n p a s s i v e z i j n .
B i j g e v o l g k a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e g e l i j k m e t d e
o n t b i n d i n g d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n
n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n v a n 5 j a a r t e 3 2 0 0 A a r s c h o t ,
A b e r d e e n 5 1 .
3 . G o e d k e u r i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
4 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , M e v r o u w W O U T E R S F r e d e r i k a P a u l i n e A u g u s t a , N N 5 1 . 0 7 . 0 8 - 2 4 6 . 5 2 , w o n e n d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , A b e r d e e n 5 1 , e n k w i j t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a r i 1 1 . 1
5 . M a c h t i g i n g a a n V C S A c c o u n t a n t s t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , A m e r s t r a a t . 1 4 7 t e n - e i n d e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e b e v o e g d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e t e k u n n e n v e r v u l l e n .
V o o r -
" b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
G e t . N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2014
ÿþV o o r - b e h o u d a a n h a B e l g i s c S t a a t s b l
M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 6 0 0 . 8 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o o v i t a n
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : A l b e r t l a a n 5 1
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r N e e r o e l a e ; e r g r i t t i e o e i
R e c h t d a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n d e . 2 0 D E C , 2 0 1 3 ~ ~ t ~ R 1 F F I E R ,
I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 w e r d h e t g e e n v o l g t b e s l i s t : v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 w o r d t d h r . D i r k D e R y c k ( N N 5 7 . 0 9 . 0 4 - 3 1 1 - 5 3 ) , w o n e n d e t e A l b e r t l a a n 5 1 , 3 2 0 0 A a r s c h o t , o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r .
F r e d e r i k a W o u t e r s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .