31/07/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
, L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
_
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J l I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I J J J I 1 I I I J I I / 1 I J I I 1 I J I f I I I I I I I I I
* 1 4 1 4 7 4 5 6 *
N L E R G E L E G D
2 2 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G r i f e v e n -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B E 0 8 6 3 . 7 6 7 . 4 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O N F I D E N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r b e r t H o o v e r p l e i n 1 4
3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C a t h e r i n e C R O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e r e n t , o p 1 6 j u l i 2 0 1 4 , v i l : 5 r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N F I D E N S " a l s v o l g t h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : O N T S L A G V A N E N K W I J T I N G A A N É É N V A N B E I D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S P H E R E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , O u d e b a a n 3 3 7 ,
! : i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 3 . 4 9 1 . 9 3 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m W i l s e n s t e L e u v e n o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 0 6 e n w a a r v a n d e t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 1 4 6 0 3 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V R I J D A G W i m A r m a n d G i l b e r t , ( N N 7 2 . 1 0 . 3 0 0 7 5 - 2 5 ) , g e b o r e n t e G e n t o p 3 0 o k t o b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , O u d e b a a n 3 3 7 , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g l e g t t e r s t a v i n g h a a r o n t s l a g b r i e f v o o r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S P H E R E " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r n o e m d e h e e r V R I J D A G W i m , v o o r h a a r l o p e n d e m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L I S S I N G : B E N O E M I N G V A N T W E E B I J K O M E N D E ( N I E T - S T A T U T A I R E ) Z A A K V O E R D E R S .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a l s b i j k o m e n d e ( n a a s t d e e n i g e o v e r b l i j v e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E R A A D K A M E R " ) z a a k v o e r d e r s ( d o c h n i e t s t a t u t a i r ) , e n d i t v o o r e e n b e p a a l d e d u u r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5
a ) D e h e e r V A E L C h r i s t i a n A l b e r t M a r g r i e t , ( N N 7 2 . 1 0 . 1 4 - 1 0 3 . 8 9 ) , w o n e n d e t e 1 8 5 1 ; G r i m b e r g e n , Z i j p s t r a a t 7 4 ;
b ) D e h e e r C O O L S J e r o e n B a r t e l , ( N N 7 1 . 0 3 . 1 5 - 4 0 7 . 7 3 ) , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , P l a t a n e n l a a n 3 5 .
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o o r n o e m d e h e r e n V A E L C h r i s t i a n e n C O O L S J e r o e n z i j n h i e r b e i d e n a a n w e z i g e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n h i e r v o o r d o o r g e e n e n k e l e w e t t e l i j k e o f a n d e r e r e g l e m e n t e r i n g b e p e r k t t e z i j n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o h g e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b r
m o d 1 1 . 1
D E R D E B - É S t i b e i b î K M \ i i j i c t . i b i f f d i j M D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n d e v i e r d e e n v i j f d e p a r a g r a a f t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" W o r d t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e R a a d k a m e r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , O u d e b a a n 2 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 7 , 3 1 3 . 2 4 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G w e n D a n i e l s t e O u d - . H e v e r l e e o p 2 9 m a a r t 2 0 0 2 e n w a a r v a n d e t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 4 2 5 - 9 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S C H O O F S J o h a n A b d o n P o l L u k G o d f r i e d , ( N N 7 1 . 0 3 . 2 8 2 0 3 - 8 1 ) , g e b o r e n t e K a t a n a ( C o n g o ) o p 2 8 m a a r t 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , O u d e b a a n 2 1 7 .
H a a r m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , "
V I E R D E B E S L I S S I N G : C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n L a c q u e t & C r o e s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
C a t h e r i n e C R O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l r . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 18.12.2013 13692-0592-016
24/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 18.12.2013 13692-0591-016
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.05.2014, NGL 22.12.2014 14700-0403-016
27/07/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f i e d e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d
t e L e u v e n , d e
D E G R I F F U J U U U 2 0 1 2 G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 6 3 . 7 6 7 . 4 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o n f i d e n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r b e r t H o o v e r p l e i n 1 4
3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C a t h e r i n e C R O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e r e n t , o p 1 3 j u l i 2 0 1 2 , v ó d r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o n f i d e n s " h e e f t b e s l o t e n :
- o m h a a r b e s l i s s i n g v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 0 o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s t e b e v e s t i g e n i n d e s t a t u t e n .
- h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e r e n V R I J D A G W i m e n S C H O O F S J o h a n , b e i d e n v o o r n o e m d ,
" a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n h e n v o o r z o v e r a l s m o g e l i j k k w i j t i n g t e g e v e n v o o r h u n m a n d a a t .
- m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n a l s n i e u w e , s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e R a a d k a m e r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , O u d e b a a n 2 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 7 . 3 1 3 . 2 4 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G w e n D a n i e l s t e O u d - H e v e r l e e o p 2 9 m a a r t 2 0 0 2 e n w a a r v a n d e t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 4 2 5 - 9 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S C H O O F S J o h a n A b d o n P o l L u k G o d f r i e d , ( N N 7 1 . 0 3 . 2 8 2 0 3 - 8 1 ) , g e b o r e n t e K a t a n a ( C o n g o ) o p 2 8 m a a r t 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , O u d e b a a n 2 1 7 .
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S p h e r e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e 3 0 0 0 L e u v e n , O u d e b a a n 3 3 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 3 . 4 9 1 . 9 3 5 ,
o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m W i l s e n s t e L e u v e n o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 0 6 e n w a a r v a n
d e t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 2 1 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 1 4 6 0 3 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r V R I J D A G W i m A r m a n d G i l b e r t , ( N N 7 2 , 1 0 . 3 0 0 7 5 - 2 5 ) , g e b o r e n t e G e n t o p 3 0 o k t o b e r 1 9 7 2 ,
w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , O u d e b a a n 3 3 7 .
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
- o m a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e d e r d e z i n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t
" D e z e t o e s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g a a n
a a n e e n v e n n o o t . °
- o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n
e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s v o l g t :
* O n d e r a a n a r t i k e l 1 w o r d t d e v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
" 6 ° i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s . "
* l n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e e e r s t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , H e r b e r t H o o v e r p l e i n 1 4 . "
* l n a r t i k e l 9 w o r d t d e d e r d e z i n v e r v a n g e n z o a l s v e r m e l d i n d e v i e r d e b e s l i s s i n g h i e r v o o r ,
* l n a r t i k e l 2 5 w o r d e n d e t w e e l a a t s t e z i n n e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" W o r d e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
O p d e l a a t s t e b i z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I
" i a i s s i e a =
b E
á
S t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e R a a d k a m e r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , O u d e b a a n 2 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 7 . 3 1 3 . 2 4 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G w e n D a n i e l s t e O u d - H e v e r l e e o p 2 9 m a a r t 2 0 0 2 e n w a a r v a n d e t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 4 2 5 - 9 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S C H O O F S J o h a n A b d o n P o l L u k G o d f r i e d , ( N N 7 1 . 0 3 . 2 8 2 0 3 - 8 1 ) , g e b o r e n t e K a t a n a ( C o n g o ) o p 2 8 m a a r t 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , O u d e b a a n 2 1 7 .
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S p h e r e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , O u d e b a a n 3 3 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 3 . 4 9 1 . 9 3 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m W i l s e n s t e L e u v e n o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 0 6 e n w a a r v a n d e t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 1 4 6 0 3 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V R I J D A G W i m A r m a n d G i l b e r t , ( N N 7 2 . 1 0 . 3 0 0 7 5 - 2 5 ) , g e b o r e n t e G e n t o p 3 0 o k t o b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , O u d e b a a n 3 3 7 .
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
* l n a r t i k e l 2 7 w o r d t n a d e t w e e d e z i n d e v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
" S l e c h t s i n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n é é n v a n b e i d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s z a l d e v e n n o o t s c h a p i n m a t e r i e s m e t e e n h a n d e l s w a a r d e v a n m e e r d a n v i j f d u i z e n d e u r o d o o r d e e n i g e o v e r b l i j v e n d e ( b e k w a m e ) s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a l l e e n k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , "
* A r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e
v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n c o l l e g e .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
- e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
- e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r S C H O O F S J o h a n , v o o r n o e m d , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d e l k a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
- a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n L a c q u e t & C r o e s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r I b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
C a t h e r i n e C R O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G ;
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 31.08.2010 10496-0477-016
08/01/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 31.12.2009 09912-0090-016
20/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 16.03.2009 09077-0327-016
06/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 30.10.2007 07793-0044-016
04/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 31.08.2006 06721-4141-015
26/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 22.09.2005 05692-3736-013
05/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
* 1 5 1 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 7 6 7 4 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n f i d e n s
( v e r k o r t ) :
N E - . E . - T < C : L E 1 E i 4 . º%_ a
2 7 J I U 2 t i r ~
G r i m e ~
l r i i C v r _ > , r ~ . a ; ~ r i r - s " r ' l E , k i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r b e r t H o o v e r p l e i n 1 4 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
O p 3 0 a p r i l 2 0 1 5 o m 9 u u r w e r d d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r I s a b e l l e V e r m e i r e n w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
" O n t s l a g v a n e n k w i j t i n g a a n t w e e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
" B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V a e l C h r i s t i a n ( N N 7 2 . 1 0 , 1 4 - 1 0 3 . 8 9 ) e n d e h e e r C o o l s
J e r o e n ( N N 7 1 . 0 3 . 1 5 - 4 0 7 . 7 3 ) a i s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e v o o r m e l d e h e r e n v o o r h u n m a n d a a t a i s z a a k v o e r d e r , v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r :
D e h e e r K i n a P h i l i p p e ( N N 7 6 . 0 3 . 2 3 - 2 9 7 . 4 8 ) w o n e n d e t e S c h o o l s t r a a t 6 1 3 1 1 0 R o t s e l a a r
Z i j n m a n d a a t i n g a a n d o p 1 m e i 2 0 1 5 h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n b e z o l d i g d . D e b e p a l i n g v a n d e , b e z o l d i g i n g i s e e n b e v o e g d h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g e n k a n h e r b e k e k e n w o r d e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ,
I s a b e l l e V e r m e i r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 10.09.2015, NGL 30.09.2015 15618-0412-016
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.05.2016, NGL 29.08.2016 16536-0556-016