SORIN GROUP BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. SORIN GROUP BELGIUM
Dénomination : SORIN GROUP BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 403.011.739

Publication

05/07/2013
ÿþmod 11.1

" i , ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0403.019.739

i

eusse

2 6,SUtN 2413

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : SORIN GROUP BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ikaroslaan 83

1930 ZAVENTEM

Onderwerp akte :VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "NEUROTECH" - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGING

Dr blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenentwintig juni tweeduizend dertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SORIN GROUP BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te Ikaroslaan 83, 1930 Zaventem,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 8 april 2013 door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "NEUROTECH", waarvan de zetel gevestigd is te Chemin du Cyclotron 6, 1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve, "de Overgenomen Vennootschap" en de de naamloze vennootschap "BORIN GROUP BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te Ikaroslaan 83, 1930 Zaventem, "de Overnemende Vennootschap" en dat werd neergelegd en bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 719, in fine.. van het Wetboek van vennootschappen.

2° Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap "SORIN GROUP BELGIUM" de Overgenomen Vennootschap "NEUROTECH" bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde., verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf één januari 2013 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap,

3° Aanpassing van artikel 2 van de statuten, ten einde dit aan te passen aan de huidige zetel van de Vennootschap, Vervanging van de eerste zin van artikel 2 van de statuten door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1930 Zaventem, Ikaroslaan 83.".

4° Vervanging van artikel 41 van de statuten door de volgende tekst, ten einde dit in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen:

"Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter, bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.",

5° Bijzondere volmacht werd verleend aan Meester Jeroen Mues, Meester Steven De Schrijver en Meester Anne-Claire Leuckx, voornoemd, die te dien einde woonstkeuze doen te Louizalaan 137/1, 1050 Brussel,; evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de. vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in dei Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de'. Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

(fegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten met subdelegatie, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vôôr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Voor- b behouden aan het Belgisch Staatsblad







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/05/2013
ÿþ ldad Word 11.1

t5 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1

13075 93* 11111111

snusse

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr, 0403.011.739

Benaming

(voluit) : SOR1N GROUP BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ikaroslaan 83, 1930 Zaventem, België

(volledig adres)

Onderwerp akte Uittreksel uit de notulen van de algemene aandeelhoudersvergadering van 22.04.2013 van Sorin Group Belgium (de "Vennootschap")- Benoeming van

een commissaris - Verlenen van een bijzondere volmacht.

De vergadering beslist unaniem om het mandaat ais commissaris van de Vennootschap toe te vertrouwen aan BCVBA PWC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de BV BVBA Romain Seffer, vertegenwoordigd door de heer Romain Seffer, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Ingaand vanaf heden en met automatisch einde na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die de Jaarrekening van het boekjaar 2015 zal goedkeuren.

De aandeelhouders beslissen met éénparigheid van stemmen om de heer Steven De Schrijver, mevrouw Leuckx of de heer Jeroen Mues, allen advocaat met kantoor te Louizalaan 137/1, 1050 Brussel (België), allen bevoegd om individueel te handelen met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, te benoemen als lasthebber van de Vennootschap in het kader van het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van alle formulieren bij het Belgisch Staatsblad, evenals het naleven van alle andere noodzakelijke formaliteiten bij eender andere administratieve overheid of dienst zoals de Kruispuntbank Der Ondernemingen of de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

Voor eensluidend uittreksel

Jeroen Mues

Advocaat

Bijzondere Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/05/2013
ÿþ Mod Word 11.1

( In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte





Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

111111g111M1111111

B11.USSEI

24AVR. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0403.011.739

Benaming

(voluit) SORIN GROUP BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : lkaroslaan 83, 1930 Zaventem, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging van een fusievoorstel

Neerlegging van een fusievoorstel in het kader van de fusie door absorptie van de naamloze vennootschap Neurotech door de naamloze vennootschap Sorin Group Belgium overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek Van Vennootschappen.

FUSIEVOORSTEL

Overeenkomstig artikel 676 en 719 van het Wetboek van Vennootschappen ("geruisloze" fusie)

Sorin Group Belgium

Naamloze vennootschap

lkaroslaan 83, 1930 Zaventem (België)

Ondernemingsnummer 0403.011.739 (RPR Brussel)

BTW BE403.011.739

(Hierna: "SGB")

En

Neurotech

Naamloze vennootschap

Chemin du Cyclotron 6, 1348 Louvain-la-Neuve (België)

Ondernemingsnummer 0454.031.165 (RPR Nijvel)

BTW 8E454.031.165

(Hierna: "Neurotech")

8 april 2013,

SGB is eigenaar van 100% van de aandelen op naam van Neurotech.

Het gehele maatschappelijke kapitaal van SGB wordt vertegenwoordigd door 5.355 aandelen op naam. De twee aandeelhouders van SGB zijn:

-Sorin Group Nederland NV, vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Paasheuvelweg 1, 1105BE, Amsterdam Zuidoost, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van Amsterdam onder nummer 33201912, eigenaar van 5.354 aandelen op naam in SGB; en

-De heer Alexander H.J. NEUMANN, met woonplaats te 82266 Inning a. Ammersee, Am Kuchelberg 10, Duitsland, eigenaar van één aandeel op naam in SGB,

De raden van bestuur van SGB en Neurotech wensen de operationele structuren van beide vennootschappen te vereenvoudigen en stellen bijgevolg voor aan de aandeelhouders van voormelde vennootschappen om deze te fuseren door de overdracht van het gehele vermogen (activa en passiva) van Neurotech naar SGB, middels een ontbinding zonder vereffening van Neurotech overeenkomstig artikel 676, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

Op de laatste blz. van Lulk B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien Van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben de raden van bestuur van SGB en Neurotech dit fusievoorstel opgesteld met het oog op de fusie door absorptie door SGB van Neurotech.

De raden van bestuur van SGB en Neurotech verbinden er zich toe elke inspanning te leveren om voormelde fusie uit te voeren, mits toepassing van de voorwaarden zoals uiteengezet in dit voorstel, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering van beide vennootschappen.

1.MAATSCHAPPELIJKE BENAMING, RECHTSVORM EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

SGB heeft de intentie om te fuseren met Neurotech middels absorptie van Neurotech.

De vennootschappen die de intentie hebben om te fuseren kunnen als volgt worden geïdentificeerd: 1.Overnemende vennootschap

Maatschappelijke benaming: Sorin Group Belgium

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel: Ikaroslaan 83, 1930 Zaventem (België)

SGB werd opgericht onder de maatschappelijke benaming "E. Fueter et C°" middels notariële akte verleden door de heer Lucien Cariy, notaris te Elsene, op 1 juli 1948, waarvan het uittreksel gepubliceerd werd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder referentienummer 15.845. De statuten werden verschillende keren aangepast en meest recent door de heer Denis Deckers, notaris te Elsene op 16 oktober 2007, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder referentienummer 07162930.

Ondernemingsnummer en BTW-nummer:

De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0403.011.739 en is ingeschreven bij de BTW-administratie onder het nummer BE403.011.739.

Maatschappeljik doel:

In overeenstemming met artikel 3 van de statuten is het maatschappelijk doel van de vennootschap: "de invoer, de uitvoer, de verkoop in België, de afstelling, de installatie en het onderhoud van installaties met röntgenstralen, van electromedische uitrusting, van voorzieningen' voor gezondheidszorgen, laboratoriumapparatuur en wetenschappelijke apparatuur, prothesen en intrumentaria van produkten voor klinisch onderzoek "in vitro" en "in vivo" en voor radiotherapie, van hartkleppen, van pacemakers en toebehoren, van apparaten, filters en toebehoren voor hemodialyse en van produkten, apparatuur en voor consumptie geschikte materialen voor biomedisch gebruik.

De vennootschap heeft tevens tot doel de ontwikkeling, realisatie en distributie van aile projecten, producten of afgeleiden met betrekking tot geavanceerde toegepaste technologieën in het medisch en biomedisch domein alsook in het domein van de rehabilitatie van mindervaliden. Deze opsomming is exemplarisch en niet limitatief.

De vennootschap heeft tevens tot doel, zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle activiteiten in het medische, paramedische en farmaceutische domein met inbegrip van steriel materiaal ; zij organiseert zowel door middel van haar eigen diensten als door tussenkomst van derden, het onderzoek in voornoemde domeinen.

Zij kan in België als in het buitenland, aile industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verbonden zijn, die de ontwikkeling van haar doel kan bevorderen of die van nature zijn om de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Zij kan zich borg, aval of hoofdelijk borg stellen, met een eventuele hypothecaire dading, voor verbintenissen van dochterondernemingen, van alle derden en aandeelhouders.

Zij kan een belang nemen, in welke vorm ook, in enige vennootschap, onderneming of transactie met een doel dat gelijkaardig, analoog of ermee verbonden is, of van zulke aard dat het de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kan bevorderen."

Maatschappelijk kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 6.384.207 EUR, vertegenwoordigd door 5.355 aandelen op naam zonder nominale waarde.

2.Overgenomen vennootschap

Maatschappelijke benaming: Neurotech

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel : Chemin du Cyclotron 6, 1348 Louvain-la-Neuve (België)

De vennootschap werd opgericht op 7 december 1994 onder de naam "Neurotech", middels notariële akte verleden door notaris Fernand Jacquet te Brussel, waarvan het uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder referentienummer 950103-108. De statuten werden verschillende keren gewijzigd en meest recent door een notariële akte verleden op 31 oktober 2012 door mevrouw Sophie Ligot, notaris te Grez-Doiceau, waarvan het uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder referentienummer 12202065.

Ondernemingsnummer en BTW-nummer:

De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Nijvel onder nummer 0454.031.165 en is ingeschreven bij de BTW-administratie onder het nummer BE454.031.165.

Maatschappelijk doel:

Overeenkomstig artikel 3 van de statuten heeft de vennootschap ais maatschappelijk doel: "de ontwikkeling, realisatie en distributie van alle projecten, producten of afgeleiden met betrekking tot geavanceerde toegepaste technologieën in het medisch en biomedisch domein alsook in het domein van de rehabilitatie van mindervaliden. Deze opsomming is exemplarisch en niet limitatief.

a

7

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Zij kan in België ais in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar maatschappelijk doel, die de ontwikkeling van het maatschappelijk doel kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

Zij kan een belang nemen, in welke vorm ook, in enige vennootschap, onderneming of transactie met een doel dat gelijkaardig, analoog of ermee verbonden is, of van zulke aard dat het de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kan bevorderen."

Maatschappelijk kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 3.623.259,84 EUR, vertegenwoordigd door 91.649 aandelen op naam zonder nominale waarde.

2.DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

In overeenstemming met artikel 719, 2° van het Wetboek Vennootschappen, wordt de datum vanaf dewelke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vastgesteld op 1 januari 2013.

3.RECHTEN TOEGEKEND DOOR DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Neurotech heeft twee categorieën van aandelen, te weten, A-aandelen en B-aandelen. Elk A-aandeel en elk B-aandeel geven, met betrekking tot de beslissing omtrent de fusie, het recht op één stem tijdens de beraadslaging van de aandeelhoudersvergadering van Neurotech.

De raden van bestuur van SGB en Neurotech stellen voor dat er geen bijzondere rechten zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

Aanvullend wordt vastgesteld dat Neurotech op dit ogenblik geen houders kent van andere effecten dan aandelen.

Bijgevolg dient er geen bijzonder mechanisme te worden uitgewerkt hieromtrent.

4.BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van SGB en Neurotech in het kader van de fusie.

5.BENOEMING VAN EEN BIJZONDERE LASTHEBBER MET HET OOG OP DE NEERLEGGINGS -_ EN PUBLICATIE VERPLICHTINGEN

De raden van bestuur van SGB en Neurotech beslissen met éénparigheid van stemmen om de heer Steven De Schrijver, de heer Jeroen Mues of juffrouw Anne-Claire Leuckx, allen advocaat met kantoren te Louizalaan 137/1, 1050 Brussel (België), allen bevoegd om alleen te handelen en met de bevoegdheid zich te laten vervangen, te benoemen als bijzondere lasthebber met het oog op het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten voor het opstellen, ondertekenen, en neerleggen van alle publicatieformulieren alsook het fusievoorstel bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank Der Ondernemingen, de griffie van de rechtbank van koophandel, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met het oog op het publiceren van voormelde beslissingen en het uitvoeren van enige andere formaliteiten bij enige andere administratieve overheid of dienst.

6.VOORSTEL TOT BENOEMING VAN EEN BIJZONDERE LASTHEBBER MET HET OOG OP DE REGISTRATIE VAN DE FUSIE IN HET AANDEELHOUDERSREGISTER VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De raad van bestuur van de overnemende vennootschap zal aan de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de overnemende vennootschap, die over de fusie zal beslissen, voorstellen om de heer Steven De Schrijver of de heer Jeroen Mues, advocaten, met kantoor te Louizalaan 137/1, 1050 Brussels (België), elkeen met de bevoegdheid om individueel te handelen, en elkeen met de bevoegdheid zich te laten vervangen door een andere persoon, om de inschrijving van de fusie in het aandeelhoudersregister van de overnemende vennootschap uit te voeren, te ondertekenen en te dateren.

7.VOORSTEL TOT BENOEMING VAN EEN BIJZONDERE LASTHEBBER MET HET OOG OP DE VERNIETIGING VAN HET AANDEELHOUDERSREGISTER VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De raad van bestuur van de overgenomen vennootschap zal aan de buitengewone aandeelhoudersvergadering van de overgenomen vennootschap, die over de fusie zal beslissen, voorstellen om de heer Steven De Schrijver of de heer Jeroen Mues, advocaten, met kantoor te Louizalaan 137/1, 1050 Brussels (Belgium), elkeen met de bevoegdheid om individueel te handelen, en elkeen met de bevoegdheid zich te laten vervangen door een andere persoon, en de volgende handelingen te stellen, en te ondertekenen, met betrekking tot de inschrijving van de fusie in het aandeelhoudersregister van de overnemende vennootschap:

-Op elke pagina van het aandeelhoudersregister van de overgenomen vennootschap het word "vernietigd" vermelden en ondertekenen.

Het vernietigde aandeelhoudersvennootschap van de overgenomen vennootschap zal bewaard worden in de archieven van de overnemende vennootschap. De vernietiging van het aandeelhoudersregister zal uitgevoerd worden binnen vijftien dagen na de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het uittreksel van de notariële akte die de verwezenlijking van de fusie vaststelt.

In overeenstemming met artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen ondergetekenden, als wettelijke vertegenwoordigers van elke betrokken vennootschap erop toezien dat dit fusievoorstel neergelegd wordt op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zullen zij, ten vroegste zes (6) weken na de

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

publicatie van het fusievoorstel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering samenroepen die dan kan beraadslagen over de goedkeuring van de beoogde fusie.

Dit fusievoorstel werd opgesteld in vier originele exemplaren, Eén kopie zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel van elke vennootschap betrokken in de fusie en één kopie zal bewaard worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschappen die betrokken zijn in de fusie.

Jeroen Mues

Advocaat

Bijzondere lasthebber







Bijlagen bij Fet èïgisch Staatsblad - 06/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.04.2013, NGL 25.04.2013 13099-0115-038
16/04/2013
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

5 Adaiil:2013

Vd III

behc

aar Bek Staal





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403.011.739

Benaming (voluit) : SORIN GROUP BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ikaroslaan 83

1930 ZAVENTEM

Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig maart tweeuizend dertien, door Meester Timp CARNEWAL, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap: "SORIN GROUP BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te Ikaroslaan 83, 1930 Zaventem,

volgende beslissingen genomen heeft;

1° Wijziging van het doel van de Vennootschap door vervanging van artikel 3 van de statuten door de. volgende tekst

"De vennootschap heeft als doel de invoer, de uitvoer, de verkoop in België, de afstelling, de installatie en; het onderhoud van installaties met röntgenstralen, van elektro-medische uitrusting, van voorzieningen voor gezondheidszorgen, laboratoriumapparatuur en wetenschappelijke apparatuur, prothesen en instrumentaria van, producten voor klinisch onderzoek "in vitro" en "in vivo" en voor radiotherapie, van hartkleppen, van pacemakers en toebehoren, van apparaten, filters en toebehoren voor hemodialyse en van producten, apparatuur en voor consumptie geschikte materialen voor biomedisch gebruik.

De vennootschap heeft eveneens als doel de ontwikkeling, realisatie en distributie van alle projecten,' producten of afgeleiden met betrekking tot geavanceerde toegepaste technologieën in het medisch en biomedisch domein alsook in het domein van de rehabilitatie van mindervaliden. Deze opsomming is exemplarisch en niet limitatief.

De vennootschap heeft tevens tot doel, zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen rekening als, voor rekening van derden, alle activiteiten in het medische, paramedische en farmaceutische domein met' inbegrip van steriel materiaal ; zij organiseert zowel door middel van haar eigen diensten als door tussenkomst. van derden, het onderzoek in voornoemde domeinen,

Zij kan in België als in het buitenland, aile industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende:: handelingen stellen die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verbonden zijn, die de ontwikkeling van haar doel;; kan bevorderen of die van nature zijn om de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Zij kan zich borg, aval of hoofdelijk borg stellen, met een eventuele hypothecaire dading, voor verbintenissen van dochterondernemingen, van alle derden en aandeelhouders.

Zij kan een belang nemen, in welke vorm ook, in enige vennootschap, onderneming of transactie met een doel dat gelijkaardig, analoog of ermee verbonden is, of van zulke aard dat het de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kan bevorderen.".

2° Bijzondere volmacht werd verleend aan Meester Jeroen Mues, voornoemd, Meester Steven De Schrijver en Meester Anne-Claire Leuckx die te dien einde woonstkeuze doen te I-ouizalaan 137/1, 1050 Brussel, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vbór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten,

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris

-- ~~

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/07/2012
ÿþ Mod Word 11,1



f B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



m

Voorbehouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

BRCJSSEI

2 2 JUN 2012.

Griffie

Ondernemingsnr : 0403.011.739

Benaming

(voluit) : SORIN GROUP BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ikaroslaan 83, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van een bijzondere lasthebber ("Benelux Country Leader")-Benoeming van een bijzondere lasthebber aangaande de publicatieformaliteiten

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 10.05.2012.

De raad van bestuur, na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen,

BESLIST dat de heer Philippe Blancquaert wordt benoemd tot Country Leader Benelux.

BESLIST de heer Philippe Blancquaert, woonachtig te Liebrechtiaan 19 b1, 1090 Brussel, te benoemen als bijzondere volmachthouder van de Vennootschap binnen het kader en de beperkingen van de Vennootschap.

In zijn hoedanigheid als bijzondere volmachthouder is dhr. Philippe Blancquaert, alleen handelend, onder meer gemachtigd om;

-De dagelijkse briefwisseling te ondertekenen;

-Daden van beheer en bestuur te stellen;

-De Vennootschap te vertegenwoordigen in rechte en ten opzichte van de Belgische bestuursautoriteiten met inbegrip de belastingsautoriteiten;

-Om het even welke overeenkomst of contract te onderhandelen en uit te voeren, van welke aard dan ook, dat nuttig of noodzakelijk is voor de normale werking van de activiteiten van de Vennootschap;

-Om het even welke werknemer aan te werven of te ontslaan, zodra hij daarvoor de vereiste machtiging van de Raad van Bestuur heeft bekomen;

-Om het even welke cheque, storting, overschrijving, wissel, wisselbrief en in het algemeen om het even welke betalingsopdracht in geld tot 50.000,00 Euro te ondertekenen;

Bovendien is dhr. Philippe Blancquaert, gezamenlijk optredend met een bestuurder van de Vennootschap of met dhr, Carl Oorts onder meer gemachtigd om:

-Om het even welke cheque, storting, overschrijving, wissel, wisselbrief en in het algemeen om het even welke betalingsopdracht in geld boven 50.000,00 Euro te ondertekenen.

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur met éénparigheid van stemmen de heer Steven De Schrijver of de heer Jeroen Mues, allen advocaat, te benoemen als lasthebber van de Vennootschap, elkeen bevoegd om alleen te handelen en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van alle formulieren met het oog op de publicatie van voormelde beslissing(en) in het Belgisch Staatsblad, evenals alle andere noodzakelijke formaliteiten bij eender welke andere administratieve overheid of dienst zoals de Kruispuntbank Der Ondernemingen of de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

Voor eensluidend uittreksel

Jeroen Mues

Advocaat

Bijzondere lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/05/2012
ÿþMal Word 11.1

l;S 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

(Puma

~ 7 atz 2012

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming 0403.09 4.739

(voluit) : SORIN GROUP BELGIUM

(verkort) : Naamloze Vennootschap

Rechtsvorm : Ikaroslaan 83, 1930 Zaventem

Zetel : Kennisname van het ontslag van een bestuurder - Benoeming van de Voorzitter van de raad van bestuur - Benoeming van een bijzondere lasthebber aangaande de publicatieformaliteiten

(volledig adres)

Onderwerp akte :



Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 30.03.2012.

1 Kennisname van het ontslag ais bestuurder

De raad van bestuur neemt akte van de aanvaarding door de aandeelhouders van het ontslag van de heer Grant Tait als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 31 december 2011. De raad van bestuur bevestigt bijgevolg met éénparigheid van stemmen dat ten gevolge van voormeld ontslag, de heer Grant Tait eveneens ontslag nam als Voorzitter van de raad van bestuur.

2 Benoeming van een Voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen de heer Paul Vodden te benoemen ais

Voorzitter van de raad van bestuur, en dit met onmiddellijke ingang.

3 Benoeming van een bijzondere lasthebber aangaande de publicatieformaliteiten

De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen de heer Steven De Schrijver, de heer Jeroen Mues or Mejuffrouw Katherine Jonckheere, allen advocaat met kantoor te Regentlaan 37-40, 1000 Brussel (België), allen bevoegd om individueel te handelen met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, te benoemen ais bijzondere lasthebber van de Vennootschap in het kader van het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van alle publicatieformulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank Der Ondernemingen, de griffie van de rechtbank van koophandel, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid in het licht van het publiceren van voormelde beslissingen, evenals het naleven van alle andere noodzakelijke formaliteiten bij eender welke andere administratieve overheid of dienst.

Voor eensluidend uittreksel

Jeroen Mues

Advocaat

Bijzondere lasthebber

M

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

09/05/2012
ÿþ Matl Wartl til

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ ~~

.1~._r JMf~0~.

º%~ lZ

u

'12086456*

bE

B st

Ondernemingsnr : 0403.011.739

Benaming

(volalt) _ SORIN GROUP BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ikaroslaan 83, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van bestuurder - Ontslag van bestuurder - Benoeming van een

bijzondere lasthebber aangaande de publicatieformaliteiten

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering van 23.03.2012.

De vergadering neemt met betrekking tot de agenda de volgende beslissingen:

1.Benoeming van een bestuurder van de Vennootschap

De aandeelhouders beslissen met éénparigheid van stemmen om de heer Paul Vodden, geboren op 5 oktober 1965, met woonplaats te rue Marguerite 13, 78600 Maisons-Lafitte, Frankrijk, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang vanaf 12 maart 2012. De heer Vodden aanvaardt dit mandaat, dat onbezoldigd zal zijn. Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van 2017 die zal beslissen omtrent de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2016.

2.Ontslag van een bestuurder van de Vennootschap

De aandeelhouders nemen kennis van de ontslagbrief van 12 maart 2012 van de heer Grant Tait die ontslag nam als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 31 december 2011. De aandeelhouders aanvaarden met éénparigheid van stemmen dit ontslag en bedanken de heer Tait voor zijn diensten aan de Vennootschap.

3.Benoeming van een bijzondere lasthebber met betrekking tot de publicatievereisten aangaande voormelde beslissingen

De aandeelhouders beslissen met éénparigheid van stemmen de heer Steven De Schrijver, de heer Jeroen Mues or Mejuffrouw Katherine Jonckheere, allen advocaat met kantoor te Regentlaan 37-40, 1000 Brussel (België), allen bevoegd om individueel te handelen met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, te benoemen als bijzondere lasthebber van de Vennootschap in het kader van het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van alle publicatieformulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank Der Ondernemingen, de griffie van de rechtbank van koophandel, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid in het licht van het publiceren van voormelde beslissingen, evenals het naleven van alle andere noodzakelijke formaliteiten bij eender welke andere administratieve overheid of dienst.

Voor eensluidend uittreksel

Jeroen Mues

Advocaat

Bijzondere lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Annexes du Moniteur bile

$iltagew bit het -BelgiNeli"Siàáielád"= 097O5IZOI2

30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.04.2012, NGL 25.04.2012 12094-0054-035
12/05/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*11071506*

a 2 MA[ MI

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0403.011.739

Benaming

(voluit) : Sorin Group Belgium

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 33, 1930 Zaventem

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 14 maart 2011 - verplaatsing van de maatschappelijke zetel.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 14 maart 2011:

De raad van bestuur, na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen :

BESLIST dat de maatschappelijke zetel met onmiddellijke ingang wordt verplaatst van de Excelsiorlaan 33, 1930 Zaventem naar de Ikaroslaan 83, 1930 Zaventem.

Voor eensluidend uittreksel,

Carl (Doris

Finance and Administration Manager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

12/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.04.2011, NGL 09.05.2011 11105-0455-035
14/01/2011
ÿþ Mac 2.1

Àut In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



0 3 JAN. 2011

BRU SBRU sej.

Griffie

II II 11111 HIl H 11111 IIIHIU I I

=LLaQ,.31"

Voorbehouden aan het Belgisch _ Staatsblad

Ondernemingsnr : Sorin Group Belgium

Benaming 4 03.0+1.139

(voluit) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 33, 1930 Zaventem

Onderwerp akte : Rechtzetting: Notulen van de Jaarvergadering der Aandeelhouders van 19.04.2010 - herbenoeming commissaris

Rechtzetting van de publicatie dd. 18.05.2010 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad met betrekking tot de herbenoeming van van de commissaris voor een periode van 3 jaar. Het uitreksel dient als volgt gelezen te worden:

Herbenoeming commissaris voor een periode van 3 jaar

Op voordracht van de raad van bestuur, beslist de vergadering unaniem om het mandaat als commissaris van de vennootschap van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Marnix Van Dooren, met kantoor op de Kleetlaan 2, 1831 Diegem (Brussel) voor een periode van drie boekjaren te verlengen. Ingaand vanaf heden en met automatisch einde na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die de Jaarrekening van het boekjaar 2012 zal goedkeuren.

De aandeelhouders beslissen met éénparigheid van stemmen de heer Steven De Schrijver, de heer Michel De Troyer of de heer Jeroen Mues, allen advocaat met kantoor te Troonstraat 14-16 b5, 1000 Brussel (België), allen bevoegd om individiueel te handelen met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, te benoemen als lasthebber van de Vennootschap in het kader van het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van alle formulieren bij het Belgisch Staatsblad in het licht van het publiceren van voormelde herbenoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren als commissaris van de Vennootschap, evenals het naleven van aile andere noodzakelijke formaliteiten bij eender welke andere administratieve overheid of dienst zoals de Kruispuntbank Der Ondernemingen of de Administratie van de Betaling op de Toegevoegde Waarde.

Jeroen Mues

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.04.2010, NGL 31.05.2010 10145-0149-035
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.04.2009, NGL 29.05.2009 09195-0124-041
30/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.03.2008, NGL 22.04.2008 08107-0236-040
12/11/2007 : BL035602
16/10/2007 : BL035602
16/07/2007 : BL035602
28/06/2007 : BL035602
31/05/2007 : BL035602
02/05/2006 : BL035602
30/03/2006 : BL035602
09/03/2006 : BL035602
09/03/2006 : BL035602
18/11/2005 : BL035602
08/04/2005 : BL035602
04/04/2005 : BL035602
14/03/2005 : BL035602
14/03/2005 : BL035602
01/12/2004 : BL035602
20/08/2004 : BL035602
23/04/2004 : BL035602
22/10/2003 : BL035602
24/09/2003 : BL035602
02/05/2003 : BL035602
07/11/2001 : BL035602
28/12/1999 : BL035602
24/11/1999 : BL035602
20/05/1999 : BL035602
12/05/1999 : BL035602
08/05/1998 : BL35602
22/04/1998 : BL35602
14/10/1997 : BL35602
01/01/1995 : BL35602
19/05/1993 : BL35602
01/01/1993 : BL35602
01/01/1992 : BL35602
17/07/1991 : BL35602
12/06/1990 : BL35602
17/05/1990 : BL35602
23/05/1989 : BL35602
01/01/1989 : BL35602
24/02/1988 : BL35602
01/01/1988 : BL35602
26/05/1987 : BL35602
07/05/1986 : BL35602
08/03/1986 : BL35602
01/01/1986 : BL35602
15/10/1985 : BL35602

Coordonnées
SORIN GROUP BELGIUM

Adresse
IKAROSLAAN 83 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande