08/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 2 0 1 . 3 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P B R A N D H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : E u r o p e e s E c o n o m i s c h S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d
Z e t e l C u l l i g a n l a a n 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 :
D e l e d e n b e s l i s s e n o m h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r P h i l i p p e D e g e e r , g e b o r e n o p 1 1 f e b r u a r i 1 9 6 2 i n C o l o g n e E h r e n f e l d , D u i t s l a n d e n m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e C u l l i g a n l a a n 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m n i e t t e h e r n i e u w e n . D e l e d e n b e s l i s s e n v e r d e r o m d e h e e r C h r i s t o p h e D i e r e t , g e b o r e n o p 2 2 J u n i 1 9 7 6 t e S a i n t L o u i s , F r a n k r i j k , e n m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e a v e n u e G o r d o n S m i t h , L - 7 7 5 0 , C o l m a r - B e r g , G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g a a n t e s t e l l e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t u i t w e r k i n g o p v a n d a a g e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 g o e d k e u r t , D e l e d e n b e s l i s s e n v e r d e r o m h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n M e v r o u w M o n i q u e S t e p h a n y , g e b o r e n o p 4 N o v e m b e r 1 9 5 2 i n E t t e l b r u c k , G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g e n m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e a v e n u e G o r d o n S m i t h , L - 7 7 5 0 , C o l m a r - B e r g , G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g t e h e r n i e u w e n m e t u i t w e r k i n g o p v a n d a a g e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 g o e d k e u r t
I D e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n b i j g e v o l g :
O D e h e e r H a n s - J o a c h i m F a m u l a ( v o o r o n b e p a a l d e d u u r ) .
0 M e v r o u w M o n i q u e S t e p h a n y ( t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4
g o e d k e u r t ) ;
O D e h e e r C h r i s t o p h e D i e r e t ( t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 ;
g o e d k e u r t ) .
D e l e d e n b e s l i s s e n u n a n i e m o m h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n 1 a a n t e p a s s e n v a n 8 . 7 7 6 . 3 7 3 e u r o n a a r 8 . 7 1 8 . 1 6 6 , 8 9 e u r o e n o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n t e w i j z i g e n .
D e l e d e n b e s l i s s e n u n a n i e m o m d e g e w i j z i g d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n t e a a n v a a r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r , S a s c h a V a n D y c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e . v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t E U R 7 . 9 7 0 p e r j a a r ( p l u s B T W , o n k o s t e n e n b i j d r a g e I B R ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
D e l e d e n v e r l e n e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t a a n N i c o l e V A N R A N S T , o f e l k e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r M a r x V a n R a n s t V e r m e e r s c h &