03/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
4 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a R o s e e
2 3 . 9 2 0 Z ~
T
I I I I U V I I I I I W I A I I I S W
~ i a i a s i s a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P A P E N S I N V E S T S C H E P D A A L
( v e r k o r t ) : S I N V E S T
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 1 2 7 t e 1 7 0 3 D i l b e e k S c h e p d a a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r i n e W a l r a v e n s , t e D i l b e e k S c h e p d a a l , o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , d a t e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " S P A P E N S I N V E S T S C H E P D A A L " a f g e k o r t S I N V E S T , m e t z e t e l t e D i l b e e k - S c h e p d a a l , G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 1 2 7 , d o o r
1 ) D e H e e r S P A P E N S A n t o o n P e t r u s M a r i e L o u i s e G e r e b e r n , g e b o r e n t e G e e l o p 1 0 m a a r t 1 9 5 6 e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w T H O R A C h a n t a l M a r i a P i e r r e , g e b o r e n t e B r e e o p 2 3 j a n u a r i 1 9 5 8 , s a m e n w o n e n d e t e D i l b e e k - S c h e p d a a l , G e r a a r d s b e r g s e - s t r a a t 1 2 7 .
2 ) M e v r o u w S P A P E N S E l k e A n i t a B a r t , g e b o r e n t e A s s e o p 1 4 a u g u s t u s 1 9 8 7 , w o n e n d e t e D i l b e e k - S c h e p d a a l , W i j n g a a r d s t r a a t 1 0 7 .
3 ) D e H e e r S P A P E N S T o m F r e d e r i k K a r i n , g e b o r e n t e N i n o v e o p 1 6 m a a r t 1 9 8 4 , w o n e n d e t e 1 7 0 3 D i l b e e k -
S c h e p d a a l , G e r a a r s b e r g s e s t r a a t 1 2 5 C .
P L A A T S I N G V A N H E T K A P I T A A L .
1 . H e t v a s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , - ) e n d a a r t o e w o r d e n h o n d e r d
( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e g e c r e ë e r d e n t o e g e w e z e n a a n d e o n d e r s c h r i j v e r s , d i e
i n s c h r i j v e n i n s p e c i ë n a a n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , - ) p e r a a n d e e l :
1 . D e h e e r A n t o o n S p a p e n s : 3 0 a a n d e l e n
2 . M e v r o u w C h a n t a l T h o r a : 3 0 a a n d e l e n
3 . D e h e e r T o m S p a p e n s : t w i n t i g : 2 0 a a n d e l e n
4 . M e v r o u w E l k e S p a p e n s : t w i n t i g : 2 0 a a n d e l e n
T o t a a l : 1 0 0 a a n d e l e n o f d e g e h e e l h e i d v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
D e a l d u s g e p l a a t s t e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n d e c a t e g o r i e : ' a a n d e l e n A ' .
2 . V a r i a b e l k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n d e r l i j k w a t b e -
t r e f t h e t b e d r a g d a t h e t v a s t g e d e e l t e t e n b o v e n g a a t . D i t a l l e s o n d e r d e v o o r w a a r d e n z o a l s b e s c h r e v e n i n
o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
D e e i g e n a a r s v a n h e t v a r i a b e l k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e c a t e g o r i e ` a a n d e l e n B ' .
S T O R T I N G V A N H E T K A P I T A A L .
E l k a a n d e e l w a a r o p i n s p e c i ë n i s i n g e s c h r e v e n , i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r e l k v a n d e o n d e r s c h r i j v e r s e n h e t
t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n , h e t z i j t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , - ) , s t a a t v a n a f 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 t e r
b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m - n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n
d r a a g t d e b e n a m i n g " S P A P E N S I N V E S T S C H E P D A A L " , a f g e k o r t : S I N V E S T .
A r t i k e l 2 Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 0 3 D i l b e e k - S c h e p d a a l , G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 1 2 7 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b i n n e n h e t
V l a a m s G e w e s t o f h e t B r u s s e l s g e w e s t .
A r t i k e l 3 D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e a a n k o o p , v e r k o o p , d e p r o m o t i e , h e t b e h e e r , d e r e n o v a t i e , d e i n r i c h t i n g , d e d e c o r a t i e , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n , a i r e i n t e l l e c t u e l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a i s d e z e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n n i e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k w a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
T e v e n s , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a i l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 - - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r d i e i n g a a t b i j d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e .
Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k r a c h t e n s d e i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n g e l d e n d e r e g e l s e n v o o r w a a r d e n .
A r t i k e l 5 - - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t b e d r a g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , - ) e l k .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n d e r l i j k w a t h e t b e d r a g b e t r e f t d a t h e t v a s t g e d e e l t e t e b o v e n g a a t . H e t m a g n i e t v e r m i n d e r d w o r d e n b e n e d e n h e t v a s t g e d e e l t e , t e n z i j m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n s l e c h t s v o o r z o v e r h e t w e t t e l i j k m i n i m u m g e h a n d h a a f d b l i j f t .
A r t i k e l 2 1 - - S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; d e z e k a n h e n t e a l l e n t i j d e o n t s l a a n , . z o n d e r d i t t e m o e t e n m o t i v e r e n n o c h o p z e g g i n g t e m o e t e n g e v e n , o n d e r o n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t I s o n b e p a a l d .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a n d e r s b e s l i s t .
A l s d e b e s t u u r d e r s e e n o p d r a c h t v e r v u l l e n m e t b i j z o n d e r e o f v a s t e p r e s t a t i e s , m a g h i e r v o o r e e n b e l o n i n g w o r d e n t o e g e k e n d .
T o t s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d , d e h e e r A n t o o n S p a p e n s , h i e r a a n w e z i g , d i e a a n v a a r d t e n d i e b e v e s t i g t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e m n i e t v e r b o d e n i s i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t 2 2 v a n 2 4 o k t o b e r 1 9 3 4 .
D e s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r k a n s l e c h t s o n g e v r a a g d w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e b e s t u u r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o o k o m g e w i c h t i g e r e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e b e s t u u r d e r , s t a t u t a i r o f n i e t , k a n t e n a l l e n t i j d e v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n d o o r e n k e l e k e n n i s g e v i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r v e r p l i c h t i n g z i j n a m b t t e b l i j v e n v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j s i n z i j n o p v o l g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
A r t i k e l 2 6 G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
' D r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n s t e l l e n , d i e g e l a s t w o r d t m e t h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r .
E e n r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e k a n d e i n h o u d e n d e o m v a n g v a n z i j n o p d r a c h t v e r d u i d e l i j k e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e z e l a a t s t e b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n ,
m o g e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e k e n n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n n a a r k e u z e .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t l o o n o f d e v e r g o e d i n g e n v a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s .
A r t i k e l 2 7 - - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t
d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
v e r b o n d e n d o o r h e t z i j d e s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , d a n w e l
b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n b e v o e g d h e d e n , d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r e e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
V o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o n d e r m e e r t e g e n o v e r o p e n b a r e d i e n s t e n , p o s t e n v e r v o e r o n d e m e m i n g e n
v o l s t a a t d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 2 8 G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n e n s t e m r e c h t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h o u d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i .
A r t i k e l 3 7 B o e k j a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d v o l g e n s d e w e t .
A r t i k e l 3 8 B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
B i j h e t e i n d e v a n i e d e r m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p , d e b a l a n s ,
d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g m e t d e t o e l i c h t i n g e n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v e r s l a g e n , d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i n g m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t w e l k d e e l v a n d e n e t t o w i n s t w o r d t v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d e z e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t .
9 9 % v a n d e r e s t e r e n d e w i n s t w o r d t u i t g e k e e r d a a n a a n d e l e n S e n 1 % a a n a a n d e l e n A .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n e v e n w e l v o o r s t e l l e n o m d e w i n s t u i t k e r i n g u i t t e s t e l l e n n a a r e e n l a t e r t i j d s t i p . Z i j k a n
d i t d o e n i n d i e n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g o p k o r t e o f m i d d e l l a n g e t e r m i j n i n h e t g e d r a n g k o m t e n
v e r a n t w o o r d t h a a r b e s l i s s i n g i n h e t j a a r v e r s l a g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s ,
a a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f a a n d e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n d e c h a r g e .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t b i n n e n d e r t i g d a g e n n a g o e d k e u r i n g n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k .
A r t i k e l 3 9 O n t b i n d i n g b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n
d e v o r m v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n ; d e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t t w e e / d e r d e m e e r d e r h e i d v a n
d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d
e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n . H u n b e n o e m i n g m o e t d o o r d e r e c h t b a n k b e v e s t i g d w o r d e n .
A r t i k e l 4 0 - - W i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o e e r s t a a n g e w e n d o m d e
s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , v e r h o o g d m e t e e n m e e r w a a r d e ; d e z e m e e r w a a r d e w o r d t o p
d e z e l f d e w i j z e b e r e k e n d a l s i n h e t g e v a l v a n t e r u g b e t a l i n g v a n a a n d e l e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
U I T V O E R I N G S - , S L O T E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N ,
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g - e e r s t e b o e k j a a r .
D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e
o p r i c h t i n g s a k t e .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ) . D e e e r s t e
j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V a s t s t e l l i n g .
V a s t s t e l l i n g d a t d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S p a p e n s I n v e s t S c h e p d a a l i s
o p g e r i c h t , d a t o p h e t g e h e l e k a p i t a a l i s i n g e t e k e n d e n d a t a a n a l l e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e v o l d a a n w e r d .
B e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v o o r h e t e e r s t v a s t g e s t e l d o p d r i e .
B e n e v e n s d e s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r , d e h e e r A n t o o n S p a p e n s , w o r d e n e v e n e e n s b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r T o m S p a p e n s .
- m e v r o u w E i k e S p a p e n s .
V O L M A C H T .
O n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n ' d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n S B B A c c o u n t a n t s &