08/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.09.2013, NGL 29.09.2013 13617-0127-011
07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 05.06.2012 12146-0400-012
30/04/2012
ÿþM o d 2 . 1
J L f e - ' s s ' . ` ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f i
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 I l 1 1 1 1 1 1 1 1 l l 1 1 1 1 1 1 l U 1 1 1 1 Ï 1 1 1 1 1 1
" s a o e i ~ s s *
e u s s e 8 A V R . 2 n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 7 8 4 . 2 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S p e c k , D ' H a e s e , S p e c k A n d C o m p a n y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; H u i s d a l 8 - 1 7 3 1 A s s e
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n , m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t a a n g e t o o n d w o r d e n ,
A l l e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n h e b b e n z i c h g e s c h i k t n a a r d e v o o r w a a r d e n o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
A l l e v e n n o t e n h e b b e n k e n n i s g e n o m e n o f k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o p d i n s d a g 1 3 m a a r t 2 0 1 2 o m 8 u 3 0 v a s t , d a t z e o p e e n g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g t e b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t .
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
N a d a t d e z e f e i t e n u i t e e n g e z e t e n d o o r d e v e r g a d e r i n g j u i s t b e v o n d e n w e r d e n , g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n :
I . O n t s l a g h u i d i g e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I I . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G e z i e n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n , v a n g t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t d e d a g o r d e a a n :
I . O n t s l a g h u i d i g e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 :
- D e h e e r S p e c k R o l a n d
- M e v r o u w G h i l a i n G r e t a
E r w e r d o o k b e s l i s t o m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 :
- D e h e e r S p e c k R o l a n d
I I . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- D e h e e r S p e c k B a r t ( 6 3 0 7 2 4 - 2 2 3 - 4 1 ) V i j v e r d r e e f ( P . E . ) 1 2 , 7 8 5 0 E d i n g e n
- M e v r o u w D e R u y v e r K a r o l i e n ( 6 4 1 1 1 9 - 3 1 4 - 5 2 ) V i j v e r d r e e f ( P , E . ) 1 2 , 7 8 5 0 E d i n g e n
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
9
, ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- D e h e e r S p e c k B a r t ( 6 3 0 7 2 4 - 2 2 3 - 4 1 ) V i j v e r d r e e f ( P . E . ) 1 2 , 7 8 5 0 E d i n g e n
G e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f g e h a n d e l d z i j n e n a a n g e z i e n e r g e e n a g e n d a p u n t e n t e b e h a n d e l e n z i j n , s l u i t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m 1 0 u 0 0 .
B a r t S p e c k
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
w
B i j l a g e n - b i j e t - B e l g i s e h S t a a t s b l a d - 3 0 1 0 4 1 2 0 1 2 3 0 1 0 4 1 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/01/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C . 3 S A e . Z D 1 Z
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
\ \ I n g e t
B e n a m i n g : S P E C K , D ' H A E S E , S P E C K & C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H u i s d a l 8 , 1 7 3 1 A s s e , B e l g i ë
O n d e r n e m i r i g s n r : 0 4 4 3 7 8 4 2 0 5
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e g e s l o t e n v o o r n o t a r i s Y v e s V a n d e n E y c k e n , t e I d e g e m ( G e r a a r d s b e r g e n ) , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S P E C K , D ' H A E S E , S P E C K & C O M P A N Y " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
" E e r s t e b e s l i s s i n g : o m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o z o d a t h e t g e b r a c h t w o r d t o p d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r t o e a r t i k e l 5 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - s c h a p b e d r a a g t d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) " .
T w e e d e b e s l i s s i n g : b e v e s t i g i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t w e r d n a a r 1 7 3 1 A s s e , H u i s d a l 8 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r t o e a r t i k e l 2 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 3 1 A s s e , H u i s d a l 8 " .
D e r d e b e s l i s s i n g : o m z e t t i n g a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n d a a r t o e a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , k u n n e n d e z e a a n d e l e n w o r d e n o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e - g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n " .
D e g e d r u k t e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n w o r d e n v e r n i e t i g d .
V i e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n - d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n V A N A E R D E J e a n - P a u l , L u s s t r a a t t e B u r s t , e v e n a l s a a n d i e n s b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n / o f o p d e g r i f f i e e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n i n u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j l i ë t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 26.05.2011 11125-0528-011
14/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.05.2010, NGL 07.05.2010 10112-0220-011
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.05.2009, NGL 18.05.2009 09151-0227-010
21/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.05.2008, NGL 15.05.2008 08141-0035-011
16/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.05.2007, NGL 10.05.2007 07140-0357-011
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 28.05.2015 15140-0171-010
30/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
a : 1 _ Í : ~ I " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H i l l i i i ~ ~ i ~ i i i i ~ i i i ~ ~ i
* 1 5 0 9 2 6 4 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 7 8 4 . 2 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P E C K , D ' H A E S E , S P E C K A N D C O M P A N Y
( v e r k o r t ) : S . D . S . A N D C o
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H U I S D A L 8 , 1 7 3 1 A S S E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
o m h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 :
M e v r o u w D e R u y v e r K a r o l i e n ( 6 4 1 1 1 9 - 3 1 4 - 5 2 )
D e h e e r S p e c k B a r t ( 6 3 0 7 2 4 - 2 3 3 - 4 1 )
o m L i é t a e r P h i l i p p e ( 6 6 , 1 0 . 0 9 - 1 9 7 - 1 9 ) t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
o m d e N V P h i l s t o n e ( 0 4 4 1 . 0 5 6 . 8 2 2 ) t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e h e e r L i é t a e r P h i l i p p e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e N V P h i l s t o n e ,
o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 6 7 - 9 0 0 0 G e n t
L i é t a e r P h i l i p p e ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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