SPILI

ÿþ Mod 11.1

1 i = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de ákié e/e `0i'Ofl'tVErl 5n op



Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

IRI Il111111111111.111111101

17 ~

,~ dN ~4

:.. ~PI~

L~;.; 0.;'îfAJ+:J t,`url

ti. ~~~dt~C~~r~we,if~, _ °"

^ .1-2r

Griffie

Ondernemingsnr : 0422.489.438

Benaming (voluit) : SPIL1

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel :1671 Elingen, Lenniksesteenweg 62

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : ONTBINDING  SLUITING VAN DE VEREFFENING

Uit een akte akte verleden voor ondergetekende Philippe VERNIMMEN, Geassocieerd Notaris, te Sint-Genesius-Rode, op twaalf juni tweeduizend vijftien, neergelegd ter registratie, blijkt dat is samengekomen, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap SPILI, waarvan de zetel gevestigd is te 1671 Elingen, Lenniksesteenweg 62, en volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De vergadering ontslaat de voorzitter ervan het verslag van de raad van bestuur voor te lezen, waarin het voorstel van ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap wordt toegelicht overeenkomstig artikel 181 § 1 Wetboek Vennootschappen en waarbij een staat van activa en passiva van de vennootschap werd gevoegd die werd afgesloten per 31 mei 2015.

De vergadering ontslaat de voorzitter er tevens van het verslag voor te lezen van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DGST&PARTNERS  Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de Heer Marc GILSON, met zetel te 1170 Brussel, Avenue E. Van Becelaere, 27A, over de gezegde staat van activa en passiva van de vennootschap, overeenkomstig artikel 181 § 1 Wetboek Vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een kopie van te hebben ontvangen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt, hierna letterlijk weergegeven: "BESLUITEN

In het kader van de procedure van ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft de raad van bestuur van de NV. "SPILI", een boekhoudkundige staat afgesloten op 31 mei 2015 opgesteld, die rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 959,45 ¬ en een negatief netto-actief van (6.951, 02) ¬ .

Op grond van de informatie die ons door uit bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden (behalve de bestuurders) op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald.

Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van aandeelhouders betreffende de vereffening met succes gerealiseerd zullen worden.

Namens de Burg. BVBA "DGST&Partners - Bedrijfsrevisoren"

(getekend)

Marc GILSON

Bedrijfsrevisor."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

~

~

~

Luik B - vervolg

De algemene vergadering stelt vast dat er op de verslagen en de staat geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders en beslist zich er bij aan te sluiten.

Beide voormelde verslagen blijven aan onderhavig proces-verbaal gehecht.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 184 § 5 Wetboek Vennootschappen, verklaart hiertoe de voorwaarden te vervullen, en beslist dat de vennootschap met onmiddellijke ingang wordt ontbonden en dadelijk in vereffening wordt gesteld zonder benoeming van een vereffenaar,

De algemene vergadering stelt vast en de bestuurders bevestigen kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van bestuur en de staat van activa en passiva afgesloten op 31 mei 2015 waarin wordt toegelicht dat de vennootschap geen passiva (schulden) tegenover derden meer bezit, en dat de vennootschap geen eigendomsrechten op onroerende goederen, noch zakelijke rechten, noch enige zakelijke zekerheden bezit, noch titularis is van enige hypothecaire schuldvordering.

De vergadering beslist dat het resterend actief op heden door de aandeelhouders proportioneel aan hun aandelenbezit zal worden teruggenomen en dat bijgevolg het hele vermogen van de vennootschap op heden vereffend wordt.

Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn om alle eventuele toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van de vennootschap te vervullen en dat zij voor zover de vennootschap op heden nog onbekende schulden zou hebben, zij zullen instaan voor de betaling ervan, ongeacht het bedrag van dergelijke eventuele schulden.

Ten gevolge van hetgeen voorafgaat beslist de vergadering tot de ontbinding en de vereffening in één akte zoals voorzien in artikel 184, §5 Wetboek Vennootschappen.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de beslissing tot invereffeningstelling van de vennootschap, het mandaat van de bestuurders eindigt.

Per afzonderlijke stemming geeft de algemene vergadering, volledige kwijting, zonder voorbehoud noch beperking, aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van de opening van het vorig boekjaar tot heden en dat voorafgaandelijk heden werd afgesloten.

VIERDE BESLISSING

Na grondig onderzoek van de voormelde verslagen en hun bijlagen, bevestigt de vergadering nogmaals dat alle voorwaarden die in artikel 184 §5 zijn opgelegd om de vereffening dadelijk te kunnen sluiten, vervuld zijn.

De vergadering beslist bijgevolg de vereffening onmiddellijk te sluiten.

Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap SPILI definitief heeft opgehouden te bestaan.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn van ten minste vijf jaar zullen worden neergelegd en bewaard te 1671 Pepingen-Elingen, Lenniksesteenweg 62 bij de Heer LIÉGEOIS Jean Jacques en Mevrouw DE VYLDER Linda, voornoemd.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist aan te stellen ais bijzondere lashebber, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handeten, teneinde alle nodige of nuttige administratieve formaliteiten te vervullen en al het nodige te doen bij het rechtspersonenregister, bij de B.T.W.-administratie, en teneinde de doorhaling van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, ingevolge de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering: de Heer LIÉGEOIS Jean Jacques, wonende te 1671 Pepingen-Elingen, Lenniksesteenweg 62,

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Meester Philippe Vernimmen, geassocieerde notaris te Sint-Genesius-Rode

Gelijktijdige neerlegging: afschrift van de akte, verslag van de raad van bestuur met staat actief/s assief , verslag van de bedrijfsrevisor met staat actieflpassief.

i Voorbehouden aan het

reelgiscfi Staatsblad