12/04/2013
ÿþ M 0 D 2 . 2
L s t e ~ ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
l m * 1 3 0 5 8 0 9 2 i 1 0
t e E . o u v o n , d e 0 3 A P R , 2 0 1 3 D E G R 1 F F t E f f ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 6 . 1 4 9 . 2 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P I N - O F F K W A D R A A T
( v e r k o r t ) : S 0 2
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n , T e c h n o l o g i e l a a n 9
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 :
- D e l e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R I G O " , m e t z e t e l t e 3 2 1 0 L u b b e e k , J a c h t h u i e l a a n 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 1 . 6 5 8 . 9 2 9 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 6 1 . 6 5 8 . 9 2 9 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L e u v e n , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n V e r m e i r e n , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , J a c h i h u i $ l a a n 2 3 .
- D e h e e r J o h a n ' V a n d e n B o s s c h e , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , K o r t r i j k s t r a a t 1 1 6 .
- D e h e e r R o e i V a n H o l l e b e k e , w o n e n d e t e 3 0 5 0 O u d - - H e v e r l e e , B o v e n b o s s t r a a t 1 1 4 .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g e n v a n v o o r n o e m d e m a n d a t e n z u l l e n v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R I G O " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d e h e e r J o h a n V a n d e n B o s s c h e , v o o r n o e m d , e n d e h e e r R o e l V a n H o l l e b e k e , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e b e s l o t e n v e n n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r i g o " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V e r m e i r e n , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
J o h a n V a n d e n B o s s c h e R o e l V a n H o l l e b e k e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/12/2011
ÿþM O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N e e i < e A e g $ 8 : $ k
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n ; d e . 0 9 D E C , 2 0 1 1
D E G p I E R ,
I I I I l I I l i l I 1 H 0 1 1 1 1
* 1 1 1 9 1 7 9 8 *
V b e h s a B e S t w
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 1 4 9 . 2 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P I N - O F F K W A D R A A T
( v e r k o r t ) : S 0 2
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n , T e c h n o l o g i e l a a n 9
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 2 6 / 1 1 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t v e r v o l g e n s t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R I G O " , m e t z e t e l t e 3 2 1 0 L u b b e e k , J a c h t h u i s l a a n 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 1 . 6 5 8 . 9 2 9 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 6 1 . 6 5 8 . 9 2 9 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L e u v e n , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n V e r m e i r e n , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , J a c h t h u i s l a a n 2 3 .
- D e h e e r J o h a n V a n d e n B o s s c h e , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , K o r t r i j k s t r a a t 1 1 6 .
- D e h e e r R o e l V a n H o l l e b e k e , w o n e n d e t e 3 0 5 0 O u d H e v e r l e e , B o v e n b o s s t r a a t 1 1 4 .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g e n v a n v o o r n o e m d e m a n d a t e n z u l l e n v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R I G O " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s
" v o o r m e l d , d e h e e r J o h a n V a n d e n B o s s c h e , v o o r n o e m d , e n d e h e e r R o e l V a n H o l l e b e k e , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 2 6 / 1 1 / 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e b e s l o t e n v e n n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r i g o " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V e r m e i r e n , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
J o h a n V a n d e n B o s s c h e R o e l V a n H o l l e b e k e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t R e î g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2011
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 9 J A N . 2 0 1 1 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
i u A I i i i 1 a l i i 8 3 6 " i ~ i u i i l i a
* 1 6
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 1 4 9 . 2 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P I N - O F F K W A D R A A T
( v e r k o r t ) : S 0 2
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n , R o m e i n s e s t r a a t 1 8
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 2 7 / 1 1 / 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g ( h e r ) b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R I G O " , m e t z e t e l t e 3 2 1 0 L u b b e e k , J a c h t h u i s l a a n 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 1 . 6 5 8 . 9 2 9 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 6 1 . 6 5 8 . 9 2 9 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r J o h a n V e r m e i r e n , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L i n d e n , J a c h t h u i s l a a n
2 3 .
- D e h e e r J o h a n V a n d e n B o s s c h e , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L i n d e n , K o r t r i j k s t r a a t 1 1 6 .
- D e h e e r R o e l V a n H o l l e b e k e , w o n e n d e t e 3 3 2 0 O u d H e v e r l e e , B o v e n b o s s t r a a t 1 1 4 .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g e n v a n v o o r n o e m d e m a n d a t e n z u l l e n v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v o l g e d e n i e t h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o h a n V e r m e i r e n i s z i j n b e s t u u r s m a n d a a t t e n e i n d e g e k o m e n o p 2 7 1 1 1 1 2 0 1 0 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 2 7 / 1 1 / 2 0 1 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p M a r i g o B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V e r m e i r e n , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 0 0 1 L e u v e n , R o m e i n s e s t r a a t 1 8 n a a r 3 0 0 1 L e u v e n , T e c h n o l o g i e l a a n 9 e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 7 1 1 1 1 2 0 1 0 .
V e r v o l g e n s s t e l t d e r a a d d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m v o o r o n z e v e r e n i g i n g a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g , s t o p z e t t i n g e n w i j z i g i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 3 0 0 1 L e u v e n , P h i l i p s s i t e 5 b u s 7 :
" M e j u f f r o u w N o r a D e s i e ;
" M e j u f f r o u w I l s e E n g e l e n ;
" M e j u f f r o u w J o l i e n V a n A e r s c h o t .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
A X I L I U S N V
M a n a g e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n V a n d e n B o s s c h e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e