27/05/2013
ÿþ M M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I S I
* 1 3 0 7 9 0 0 9 *
" " ~ 6 1 ~ b " / + ~ ~ ' ~ ~ .
. ; 5 M E I 2 0 ~ ~
S " . ' I 1 . : , . . i - r , .
i G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n a .
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " S P O T L I N E "
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 0 1 H e v e r l e e , T e c h n o l o g i e l a a n 1 3
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B E N O E M I N G E N
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n n W a l l a y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n é é n r e n v o o i t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 0 8 M E I 2 0 1 3 b o e k 1 3 7 7 b l a d 3 7 v a k 1 9 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t . ) D E C L E R C Q G . " , b l i j k t d a t :
1 . D e h e e r D E G E E T E R J e f S i m o n G a s t o n , g e b o r e n t e G e e l o p 7 m a a r t 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , W i n g e r d s t r a a t 6
2 , D e h e e r L E M L I P a t r i c k M e l c h i o r A l i c e , g e b o r e n t e M A D I S O N ( V e r e n i g d e S t a t e n ) o p 1 8 o k t o b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , N a c h t e g a a l s t r a a t 4 8
3 , D e h e e r B E R N A E R D A n t o n M a r i a P i e t e r , g e b o r e n t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m o p 1 4 a p r i l 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , D r i e s s t r a a t 8 2
e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e n a a m " S P O T L I N E " ,
% M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , T e c h n o l o g i e l a a n 1 3 .
% p o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : ( j ) H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s ; i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s i m u l e r e n , p l a n n e n o f c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; ( i i ) h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n - m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p r d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n b e d r i j v e n i n h o o g t e c h n o l o g i s c h e s e c t o r e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d m a a r r u i m t e i n t e r p r e t e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , d e e l n e m e n i n , s a m e n w e r k e n m e t o f f i n a n c i e e l t u s s e n k o m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l l e i d i n g e n c o n t r o l e , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ,
ª% M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t e n b e d r a a g t d e s o m v a n h e t v a s t e
k a p i t a a l e n v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , H e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t e e n v e r a n d e r l i j k
a a n t a l a a n d e l e n , a i l e m e t e e n g e l i j k e n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V A S T G E D E E L T E
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬
3 0 , 0 0 0 , 0 0 , v e r t e " e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o
L u i k B - v e r v o l g
( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . B i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g v o i s t o r t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i n b r e n g e n i n g e l d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B A N K J V A N B R E D A , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g " S P O T L I N E " z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 9 a p r i l 2 0 1 3 .
T o t e e n v e r h o g i n g o f e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d c o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e v e r e i s t v c o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o n v e r m i n d e r d s t r e n g e r e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n ; i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g m i t s n a l e v i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V E R A N D E R L I J K G E D E E L T E E N I N K O M G E L D E N
H e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e w e t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t h e t v a s t e g e d e e l t e t e b o v e n g a a t , k a n v a r i ë r e n z o n d e r d a t d a a r v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r e i s t i s , t e n g e v o l g e v a n e e n t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n d o o r d e v e n n o t e n o f t e n g e v o l g e v a n d e t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n .
B i j t o e t r e d i n g d o o r n i e u w e v e n n o t e n z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n k o m g e l d o f u i t g i f t e p r e m i e w o r d e n v a s t g e s t e l d . H e t i n k o m g e l d i s n i e t b e s c h i k b a a r a l s r e s e r v e v o o r u i t k e r i n g a l s d i v i d e n d .
W i j z i g i n g e n a a n h e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l e n d e u i t g i f t e p r e m i e d i e n e n s t e e d s h e t v o o r w e r p u i t t e m a k e n v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e r a a d s l a g e n d e n b e s l u i t e n d c o n f o r m d e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d i e g e l d e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V O L S T O R T I N G K A P I T A A L E N T E R U G N E M I N G V A N A A N D E L E N
D e n o g i n g e l d u i t t e v o e r e n s t o r t i n g e n v a n d e o p d e i n s c h r i j v i n g s d a g n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , m o e t e n a l l e s a m e n p l a a t s v i n d e n o p d e t i j d s t i p p e n e n d e w i j z e d i e h e t b e s t u u r z a l b e p a l e n , E l k e s t o r t i n g d o o r e e n v e n n o o t w o r d t a a n g e r e k e n d o p a l z i j n n o g n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n i n g e l i j k e m a t e .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d , g e s c h o r s t .
D e v e n n o t e n k u n n e n n i e t o n t s l a g e n w o r d e n v a n d e d o o r h e n o p g e n o m e n v o l s t o r t i n g s p l i c h t .
% B o e k j a a r :
b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h u i d i g u i t t r e k s e l o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
% J a a r v e r g a d e r i n g :
w o r d t g e h o u d e n o p d e 1 0 e v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 . 0 0 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e e e r s t e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g z a l s a m e n k o m e n i n 2 0 1 4 .
" B e s t u u r :
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n R a a d v a n B e s t u u r d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n m a g s t e l l e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t u i t m i n i m a a l 2 e n m a x i m a a l 3 l e d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n . M i n i m a a l é é n l i d i s t e v e n s v e n n o o t .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n v e r k o z e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n , o n d e r w o r p e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n v e r k o z e n v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r e n h u n m a n d a a t e i n d i g t m e t d e a f s l u i t i n g e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . l e d e r u i t t r é d e n d b e s t u u r d e r i s h e r k i e s b a a r ,
I n d i e n z i j n i e t t i j d i g h e r k o z e n o f v é r v a n g e n w o r d e n , b l i j v e n z i j h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t o t z i j v e r v a n g e n o f h e r k o z e n z i j n .
D e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r t r e e d t e e r s t i n w e r k i n g n a d a t h i j z i j n f u n c t i e h e e f t a a n v a a r d .
I e d e r l i d v a n d e R a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e R a a d . V o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a m b t s d u u r k u n n e n b e s t u u r d e r s a l l e e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m w e t t i g e r e d e n e n .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r v a c a n t w o r d t , k u n n e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s i n d e v e r v a n g i n g v o o r z i e n . I n d a t g e v a l , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g .
E e n b e s t u u r d e r d i e w o r d t b e n o e m d t e r v e r v a n g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w i e n s o p d r a c h t n i e t w a s v o l t o o i d , b e ë i n d i " t d e z e o " d r a c h t .
" V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L u i k B - v e r v o l g
V o o r - D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , z o w e l v a n b e h e e r a l s v a n b e s c h i k k i n g d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e s w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n d e b e s l i s s i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r b e h o u d e n l i g t i n d e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
b e ' o u d e n D e b e s t u u r d e r s z i j n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e n e r e c h t v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e h u n o p g e d r a g e n t a a k , e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n i n h u n b e s t u u r .
' ' a a n h e t Z i j z i j n , h e t z i j t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j t e g e n o v e r d e r d e n , h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a i l e s c h a d e d i e h e t g e v o l g i s v a n o v e r t r e d i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t g e v i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n . T e n a a n z i e n v a n o v e r t r e d i n g e n w a a r a a n z i j g e e n d e e l h e b b e n g e h a d , w o r d e n z i j v a n d i e a a n s p r a k e l i j k h e i d s l e c h t s o n t h e v e n i n d i e n h u n g e e n s c h u l d k a n v e r w e t e n w o r d e n e n z i j d i e o v e r t r e d i n g h e b b e n a a n g e k l a a g d o p d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a d a t z i j e r k e n n i s v a n h e b b e n g e k r e g e n . I n a l l e h a n d e l i n g e n e n b e t r e k k i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s z i j g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e z o n d e r v a n e e n b e s l i s s i n g o f v o l m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e m o e t e n d o e n b l i j k e n , a l l e a k t e n o f o v e r e e n k o m s t e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g m o g e n o n d e r t e k e n e n .
~ e r g [ s c í f D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d é é n v a n z i j n l e d e n t o t v o o r z i t t e r . E é n z e l f d e b e s t u u r s l i d k a n n o o i t d e t a a k v a n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r u i t o e f e n e n .
S t a a t s b l a d D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t o p b i j e e n r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r g e n . D e o p r o e p i n g e n k u n n e n g e s c h i e d e n m e t e l k s c h r i f t e l i j k c o m m u n i c a t i e m i d d e l , e n w o r d e n v e r z o n d e n t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t s t e e d s d e a g e n d a .
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n a l s e r m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n o o k m e t o m h e t e v e n w e l k c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n w e z i g z i j n ; z i j k u n n e n d o o r o m h e t e v e n w e l k c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r b e s t u u r d e r o m h e m o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
l n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v i a e l e k t r o n i s c h e w e g , b e h o u d e n s v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
D e R a a d k a n s l e c h t s b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a . O v e r d e p u n t e n d i e n i e t i n d e a g e n d a v e r m e l d z i j n , k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n , w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n . D e z e i n s t e m m i n g i s v e r w o r v e n w a n n e e r u i t d e n o t u l e n b l i j k t d a t g e e n b e z w a a r w e r d g e m a a k t .
D e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n o p g e n o m e n i n n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s . D e v o l m a c h t e n w o r d e n t o e g e v o e g d ,
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t e e n c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s z a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r p l i c h t i n g k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n .
E l k e b e s t u u r d e r h e e f t r e c h t o p a i l e b e d r i j f s i n f o r m a t i e n u t t i g v o o r h e t v e r v u l l e n v a n z i j n o p d r a c h t t e v e r k r i j g e n v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t b e h o o r t t o t d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o o r z i t t e r o m d e i n d i v i d u e l e b e s t u u r d e r s d e z e i n f o r m a t i e t e v e r s c h a f f e n ,
i e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h e e f t a l l e o n d e r z o e k - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d , w a a r d o o r h i j o n d e r m e e r h e t r e c h t h e e f t t e a l l e t i j d e t e r p l a a t s e i n z a g e t e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j k a n z i c h d a a r i n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n d o o r h e m a a n g e d u i d e r a a d s m a n .
W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r b e p a a l d e d u u r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n :
1 . A n t a n B e r n a e r d , w o n d e n d e t e D r i e s s t r a a t 8 2 , 1 8 5 1 H u m b e e k ;
2 . P a t r i c k L e e n l i , w o n e n d e t e N a c h t e g a a l s t r a a t 4 8 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r ;
3 . J e f D e G e e t e r , w o n e n d e t e W i n g e r d s t r a a t 6 , 3 0 0 0 L e u v e n ,
" W i n s t v e r d e l i n g - r e s e r v e s :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t m i t s i n a c h t n a m e v a n d e
v o l g e n d e r e g e l s :
1 , d e w i n s t w o r d t i n e e r s t e i n s t a n t i e a a n g e w e n d t o t c o m p e n s a t i e v a n v e r l i e z e n u i t v o r i g e j a r e n ;
2 . t e n b e l o p e v a n v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v a n h e t s a l d o n a 1 , z a l e e n " w e t t e l i j k e " r e s e r v e w o r d e n
" e v o r m d t o t d a t d e " w e t t e l i j k e " r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) b e d r a a t v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
F t i à
" V o o r - b e i ' i o u d e n ` a a n h e t B e l g S t a a t s b l a d
k a p i t a a l ;
3 . h e t s a l d o n a 2 z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e r e s e r v e e r d d a n w e l a l s d i v i d e n d
w o r d e n u i t g e k e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e .
V a n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w a r d e n , t e r v a s t s t e l l i n g v a n d e n e t t o w i n s t , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , d e f i s c a l e e n a n d e r e v o o r z i e n i n g e n d e w a a r d e c o r r e c t i e s e n d e g e b e u r l i j k e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n a f g e t r o k k e n . H e t s a l d o g e e f t d e n e t t o w i n s t a a n . D e a a n d e v e n n o t e n b i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g u i t g e k e e r d e b e d r a g e n w o r d e n o n d e r d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e b o e k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g e v e n e e n s t o e l a g e n a a n d e b e s t u u r d e r s t o e k e n n e n o n a f h a n k e l i j k v a n d e h o g e r v o o r z i e n e v e r g o e d i n g e n , z e l f s a l v o r e n s d i v i d e n d e n o p a a n d e l e n t o e t e k e n n e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v r i j o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n h e t r e s u l t a a t . H e t e v e n t u e l e v e r l i e s w o r d t o v e r g e d r a g e n .
I n d i e n d o o r h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s h e t E i g e n V e r m o g e n z o u d a l e n b e n e d e n h e t v a s t e k a p i t a a l , w o r d t d i t v e r l i e s d o o r d e v e n n o t e n g e d r a g e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e w a a r i n z e w i n s t g e r e c h t i g d z i j n .
ª% L i q u i d a t i e s a l d o
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
% N i e t - a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s :
O p z i c h t v a n h e t f i n a n c i e e l p l a n h e b b e n d e o p r i c h t e r s v e r k l a a r d g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n M a r i j k e D e r u y t t e r e n o f D e r u y t t e r v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t z e t e l t e H o v e , E g l a n t i e r 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n / o f b i j e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s A n n W a l l a y s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
u i t i f t e v a n o " r i c h t i n " s a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e