25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.05.2014, NGL 16.06.2014 14191-0088-015
13/02/2014
ÿþ M o d W o t d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V 1 1 1 1 1
b e h
a a
B e l
S t a g
H
, I . z r e e . . c ! e , g d t e g r i f f i e d e r
v s n k o o p i l a n d e i
c p z : 0 4 F E B , 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n c i e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 8 6 0 . 7 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S p r i n g e r & S i m o n a r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 3 0 0 T i e n e n , V i e r d e L a n s i e r s l a a n 2 0 b u s ' 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n d e m a n d a t e n v a n
z a a k v o e r d e r v a n :
- d e h e e r S P R I N G E R , G e o r g e s M i c h e l V i c t o r C o r n e i l l e , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , L e u v e n s e l a a n 7 2 .
- d e h e e r S I M O N A R T , P i e r r e - C h a r l e s M a r i e A n d r é G h i s l a i n , g e b o r e n t e L e u v e n o p n e g e n t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 1 3 5 7 H é f é c i n e , R u e d ' A r d e v o o r , 5 7 ,
2 . B e n o e m i n g v a n n i e u w e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 0 1
j a n u a r i 2 0 1 4 :
a ) d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M E V A H , g e v e s t i g d t e 3 3 0 0 T i e n e n , V i e r d e L a n s i e r s l a a n 2 0 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 2 . 2 9 8 2 4 5 .
b ) d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a s i m , g e v e s t i g d t e 3 3 0 0 T i e n e n , V i e r d e L a n s i e r s l a á n 2 0 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r ë g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 4 4 . 7 6 8 . 0 3 4 . V o o r d e p e r i o d e v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t 2 7 . j a n u a r i 2 0 1 4 , h e e f t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a s i m i n o p r i c h t i n g d i t z a a k v o e r d e r s c h a p w a a r g e n o m e n .
T u s s e n k o m s t v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p M E V A H
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n , v o o r m e l d e h e e r S P R I N G E R i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o r s c h a p M E V A H , d i e v e r k l a a r t z i c h z e l f v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p M E V A H . H i j z a l d e r h a l v e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p M E V A H b e l a s t z i j n m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p S p r i n g e r & , S i m o n a r t ,
T u s s e n k o m s t v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p N o t a s i m
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n , v o o r m e l d e h e e r S I M O N A R T i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e ' v e n n o o r s c h a p N o t a s i m , d i e v e r k l a a r t z i c h z e l f v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p N o t a s i m . H i j z a l d e r h a l v e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p N o t a s i m b e l a s t z i j n m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p S p r i n g e r & S i m o n a r t ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M E V A H B V B V B A , z a a k v o e r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r m e l d e h e e r S P R I N G E R G e o r g e s , N o t a s i m B V B V B A , z a a k v o e r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r m e l d e h e e r S I M O N A R T P i e r r e - C h a r l e s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i 1 1 1 , 1 1 3 u
r 4 G f r r g e l a ç i e l t e g r i f f i a d e r R e c h t b a n k v a n K e e p h c r i d e
t ~ L e u v e n , D E ~ ~ 1 ~ t ~ ~ 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 8 5 0 . 7 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S p r i n g e r & S i m o n a r t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 3 0 0 T i e n e n , V i e r d e L a n s i e r s l a a n 2 0 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p D i e l s t e B o u t e r s e m , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n S p r i n g e r & S i m o n a r t , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 3 0 0 T i e n e n , V i e r d e L a n s i e r s l a a n 2 0 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 0 8 . 8 5 0 . 7 3 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c V a n C a m p e n h o u t t e K e e r b e r g e n o p t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n o n d e r n u m m e r 0 9 0 0 7 9 3 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n ; d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 9 . 2 4 2 ) , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e i n b r e n g i n g e l d w o r d t g e d a a n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k b e z i t .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a c t u e l e a a n d e e l h o u d e r s d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h e t b e d r a g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 9 . 2 4 2 ) w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j K B C B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . 1 k , n o t a r i s , b e v e s t i g d e z e d e p o n e r i n g o p g r o n d v a n h e t a t t e s t h i e r v o o r o p g e s t e l d , d a t m i j d o o r d e v o o r z i t t e r w e r d o v e r h a n d i g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e n ' o n t v a n g e n d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l a l z o o p z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( E 6 7 , 7 9 2 ) g e b r a c h t w o r d t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 5 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 6 7 . 7 9 2 ) , v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e w o o r d e n " v a n d e d e r d e n e n " t e s c h r a p p e n i n p u n t 6 v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n . A r t i k e l 8 p u n t 6 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" 6 . E l k e v e n n o o t d i e z i c h u i t d e v e n n o o t s c h a p t e r u g t r e k t b l i j f t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s p r a k e l i j k v o o r d e b e r o e p s f o u t e n d i e h i j b e g a a n h e e f t . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
A r t i k e l 1 1 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 1 :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j I i é t $ é l g i S e ï l S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
"
H e t i s d e v e n n o t e n v e r b o d e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n v o o r p r i v a t e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o t e n
e n / o f z a a k v o e r d e r s . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M e e s t e r F i l i p D I E L S , n o t a r i s t e B o u t e r s e m .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B o l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j l i e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 03.07.2013 13263-0560-014
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 27.06.2012 12227-0436-014
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 24.06.2011 11219-0108-014
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 23.06.2010 10208-0530-014
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.05.2015, NGL 15.07.2015 15318-0279-015