05/05/2014 : VOLMACHTEN
Beslissing van de raad van bestuur van 18 november2013
Ingevolge het ontslag van de heer John van Maanen, wonende te Nederland, Ringdijk 66 - 6681 TZ Bemmel worden met îngang van 1 november 2013 aile hem eerder gegeven volmachten vanaf 1 november 2013 ingetrokken.
Vanaf 1 november 2013 zullen aile volmachten worden overgenomen door de heer Wim de Goeî, wonende te Nederland, Aalmoezenier Camplaan 34a- 5953 CH Reuver.
De heer Wim de Goei zai vanaf die datum handelen aïs gevolmachtigde - directeur van de NV SCHAEFER SHOP (Belgie), maar voor rekening van Schaefer Shop BV, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 6825 MV Amhem, Delta 100 (Nederland), waarvan hij tevens directeur is. Zijn functie van directeur in Belgie is onbezoldigd en niet van zelfstandige aard.
Inzonderheid zai de heer Wim de Goei voomoemd bevoegd zijn voor ; Het ondertekenen van aile briefwisseling ;
De aankoop, verkoop, huur en verhuur van aile goederen en diensten bestemd voor de normale werking
van de vennootschap ;
Aile financiile verrichtingen van de vennootschap zonder beperking van bedrag ;
Het aangaan van dadingen en het optreden namens eiser of verdediger in rechts- en juridische zaken ; Het aanwerven en ontslaan van personeel ;
Het optreden in de meest mime zin tegenover aile officiële besturen , onder meer doch niet beperkend, tegenover de Fédérale Overheidsdiensten Financiën, Justitie, Economie en tegenover de besturen van de Post voor het ontvangen van aile briefwisseling, aangetekend of gewoon ; In het algemeen, al wat nodig is voor de dagelijkse werking van de vennootschap.
Hij mag in die hoedanigheid ook volmachten geven aan anderen, derden of ondergeschikten, om namens hem of de vennootschap op te treden.
De aankoop van onroerende goederen, het aangaan van leningen, het in pand geven van het handelsfonds
is niet in één van voormelde volmachten begrepen : zij blîjven het exclusieve recht van de raad van bestuur.
Aile eerder gegeven en gepubliceerde volmachten gegeven aan de hierna vemoemde personen zijn ingetrokken met Ingang van heden :
- Leroy Katrien, wonende te 2650 Edegem, Jozef De Veusterstraat 61 ; - Belîën Jasmlne, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Vilvoordsesteenweg 166 ; - MeMïww î*ted«TO Vai As, bedtende,
Gedaan te 57518 Betzdorf (BRD), 18 november 2013.
Gerhard Schâfer Rudolf Keller Voorzitter van de Raad van Bestuur Bestuurder
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luifc B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzl) van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegôiiwoordigen
Verso : Naam en handtekenîng.
05/05/2014 : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 26 juni 2013.
De algemene vergadering beslist om Moore Stephens Verschelden, bedrijfsrevisoren, burgeriijke vennootschap cvba met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, Buro & Design Center, vertegenwoordigd door de heer Flip De Mey, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris.
Het mandaat loopt tôt de algemene vergadering van het jaar 2015.
Gerhard Schâfer
gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handlekening.
_efi
01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 27.06.2014 14219-0230-034
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 24.07.2013 13336-0171-034
11/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l I I l U i t 1 I 1 I I t t I l i t i U t U 1 I I ~
" i a o o ~ i a ~ "
3 1 D E C : 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 9 4 4 . 6 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S S I S C H Á F E R S H O P
( v e r k o r t ) : S c h â f e r S h o p
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 1 4 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e f V a n R o o s b r o e c k t e A n t w e r p e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v e r & r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' S S I S C H Â F E R S H O P ' , i n h e t k o r t ' S C H Á F E R S H O P ' , m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , E x c e l s i o r l a a n 1 4 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 , a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , D e a a n d e l e n z u l l e n v o o r t a a n o p n a a m z i j n
2 . m a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
3 . a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
4 v o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n a a n V e r h e y d e n , v a n H a s s e l e n P a r t n e r s t e W i l r i j k , F r a n s V a n
D u n l a a n 2 5
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e f V a n R o o s b r o e c k t e A n t w e r p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2012
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. a B R U S e e
A U G 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 9 4 4 . 6 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S S I S C H A F E R S H O P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E X C E L S I O R L A A N 1 4 - 1 9 3 0 Z A V E N T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 m e i 2 0 1 2
D e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n o p d e z e v e r g a d e r i n g .
D e h e e r D i r k L e s s i n g , w o n e n d e 1 e 6 1 3 5 0 B a d H o r n b u r g ( D u i t s l a n d ) , A n s p a c h e r S t r e s s e 3 2 b u s b w o r d t e e r v o l o n t s l a g e n u i t h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n g a a n d e v a n a f h e d e n .
W o r d e n ( h e r ) b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r , d i t i s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- d e h e e r G e r h a r d S c h â f e r , w o n e n d e t e 5 7 2 9 0 N e u n k i r c h e n ( D u i t s l a n d ) , O b e r e s G e r t s e n f e l d 2 ; - d e h e e r R u d o l f K e l l e r w o n e n d e t e 8 8 3 2 W o l l e r a u ( Z w i t s e r l a n d ) , R o s s b e r g s t r a s s e 1 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
G e r h a r d S c h á f e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . i
i n d e b i j I a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ i o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a '
I 1 l 1 1 l I l I I l l u i I I 1 1 1 1 l l i 1 1 1 1 1 I I l
* 1 2 1 3 6 7 7 8
G r i l f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i i n g s n r : 0 4 1 4 . 9 4 4 . 6 2 0
B e n a m i n g
( v o l u t ) : S S I S C H A F E R S H O P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E X C E L S I O R L A A N 1 4 - 1 9 3 0 Z A V E N T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O L M A C H T E N
B e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 m e i 2 0 1 2
I n g e v o l g e d e o p p e n s i o e n s t e l l i n g v a n d e h e e r G u i d o L e r m y t t e w o r d e n m e t i n g a n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 2 a i l e h e m e e r d e r g e g e v e n v o l m a c h t e n o v e r g e d r a g e n a a n d e h e e r J o h n v a n M a a n e n , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , R i n g d i j k 6 6 - 6 6 8 1 T Z B e m m e l . D e h e e r J o h n v a n M a a n e n z a l v a n a f d i e d a t u m h a n d e l e n a l s g e v o l m a c h t i g d e - d i r e c t e u r v a n d e N V S C H A E F E R S H O P ( B e l g i ë ) , m a a r v o o r r e k é n i n g " v a n S c h a e f e f S h o p B V , v e n g ó p t s p h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t z e t e l t e 6 8 2 5 M V A r n h e m , D e l t a 1 0 0 ( N e d e r l a n d ) , w a a r v a n h i j t e v e n s d i r e c t e u r i s . Z i j n f u n c t i e v a n d i r e c t e u r i n B e l g i ë i s o n b e z o l d i g d e n n i e t v a n z e l f s t a n d i g e a a r d .
I n z o n d e r h e i d z a l d e h e e r J o h n v a n M a a n e n v o o r n o e m d b e v o e g d z i j n v o o r :
H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g ;
D e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n a l l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n b e s t e m d v o o r d e n o r m a l e w e r k i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
A i l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g ;
H e t a a n g a a n v a n d a d i n g e n e n h e t o p t r e d e n n a m e n s e i s e r o f v e r d e d i g e r i n r e c h t s - e n j u r i d i s c h e z a k e n ;
H e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l ;
H e t o p t r e d e n i n d e m e e s t r u i m e z i n t e g e n o v e r a l l e o f f i c i ë l e b e s t u r e n , o n d e r m e e r d o c h n i e t b e p e r k e n d ,
t e g e n o v e r d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n F i n a n c i ë n , J u s t i t i e , E c o n o m i e e n t e g e n o v e r d e b e s t u r e n v a n d e
P o s t v o o r h e t o n t v a n g e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g , a a n g e t e k e n d o f g e w o o n ;
I n h e t a l g e m e e n , a l w a t n o d i g i s v o o r d e d a g e l i j k s e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g i n d i e h o e d a n i g h e i d o o k v o l m a c h t e n g e v e n a a n a n d e r e n , d e r d e n o f o n d e r g e s c h i k t e n , o m n a m e n s
h e m o f d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n :
M e v r o u w K a t r i e n L e r o y , b e d i e n d e , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , J o z e f D e V e u s t e r s t r a a t 6 1 ;
M e v r o u w J a s m i n e B e l i ë n , b e d i e n d e , w o n e n d e t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 1 6 6 ; M e v r o u w N a d i n e V a n A s , b e d i e n d e , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , S n e p p e s t r a a t 2 8 ;
i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n c o m m e r c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , h e t m a k e n e n i n d i e n e n v a n o f f e r t e n e n h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n e n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e z e v o l m a c h t k a d e r t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e d i e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n m e v r o u w E l i s a b e t h v a n H e e s w i j k , b e d i e n d e , w o n e n d e t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l ( P e r k ) , K r a a i e n b o s 4 , h a n d e l e n d s a m e n m e t d e h e e r J o h n v a n M a a n e n v o o r n o e m d , o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j b a n k e n e n d e p o s t , i n z o n d e r h e i d h e t i n n e n v a n g e l d e n e n h e t u i t v o e r e n v a n b e t a l i n g e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , m e t u i t s l u i t i n g e v e n w e l v a n h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n o f h e t t o e s t a a n v a n w a a r b o r g e n . D e z e v o l m a c h t k a d e r t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e d i e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : t " . a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r i r n e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) n w e e d d e r e c h t s p e i l c t : : n - r a r t z i c n v a n d e r d e n t e v e t t e r d e n w o o i d r g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e r u ' j .
- V '
D e a a n k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , h e t i n p a n d g e v e n v a n h e t h a n d e l s f o n d s i s n i e t i n é é n v a n v o o r m e l d e v o l m a c h t e n b e g r e p e n : z i j b l i j v e n h e t e x c l u s i e v e r e c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r -
b e n o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G e d a a n t e 5 7 5 1 9 B e t z d o r t ( B R D ) , 2 9 m e i 2 0 1 2 .
G e r h a r d S c h a t e r
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D i r k L e s s i n g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : l ; t e c t o > M a r i e n h o r ; d n n i o h c : . c v a r r a i n s t r u n S r n t : r e n d o , n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p t s r s o ( o ) n ( e n ) b n v o o r t d d E ; r e c h t 5 p a r s o o n t o n r t a m n e i l v a n d o i d e n t ^ v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m t e n h a n d l e k e n r k ;
04/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 01.06.2012 12133-0197-033
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 16.06.2011 11164-0301-032
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 16.06.2010 10212-0024-031
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 10.06.2009 09210-0344-030
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 04.06.2008 08180-0183-029
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 27.07.2007 07475-0305-028
20/12/2005 : BL391072
03/08/2005 : BL391072
15/07/2005 : BL391072
09/08/2004 : BL391072
24/07/2003 : BL391072
29/06/2002 : BL391072
19/09/2000 : BL391072
05/07/2000 : BL391072
07/07/1999 : BL391072
01/07/1999 : BL391072
23/03/1996 : BL391072
25/01/1996 : BL391072
28/09/1993 : BL391072
01/01/1988 : BL391072
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 24.06.2016 16210-0342-034