26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 18.07.2014 14334-0227-014
13/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I l E E l E I I l U I
* 1 3 1 8 7 2 2 9 "
i
M e e r g n l e g d t e r g r i f f e d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d é l
t e L e u v e n , d e 3 C j E c , Z 0 1 3
D E G d ~ F l E ~ ,
u n m e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 3 6 . 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a n d i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e t e l s t r a a t 1 7 - 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S a m u ë l V a n d e r L i n d e n , t e D i e p e n b e e k , o p é é n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n t e H a s s e l t , d a t o p d i e d a t u m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S t a n d i s " , m e t z e t e l t e 3 2 9 0 D i e s t , K e t e l s t r a a t 1 7 , w e r d g e h o u d e n , w e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t : g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d , t e v o l s t o r t e n t e n b e l o p e v a n m i n s t e n s é é n v i e r d e , o m h e t ' k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- I n s c h r i j v i n g - i n b r e n g i n g e l d - v o l s t o r t i n g .
D e h e e r S t e v e P A U W E N , t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , W i j e r s t r a a t 2 7 , h e e f t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e s c h r e v e n , d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 2 2 8 . 6 2 9 , 0 3 ) .
M e v r o u w A n n i c k V E R M E I R E , t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , W i j e r s t r a a t 2 7 , h e e f t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e s c h r e v e n , d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d v a n d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d v a n t w e e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 2 1 . 3 7 0 , 9 7 ) .
B e i d e i n b r e n g e n w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , z o a l s m a g b l i j k e n u i t h e t b a n k a t t e s t d a t o p t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d u i t g e r e i k t d o o r B N P P a n b a s F o r t i s , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e B r u s s e l .
O v e r i g e n s b l i j k t u i t h e t v o o r g a a n d e d a t d e g e d a n e i n b r e n g e n v o l l e d i g m e t t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t w e r d e n g e d a a n . E l k e e n d e r r e e d s v o o r a f b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l , d o o r z i j n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
- V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g g e p l a a t s t , d e i n b r e n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t , e n h e t k a p i t a a l w e r d e f f e c t i e f v e r h o o g d t o t v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d .
- A a n p a s s i n g t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
R e k e n i n g g e h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ; v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n , : z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 2 0 . " .
T w e e d e b e s l i s s i n g ,
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n e l k e e n d e r b e s t u u r d e r s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e r d e b e s l i s s i n g ,
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n e l k e e n d e r b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
S a m u ë l V a n d e r L i n d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I , _ , , - ' l l "
N o t a r i s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D .
E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
\ F I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e a o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/09/2013
ÿþ M o d 4 V O N 1 ' 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 3 6 . 4 7 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A N D I S
( v e r k o r t )
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e c k i e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 0 . 2 m 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
~
I i s a i u ~ ~ H N ~ i i 3 i u
* 1 3 1 0 2
V b e h
a a
B e S t a t
I f
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e t e l s t r a a t 1 7 t e 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R 1 B E N O E M I N G B I J K O M E N D G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 w e r d :
- k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 , v a n ;
" d e h e e r S t e v e P A U W E N , w o n e n d e t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , W i j e r s t r a a t 2 7 ,
H i j o e f e n d e h e t m a n d a a t u i t v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d
v a n B e s t u u r .
- b e s l i s t o m n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n o p t w e e t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
- b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
" B V B A I N C O B O X , m e t z e t e l t e 2 4 3 0 L a a k d a l , N i k e l a a n 2 3 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r S t e v e P A U W E N , w o n e n d e t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , W i j e r s t r a a t 2 7 .
T o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 i s d e R a a d v a n B e s t u u r a l d u s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
" m e v r o u w A n n i c k V E R M E I R E , w o n e n d e t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , W i j e r s t r a a t 2 7 , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
" B V B A I N C O B O X , m e t z e t e l t e 2 4 3 0 L a a k d a l , N i k e l a a n 2 3 ,
b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r S t e v e P A U W E N , w o n e n d e t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , W i j e r s t r a a t 2 7 .
G e t e k e n d , v o o r B V B A I N C O B O X , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
S t e v e P A U W E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2013
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ e ~ ~ ~ ~ º%~ ~ . ~ ~ t ~ ~ a r í x n ~ d c , r
R e c h t b a n k v e n K c ~ o ~ h a n d e l
t e i ~ e t i v e n , d e e j : u . Z û l j
J ~ R
G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g r a a d v a n b e s t u u r
I n g e v o l g e d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 w o r d t b e s l i s t o m v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a v v a n 2 0 1 9
S t e v e P a u w e n : b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
A n n i c k V e r m e i r e ; b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I n c o b o x b v b a b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t e b e s t u u r d e r , S t e v e P a u w e n .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n t o t d e a v v a n 2 0 1 9 .
O p g e m a a k t t e D i e s t , o p 3 1 m e i 2 0 1 3 .
S t e v e P a u w e n A n n i c k V e r m e i r e I n c o b o x b v b a b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e v e P a u w e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r b e s t u u r d e r
0 8 9 4 5 3 6 4 7 3
S t a n d i s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K e t e l s t r a a t 1 7 - 3 2 9 0 D i e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 07.06.2013 13163-0544-014
18/09/2012
ÿþM o d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t « I e g ë l n g r 9 f i e r g r i f f i e d e r
n e t w h t b a s t k v a n K o o p h a n d e l
L C I l V e i 1 , d e
G F t r ~ l l ~ ~ 7 ~ , S E P . 2 0 1 2 D £
G r i f f i e
l l I l w u n ~ i W n n 9 8 7 * n ~ ~ m i
+ 1 2 1 5 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 3 6 . 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A N D I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e t e l s t r a a t 1 7 t e 3 2 9 0 D ' e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B I J K O M E N D B E S T U U R D E R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n o p 3 e n o m t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d b e s t u u r d e r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 :
" B V B A I N C O B O X , m e t z e t e l t e 2 4 3 0 L a a k d a l , N i k e l a a n 2 3 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e P A U W E N , w o n e n d e t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , W i j e r s t r a a t 2 7 .
B V B A I N C O B O X h e e f t o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , t e w e t e n : d e h e e r S t e v e P A U W E N , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t 3 p e r s o n e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , t e w e t e n :
" d e h e e r S t e v e P A U W E N , w o n e n d e t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , W i j e r s t r a a t 2 7 , b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
" m e v r o u w A n n i c k V E R N 1 E I R E , w o n e n d e t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , W i j e r s t r a a t 2 7 , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
" B V B A I N C O B O X , m e t z e t e l t e 2 4 3 0 L a a k d a l , N i k e l a a n 2 3 ,
b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r S t e v e P A U W E N , v o o r n o e m d .
G e t e k e n d , S t e v e P A U W E N , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 11.06.2012 12165-0473-014
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 04.07.2011 11259-0138-014
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 02.06.2010 10146-0111-014
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 26.06.2009 09296-0090-014
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 16.06.2016 16184-0540-014