STATION

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : STATION
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 432.458.959

Publication

21/03/2014
ÿþOndernemingsnr : 0432458959

Benaming

(voluit) : STATION

(verkort) :

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te

n kopie

~~~~~EL~G~

1 -03- 2014

.,....,.. _.....-y...,..~...

aPer-' E,KECH'T%ANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

na neerlegging ter griffie y

Mod Word 11.1

i

*iaossio

11111111

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

i

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : ONTVOERINGSPLEIN 12 2800 MECHELEN (volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

BIJ BESLISSING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 DECEMBER 2013 GEHOUDEN TE 2800 MECHELEN ONTVOERINGSPLEIN 12 WERD DE VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN 2800 MECHELEN ONTVOERINGSPLEIN 12 NAAR 3140 KEERBERGEN ACHIEL CLEYNHENSLAAN 41 MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN GOEDGEKEURD EN DIT PER 1-JANUARI 2014.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

30 DECEMBER 2013

LVANDENBERGHEN

BESTUURDER

Op de laatste blz. van Luík B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/12/2013
ÿþf Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

12 -12-2013

GelIPPIE elE101"li` Nk; van

KOOPHANDEL, tQPIELEN

._..,_



Voor *13195298*

behouc 111

aan h

Belgis

Staatsá





Ondernemingsnr :0432.458.959

Benaming (voluit) : STATION

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel : Ontvoeringsplein 12, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Statutenwiiziginq

Uit een akte verleden voor notaris Vincent Tallon, geassocieerde notaris in de Besloten Vennootschap Beperkte Aansprakelijkheid Eric Talion en Vincent Tallon, geassocieerde notarissen met zetel te Geetbets, Kasteellaan 12 op negen december tweeduizend dertien, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de NV STATION, met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de bestuurders de dato vijfentwintig november tweeduizend dertien met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalsverhoging.

Tweede beslissing

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, een dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van negenhonderdduizend euro, te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde negentigduizend euro, in totaal achthonderd en tienduizend euro netto-dividend.

Derde beslissing

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag van vijfentwintig november tweeduizend dertien met betrekking tot de voorgenomen kapitaalsverhoging.

Vierde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap met achthonderd en tienduizend euro te verhogen als volgt:

Een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van achthonderd en tienduizend euro, mits de uitgifte van duizend en twaalf nieuwe aandelen, zonder nominale waarde om het kapitaal te brengen in totaal van éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent op achthonderd éénenzeventigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent, vertegenwoordigd door duizend honderd zevenendertig aandelen, zonder nominale waarde

*Op de kapitaalverhoging van achthonderd en tienduizend euro, wordt ingeschreven door de heer Van Wesenbeeck Eric, voornoemd, dooi incorporatie van een netto dividendbedrag van vierhonderd en éénduizend zevenhonderd achtennegentig euro tweeënveertig cent euro, waarvoor hem in totaal vijfhonderd en twee aandelen toegekend worden, die hij verklaart te aanvaarden.

*0p de kapitaalverhoging van achthonderd en tienduizend euro, wordt ingeschreven door mevrouw Vandenberghen Lucienne, voornoemd, door

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

incorporatie van een netto zevenhonderd achtennegentig totaal vijfhonderd en twee aanvaarden.

*Op de kaptiaalverhoging ingeschreven door de heer Lucienne, beiden voornoemd,

dividendbedrag van vierhonderd en éénduizend euro tweeënveertig cent euro, waarvoor haar in aandelen toegekend worden, die hij verklaart te

van achthonderd en tienduizend euro, wordt Van Wesenbeeck Eric en mevrouw Vandenberghen door incorporatie van een netto dividendbedrag

van zesduizend vierhonderd en drie euro zestien cent, waarvoor hen in totaal

acht aandelen toegekend worden, die zij verklaren te aanvaarden.

Verslagen

Ondergetekende, Clukkers Frédéric, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend

vennoot van de Bvba "F. Clukkers Bedrijfsrevisor" met maatschappelijke

zetel in de Brusselsestraat 292 A/8 te 3000 Leuven, verklaart, in

uitvoering van artikel 601 en 602 van het Wetboek van Vennootschappen,

het vereiste nazicht te hebben uitgevoerd overeenkomstig de

toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, inzake

de vooropgestelde inbreng in natura ad 810.000,00 E, ter gelegenheid van

een kapitaalsverhoging bij de naamloze vennootschap "Station" in-

het kader van artikel 537 van het WIB en onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun intentie om het kapitaal te verhogen ook daadwerkelijk uitvoeren.

Mijn besluitverklaring is als volgt :

dat de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de controle normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor de inbreng in natura en dit in de vorm van een beperkt nazicht,

dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng,

dat de beschrijving van deze inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van

waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

adat de kapitaalsverhoging door inbreng in natura 810.000,00 £ bedraagt waarvoor 1.012 aandelen worden uitgegeven zodoende dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding rechtmatig en billijk is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig art. 601 en 602 van het Wetboek van vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of

aangewend worden. Gedaan ter goeder trouw

Leuven, 25 november 2013

Voor de Bvba

F. Clukkers Bedrijfsrevisor

Vijfde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de

tekst van artikel 5 aan de passen aan de genomen beslissing.

Dit artikel zal voortaan luiden als volgt:

IHet kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd éénenzeventigduizend

negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent.

Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderd zevenendertig aandelen,

zonder nominale waarde, die elk één/duizend honderd zevenendertigste van het

kapitaal vertegenwoordigen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Vincent Tallon

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

{ Voor behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging; de gecoördineerde tekst van de statuten;

- verslag van de bestuurders;

- verslag van de bedrijfsrevisor.

Vovïtt

behouden

aan het

~Igisc~

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

21/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 16.08.2012 12414-0442-012
13/01/2012
ÿþbel

a;

Sta

Mod 11.1

~ -- -~---

I Ondernemingsnr :0432.458.959

Benaming (voluit) : STATION

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ontvoeringsplein 12

2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Statutenwijziging

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d - kte

1111J11111j111.11U1U!

EERGEa-GD

2 9 -12- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL, MECHELEN

B

i_~.__.~___.»._____

Uit een akte verleden voor notaris Vincent Tallon, geassocieerde. notaris in de Besloten Vennootschap Beperkte Aansprakelijkheid Eric Talion en{ ;Vincent Tallon, geassocieerde notarissen met zetel te Geetbets, Kasteellaant 112 op achtentwintig december tweeduizend en elf, ter registratie aangeboden,; ;blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de NV STATION, met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen: Eerste beslissing

'De algemene vergadering van aandeelhouders beslist om de aandelen aan! ;toonder om te zetten.

Bijgevolg aanpassing van artikel 7.

Tweede beslissing De algemene vergadering van aandeelhouders beslist volgende artikelen van del statuten te wijzigen dit onder andere om de statuten aan te passen aan het;

}vorig punt alsook andere wijzigingen, die uitdrukkelijk goedgekeurd worden;

(;door de algemene vergadering, namelijk:

(Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:

1Arikel 7.AARD VAN DE AANDELEN

!De volledig volgestorte aandelen zijn naar keuze van de

aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd. De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik en op hun kosten, de omzetting verzoeken van hun (aandelen in de andere aandelensoorten voorzien door het Wetboek vang vennootschappen.

Op de vennootschapszetel wordt een register van aandelen op naam; bijgehouden waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

IDe overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring vang overdracht, ingeschreven in het voornoemde register, gedagtekend en. ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden, zij kan ook geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schuldvorderingen voorgeschreven door artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek of bijwege van iedere andere vorm van overdrachtswijze toegestaan f bij wet.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op (rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt. Het gedematerialiseerde aandeel wordt overgedragen

door overschrijving van rekening op rekening. I

Derde beslissing De algemene vergadering verleent alle volmachten aan ondergetekende notaris;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ' Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris; hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa Naam en handtekening.

Voor-

b; kauden aii het --eiïea -

Staatsbladd

Luik B - vervolg

voor de uitvoering van wat voorafgaat.

Stemming: Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Terstonds hebben de comparanten aandeelhouders verklaard hun aandelen te willen omzetten van aandelen aan toonder naar aandelen op naam. Zij zullen hun aandelen laten inschrijven door de Raad van Bestuur in het aandelenregister die bewaard zal blijven in de maatschappelijke zetel. De aandelen aan toonder worden bijgevolg vernietigd. Dit wordt volledig bevestigd door de raad van bestuur. De raad van bestuur overhandigt aan ondergetekende notaris de aandelenregister waarin de aandelen op naam ingeschreven zijn. Ondergetekende notaris bevestigt dit op heden ontvangen te hebben en een kopie daarvan bewaard te hebben.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Vincent Tallon

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging,

- de gecoôrdineerde tekst van de statuten.

L_

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du

30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 25.08.2011 11443-0297-016
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 26.08.2010 10455-0503-015
19/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 14.08.2009 09578-0147-016
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 21.08.2008 08594-0364-016
30/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.06.2007, NGL 27.08.2007 07618-0257-015
06/08/2007 : ME086933
18/08/2006 : ME086933
09/06/2005 : ME086933
18/06/2004 : ME086933
23/03/2004 : ME086933
27/10/2003 : ME086933
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 26.08.2015 15480-0170-014
07/08/2002 : ME086933
29/06/2000 : BL551958
29/06/2000 : BL551958
26/08/1999 : BL551958
17/06/1998 : BL551958
13/05/1997 : BL551958
01/01/1997 : BL551958
28/11/1996 : BL551958
10/12/1992 : BL551958
01/01/1992 : BL551958
01/01/1992 : BL551958
18/12/1991 : BLA67287
21/04/1990 : DI38734
01/01/1990 : DI38734
26/07/1989 : BL498096
04/12/1987 : BL498096
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 07.06.2016, NGL 29.08.2016 16505-0391-014

Coordonnées
STATION

Adresse
ACHIEL CLEYNHENSLAAN 41 3140 KEERBERGEN

Code postal : 3140
Localité : KEERBERGEN
Commune : KEERBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande