14/08/2013
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i I I I I I I I I I I I I I p l l l l l l ~ 1 H 1 1
* 1 3 1 2 7 5 4 1 *
0 5 A U G 2 0 1 3 .
9 2 0 3 S n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 9 3 1 . 6 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S t e r l i n g S i h i ( B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o f v e l d 1 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r J o r i s D e V y l d e r , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , M o l e n b e r g 2 4 , B e l g i ë , t e b e n o e m e n a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r d e w e l k e a a n v a n g t o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 . D i t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J u l i e n A e r t s w i e n s m a n d a a t a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a f l o o p t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t d e v o o r g e l e g d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d .
A l l e v o o r h e e n v e r l e e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n i n g e t r o k k e n e n w a r d e n a i s v o l g t :
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s m e t i n g a n g v a n 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 u i t s l u i t e n d v o o r d e h e e r J o r i s D e V y l d e r , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , M o l e n b e r g 2 4 , B e l g i ë , h e t g e e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n g e a c c e p t e e r d w o r d t e n b e k r a c h t i g d . M e t i n g a n g v a n 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 i s d e h e e r J o r i s D e V y l d e r A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n S t e r l i n g S I H I ( B e l g i u m ) n v / s a . ( D e z e t e k s t w e r d r e e d s g e p u b l i c e e r d )
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r J o r i s D e V y l d e r v o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r o n d e r s c h e i d v a n d e a a r d v a n d e h a n d e l i n g e n , n o c h b e g r e n z i n g v a n h u n b e d r a g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n h e t a f s l u i t e n v a n k r e d i e t e n o p l a n g e t e r m i j n . D e h e e r J o r i s D e V y l d e r m a g a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n m e t r e c h t v a n a l l e e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r a l l e h e m t o e v e r t r o u w d e b e v o e g d h e d e n .
E v e n w e l , v o o r h e t o p n e m e n , v e r h a n d e l e n , b e t a l e n e n o v e r s c h r i j v e n v a n f o n d s e n , g e l d e n , w a a r d e n , e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s o p b e p a a l d e t e g o e d e n b i j b a n k e n , k r e d i e t i n s t e l l i n g e n e n p o s t g i r o , z a l n a a s t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e h e e r J o r i s D e V y l d e r o o k d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n v a n d e h i e r o n d e r g e n o e m d e p r o c u r a t i e h o u d e r s m o e t e n a a n g e b r a c h t w o r d e n :
A a n d e o n d e r s t a a n d e p r o c u r a t i e h o u d e r s w o r d e n v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d :
- D e h e e r H e n d r i k V a n d e V e l d e , w o n e n d e t e 8 3 0 1 H e i s t - a a n - z e e , M i d d e l d i e p 9 , B e l g i ë ;
- D e h e e r J o h a n G o o s s e n s , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , A k k e r s t r a a t 3 6 , B e l g i ë ;
- M e v r o u w M a r l e e n D e L a n d s h e e r , w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e , L a n g e W e v e r s s t r a a t 2 0 , B e l g i ë ;
M i t s h a n d t e k e n i n g v a n g e z a m e n l i j k m i n s t e n s t w e e p r o c u r a t i e h o u d e r s : H e t r e c h t v a n o p n e m e n , v e r h a n d e l e n , b e t a l e n e n o v e r s c h r i j v e n v a n f o n d s e n , g e l d e n , w a a r d e n , e f f e c t e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a n d e r e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s o p b e s t a a n d e t e g o e d e n b i j b a n k e n , k r e d i e t i n s t e l l i n g e n e n p o s t g i r o . .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3
D e V y l d e r J o r i s
B e s t u u r d e r - A l g e m e e n d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L ü l k - É v ë r r d é l ï f é r i : ' ' ' - F t ë ê f ó ' : - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s i r û r r ï ë ï ï t ë ï é n d ë n ó t á r i s , t i e t z i v i n d ë p ë r s c î t o 5 t i e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
$ ' t j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s e h - S t a a t s l l a d - - 1 4 f 0 8 1 2 f l t 3 - - - A n n e x e s - t d u M o u i t e u r 6 a g e
04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 02.05.2013, NGL 30.05.2013 13141-0161-042
07/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 t r ` < ; I 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i z i a i a e o *
a R u s S M ~
o t e ~ ~ ~ ~
r ~ ~ a r r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 9 3 1 . 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E R L I N G F L U I D S Y S T E M S ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z o n e G o s s e t , ' t H o f v e l d 1 t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r M a r i j H e n d r i c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r i j H e n d r i c k x & L e e n V a n B r e e d a m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e H e u s d e n - Z o l d e r ( Z o l d e r ) , K o e l t o r e n l a a n 1 1 , o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 2 , h o u d e n d e h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T E R L I N G F L U I D S Y S T E M S ( B e l g i u m ) " , b l i j k t o n d e r m e e r d a t d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n " S t e r l i n g S I H I ( B e l g i u m ) " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v á d r r e g i s t r a t i e , o m i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- f o t o g r a f i s c h a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n ;
- t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
G e t e k e n d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r i j H e n d r i c k x t e Z o l d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 17.04.2012, NGL 31.05.2012 12139-0177-041
15/02/2012
ÿþ " M O P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L '
0 2 F E . 2 0 1 2
G r i f f i e
" i a o 3
I I I 1 N I I I I I A l l l l l l I I n I V I
1 8
V b e h a a B e l s t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 9 3 1 . 6 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S t e r l i n g F l u i d S y s t e m s ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o f v e l d 1 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
C 3 n d e t w e r p ( e n 1 a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - I n t r e k k i n g v a n
T e k s t : b e v o e g d h e d e n - D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1
- H e t o n t s l a g v a n d e h e e r J u l i e n A e r t s , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , D e H o e v e n 1 2 , B e l g i ë , a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r S t e r l i n g F l u i d S y s t e m s ( B e l g i u m ) N V o p 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 w o r d t m e t a l g e m e n e s t e m m e n a a n v a a r d .
D e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n J u l i e n A e r t s v o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r o n d e r s c h e i d v a n d e a a r d v a n d e h a n d e l i n g e n , n o c h b e g r e n z i n g v a n h u n b e d r a g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n h e t a f s l u i t e n v a n k r e d i e t e n o p l a n g e t e r m i j n , a l s o o k h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n m e t r e c h t v a n a l l e e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r a l l e h e m t o e v e r t r o u w d e b e v o e g d h e d e n , w o r d t i n g e t r o k k e n .
J u l i e n A e r t s b l i j f t w e l l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
- H e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s m e t i n g a n g v a n 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 u i t s l u i t e n d v o o r d e h e e r J o r i s D e V y l d e r , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , M o l e n b e r g 2 4 , B e l g i ë , h e t g e e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n g e a c c e p t e e r d w o r d t e n b e k r a c h t i g d .
, M e t i n g a n g v a n 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 i s J o r i s D e V y l d e r A l g e m e e n D i r e c t e u r S t e r l i n g F l u i d S y s t e m s ( B e l g i u m ) N V .
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r J o r i s D e V y l d e r v o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r o n d e r s c h e i d v a n d e a a r d v a n d e h a n d e l i n g e n , n o c h b e g r e n z i n g v a n h u n b e d r a g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n h e t a f s l u i t e n v a n k r e d i e t e n o p l a n g e t e r m i j n . D e h e e r J o r i s D e V y l d e r m a g a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n m e t r e c h t v a n a l l e e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r a l l e h e m t o e v e r t r o u w d e b e v o e g d h e d e n .
E v e n w e l , v o o r h e t o p n e m e n , v e r h a n d e l e n , b e t a l e n e n o v e r s c h r i j v e n v a n f o n d s e n , g e l d e n , w a a r d e n , e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s o p b e p a a l d e t e g o e d e n b i j b a n k e n , k r e d i e t i n s t e l l i n g e n e n p o s t g i r o , z a l n a a s t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e h e e r J o r i s D e V y l d e r o o k d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n v a n d e h i e r o n d e r g e n o e m d e p r o c u r a t i e h o u d e r s m o e t e n a a n g e b r a c h t w o r d e n :
A a n d e o n d e r s t a a n d e p r o c u r a t i e h o u d e r s w o r d e n v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n
, t o e g e k e n d :
- D e h e e r H e n d r i k V a n d e V e l d e , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , Z o m e r s t r a a t 2 1 , B e l g i ë ;
- D e h e e r J o h a n G o o s s e n s , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , A k k e r s t r a a t 3 6 , B e l g i ë ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L k r ¬ ' ( v e r v o l g M u d F D F 1 1 n
- M e v r o u w M a r l e e n D e L a n d s h e e r , w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e , L a n g e W e v e r s s t r a a t 2 0 , B e l g i ë
M i t s h a n d t e k e n i n g v a n g e z a m e n l i j k m i n s t e n s t w e e p r o c u r a t i e h o u d e r s :
H e t r e c h t v a n o p n e m e n , v e r h a n d e l e n , b e t a l e n e n o v e r s c h r i j v e n v a n f o n d s e n , g e l d e n , w a a r d e n , e f f e c t e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a i l e a n d e r e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s o p b e s t a a n d e t e g o e d e n b i j b a n k e n , k r e d i e t i n s t e l l i n g e n e n p o s t g i r o .
H e t r e c h t b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n z a k e p e r s o n e e l s b e l e i d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t d i r e c t i e p e r s o n e e l .
; M i t s h a n d t e k e n i n g v a n é é n v a n d e p r o c u r a t i e h o u d e r s , o n g e a c h t w i e v a n h e n : H e t r e c h t v a n d e p e r p o s t a a n g e t e k e n d e o f g e a s s u r e e r d e s t u k k e n a a n t e n e m e n - H e t r e c h t d e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n , m e t i n b e g r i p v a n p r i j s o p g a v e n b i j a a n b e s t e d i n g o f i n s c h r i j v i n g .
M e t a l g e m e n e s t e m m e n w o r d t d e h e e r O l i v i e r L o e s e r , w o n e n d e t e 7 8 6 4 0 = N e a u p h l e - L e - C h â t e a u , 5 r o u t e d e C h e v r e u s e , F r a n k r i j k , b e n o e m d a l s l i d v a n d e R a a d ` v a n B e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
- E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s e n o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
J o r i s D e V y l d e r
b e s t u u r d e r - A l g e m e e n D i r e c t e u r
, 1 l a o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2011
ÿþ e e n d 2 . 0
I L C ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 M I C t : 1
+ 1 1 1 8 6 0 0 1 3 Q & 1 2 1 2 ° 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 9 3 1 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E R L I N G F L U I D S Y S T E M S ( B E L G I U M )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' t H o f v e l d 1 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 6 s e p t e m b e r ' 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s , E m s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . H e r m a n V a n d e n A b e e l e , h a a r m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v o o r t i j d i g t e r b e s c h i k k i n g s t e l t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n S t e r l i n g F l u i d S y s t e m s ( B e l g i u m ) N V , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o o r t i j d i g o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t i j d e n s h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y , e e n " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L i e v e k a a i 2 1 , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . M a n l e e n M a n n e k e n s , w o r d t a l s n i e u w e c o m m i s s a r i s a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r M a r l e e n M a n n e k e n s a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n . I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n e e m t h a a r m a n d a a t o p h e d e n e e n a a n v a n g e n d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 e n d e w e l k e z a l b e s l i s s e n o v e r d e , g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e i n d i g e n d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
J u l i e n A e r t s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/03/2015
ÿþ M a d P O F
: r [ r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b i N
s * 1 5 0 3 9 8 6
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 2 . 9 3 1 . 6 6 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S t e r l i n g S I H I ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' t H o f v e l d 1 - 1 7 0 2 D i l b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 4 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t G u n t h e r L o i t s , N a g a a r d 1 0 1 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , B e l g i ë , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
J o r i s D E V Y L D E R
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R ë c t r ~ ; N a e i e n t i o d a n i g h e i d v a n d d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i , j l a E e . n . b i } b . e l r S e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 1 2 0 ~ 5 - - A a a e x e s d a - M o n i t e u r b e i g e
n e e r g e f e g d i Q n t v a n g e r y a p Z ~ F M 2 0 5
t e r g r i t - f i e V a G r i f f N e d e r t a n - , ~ l ' P r . ~ ) t . ~ û ~ ` i i ~ v a n ~ ~ . j f ~ ~
k o o p h a n d e l B r u z s e l
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 19.04.2011, NGL 31.05.2011 11138-0052-036
07/09/2010 : BL004054
23/03/2015
ÿþ{
u
M o d W o r d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e n a e r C l e l e g d / o n h i n n g e n o
1 1 E 1 A A R T 2 0 1 5
ÿ l ' g i r i f f i o v : ? 4 n N e d e r l a n d s t a l i g e r t C h t b a t i k , s , ' e . . r x : o o 9 F i e d e l B r u s s e l
t
1
< 1 5 0 9 3 5 5 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 9 3 1 . 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t e r l i n g S I H I ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z o n e G o s s e t , ' t H o f v e l d 1 t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G I N B V B A - V E R L E N G I N G B O E K J A A R - O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r L e e n V a n B r e e d a m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r i j H e n d r i c k x & L e e n V a n B r e e d a m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e H e u s d e n - Z o l d e r ( Z o l d e r ) , K o e l t o r e n l a a n 1 1 , o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 , h o u d e n d e h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S t e r l i n g S I H I ( B e l g i u m ) " , b l i j k t o n d e r m e e r :
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e e u r o c o n v e r s i e , w a a r t o e b e s l o t e n w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m a a r t 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 a p r i l 2 0 0 1 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 4 1 8 - 9 8 , i n g e v o l g e e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g , i n d e s t a t u t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r k e e r d e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o , H e t ` m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e c h t e r t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
2 ) H e t l o p e n d e b o e k j a a r , e i n d i g e n d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 5 , w e r d v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ; d e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s [ o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
3 ) D e d a t u m d e r j a a r v e r g a d e r i n g w e r d v e r l e g d n a a r d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n z o d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z a l p l a a t s v i n d e n o p d i n s d a g 1 7 m e i 2 0 1 6 o m 1 4 u u r .
4 ) D e r e c h t s v o r m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S t e r l i n g S I H I ( B e l g i u m ) " , w e r d z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n : h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d g e w i j z i g d i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m , z e t e l e n d o e l b e h o u d e n b l i j v e n .
H a a r g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , a l s m e d e h a a r r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e o v e r i g e a c t i v a e n p a s s i v a , d e v o o r z i e n i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n d e a f s c h r i j v i n g e n .
D e t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n z u l l e n ; w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , : o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l , e n z u l l e n a l z o i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d e n i n g e s c h r e v e n .
D e o m z e t t i n g i s g e s c h i e d o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 ; a i l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t d i e n g e s t e l d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : " S t e r l i n g S I H I ( B e l g i u m ) " , w o r d e n g e a c h t t e z i j n g e d a a n t e n b a t e v a n e n v o o r r i s i c o v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S t e r l i n g S I H I ( B e l g i u m ) " , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n ,
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S t e r l i n g S I H I ( B e l g i u m ) " z a l d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p v o o r t z e t t e n , Z i j b e h o u d t h a a r h u i d i g o n d e r n e m i n g s n u m m e r , m a a r z a l b i j d e z e a d m i n i s t r a t i e s o m w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v e r z o e k e n o m m e l d i n g t e m a k e n v a n h a a r o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o v e r g e n o m e n e n v e r d e r g e z e t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S t e r l i n g S I H I ( B e l g i u m ) " .
5 ) H e t v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u n t h e r L o i t s , b e d r i j f s r e v i s o r , g e d a t e e r d : 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 , o v e r , v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 , , b e s l u i t a l s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 d i e d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e '
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f "
L u i k 1 3 - V e r v o l g
S T E R L I N G S I H 1 ( B E L G I U M ) N V h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p e n o n d e r d e v o r m v a n e e n v o l k o m e n c o n t r o l e i n h e t k a d e r v a n o n s m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , w e r d e n g e e n o v e r w a a r d e r i n g e n v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n E U R 2 . 8 0 8 , 7 5 9 , 7 3 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R 2 6 2 . 5 0 0 , 0 0 . " .
6 ) D e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e p a l e n o n d e r m e e r :
a ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t e l s n a a m " S t e r l i n g S I H 1 ( B e l g i u m ) " .
b ) C e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i e d e r e v e r r i c h t i n g , w e l k e d i r e c t o f i n d i r e c t o p d e f a b r i c a g e b e t r e k k i n g h e e f t , d e o m v o r m i n g , d e t o e p a s s i n g , d e a a n b o u w e n d e v e r v a a r d i g i n g , z o w e l a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , h e t i m p o r t e r e n e n h e t e x p o r t e r e n , i n a l h u n v o r m e n , v a n m e c h a n i s c h e e n e l e c t r o n i s c h e t o e s t e l l e n e n u i t r u s t i n g e n , w a a r o n d e r v o o r n a m e l i j k , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , v l o e i s t o f - e n g a s p o m p e n , e v e n a l s a l l e a n d e r e d a a r m e e i n b e t r e k k i n g s t a a n d e p r o d u c t e n e n i n s t a l l a t i e s , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g v a n d e a a r d v a n h e t g e p r o d u c e e r d e p r o d u c t o f v a n d e n a t u u r v a n d e v e r r i c h t e h a n d e l i n g , v a n a f h e t m o m e n t w a a r o p d e z e m e t h e t v o o r e n e t a a n d e d i r e c t o f i n d i r e c t i n v e r b a n d s t a a n , o f d a a r a a n b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , o n d e r g e l i j k w e l k e r e c h t s v o r m , d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , w e l k e r e e d s b e s t a a n o f n o g t e s t i c h t e n z i j n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , m e t e e n g e l i j k o f a a n v e r w a n t d o e l , t e n e i n d e h a a r e i g e n a c t i v i t e i t e n t e b e v o r d e r e n , e n d i t i n d e r u i m s t e z i n o p g e v a t .
Z i j m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - o f b u r g e r l i j k e t r a n s a c t i e s , v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , v e r r i c h t e n , w e l k e d i r e c t o f i n d i r e c t , g e h e e l o f t e n d e l e , m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n .
c ) D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d ) H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l .
e ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n ; z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a a l t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s / z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d , d a n v e r k r i j g t h i j d e a l g e h e l e b e v o e g d h e i d z o a l s t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s .
Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t g e l d i g b e s l u i t w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n t e g e n w o o r d i g i s . D e b e s l u i t e n w o r d e n d a n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
f ) H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
g ) H e t b a t i g o v e r s c h o t d e r r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ,
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
h ) D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
7 ) I n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n e e m t h e t m a n d a a t v a n d e d r i e b e s t u u r d e r s , t e
w e t e n :
- d e h e e r D E V Y L D E R J o r i s , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , M o l e n b e r g 2 4 ;
- d e h e e r H E L L H a r a l d , w o n e n d e t e 4 7 5 8 6 U e d e m , ( D u i t s l a n d ) , S c h u s t e r s t r a a t 1 7 ;
- d e h e e r L O E S E R O l i v i e r , w o n e n d e t e 7 8 6 4 0 N e a u p h l e - l e C h â t e a u ( F r a n k r i j k ) , 5 r o u t e d e C h e v r e u s e ;
v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e ,
8 ) E r w e r d e n d r i e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e w e t e n ;
- d e h e e r D E V Y L D E R J o r i s , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , M o l e n b e r g 2 4 ;
- d e h e e r L O E S E R O l i v i e r , w o n e n d e t e 7 8 6 4 0 N e a u p h l e - l e C h â t e a u ( F r a n k r i j k ) , 5 r o u t e d e C h e v r e u s e ;
- d e h e e r A L V E R S O N L u k e E d w a r d , w o n e n d e t e 8 1 2 1 B e l m o n t C o u r t , N o r t h R i c h l a n d H i l l s , T X 7 6 ' 1 8 2
( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. à .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d o m i n d e b i j s a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- f o t o g r a f i s c h a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t a a n g e h e c h t e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- t e k s t d e r g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
G e t e k e n d d o o r n o t a r i s L e e n V a n B r e e d a m t e Z o l d e r .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2010 : BL004054
26/05/2010 : BL004054
20/05/2010 : BL004054
07/08/2009 : BL004054
29/05/2009 : BL004054
15/05/2009 : BL004054
11/03/2009 : BL004054
16/02/2009 : BL004054
16/02/2009 : BL004054
16/02/2009 : BL004054
01/10/2008 : BL004054
19/02/2008 : BL004054
01/06/2015
ÿþM O d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r h g u p t e g c v o r i t v e i n g e n o p
i i a
2 0 M E I 2 0 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n / l a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 9 3 1 . 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t e r l i n g S I H I ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : ' t H o f v e l d 1 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n v a a r d i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r - T o e k e n n i n g m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
1 . E l k v a n d e z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g t z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r t e h e b b e n a a n v a a r d .
2 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t o m , m e t i n g a n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 , d e h e r e n L u k e E d w a r d A l v e r s o n e n J o r i s D e V y l d e r t e b e n o e m e n a l s " A l g e m e e n D i r e c t e u r " v a n d e V e n n o o t s c h a p .
E l k e A l g e m e e n D i r e c t e u r z a l b e v o e g d z i j n o m , a l l e e n h a n d e l e n d , i n t e s t a a n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n :
( i ) o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , w i j z i g e n e n b e ë i n d i g e n , o r d e r s a a n v a a r d e n e n v o o r s t e l l e n d o e n e n b e t a l i n g e n u i t v o e r e n , i n d e n o r m a l e d a g d a g e l i j k s e b e d r i j f s u i t v o e r i n g , t o t e e n m a x i m u m v a n E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
( i i ) w e r k n e m e r s a a n w e r v e n e n o n t s l a a n , e n h u n f u n c t i e , v e r g o e d i n g e n i n d i v i d u e l e a r b e i d s v o o r w a a r d e n b e p a l e n ;
( i i i ) b a n k r e k e n i n g e n o p e n e n e n / o f s l u i t e n b i j k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ;
( i v ) p e r s o n e n a a n s t e l l e n d i e i n d i v i d u e e l o f g e z a m e n l i j k t r a n s a c t i e s k u n n e n u i t v o e r e n o p d e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r m e l d o n d e r p u n t ( i i i ) h i e r b o v e n t o t e e n m a x i m u m v a n E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
( y ) h a n d e l s p a p i e r e n , w i s s e l b r i e v e n , c h e q u e s , o r d e r b r i e v e n e n g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n , e n b e t a l i n g e n u i t v o e r e n ( z i j h e t b i j o v e r s c h r i j v i n g , z i j
h e t a n d e r s z i n s ) , t e l k e n s t o t e e n m a x i m a a l i n d i v i d u e e l b e d r a g v a n E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
( v i ) a l l e s o m m e n b e t a a l b a a r a a n d e V e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n , e n d a a r v o o r k w i j t i n g v e r l e n e n t o t e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
( v i l ) o p t r e d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r i n a l l e g e s c h i l l e n w a a r b i j d e V e n n o o t s c h a p i n d e d a g d a g e l i j k s e g a n g v a n z a k e n b e t r o k k e n i s e n d a a r o m t r e n t d a d i n g e n a f s l u i t e n i n a l l e g e v a l l e n v o o r b e d r a g e n t o t e e n m a x i m u m v a n E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
( v i i i ) o p t r e d e n b i j e n t e n o p z i c h t e v a n h e t p o s t k a n t o o r , d e b e l a s t i n g a u t o r i t e i t e n , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n e l k e r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e o f g e m e e n t e l i j k e o v e r h e i d ;
( i x ) a l l e b r i e v e n e n p a k k e t t e n o n t v a n g e n ;
( x ) o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n m e t t e l e f o o n m a a t s c h a p p i j e n o f a n d e r e d i e n s t m a a t s c h a p p i j e n d i e d e V e n n o o t s c h a p v o o r z i e n v a n w a t e r , g a s , e l e k t r i c i t e i t o f v a n a n d e r e b a s i s b e h o e f t e n ;
( x i ) d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n w e r k g e v e r s v e r e n i g i n g e n e n v a k b o n d e n ;
( x i i ) h e t n o d i g e d o e n o m a i l e b e s l u i t e n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s o n m i d d e l l i j k e n b e h o o r l i j k t e i m p l e m e n t e r e n ; e n
( x i i i ) a l l e d o c u m e n t e n o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e m a c h t e n u i t t e o e f e n e n .
H e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n h e t a f s l u i t e n v a n k r e d i e t e n o p l a n g e t e r m i j n b e h o r e n n i e t t o t d e m a c h t e n v a n d e A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r V o o r - V o o r m e l d e m a c h t e n v e r v a n g e n d e m a c h t e n t o e g e k e n d d o o r d e t o e n m a l i g e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p 2 m e i 2 0 1 3 z o a l s g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 ,
b e h o u d e n a a n h e t 1 B e l g i s c h t 3 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t u n a n i e m , m e t i n g a n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 , h e t o p n e m e n , v e r h a n d e l e n , b e t a l e n e n o v e r s c h r i j v e n v a n f o n d s e n , g e l d e n , w a a r d e n , e f f e c t e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a i l e a n d e r e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s o p b e p a a l d e t e g o e d e n b i j b a n k e n , k r e d i e t i n s t e l l i n g e n e n p o s t g i r o , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t g e v o e r d k u n n e n w o r d e n d o o r :
S t a a t s b l a d j
[
( i ) e e n A l g e m e e n D i r e c t e u r s a m e n h a n d e l e n d m e t m i n s t e n s é é n v a n d e h i e r o n d e r g e n o e m d e p e r s o n e n ;
- d e h e e r J o h a n G o o s s e n s , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , A k k e r s t r a a t 3 6 , B e l g i ë ;
- m e v r o u w E v e l i e n N e u k e r m a n s , w o n e n d e t e 9 1 8 0 M o e r b e k e - W a a s , P a p e m u t s e 1 , B e l g i ë ; - m e v r o u w M a r l e e n D e L a n d s h e e r , w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e , L a n g e W e v e r s t r a a t 2 0 , B e l g i ë ; e n
( e l k e e n " V o l m a c h t h o u d e r " , t e z a m e n d e " V o l m a c h t h o u d e r s " ) ; o f
( i i ) m i n s t e n s t w e e V o l m a c h t h o u d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
V o o r m e l d e m a c h t e n v e r v a n g e n d e m a c h t e n t o e g e k e n d d o o r d e t o e n m a l i g e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p 2 m e i 2 0 1 3 z o a l s g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o r i s D e V y l d e r
A l g e m e e n D i r e c t e u r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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