03/01/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 7 0 0 . 4 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S t i j n V i a e n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o e r k h o e k 2 8
3 0 6 1 B e r t e m ( L e e f d a a l )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r C h r i s t i a n V A N B E L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e ` v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W . V e n n .
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t c o n t r o l e v e r s l a g v o o r v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r V e r s l y p e J e r o e n , d e d a t o 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g h e e f t b e t r e k k i n g o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n o p d e v e r g o e d i n g d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A S t i j n V i a e n e , b e s t a a t u i t 1 3 0 . 3 2 0 , 0 0 x ' E u r o , e n o m v a t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n a l s s c h u l d g e b o e k t t e b e t a l e n d i v i d e n d , n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % ' r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , d i t i n h e t k a d e r e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g i n g e s c h r e v e n i n h e t ; a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r . B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
' b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e r e d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 4 . 6 2 2 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A S t i j n V i a e n e , o p t i n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t " i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e ' r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e O o s t e n d e o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
J e r o e n V e r s l y p e
B e d n j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t e r o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t .
B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 6 6 , 1 8 7 , 0 4 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) n a a r v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 8 4 . 7 3 7 , 0 4 ) , m e t u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 4 . 6 2 2 ) n i e u w e a a n d e l e n .
' D e t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d o p h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 3 0 . 3 2 0 , 0 0 ) , w a a r v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 6 6 , 1 8 7 , 0 4 ) a l s o n m i d d e l l i j k e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1
i
N e e r g e l e g d t a r T e l l e d e r
R e c h t b a n k v a n K O o h
a n d a i
t e L e u v e n . d e G F t 2 F f 3 R E C , 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
1 , 4 5 o r - e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
k a p i t a a l s t o r t i n g ' e n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ '
6 4 . 1 3 2 , 9 6 ) a l s
u i t g i f t e p r e m i e ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n , t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d o o r : * d e h e e r V i a e n e S t i j n , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e n e l f e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 9 . 0 1 1 , 7 7 ) ;
* m e v r o u w H u l p i a u K a t r i e n , v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n a c h t e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 0 8 , 2 3 ) .
h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 3 0 . 3 2 0 , 0 0 ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 4 . 6 2 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s w o r d e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 4 , 1 3 2 , 9 6 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " . D e z e u i t g i f t e p r e m i e w o r d t o p h e t p a s s i e f v a n d e b a l a n s v e r m e l d o n d e r h e t e i g e n v e r m o g e n , o p e e n r e k e n i n g d i e , z o a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n v o r m t e n a l l e e n k a n w o r d e n v e r m i n d e r d t e r ' u i t v o e r i n g v a n e e n r e g e l m a t i g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e t r o f f e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e : b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p s t a t u t e n w i j z i g i n g e n . I N C O R P O R A T I E U I T G I F T E P R E M I E I N H E T K A P I T A A L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l a n d e r m a a l t e v e r h o g e n d o o r m i d d e l v a n i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 4 . 1 3 2 , 9 6 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 8 4 . 7 3 7 , 0 4 ) , n a a r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 4 8 . 8 7 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n ;
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 4 8 . 8 7 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n ( 5 . 9 1 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 3 0 . 3 2 0 , 0 0 ) e e n i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n g e d a a n i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e m a a t r e g e l z o a l s v o o r z i e n i n h e t a r t i k e l 5 3 7 l i d 1 W I B , b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e t e G e n t . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g