25/04/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M d W o n : 1 1 1 . 1
E I F I U S S g 4 -
A P R 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 9 1 2 . 5 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S t o n e s o f t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n z a a k v o e r d e r U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d d . 7 a p r i l 2 0 1 4 :
E r w e r d e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o h n K e a r n s a l s e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 7 a p r i l 2 0 1 4
D e h e e r J o n a t h a n P a r k , m e t w o o n p l a a t s t e S o u t h C l i f f e , S a r s f i e l d C o u r t , G l a n m i r e , C o r k , I r e l a n d w e r d m e t i n g a n g v a n a f 7 a p r i l 2 0 1 4 b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
E r w e r d b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r K u r t A e r t s , d e h e e r F r a n k D e w a e l e n d e h e e r J a n M a r i e n , d o L y d i a n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
K u r t A e r t s
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V a t b e h o t a a n B a i e S t a a t E
* 1 4 0 8 8 2 1 8 *
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/04/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
Í . . i l l i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i N 1 % 1 0 1 0 3
1 9 M R T 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 9 1 2 . 5 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t o n e s o f t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l - V o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e o v e r n e m i n g
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l : h e t f u s i e v o o r s t e l d d . 8 m a a r t 2 0 1 4 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n M c A f e e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C u l l i g a n l a a n 2 H , 4 8 3 1 D i e g e m , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r R P R B r u s s e l 0 4 3 9 . 9 9 4 . 4 7 3 , e n S t o n e s o f t B e l g i u m B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P e g a s u s l a a n 5 , 1 8 3 1 D i e g e m , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r R P R B r u s s e l 0 4 7 9 . 9 1 2 . 5 4 7 , m e t h e t o o g o p e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e o v e r n e m i n g v a n : S t o n e s o f t B e l g i u m B V B A .
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l d d . 8 m a a r t 2 0 1 4 :
A . O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
1 . N a a m : M c A F E E N V
2 . R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
3 . Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 2 H , 1 8 3 1 D i e g e m
4 . D o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d e p r o d u c t i e e n d e m a r k e t i n g v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t n e t w e r k a n a l y s e , a l s o o k h a r d w a r e , s o f t w a r e p r o d u c t e n e n h u l p m i d d e l e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
Z i j k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k o p o m h e t e v e n w e l k m a n i e r e e n b e l a n g n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n d a t v a n a a r d i s o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r s t e u n e n o f h a a r o n t w i k k e l i n g t e b e v o r d e r e n , o f d i e d e t o e l e v e r i n g v a n g r o n d s t o f f e n k u n n e n v e r z e k e r e n , o f v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , "
B . O v e r t e n e m e n v e n n o o t s o h a p
1 , N a a m : S T O N E S O F T B E L G I U M B V B A
2 . R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
3 . Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 , 1 8 3 1 D i e g e m
4 . D o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
O p d e m a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n s u l t i n g , p l a n n i n g , t r a i n i n g , p r o d u c t o n t w i k k e l i n g e n o n d e r h o u d , v e r k o o p , p r o m o t i e , m a r k e t i n g , s u p p o r t , i m p o r t , e x p o r t , g r o o t h a n d e l e n d e t a i l h a n d e l i n o f m e t b e t r e k k i n g t o t S t o n e s o f t p r o d u c t e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f I n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n , "
C . D a t u m
M e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D . B i j z o n d e r e r e c h t e n - A n d e r e e f f e c t e n
A l d e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h o r e n t o e a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t g e e n e n k e l e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b i j z o n d e r e r e c h t e n b e z i t . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d a n d e a a n d e l e n d i e h a a r k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r K u r t A e r t s , d e h e e r F r a n k D e w a e l e n d e h e e r J a n M a r i e n , d o L y d i e n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d f u s i e v o o r s t e l m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a i l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
K u r t A e r t s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V í S r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 9 1 2 . 5 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T O N E S O F T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 8 m e i 2 0 1 4 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d ( e n ) , g e e n r e n v o o i ( e n ) o p h e t 1 e f e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l 5 o p 1 9 m e i 2 0 1 4 . B o e k 4 1 , b l a d 2 2 , v a k 9 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 : r ) . G e t e k e n d v o o r d e A d v i s e u r a f , ( g e t e k e n d ) : J E A N B A P T I S T E F r a n ç o i s e : C . D U M O N T "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T O N E S O F T B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , ' P e g a s u s l a a n 5 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
F U S I E V O O R S T E L - B E S L U I T T O T F U S I E - O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n , t o t g o e d k e u r i n g v a n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p " S T O N E S O F T B E L G I U M " ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l v a n h a a r g e h e l e v e r m o g e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M ° A F E E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , C u l l i g a n l a a n 2 H , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 3 9 . 9 9 4 . 4 7 3 R P R B r u s s e l ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , b i j g e v o l g , t o t d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o v e r g a n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . A l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a n a f ( e n m e t i n b e g r i p v a n ) 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
C o n f o r m a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , g e z i e n d e z e l a a t s t e d e e n i g e v e n n o o t i s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E - V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n z i j n g e n o m e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n e e n o v e r e e n s t e m m e n d b e s l u i t t o t m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e = a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b i j d e z e b e d o n g e n o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e z a ! g e a c h t v e r w e z e n l i j k t t e z i j n d o o r h e t e n k e l f e i t v a n d e ; s t e m m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n b e d o e l d e m e t f u s i e d o o r ` o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n d e v a s t s t e l l i n g d o o r d e z e l a a t s t e v a n h a a r e f f e c t i e v e e n d e f i n i t i e v e ; v e r w e z e n l i j k i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e l k l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n ; d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n b o v e n v e r m e l d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e n d e b i j g e v o l g h i e r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
' O p - d e l a a t s t d b l z . v a n L u k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n e e r g e l e g d l o n t v a n g e n o p
0 5 A U G . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n e t j d e r I a n d s t a l i g e
r e c t t t ' o E 1 n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - . . . . .
. . . .
V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e I j k t j d g e n e e r l e . g . g l a g . :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t e e n v o l m a c h t i n b i j l a g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 * - V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/02/2014
ÿþ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 4 0 4 3 4
0 6 F E C 2 0 l 4
G r i f f i e
B e n a m i n g : B V B A S t o n e s o f t B e l g i u m
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 i n 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 9 1 2 5 4 7
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
O p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n g e k o m e n i n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n D e H e e r J o n a t h a n P a r k ,
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e H e e r H i i d e n h e i m o I l k k a w o r d t o n t s l a g e n u i t z i j n f u n c t i e a l s z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n .
2 . D e H e e r K e a r n s J o h n , w o n e n d e t e 1 1 G l i n c o o l C r e s c e n t B a l l i n c o l l i n g C o r k , I e r l a n d w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
J o h n K e a r n s ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.03.2013, NGL 27.03.2013 13077-0262-024
12/06/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 9 J U N
B R u S s e
G r i f f i e
B e n a m i n g : B V B A S t o n e s o f t B e l g i u m
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 i n 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 9 1 2 5 4 7
V o o r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
O p 1 2 m a a r t 2 0 1 2 o m 1 4 : 0 0 , z i j n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e a a n d e e l h o u d e r s i n A l g e m e n e ' V e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g , d e v e r g a d e r i n g i s d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n a l l e b e s l i s s i n g e n n e m e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n s t e l l i n g s t e r m i j n v a n P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g t , d o o r D h r . G u n t h e r L o i t s , i n h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s a r i s , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t e r e k e n e n : t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 5 .
l l k k a H i i d e h e i m o ,
z a a k v o e r d e r
~ i j l ~ g ë n ` b ï j ' h ë f S é I g i s a - S t a a t s b I e ÿÿ1 2 7 6 6 1 2 1 1 1 Z - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.03.2012, NGL 26.04.2012 12096-0082-025
06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.03.2011, NGL 30.03.2011 11073-0293-025
09/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.03.2010, NGL 29.03.2010 10086-0537-025
08/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.03.2009, NGL 28.04.2009 09133-0014-026
17/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.03.2008, NGL 11.04.2008 08105-0228-026
31/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.04.2007, NGL 25.05.2007 07160-0386-027
13/12/2006 : BLA125988
02/05/2006 : BLA125988
12/09/2005 : BLA125988
25/11/2004 : BLA125988
15/07/2004 : BLA125988
10/04/2003 : BLA125988