17/06/2014
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 j i l i t i j j p o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e H a H e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 5 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o t a i p t e a n d e l B r u s s e l
M o d W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 3 . 4 6 4 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T R A T E F I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l ; 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S t r u i k e n l a a n 3 1 ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p d r i e j u n i
V o o r O n s , M e e s t e r J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a r i s t e U k k e t - B r u s s e l , t e r s t u d i e .
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" S T R A T E F I N M A N A G E M E N T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S t r u i k e n l a a n 3 1 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o p a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 5 0 6 4 7 7 6 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s ;
- a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g m a a r t e r n a o n d e r n u m m e r 0 8 0 4 4 8 8 4 .
- a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o p z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j u n i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 8 4 4 5 2 .
- a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o p e e r s t e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 - 0 2 - 1 4 / 0 0 2 6 9 5 6 .
I n g e s c h r e v e n i n R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t v a n B r u s s e l , o n d e r n u m m e r 0 8 7 3 4 6 4 0 1 6 .
B u r e a u
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m v e e r t i e n u u r , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r C h r i s t i a n T E R L I N D E N , h i e r n a g e n o e m d , d i e a l s s e c r e t a r i s a a n d u i d t M e v r o u w P E R I N J u l i e , w o n e n d e t e U k k e l , S t e e n v e l t s t r a a t 2 2 . V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n a a n g e d u i d n a a s t h u n n a a m :
1 . d e h e e r T E R L I N D E N C h r i s t i a n R a o u l M a r i e R o b e r t , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p 1 8 d e c e r n b e r . 1 9 5 9 , h o u d e r
v a n h e t n a t i o n a a l n u m m e r 5 9 1 2 1 8 - 4 3 9 - 5 3 , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S t r u i k e n l a a n 3 1 ,
E i g e n a a r v a n d u i z e n d z e v e n t i g a a n d e l e n 1 0 7 0
2 . M e v r o u w v a n Y P E R S E L E d e S T R I H O U S o p h i e C h r i s t i a n e A d e l i n M a r i e G h i s l a i n e , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 6 a u g u s t u s 1 9 6 2 , h o u d s t e r v a n h e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 0 8 0 6 - 3 1 8 . 8 4 , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e , S t r u i k e n l a a n 3 1 ,
E i g e n a a r v a n v i j f a a n d e l e n 5
T o t a a l : d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n 1 0 7 5
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
M e v r o u w v a n Y P E R S E L E d e S T R I H O U S o p h i e , v o o r n o e m d , i s h i e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e
o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d e a k t e g e h e c h t z a l b l i j v e n , d o o r d e h e e r T E R L I N D E N C h r i s t i a n , v o o r m e i d .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n w a t v o l g t :
A . D e s a m e n g e r o e p e n v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . A / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n 9 0 0 . 0 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 4 . 9 5 0 e u r o n a a r 9 5 4 . 9 5 0 e u r o , m e t d e c r e a t i e v a n 1 7 . 6 0 7 n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u i l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m d e r a k t e , D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n 5 1 , 1 1 6 2 ¬ p e r a a n d e e l e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k k u n n e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d i n h e t k a d e r v a n h e t t i j d e l i j k s t e l s e l v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( n a d i s t r i b u t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 , 1 0 . 2 0 1 2
C / V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 / W i j z i g i n g v a n d e b e t r e k k e l i j k e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n .
3 1 M a c h t e n a a n N o t a r i s J P M A R C H A N T
B . O p h e d e n z i j n e r d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t b l i j k t u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e z e v e r g a d e r i n g i s b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r a l l e
p u n t e n v a n d e v e r g a d e r i n g z o n d e r d a t d e v e r v u l l i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n s a m e n r o e p e n m o e t e n w o r d e n
v e r a n t w o o r d .
C . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n m o e t e n d e v o o r s t e l l e n o n d e r 1 e n 2 v a n d e a g e n d a d e d r i e / v i e r d e n v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e h a l e n t e r w i j l d e a n d e r e v o o s t e l l e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d m o e t e n b e h a l e n .
D , E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d d e r v e r g a d e r i n g
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t r e c h t s g e l d i g t e z i j n s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d t e z i j n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a l t d e a g e n d a a a n , e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : V E R H O G I N G V A N K A P I T A A L I N G E L D E N V A S T E L L I N G V A N D E I N B R E N G E N N V E R H O G I N G V A N K A P I T A A L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n 9 0 0 . 0 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 4 . 9 5 0 e u r o n a a r 9 5 4 . 9 5 0 e u r o , m e t d e c r e a t i e v a n 1 7 . 6 0 7 n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m d e r a k t e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n 5 1 , 1 1 6 2 ¬ p e r a a n d e e l e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , a a n p a r i , d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l , i n h e t k a d e r v a n t i j d e l i j k s t e l s e l v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n w e t b o e k ,
B I I N S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G
D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i n t e s c h r i j v e n i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n g e l d v o o r t k o m e n d e v a n d o o r u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n i n b r e n g e n v o o r t g e k o m e n u i t b e l a s t e r e s e r v e s u i t g e k e e r d i n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 4 , d i e b e s l i s t h e e f t t o t d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n d e b e l a s t i n g w e t o p i n k o m e n , i n g e v o e r d d o o r d e w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
D e z e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n l a t e o k t o b e r 2 0 1 2 , w a r e n i n s t a a t o m i n d e v o r m v a n d i v i d e n d t e w o r d e n u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n e e n v e r l a a g d t a r i e f v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p v o o r w a a r d e e n i n d e m a t e d a t m i n s t e n s h e t o n t v a n g e n b e d r a g d i r e c t w o r d t o p g e n o m e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l e n v o o r z o v e r d e z e v e r h o g i n g p l a a t s v i n d t t i j d e n s h e t l a a t s t e b o e k j a a r d a t e i n d i g t v b ó r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e z e r e s e r v e s a a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v e r a n t w o o r d e n e n d a t d e b e k o m e n d i v i d e n d e n n a a r a a n l e i d i n g t o t d e d i s t r i b u t i e o n m i d d e l l i j k w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l g e d u r e n d e d e v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n d o o r d e h u i d i g e i n b r e n g e n , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 9 0 0 . 0 0 0 ¬ .
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n d e H e e r T E R L I N D E N C h r i s t i a n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n e n i n b r e n g t e d o e n v o o r 8 9 5 . 8 1 4 e u r o , m e t a i s v e r g o e d i n g 1 7 . 5 2 5 n i e u w e a a n d e l e n .
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n M e v r o u w v a n Y P E R S E L E d e S T R I H O U S o p h i e , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d d i e v e r k l a a r t n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p , d e k a p i t a a l i n t e s c h r i j v e n e n i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v o o r 4 1 8 6 e u r o , m e t a l s v e r g o e d i n g 8 2 n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i n g e s c h r e v e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p d e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 4 0 0 1 7 2 6 3 1 3 5 4 5 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k B N P P A R i B A S F O R T I S z o a l s l u i d t u i t e e n b a n k a t t e s t g e l e v e r d o p 3 j u n i 2 0 1 4 , h e t w e l k i n b e w a r i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s z a l b l i j v e n . B i j g e v o l g i s t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e s o m v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
C / V A S T S T E L L I N G V A N V E R W E Z E N L I J K I N G V A N K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p N E G E N H O N D E R D V I E R E N V I J F T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 9 5 4 . 9 5 0 ¬ ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w i j z i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n e n h e t a r t i k e l 5 o v e r h e t k a p i t a a l t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p N E G E N H O N D E R D V I E R E N V I J F T I G D U I Z E N D N E G E N
H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 9 5 4 . 9 5 0 ¬ j , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 8 . 6 8 2 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e "
D E R D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g k e n t a i l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e t r o f f e n
b e s l i s s i n g e n , e n a a n d e N o t a r i s J e a n - P i e r r e M A R C H A N T o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
S t e m m i n g : A i l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n u n a n i e m a a n v a a r d .
B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n o p z i c h t v a n o f f i c i ë l e
s t u k k e n . ( i d e n t i t e i t s k a a r t )
R E C H T V A N G E S H R I F T E N
V a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) z o v e r k l a a r t e n b e t a a l d d o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e M A R C H A N T t e U k k e l
( 1 1 8 0 B r u s s e l ) .
A F S L U I T I N G
G e z i e n d e a g e n d a i s a f g e w e r k t , w e r d d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m h a l f d r i e ,
V o o r -
r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h * S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G A F S C H R I F T
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e e n e e n c o o r d i n a t i e .
A f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r v o o r d e i n l a s s i n g h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
J E A N P I E R R E M A R C H A N T
N O T A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/02/2013
ÿþ( D r s ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i n t e g e
0 4 F E V . 2 a g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 4 6 4 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T R A T E F I N M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 1 6 4 0 R O D E S I N T G E N E S I U S S T R U I K E N L A A N 3 1
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G
1 1 1
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E E R T I E N .
O p e e r s t e f e b r u a r i .
V o o r O n s , M e e s t e r J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a r i s t e U k k e l - B r u s s e l , t e r s t u d i e .
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" S T R A T E F I N M A N A G E M E N T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S t r u i k e n l a a n 3 1 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o p a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 5 0 6 4 7 7 6 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s :
- a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g m a a r t e r n a o n d e r n u m m e r 0 8 0 4 4 8 8 4 .
- a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o p z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j u n i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 8 4 4 5 2 .
I n g e s c h r e v e n i r i R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t v a n . B r u s s e l , o n d e r n u m m e r 0 8 7 3 4 6 4 0 1 6 .
B u r e a u
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m e e n u u r , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r C h r i s t i a n T E R L I N D E N , h i e r n a g e n o e m d , d i e a l s s e c r e t a r i s a a n d u i d t M e v r o u w v a n Y P E R S E L E d e S T R I H O U S o p h i e , h i e r n a g e n o e m d .
V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t a a n t a a l a a n d e l e n a a n g e d u i d n a a s t h u n n a a m :
1 . d e h e e r T E R L I N D E N C h r i s t i a n R a o u l M a r i e R o b e r t , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S t r u i k e n l a a n 3 1 , : h o u d e r v a n h e t n a t i o n a a l n u m m e r 5 9 1 2 1 8 - 4 3 9 - 5 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e i g e n a a r v a n d u i z e n d z e v e n t i g a a n d e l e n 1 0 7 0
2 . M e v r o u w v a n Y P E R S E L E d e S T R I H O U S o p h i e C h r i s t i a n e A d e l i n M a r i e G h i s l a i n e , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e , S t r u i k e n l a a n 3 1 , h o u d s t e r v a n h e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 0 8 0 6 - 3 1 8 . 8 4
e i g e n a a r v a n v i j f a a n d e l e n 5
T o t a a l : d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n 1 0 7 5
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n w a t v o l g t :
A . D e s a m e n g e r o e p e n v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e b e n a m i n g
3 ° V o l m a c h t e n b e t r e f f e n d e d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
4 ° V o l m a c h t e n
B . O p h e d e n z i j n e r d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t b l i j k t u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e z e v e r g a d e r i n g i s b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r a l l e p u n t e n v a n d e v e r g a d e r i n g z o n d e r d a t d e v e r v u l l i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n s a m e n r o e p e n m o e t e n w o r d e n v e r a n t w o o r d .
C . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n m o e t e n d e v o o r s t e l l e n o n d e r 1 e n 2 v a n d e a g e n d a d e d r i e / v i e r d e n v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e h a l e n t e r w i j l d e a n d e r e v o o s t e l l e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d m o e t e n b e h a l e n .
D . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d d e r v e r g a d e r i n g
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t r e c h t s g e l d i g t e z i j n s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d t e z i j n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a l t d e a g e n d a a a n , e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G V A N D E B E N A M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n i e u w e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f t e k o r t e n i n " S T R A T E F I N " .
T W E E D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L V I J F D E R S T A T U T E N
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n :
- a r t i k e l 1 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 " D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g v a n " S T R A T E F I N "
D E R D E B E S L I S S I N G - C O O R D I N A T I E
~
4 .
r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h '
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a l l e m a c h t e n a a n n o t a r i s J e a n - P i e r r e M A R C H A N T o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n , o m d e t e k s t d a a r v a n o p t e s t e l l e n , d e z e n e e r t e l e g g e n e n b e k e n d t e m a k e n .
V I E R D E B E S L U I T - V O L M A C H T E N
B e n o e m i n g l a s t h e b b e r : D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t n a m e d e B V B A J . J O R D E N S t e 1 2 1 0 B r u s s e l , M k r i d i a a n s l c a a t , 3 2 , a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n e n d e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n r e g i s t r e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n . .
V O O R G E L I J K V O R M I G A F S C H R I F T
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e
A f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r v o o r d e i n l a s s i n g h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
J E A N P I E R R E M A R C H A N T
N O T A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g