29/12/2011
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r .
b e h o u d
a a n h t
B e l g i s c
S t a a t s b
+ 1 1 1 9 6 3 0 0 +
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A T E U E R P R O
( v e r k o r t } :
a n ,
t z - i r
. . \ . ~ , i e ' J ~ . W i º%J & D 0 D E C . 2 0 1 1
_
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : ( 0 ) 8 7 1 . 3 7 3 . 2 6 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K r a a i v e n 7
3 1 4 0 K e e r b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a m s w i j z i g i n g d o e l s u i t b r e i d i n g
U i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a t r i c k K n e v e l s t e M o r t s e l o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A T E L I E R P R O " , g e v e s t i g d t e K e e r b e r g e n , K r a a i v e n 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P a t r i c k K n e v e l s t e M o r t s e l o p t w a a l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f , v e r s c h e n e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n d e r t i g j a n u a r i n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 5 0 1 9 2 9 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n n a g e m e l d e v e n n o o t t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n e n h e b b e n d e a l s B T W - e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( 0 ) 8 7 1 . 3 7 3 . 2 6 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . * W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " S t r a t e g y A d v i c e " .
* A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
2 * V o o r a f g a a n d e l i j k v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n v e r b a n d m e t d e v o o r g e n o m e n d o e l w i j z i g i n g m e t
a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
* T o e v o e g i n g v o o r d e b e s t a a n d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n
v o l g e n d e t e k s t e n s c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e 2 a l i n e a ' s v a n h e t b e s t a a n d e d o e l v a n a f d e w o o r d e n " D e
v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l s - f i n a n c i ë l e ( . . . ) " :
" h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e
o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , t o e z i c h t e n b e h e e r ;
h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n v a n a l l e a a r d , h e a d h u n t i n g , s a l e s t r a i n i n g e n , m a r k e t i n g a d v i e s , m a n a g i n g ,
c o n s u l t i n g e n h u m a n r e s o u r c e s a d v i e s , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d i v e r s b e d r i j f s m a t e r i a a l ;
h e t u i t b a t e n v a n c o n c e s s i e s , o c t r o o i e n e n a n d e r e i m m a t e r i ë l e r e c h t e n e n a c t i v a ;
h e t p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n
h e t w o o r d , t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l s m e d e a l l e v e r h a n d e l i n g e n d i e v a n a a r d z i j n
d e o p b r e n g s t v a n h a a r p a t r i m o n i u m t e b e v o r d e r e n , z o n d e r d a t d i t e e n h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
z o u u i t m a k e n ;
a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , b o u w e n v e r b o u w i n g , r u i l v a n g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e
o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
a a n - e n v e r k o o p , b e h e e r v a n p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e o f n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
" H e t u i t b a t e n v a n c o n c e s s i e , l i c e n t i e s e n a n d e r e i m m a t e r i ë l e r e c h t e n e n a c t i v a .
l n a l g e m e n e z i n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e o f n i j v e r h e i d s h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , k u n n e n v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o v e r n a m e o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e g e r e s e r v e e r d e m i d d e l e n b e h e r e n a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . H i e r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . " * W i j z i g i n g v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o z e v e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r 1 1 1 7 6 6 6 2 .
4 W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
i n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
V e r l e n e n v a n v o l m a c h t e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t :
- a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
- v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n
- v o l m a c h t a a n A c c o u n t i n g & T a x P a r t n e r s b v b a , I n d u s t r i e w e g 4 b u s 5 , 3 0 0 1 L e u v e n , B E 0 4 7 5 . 0 2 6 . 0 2 4 e v e n a l s a a n h a a r a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m b i j a l l e b e t r o k k e n i n s t a n t i e s h e t n o d i g e t e d o e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , z o i l l u s t r a t i e f e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d : p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , K B O , B T W , n o t a r i s e n d e r g e l i j k e m e e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r r e g i s t r a t i e
D E N O T A R I S
G e t e k e n d P a t r i c k K n e v e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t - c o ö r d i n a t i e m e t l i j s t - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r - s t a a t v a n
a c t i e f e n p a s s i e f p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o û d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
24/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o e d e ! a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
: O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 : 3 7 3 . 2 6 9
B e n a m i n g
( v e u t ) : Á T E L I E R P R O ;
i a l q U e t t _ ) 1 4 - 1 1 _ 2 0 1 1
G r i f f i e
R e c h t s v o r e n : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : ; 1 7 4 0 T E R N A T , A S S E S T É E N W E G 6 5
Q n d e r w e r j a k t e : W I J Z I G I N G ' M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L _ - O N T S L A G Z A A K V O É R D E R '
D e . z a a k v o e d e r h e e f t b e s l l s t _ o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e t p l a a t s e n n a a r ;
K r a a i v e n 7
3 1 4 0 K e e r b e r g e n
e n d i t v a n a f 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D L
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t o m d e N e e r , ' ,
_ ! = D i r k V a n t h o m m e , w o n e n d e t e F o s s e b a a n 1 1 8 , 1 7 4 1 W a m b e e k , v a n a f 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 t e o n t s l a a n a l s !
e ; z a a k v o e r d e r . E r w o r d t n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n . r !
E r w o r d t t e v e n s v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e B V B A A c c o u n t i n g & T a x P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n ; : v a n h a a r z a a k v o e r d e r s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , t e n e i n d e v o o r d e n o d i g e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k s ,
v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t u n i e k l o k e t , B T W e n a n d e r e i n s t a n t i e s t e z o r g e n . ! '
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e r i l t l e : r t e g i e r a w O r w e g f i e k e i i i f f l u t # i t i i f l # t E p k R e r t t e s c t i p r 4 t A l § t e . e t h á j í . e f £ s i t a i i 4 ' 1 r f f l r i e f f l e s i e e m e t Y e g m e 4 ¬ t t e v a e i e i e r h e R e s t e t e t R f f l C g p i r r o e s r d o e
« m s : : r t j e f i ! e l e e s n e t t e l i r e
r ,