08/03/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 4 0 T e r n a t - - H e i r b a a n 3 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n M E E R S M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w , o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 , w a a r o p d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g w e r d a a n g e b r a c h t « G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D I L B E E K I l d e 0 8 - 0 2 - 2 0 1 3 - B o e k 6 0 5 B l a d 8 0 v a k 2 - O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) D E O N T V A N G E R ( g e t e k e n d ) a i , M . W A U T E R S » b l i j k t d a t
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n D R I E H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D E U R O ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 . 0 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ,
D i t g e b e u r t d o o r h e t c r e ë r e n v a n 1 0 5 a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n , i n v e r h o u d i n g t o t h e t b e d r a g d a t e r o p z a l z i j n a f b e t a a l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e n i e u w e a a n d e l e n t e g e n p a r i z u l l e n w o r d e n i n g e - i s c h r e v e n i n g e l d .
T u s s e n k o m s t
D e h e e r V E R E I S T F r a n k T h é r è s e P a u l , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 8 j a n u a r i 1 9 6 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 . 0 1 , 2 8 2 2 7 . 5 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N d e V O O R D E I n g r i d Z u l m a B e n o i t , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m ) , B r e e m w e g 2 7 , i s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p v i j f e n d e r t i g a a n d e l e n w a a r o p d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o p h e b b e n i n g e s c h r e v e n . T W E E D E B E S L U I T
O p d e z e h o n d e r d e n v i j f ( 1 0 5 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 . D o o r d e h e e r V E R B I S T F r a n k , v o o r n o e m d .
- - - v o o r e e n b e d r a g v a n H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D E U R O ( 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , v o o r 3 5 n i e u w e a a n d e l e n .
2 . D o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ° W A Y 2 M E R I T " , m e t z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t , H e i r b a a n 3 5 , R P R n u m m e r 0 4 7 8 . 2 0 8 . 4 1 6 ,
o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a t r i c k V a n O u d e n h o v e t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 3 s e p t e m b e r o n d e r n u m m e r 0 2 1 1 1 8 4 6 . W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d e o p r i c h t i n g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e h a a r s t a t u t e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r V a n p a r y s A n t o o n P r o s p e r P i e t e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 0 8 e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 0 8 .
- - - v o o r e e n b e d r a g v a n H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D E U R O ( 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , v o o r 3 5 n i e u w e a a n d e l e n .
3 . d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t , B l u c c a b v , V o l g e r 3 0 , 6 6 6 2 V K E l s t , N e d e r l a n d . O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C o r n e l i s O t t o P r u i k , t e S c h i j n d e l , o p 2 n o v e m b e r 2 0 0 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n t o t o p h e d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e p h a n u s v a n d e n B r e m e r , n u m m e r N e d e r l a n d s e i d e n t i t e i t s k a a r t X I 7 B H D H 7 3 , d i r e c t e u r v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p e n b e v o e g d k r a c h t e n s a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , g e d o m i c i l i e e r d o p h e t z e l f d e a d r e s a l s d e v e n n o o t s c h a p B l u c c a b v , v o o r n o e m d
v o o r e e n b e d r a g v a n H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D E U R O ( 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , v o o r 3 5 n i e u w e a a n d e l e n .
D i e , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n , e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l a l d u s o n d e r s c h r e v e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n c o n t a n t e n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 7 5 0 0 1 6 9 0 6 7 6 3 5 1 , _ _ g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , A s s e s t e e n w e g 1 7 0 i n T e r n a t . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O M M
M c d w a r t ! 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W ! _ B R O S S E /
F E B 2 0 g
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 L t i l t
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
0 8 3 6 . 6 7 5 . 9 7 3
S T R I K E 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k a p i t a a l v a n E E N ' M I L J O E N V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 . 0 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l s t o r t z o a l s v o o r m e l d .
I s h i e r b i j t u s s e n g e k o m e n , d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T O U B K A L " , m e t z e t e l t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , B r e e m w e g 2 7 , R P R n u m m e r 0 8 0 7 , 7 9 4 . 8 1 8 ,
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A n d r é é V E R E L S T t e G r i m b e r g e n o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e . b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 n o v e m b e r o n d e r n u m m e r 0 8 1 8 3 1 0 3 . W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d e o p r i c h t i n g n i e t m e e r g e w i j z i g d z i j n , H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r V E R B I S T F r a n k T h é r è s e P a u l b e n o e m d i n d e z e f u n c t i e b i j d e o p r i c h t i n g v o o r o n b e p e r k t e d u u r , d e w e l k e v e r k l a a r t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
S t e m m i n g ; d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
D E R D E B E S L U I T
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e N o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n D R I E H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D E U R O ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p E E N M I L J O E N V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 . 0 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 3 5 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N M I L J O E N V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 . 0 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g a a n d e l e n ( 3 5 5 ) , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
S t e m m i n g ; d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j k o m e n d e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t , B l u c c a b v , V o l g e r 3 0 , 6 6 6 2 V K E l s t , N e d e r l a n d . O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C o r n e l i s O t t o P r u i k , t e S c h i j n d e l , o p 2 n o v e m b e r 2 0 0 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n t o t o p h e d e n , v o o r w i e d e h e e r S t e p h a n u s v a n d e n B r e m e r , d i r e c t e u r v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , z a l o p t r e d e n a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d i t m a n d a a t , d e w e l k e h i e r a a n w e z i g i s e n v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n a a n n o t a r i s J a n M e e r s m a n , o n d e r g e t e k e n d , t o e t e v e r t r o u w e n .
v o o r e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e
T e g e l i j k e r t i j d m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
22/12/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - l i i i D h I 1 I I M 1 1 1 M 1 1 I I I
b e h o u d e r * 1 1 1 9 1 8 6 3 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
l a R i j S e e
o g & i f i ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 6 7 5 . 9 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T R I K E 4
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i r b a a n 3 5 - 1 7 4 0 T e r n a t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n M e e r s m a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w - H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 3 1 , o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 , w a a r o p d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g w e r d a a n g e b r a c h t « g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e D I L B E E K I l , o p 0 2 D E C . 2 0 1 1 b o e k d e e l 5 9 9 , b l a d 8 0 , v a k 1 1 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i n g E U R . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) » .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n , e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j v o l g e n d b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n V I E R H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p e e n b e d r a g v a n Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D i t g e b e u r t d o o r h e t c r e ë r e n v a n 1 5 0 a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n , i n v e r h o u d i n g t o t h e t b e d r a g d a t e r o p z a l z i j n a f b e t a a l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e n i e u w e a a n d e l e n t e g e n p a r i z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
T u s s e n k o m s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t , B L U C C A B . V . , V o l g e r 3 0 , 6 6 6 2 V K E l s t , N e d e r l a n d , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r C e n t r a a l G e l d e r l a n d o n d e r h e t d o s s i e r n u m m e r 0 9 1 7 5 9 1 5 .
o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C o r n e l i s O t t o P r u i k , t e S c h i j n d e l , o p 2 n o v e m b e r 2 0 0 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n t o t o p h e d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e p h a n u s v a n d e n B r e m e r , d i r e c t e u r v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p e n b e v o e g d k r a c h t e n s a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , i s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p a l l e a a n d e l e n w a a r o p d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o p h e b b e n i n g e s c h r e v e n , p a s p o o r t n u m m e r N V K D L 5 9 L 9 .
T W E E D E B E S L U I T
O p d e z e h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 . D o o r d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T O U B K A L " , m e t z e t e l t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , B r e e m w e g 2 7 , R P R n u m m e r 0 8 0 7 . 7 9 4 . 8 1 8 ,
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A n d r é é V E R E L S T t e G r i m b e r g e n o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 n o v e m b e r o n d e r n u m m e r 0 8 1 8 3 1 0 3 . W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d e o p r i c h t i n g n i e t m e e r g e w i j z i g d z i j n . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r V E R B I S T F r a n k T h é r è s e P a u l b e n o e m d i n d e z e f u n c t i e b i j d e o p r i c h t i n g v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
- - - v o o r e e n b e d r a g v a n V I E R E N T A C H T I G D U I Z E N D ( 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v o o r 2 8 n i e u w e a a n d e l e n .
2 . 0 o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W A Y 2 M E R I T " , m e t z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t , H e i r b a a n 3 5 , R P R n u m m e r 0 4 7 8 . 2 0 8 . 4 1 6 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a t r i c k V a n O u d e n h o v e t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 3 s e p t e m b e r o n d e r n u m m e r 0 2 1 1 1 8 4 6 . W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d e o p r i c h t i n g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e h a a r s t a t u t e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r V a n p a r y s A n t o o n P r o s p e r P i e t e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 0 8 e n t o t g e l e g e e r d b e s t u u r d e r k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 0 8 .
- - - v o o r e e n b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D V I E R E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o o r e e n t o t a a l v a n 9 8 n i e u w e a a n d e l e n .
3 . d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t , B l u c c a b v , V o l g e r 3 0 , 6 6 6 2 V K E l s t , N e d e r l a n d . O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C o r n e l i s O t t o P r u i k , t e S c h i j n d e l , o p 2 n o v e m b e r 2 0 0 7 , w a a r v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e s t a t u t e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n t o t o p h e d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e p h a n u s v a n d e n B r e m e r , d i r e c t e u r v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p e n b e v o e g d k r a c h t e n s a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n
- - - v o o r e e n b e d r a g v a n T W E E E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n A C H T T I E N D U I Z E N D E U R O ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o o r e e n t o t a a l v a n 2 4 a a n d e l e n .
D i e , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n , e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l a l d u s o n d e r s c h r e v e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n c o n t a n t e n o p r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 5 8 0 8 4 9 - 5 7 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P A R I B A S F O R T I S B A N K , t e T e r n a t , A s s e s t e e n w e g 1 7 0 .
H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k a p i t a a l v a n Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l s t o r t z o a l s v o o r m e l d .
E e n b e w i j s v a n d e b a n k d e d a t o 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j f t a a n d e z e g e h e c h t .
D E R D E B E S L U I T
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e N o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n H O N D E R D A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 2 5 0 ) , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n i t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t - s c h a p p e - l i j k k a p i t a a l v e t t e g e n - w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n a a n n o t a r i s J a n M e e r s m a n , o n d e r g e t e k e n d , t o e t e v e r t r o u w e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e R a a d V a n B e s t u u r a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n o v e r t e g a a n .
B i j l a g e : e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/06/2011
ÿþM o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L i i k B
I I M I N H 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
* 1 1 0 8 7 6 3 2 *
V c b e h c
a a r
B e l t S t a a l
f l
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t r i k e 4
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 4 0 T e r n a t - H e i r b a a n 3 5
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
I H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N E L F .
O p Z E V E N E N T W I N T I G M E I .
V o o r M i j M e e s t e r J a n M e e r s m a n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w .
I n h e t k a n t o o r .
- Z I J N V E R S C H E N E N -
1 . D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T o u b k a r , m e t z e t e l t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m ,
B r e e m w e g 2 7 , R P R n u m m e r 0 8 0 7 . 7 9 4 . 8 1 8 . V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s ,
A n d r é e V E R E L S T t e G r i m b e r g e n o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ,
S t a a t s b l a d v a n 2 5 n o v e m b e r o n d e r n u m m e r 0 8 1 8 3 1 0 3 . W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d e o p r i c h t i n g n i e t m e e r
g e w i j z i g d z i j n . h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r V E R B I S T F r a n k T h é r è s e P a u l b e n o e m d i n
d e z e f u n c t i e b i j d e o p r i c h t i n g v o o r o n b e p e r k t e d u u r . - - "
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W a y 2 m e r i t " , m e t " z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t , H e i r b a a n 3 5 , R P R n u m m e r , 0 4 7 8 . 2 0 8 . 4 1 6 . V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a t r i c k V a n O u d e n h o v e t e S i n t P i e t e r s - L e e u w o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 3 s e p t e m b e r o n d e r n u m m e r 0 2 1 1 1 8 4 6 . W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d e o p r i c h t i n g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d , h i e r , i v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e h a a r s t a t u t e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r V a n p a r y s A n t o o n P r o s p e r P i e t e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 0 8 e n t o t : g e l e g e e r d b e s t u u r d e r k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 0 8 .
H i e r n a " d e c o m p a r a n t e n " g e n o e m d .
D i e m i j n o t a r i s , g e v r a a g d h e b b e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e d e o p r i c h t i n g e n d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n v a n d e h i e r n a g e n o e m d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p .
O P R I C H T I N G -
A . R e c h t s v o r m n a a m z e t e l .
E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m ` S t r i k e 4
D e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e T e r n a t , H e i r b a a n 3 5 .
B . K a p i t a a l a a n d e l e n v o l s t o r t i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n : v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r v i j f d e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t o p a l l e e n e l k v a n d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e ' w e r d e n g e s t o r t z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i j g e v o l g , v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n d e : r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o v e r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) k a n b e s c h i k k e n , : g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j B N P : P A R I B A S F O R T I S .
- S T A T U T E N -
H O O F D S T U K I . - K A R A K T E R V A N D E V E N N O O T S C H A P .
A r t i k e l 1 . - V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z e d r a a g t d e n a a m : " S t r i k e 4 " .
A r t i k e l 2 . - Z e t e l . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e T e r n a t , H e i r b a a n 3 5 .
H i j k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t m e t ' i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n = t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i s , h e t z i j . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ - _ . . . . - _ . . _ . _ _ _
g n o t a r i s , h e i z i ' v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 6 G R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n i n z a k e h e t t a a l g e b r u i k i n B e l g i ë , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s o f e x p l o i t a t i e z e t e l s , d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 / Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e r d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n i n a l l e s e c t o r e n ;
2 / H e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ;
3 / h e t u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n b e l e g g i n g s g o e d e r e n a l l e r h a n d e ;
Z i j k a n a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t é é n o f a n d e r e a f d e l i n g v a n h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o p a l l e w i j z e n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k o f a a n v e r w a n t d o e l o f w a a r v a n h e t d o e l , z e l f s o n r e c h t s t r e e k s , v a n a a r d z o u z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t h a r e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n e v e n e e n s a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s a m e n w e r k i n g , r a t i o n a l i s a t i e , v e r e n i g i n g o f a n d e r e a f s l u i t e n m e t d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f p e r s o n e l e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n t e n b a t e v a n o m h e t e v e n w e l k e , a l d a n n i e t v e r b o n d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n . Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 4 . - D u u r .
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
H O O F D S T U K I l . - K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 . - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 . - W i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n , v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n w o r d e n a f g e l o s t z c n d e r v e r m i n d e r d t e w o r d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e l e n d i e d i t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n e e n g e d e e l t e d e r u i t k e e r b a r e w i n s t e n .
A r t i k e l 7 . - T o e g e s t a n e k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g , b i j b e s l u i t g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n o p b a s i s v a n e e n m e t r e d e n e n o m k l e e d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r m e l d i n d e a g e n d a , a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t o e k e n n e n o m h e t k a p i t a a l i n é é n o f m e e r m a l e n m e t e e n b e p a a l d m a x i m u m b e d r a g t e v e r h o g e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e d o o r d e w e t v a s t g e s t e l d e d a g g e l d e n d a l s v e r t r e k p u n t v a n d e z e t e r m i j n .
D e z e m a c h t i g i n g k a n é é n o f m e e r m a l e n w o r d e n h e m i e u w d v o o r e e n t e r m i j n d i e n i e t l a n g e r m a g z i j n d a n v i j f j a a r .
D e k r a c h t e n s d i e b e v o e g d h e i d b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l k u n n e n g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n g e l d o f , b i n n e n d e d o o r d e w e t g e s t e l d e g r e n z e n , i n n a t u r a o f o o k n o g - m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e e f f e c t e n - d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s v a n w e l k e a a r d o o k o f v a n u i t g i f t e p r e m i e s .
W a n n e e r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n u i t g i f t e p r e m i e o m v a t , z a l h e t b e d r a g e r v a n , n a e v e n t u e l e a f n e m i n g v a n d e k o s t e n , v a n r e c h t s w e g e o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t " U i t g i f t e p r e m i e s " g e n a a m d w e l k e , n e t z o a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v a n d e r d e n z a l u i t m a k e n e n s l e c h t s d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d o p g e l e g d d o o r d e w e t v o o r d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l , z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d i n v o o r g a a n d e a l i n e a , d e z e u i t g i f t e p r e m i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n k a p i t a a l o m t e z e t t e n .
A r t i k e l 8 . - V o o r k e u r r e c h t b i j i n s c h r i j v i n g .
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g , m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g m a g e v e n w e l , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e p e r k t o f o p g e h e v e n w o r d e n , h e t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s e e n b e s l u i t g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , h e t z i j d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , e n d i t z e l f s t e n g u n s t e v a n e e n o f m e e r d e r e b e p a a l d e p e r s o n e n a n d e r e d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 9 . - O p v r a g i n g e n o p n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
D e s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n z o n d e r v e r h a a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e v o r d e r d .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n w e r d e n , i s g e s c h o r s t z o l a n g d e z e r e g e l m a t i g o p g e v o r d e r d e e n o p e i s b a a r g e w o r d e n s t o r t i n g e n n i e t v o l l e d i g w e r d e n g e d a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e c h t e r h e t b e d r a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g v e r v r o e g d v o l s t o r t e n .
A r t i k e l 1 0 . - A a r d v a n d e a a n d e l e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d e w e l k e g e h o u d e n w o r d t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , g e s c h o r s t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) .
A r t i k e l 1 1 . - U i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s - W a r r a n t s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e o b l i g a t i e s c r e ë r e n e n u i t g e v e n d o o r b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e h e t t y p e e n d e v o o r w a a r d e n v a n d e o b l i g a t i e l e n i n g e n z a l b e p a l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f o b l i g a t i e s m e t v o o r k e u r r e c h t , a l d a n n i e t v e r b o n d e n m e t a n d e r e e f f e c t e n , u i t g e v e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e d o o r d e w e t o p g e l e g d e v o o r s c h r i f t e n .
H O O F D S T U K I I I . - B E S T U U R E N C O N T R O L E .
A r t i k e l 1 2 . - R a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n . E v e n w e l m a g , i n d e d o o r d e w e t g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t d e r n i e t h e r k o z e n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
A r t i k e l 1 3 . - V o o r z i t t e r s c h a p - V e r g a d e r i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r e n v e r g a d e r t o p z i j n o p r o e p i n g , o p d e e r i n a a n g e d u i d e p l a a t s , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n . H i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n v o o r i e d e r e b e s t u u r d e r a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s h o o g d r i n g e n d h e i d , e n v e r m e l d e n d e a g e n d a .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t g e l d i g z o n d e r o p r o e p i n g e n a l s a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e a g e n d a h e b b e n a a n v a a r d .
A r t i k e l 1 4 . - B e r a a d s l a g i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n e n w a n n e e r m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t . 1 3 2 2 , a l 2 B . W . ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d .
I n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t h e t t o e l a a t e n d i e u i t z o n d e r l i j k m o e t e n b l i j v e n e n d i e b e h o o r l i j k d o o r d e h o o g d r i n g e n d h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e c h t v a a r d i g d , m o g e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n d o o r d e e e n p a r i g , s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 5 . - N o t u l e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r n o t u l e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e s e c r e t a r i s o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d s a m e n m e t d e b e s t u u r d e r s d i e e r o m v r a g e n .
K o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 6 . - D a g e l i j k s b e s t u u r - D i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t , a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , o p d r a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i j k a n e v e n e e n s e e n d i r e c t i e c o m i t é e n a l l e r a a d g e v e n d e o f t e c h n i s c h e c o m m i s s i e s o p r i c h t e n , a l d a n n i e t b e s t e n d i g , s a m e n g e s t e l d u i t l e d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d g e k o z e n e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e , w a a r v a n h i j d e e v e n t u e l e v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g b e p a a l t .
A r t i k e l 1 7 . - C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e z e r e k e n i n g w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r d r i e j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d t b i j e l k e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d .
D e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n h e r k i e s b a a r .
N o c h t a n s i s , b i j a f w i j k i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a d i e v o o r a f g a a t , d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n n i e t v e r p l i c h t , w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a b e a n t w o o r d t .
A r t i k e l 1 8 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e , d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e i e d e r a f z o n d e r l i j k m a g o p t r e d e n .
E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s .
H O O F D S T U K I V . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N .
A r t i k e l 1 9 . - V e r g a d e r i n g e n .
I e d e r j a a r w o r d t e r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n a a n g e d u i d , e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r .
Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r p l a a t s .
A r t i k e l 2 0 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
I e d e r a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n d e r d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , d r a g e r v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , w e l k e b i j m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l k a n w o r d e n g e g e v e n e n w a a r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v o r m k a n b e p a l e n .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a a m e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l 2 1 . - B u r e a u .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r .
I n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e p e r s o n e n h e t t o e l a a t , d u i d t d e v o o r z i t t e r e e n s e c r e t a r i s a a n , d i e a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r i s , e n d u i d t d e v e r g a d e r i n g t w e e s t e m o p n e m e r s a a n o p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r o n d e r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 2 2 . - U i t s t e l .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l g e w o n e a l s b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g , k a n t i j d e n s d e z i t t i n g , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d r i e w e k e n w o r d e n u i t g e s t e l d .
D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t o v e r d e z e l f d e a g e n d a d e f i n i t i e f t e b e r a a d s l a g e n . D e t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v u l d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g t o t e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e v e r g a d e r i n g b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 3 . - S t e m r e c h t .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t : 1 ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , 2 ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n 3 ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
A r t i k e l 2 4 . B e r a a d s l a g i n g e n - N o t u l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n i n d e a g e n d a o p g e n o m e n , z e l f s a l z o u h e t g a a n o v e r h e t o n t s l a a n v a n b e s t u u r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t
b e s l o t e n , k a n d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a .
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d o o r h u i d i g e s t a t u t e n , k a n d e v e r g a d e r i n g g e l d i g
b e r a a d s l a g e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w e l k e o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n w e z e .
E e n o n t h o u d i n g w o r d t n i e t m e e g e r e k e n d b i j h e t t e l l e n v a n s t e m m e n .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e
a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n .
K o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d o o r
e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 2 5 . S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e
a a n d e e l h o u d e r s é é n p a n g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e
i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a i l e
a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n
b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t
r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e
a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g
g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
H O O F D S T U K V . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - W 1 N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 2 5 . - B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , a l s m e d e , i n
v o o r k o m e n d g e v a l , z i j n j a a r v e r s l a g .
A r t i k e l 2 6 . - V e r d e l i n g .
V a n h e t b a t i g s a l d o w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
i e d e r j a a r o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n .
A r t i k e l 2 7 . - B e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n d i e d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r w o r d e n a a n g e d u i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n
t e r z a k e , d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n b e s l i s s e n e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g b e p a l e n .
H O O F D S T U K V l . - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N 1 N G .
A r t i k e l 2 8 . - O n t b i n d i n g .
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o p i e d e r o g e n b l i k u i t g e s p r o k e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g e n v a n d e
s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 9 . - V e r d e l i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t w e r k e l i j k
v o l g e s t o r t k a p i t a a l w o r d t h e t s a l d o p e r g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
H O O F D S T U K V I 1 . - A L G E M E N E B E S C H I K K I N G E N .
A r t i k e l 3 0 . - K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
I e d e r a a n d e e l h o u d e r o p n a a m , b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , g e m a c h t i g d e , v e r e f f e n a a r , d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t
i s , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e s t a t u t e n , g e h o u d e n w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n B e l g i ë . G e b e u r t z u l k s n i e t , w o r d t
h i j g e a c h t w o o n s t k e u z e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n g e d a a n .
A r t i k e l 3 1 . - G e m e e n r e c h t .
V o o r a l h e t g e e n i n h u i d i g e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n i s , w o r d t e r v e r w e z e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n .
- S L O T B E S C H I K K I N G E N -
A . B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t a a n v a n k e l i j k b e p a a l d o p t w e e .
W o r d e n v o o r d e z e o p d r a c h t b e n o e m d :
- D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' T O U B K A L " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e h e e r F r a n k V e r b i s t v o o r n o e m d ;
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " w a y 2 m e r i t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e h e e r
A n t o o n V a n p a r y s ; v o o r n o e m d h i e r b e i d e n a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d e n .
B e h a l v e h e r k i e z i n g z a l d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n .
D e z e b e n o e m i n g z a l m a a r u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e t a a k v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g .
B i j a f w i j k i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 4 , t w e e d e a l i n e a v a n d e . s t a t u t e n , z u l l e n d e e e r s t e b e s t u u r "
d e r s , ,
;
m e t h e t o o g o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z i c h d o o r é é n e l f d e p e r s o o n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , k u n n e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B . C o m m i s s a r i s .
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a a r u i t d e v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h a a r e e r s t e b o e k j a a r , a a n d e c r i t e r i a b e d o e l d i n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l v o l d o e n . C . V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
D e h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s u i t e e n g e z e t , v e r k l a r e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n :
- w o r d t i n h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e g a n s e d u u r v a n z i j n t a a k v a n b e s t u u r d e r b e n o e m d , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " w a y 2 m e r i t " h i e r v o o r n o e m d .
- w o r d t i n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o o r d e g a n s e d u u r v a n z i j n t a a k v a n b e s t u u r d e r
b e n o e m d , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T o u b k a l " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " w a y 2 m e r i t " v o o r n o e m d w e l k e a a n v a a r d e n , d e w e l k e o v e r d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t z a l b e s c h i k k e n , m e t h e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n .
D e z e b e n o e m i n g e n z u l l e n m a a r u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n v a n g e n e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
E . O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
F . M a c h t e n .
A l l e M a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n a a n d e h e e r L u c W A M B A C Q , t e 1 7 4 1 T e r n a t , A s s e s t e e n w e g 4 3 0 , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e ; v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k e r t i j d m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g