STUYCK

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : STUYCK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 808.255.369

Publication

18/07/2014
ÿþh.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod11.1

NEERGELEGD

09 JULI 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel

deren

Ondernemingsnr 0808,255.369

Benaming (voluit) : Stuyck

(verkort)

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Kallebeekstraat 50

3191 Boortmeerbeek (Hever)

Onderwerp akte :BVBA: kapitaatswijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Paul Verhavert te Mechelen op vijfentwintig juni tweeduizend veertien, "Geregistreerd op het lee Registratiekantoor Mechelen op 2 JULI 2014; vier bladen; nul verzendingen; Register (OBA) 5; Boek 327; Blad 22; Vak 3, Ontvangen registratierechten; vijftig euro (R ¬ 50,00) De ontvanger, (getekend) M-R Van Vlasselaer", dat de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "STUYCK", met maatschappelijke zetel te 3191 Boortmeerbeek (Hever) Kallebeekstraat 50, met éériparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen'j

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves van de vennootschap, tweehonderdnegenenzestigduizend euro (¬ 269.000,00) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van dertig juni tweeduizend en twaalf.

TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, tweehonderdnegenenzestigduizend euro (¬ 269.000,00) bedraagt.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato twaalf juni tweeduizend veertien waarin werd beslist om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend, voor een bedrag van tweehonderdnegenenzestigduizend euro (¬ 269.000,00).

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de aandeelhouders een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijds dividend.

Elk van de aandeelhouders afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 637 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen onmiddellijk te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijds dividend.

VIERDE BESLISSING

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in nature en de kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld door De Roover & C° Bedrijfsrevisoren BVBA, gevestigd te 3160 Haacht, Rijmenamsesteenweg 290 bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren geen

ij opmerkingen te formuleren. De besluiten van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"VI. BESLUIT

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



ter"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

med 11.1

De inbreog in nature voor een bedrag van 242.100,00 Euro door de heer Rafaël Stuyck ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Stuyck, bestaat uit een rekening courant dividend van de voornoemde persoon.

Tot besluit van mijn controlewerkzaamheden ben ik van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der

Bedriffsrevisoren inzake de inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van de roerende voorheffing van 10%,

2. de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3. dat de door partij weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en

de waardebepalingen waartoe deze methoden leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde (desgevallend met het agio) van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat deze niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in nature bestaat uit 444 aandelen van de vennootschap Stuyck B.V.B.A..

De conclusies van dit verslag zijn geldig onder voorbehoud dat er geen debet rekening courant bestaat ten opzichte van de inbrengers op datum van de voorgestelde transactie waardoor schuldvergelijking dient te worden gemaakt tussen deze debet rekening-courant en de rekening courant dividend,

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion" i&

Haacht, 12 fun! 2014

(getekend)

De Roover & C° bederevisoren bvba

Vertegenwoordigd door de heer

Guy De Roover

Bedriffsrevisor"

Het originele exemplaar van deze verslagen met de integrale tekst zal op de griffie van de

rechtbank van koophandel van Leuven neergelegd worden, samen met een uitgifte van deze akte. VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen, tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend ten belope van tweehonderdnegenenzestigduizend euro (¬ 269.000,00), zijnde een verhoging voor een bedrag van tweehonderdtweeënveertigduizend honderd euro 242.100,00), om het te brengen van negentienduizend euro 19.000,00) op tweehonderdeenenzestigduizend honderd euro

261.100,00) mits uitgifte van vierhonderdvierenveertig (444) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten beiden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het maatschappelijk kapitaal dat valt onder het regime van artikel 637 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor

De vierhonderdvierenveertig (444) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de Meer STUYCK Rafaël, voornoemd, als vergoeding voor de inbreng van de schuldvordering, zijnde de vordering tot een dividenduitkering, die hij lastens de vennootschap bezit. Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van honderd procent (100%).

ZESDE BESLISSING

Is vervolgens tussengekomen, de Heer STUYCK Rafaël, voornoemd, die verklaart alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzetten dat hij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaart de Heer STUYCK Rafaël, voornoemd, negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend ten belope van tweehonderdnegenenzestigduizend euro (¬

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)r(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden ear t het Belgisch staatsblad

269.000100), zijnde een bedrag van tweehonderdtweeënveertigduizen- d honderd euro (¬ 2Q.100,00), in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%), zijnde een bedrag van zesentwintigduizend negenhonderd euro veertien cent (E 26.900,00), als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, wordt aan de Heer STUYCK Rafaël, voornoemd, die aanvaardt, vierhonderdvierenveertig (444) nieuwe volledig volstorte aandelen toegekend.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderdtweeënveertigduizend honderd euro (¬ 242.100,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op tweehonderdeenenzestigduizend honderd euro (¬ 261.100,00), vertegenwoordigd door zeshonderdvierendertig aandelen (634) op naam zonder nominale waarde.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en:

- artikel 6 Van de statuten aan te passen als volgt:

"Het vennootschapsvermogen wordt vastgesteld op tweehonderdeenenzestigduizend honderd euro (¬ 261.100,00) vertegenwoordigd door zeshonderdvierendertig aandelen (634) zonder aanduiding van nominale waarde.";

- huidig artikel 7 (Inbreng) van de statuten integraal te schrappen;

- huidig artikel 16 (Kosten) van de statuten integraal te schrappen;

- ingevolge deze schrappingen de nummering van de artikel van de statuten aan te passen.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

TIENDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL (get.) Paul VERHAVERT, Notaris. Werd tegelijkertijd neergelegd : afschrift + gecoördineerde statuten + verslag bedrijfsrevisor + verslag algemene vergadering 4. verslag zaakvoerder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 28.12.2012, NGL 12.02.2014 14037-0183-015
19/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 27.12.2013, NGL 12.02.2014 14037-0168-015
05/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 26.12.2014, NGL 26.12.2014 14710-0376-015
28/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 31.12.2010, NGL 20.06.2012 12207-0049-015
28/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 20.06.2012 12207-0052-016
01/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 26.12.2015, NGL 25.01.2016 16027-0283-014
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 30.12.2016, NGL 31.01.2017 17034-0493-014

Coordonnées
STUYCK

Adresse
KALLEBEEKSTRAAT 50 3191 HEVER

Code postal : 3191
Localité : Hever
Commune : BOORTMEERBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande