13/06/2013
ÿþ( ( t i L i e c ( f
V o a
b e h o u .
a a n h
B e l g i s
S t a a t s t
M a d W o r d 1 1 . 1
i i i
I I I i
* 1 3 0 8 9 2 6 ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 0 8 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U B A R U P A R T S A C C E S E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 5 5 b u s 8 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R .
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z c i n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 m e i 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l )
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U M É
ó 4 J u N a b
G r i f f i e
1 . D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T o m o o T A K E N A K A m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 3 a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e V e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T o m o o T A K E N A K A , w o n e n d e t e A v e n u e M u l l i e 2 2 1 A 3 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ,
2 . D e V e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r M a s a m i c h i K U D O , w o n e n d e t e R u e d e s D i x A r p e n t s 3 9 C , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 .
D e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t a l l e h a n d e l i n g e n d i e s e d e r t 1 a p r i l 2 0 1 3 g e s t e l d w e r d e n d o o r d e h e e r M a s a m i c h i K U D O a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a s a m i c h i K U D O z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 e n z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r a n d e r s ; o v e r b e s l i s t .
D e h e e r M a s a m i c h i K U D O , h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t e n v e r k l a a r t g e e n w e e t t e h e b b e n v a n ; e n i g f e i t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t z o u v e r h i n d e r e n .
"
N o b u s u k e I W A I
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2013
ÿþ4 e m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 9 M A r 2 0 1 3
B R U S S E L ,
G r i f f i e
i u u
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 0 8 . 8 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S U B A R U P A R T S A C C E S S E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g , 5 5 5 b u s 8
9 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S U B A R U P A R T S A C C E S S E U R O P E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e L e u v e n s e s t e e n w e g 5 5 5 b u s 8 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n a p r i l e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r e n d e r h a l v e w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
2 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m v i j f t i e n u u r e n d e r h a l v e w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n ; v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e f j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m v i j f t i e n u u r . "
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i " t w e e d u i z e n d d e r t i e n , a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m v i j f t i e n u u r ,
3 ° W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n ' m e t d e h u i d i g e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o d a t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n a f h e d e n a l s . v o l g t l u i d e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L e u v e n s e s t e e n w e g 5 5 5 b u s 8 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m . "
4 ° W i j z i g i n g e n v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 4 1 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" B e o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n : e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e l
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 31.05.2013 13141-0304-027
10/07/2012
ÿþn a o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Q n d e m e l r t i n a s n r : 0 8 5 9 . 6 0 8 . 8 5 2
e n a r n i n g
c v o l u i t l
R e d i t s v o r m . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 5 5 b u s 8
( v o l l e d i g a d r e s )
C n i 1 s r i e n > a l t t e . O n t s l a g - B e n o e m i n g - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 8 m e i 2 0 1 2 o m 1 5 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l )
i 1 1 i ~ ~ u i n n ~ w i ~ ~ i i m i w w
« i a i a a a 3 ~ *
G r i f f i e 2 g . â á l N 2 0 1
S u b a r u P a r t s a c c e s E u r o p e
D o
t , .
e
5 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A t s u s h i N E M O T O , w o n e n d e t e 1 0 3 0 B r u s s e l , A v e n u e H e r b e r t H o o v e r 3 5 b u s b 7 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
e D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r N o b u s u k e I W A I , w o n e n d e t e 1 2 0 0 B r u s s e l ,
r e A v e n u e A . J . S l e g e r s 8 4 1 6 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 , o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , i s z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d .
D e h e e r N o b u s u k e I W A I , h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t e n v e r k l a a r t g e e n w e e t t e h e b b e n v a n e n i g f e i t d i e d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t z o u v e r h i n d e r e n .
0
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t a l l e s i n d s 1 a p r i l 2 0 1 2 d o o r d e h e e r N o b u s u k e I W A I , v o o r n o e m d , g e s t e l d e
ç h a n d e l i n g e n .
0
6 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e B V o w C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V a n H o o f , a l s
c o m m i s s a r i s v a n d e V e n o o t s c h a p , e e n e i n d e n e e m t o n m i d d e l l i j k n a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e B V o w C V B A E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d e V a n H o o f , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 , 2 0 1 4 , o m e e n e i n d e t e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e , h o u d e n i n 2 0 1 5 .
A a n d e e l h o u d e r s .
C à
' C 1 D
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 m e i 2 0 1 2 , o m 1 6 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l )
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A t s u s h i N E M O T O , w o n e n d e t e 1 0 3 0 B r u s s e l , A v e n u e H e r b e r t H o o v e r 3 5 b u s b 7 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r N o b u s u k e I W A I , w o n e n d e t e 1 2 0 0 B r u s s e l , A v e n u e A . J . S l e g e r s 8 4 1 6 , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e h e e r N o b u s u k e I W A I , h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t e n v e r k l a a r t g e e n w e e t t e h e b b e n v a n e n i g f e i t d i e d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t z o u v e r h i n d e r e n .
t = t l : > r . , a r . t n r i z w v n i _ r a , E ; F r n t e l r i e r i : R e c t o : ; ' " f a a r n h o e t J t l n r g h e l r i w a n d e . r , , - t i r r a r n e i d e t e n d e r 1 c F b : t r r 5 , i , e j 7 i j v a n d 1 3 p e r s o O s a ( e n t
i . 7 q t . r U e g ! } d r - , r e C h 1 t ; G 7 e r â O t J t + t e n d 9 l d e I l t e . ' " e r t c ' L j r ' Y t : C r i T J i ( _ I r a l 1
V c r s o : f l a a r ¬ t i r a n y ü b k t m i n a .
V o l S r ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e R a a d v a n B e s t u u r b e k r a c h t i g t a l l e s i n d s 1 a p r i l 2 0 1 2 d o o r d e h e e r N o b u s u k e I W A I , v o o r n o e m d , g e s t e l d e ' h a n d e l i n g e n .
d e h e e r N o b u s u k e I W A I
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n _ b i j _ h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 Q L Q 7 _ L 2 . 0 1 2 A . n u e x e s _ d u . M o n i t e i u r _ b e l g e
08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 05.06.2012 12149-0549-028
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 07.06.2011 11146-0431-028
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 17.06.2010 10192-0331-029
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.06.2009, NGL 30.06.2009 09335-0063-026
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 31.07.2008 08524-0361-027
16/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.05.2007, NGL 08.08.2007 07541-0218-028
06/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 18.05.2006, NGL 30.08.2006 06695-0077-018
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