17/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Q 8 j A N . . 2 0 1 4
G r i f f i e ,
U M 1 1 w 0 7 3 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i
i i i
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 5 6 . 6 5 2 . 5 4 1
( v o l u i t ) : S U M I K A I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y
( v e r k o r t ) S U M I K A I T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A b d i j V l i e r b e e k 3 - 3 0 1 0 L e u v e n / K e s s e l - L o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 , b o e k 1 3 8 3 b l a d 4 v a k 1 6 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S U M I K A I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y , a f g e k o r t S U M 1 K A 1 T , m e t z e t e l t e L e u v e n / K e s s e l - L o , A b d i j V l i e r b e e k 3 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ( b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 , o n d e r n r . 1 3 0 2 6 2 7 0 ) v a n K a m p e n h o u t , M e c h e l s e s t e e n w e g 4 8 n a a r L e u v e n / K e s s e l - L o , A b d i j V l i e r b e e k 3 . D i e n v o l g e n s w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n ( z e t e l ) v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e L e u v e n / K e s s e l - L o , A b d i j V l i e r b e e k 3 "
2 . a ) D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e B E F 7 5 0 , 0 0 0 , d i e n t u i t g e d r u k t t e w e r d e n i n e u r o , o f a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . Z i j b e s l u i t e v e n e e n s t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 3 5 6 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 3 7 4 . 9 9 2 , 0 1 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 5 6 . 4 0 0 , 0 0 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e h u i d i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n : - d h r T h e u n i s H e d w i g , t e L u b b e e k , H o r e n b o s w e g 3 , s c h r i j f t i n o p h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o f d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 5 6 . 4 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . V o o r m e l d e v o l s t o r t i n g v o o r d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 5 6 . 4 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d a a n o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k J . V a n B r e d a & C " , w a a r v a n e e n a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
c ) D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 ( k a p i t a a l ) d e r s t a t u t e n : - d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 6 w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 3 7 4 . 9 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
3 . R e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g . D i e n v o l g e n s w o r d e n d e a r t i k e l e n 2 , 1 0 , 1 2 , 1 3 , 1 7 , 1 8 e n 1 9 d e r s t a t u t e n g e w i j z i g d . ( . . . )
4 . T e n s l o t t e d r a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ,
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G e r a r d i s & C o B o e k h o u d e r s a s s o c i a t i e , t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , K o n i n g L e o p o l d I l I l a a n 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r a r d i s P a t r i c k , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t , e n 2 ) g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .