29/05/2015
ÿþ M o a w o o d 1 1 . 1
i > > = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 5 1 3 . 7 5 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U N C O P ( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A n t w e r p e n
1 9 M E I 2 0 1 5
a f d e r r e 1 i e w e r p e n
1 1 1 1 1 J 1 1
V o c b e h o t a a n B e l g i S t a a t e f i l I
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i c t o r F r i s l e i 5 1 , 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - z e t e l v e r p l a a t s i n g - o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t r r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 5
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t ( i ) M a r c C o p p e n s e n ( i i ) P O L C O N N V , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c C o p p e n s ( d e " O n t s l a g n e m e n d e B e s t u u r d e r s " ) , o n t s l a g h e b b e n g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 8 m e i 2 0 1 5 .
2 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n 8 m e i 2 0 1 5 :
- J o o s t U w e n t s , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , H i l l a r e s t r a a t 4 1 A ; e n
- T o n y D e P a u w , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e - K o b b e g e m , G a n z e n b o s 5 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n
2 0 2 0 ( d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 ) .
3 . B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t k a n t o o r t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , d i e i n d e z e f u n c t i e w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a t h l e e n D e B r a b a n d e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
H e t c o n t r o l e m a n d a a t z a ! z i c h u i t s t r e k k e n o v e r h e t b o e k j a a r w e l k e e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , a l s m e d e o v e r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 m e i 2 0 1 5 : 1 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r B l a k e b e r g e n 1 5 , 1 8 6 1 W o l v e r t e m , m e t i n g a n g v a n 8 m e i 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 . K e n n i s n a m e o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t M a r c C o p p e n s o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 8 m e i 2 0 1 5 .
3 , B e n o e m i n g v a n v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e b e n o e m i n g v a n T o n y D e P a u w a l s v o o r z i t t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 8 m e i 2 0 9 5 .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e b e n o e m i n g v a n J o o s t U w e n t s a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 8 m e i 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e J o o s t U w e n t s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g