18/07/2014
ÿþM o d W r d 1 1 . 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N - H E R B E N O E M I N G E N .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t e n i g e b e s t u u r d e r s d e h e e r P i e r r e O l i v i e r , v o o r z i t t e r , e n d e h e e r P a t r i c k V e z , l i d , v o o r e e n p e r i o d e d i e v e r s t r i j k t o p e e r s t k o m e n d e g e w o n e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v o o r z i t t e r w i j s t e r o p d a t o o k o p n i e u w d i e n t t e w o r d e n v o o r z i e n i n h e t m a n d a a t v a n r e v i s i e - o r g a a n .
N a b e r a a d k i e s t d e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s N V , t e L a u s a n n e , t o t d e f u n c t i e v a n r e v i s i e - o r g a a n v o o r b o e k j a a r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 .
R o g e r K u i p e r s
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e l g i ë
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v f f l i e e t t e
t d i l i c e a d i o r i t v e r ) e
f l o p "
0 9 J U L 1 2 0 1 4
b r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e e c h t b a n k v a n k a d i M e t 3 d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 3 . 4 1 6 . 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S U N D Y N E I N T E R N A T I O N A L C O R P O R A T I O N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n z w i s t e r s r e c h t Z e t e l ; R u e d e s F i l e t t e s 3 - 1 7 0 5 F r i b o u r g - S u i s s e H e r m e s s t r a a t 4 A - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
b e h c a a r B e l ( S t a a l
* 1 4 3 9 6 0 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n e n o p
2 0 N O V . 2 0 %
t e r r r í ' ; e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r í r : , l ^ i : , b a n k v a n 4 f - d i e - m i e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 3 . 4 1 6 . 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U N D Y N E I N T E R N A T I O N A L C O R P O R A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n z w i s t e r s r e c h t
Z e t e l : R u e d e s P i l e t t e s 3 - 1 7 0 5 F r i b o u r g - S u i s s e
H e r m e s s t r a a t 4 A - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D A T U M J A A R A F S L U I T I N G .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 1 0 5 1 2 0 1 4 ,
T e n e i n d e h e t t i j d s v e r s c h i l t u s s e n d e d a t u m v a n e i n d e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e v a n d e g r o e p , b e s l i s t d e R a a d v a n b e s t u u r b o e k j a a r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 m e t é é n m a a n d t e v e r l e n g e n , z i j n d e v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e l a t e r e b o e k j a r e n b e g i n n e n o p 1 j a n u a r i e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l d e j a a r a f g e s l o t e n e
R o g e r K u i p e r s
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e l g i ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 H 1 1 !
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 17.05.2013, NGL 31.05.2013 13146-0303-011
28/02/2013
ÿþ" r e . ` 4 -
M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 E L C E e l 3 R U S S e
2 0 1 3 ~ t l ~ ~ ~ ~ e
; z o 1 3
B ~ ~ _ ~ ~ V ,
G r i f f i e
H h 1 l 1 1 1 1 l f l I ¢'l l l l 8
M O N I T E U R
2 1 - 0 2 - B E L G I S C H S T A
A r - , , , . , h
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 4 4 t G
B e n a m i n g
( v a r u i t ) : S U N D S T R A N D I N T E R N A T I O N A L C O R P O R A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n z w i s t e r s r e c h t
Z e t e l : R u e d e s P i l e t t e s 3 - 1 7 0 5 F r i b o u r g - S u i s s e
H e r m e s s t r a a t 4 A - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G F I R M A N A A M F I L I A A L .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 .
V e r a n d e r i n g v a n f i r m a n a a m v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 b e s l i s t w e r d d e f i r m a n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n S u n d y n e I n t e r n a t i o n a l C o r p o r a t i o n N . V . ( v r o e g e r S u n d s t r a n d I n t e r n a t i o n a l C o r p o r a t i o n N . V . ) t e w i j z i g e n .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d .
D e s t a t u t e n w i j z i g i n g a l s m e d e d e f i r m a n a a m v e r a n d e r i n g w e r d e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 i n h e t Z w i t s e r s e S t a a t s b l a d a f g e k o n d i g d ,
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e d i e n t o o k d e f i r m a n a a m v a n f i l i a a l S u n d s t r a n d I n t e r n a t i o n a l C o r p o r a t i o n N . V H e r r n e s s t r a a t 4 A , B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m , i n S u n d y n e I n t e r n a t i o n a l C o r p o r a t i o n N , V . , H e r m e s s t r a a t 4 A , B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m , t e w o r d e n g e w i j z i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r k e u r t d e z e b e s l i s s i n g g o e d .
R o g e r K u i p e r s
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e l g i ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s t ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a d W o r d 1 1 , 1
n s s ' :
1 ? r R F T i r ) + ,
B R U S S E L ~ +
B B t G r s c r ~ s s ~ ~ r : . ~ G r i f f i e 8 . ~ U I I l t L
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 3 , 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U N D S T R A N D I N T E R N A T I O N A L C O R P O R A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n z w i s t e r s r e c h t
Z e t e l : B o u l e v a r d d e P é r o l l e s 5 5 - 1 7 0 5 F r i b o u r g - S u i s s e
H e r m e s s t r a a t 4 A - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
z l - 0 6 2 0 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A D R E S V E R A N D E R I N G .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 .
T e n g e v o l g e v a n l o k a l e n v e r a n d e r i n g e n i n 2 0 1 1 i s d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r t e F r i b o u r g , B o u l e v a r d d e P é r o l l e s n r 5 5 , g e v e s t i g d .
H e t n i e u w e a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o o r t a a n
S u n d s t r a n d i n t e r n a t i o n a l C o r p o r a t i o n N V
c / o F i d u c o n s u l t N V
3 , r u e d e s P i l e t t e s
1 7 0 0 F r i b o u r g
R o g e r K u i p e r s
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e l g i ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 24.05.2012, NGL 01.06.2012 12142-0230-010
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 16.06.2011, NGL 20.06.2011 11182-0126-010
05/04/2011
ÿþM M 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I U 1 1 1 H I I I I I I U 1 H l U I 1 1 1
* 1 1 0 5 0 8 4 4 *
2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 4 1 6 . 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U N D S T R A N D I N T E R N A T I O N A L C O R P O R A T I O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n z w i t s e r s r e c h t
Z e t e l : B o u l e v a r d d e P é r o l l e s 5 5 - 1 7 0 5 F r i b o u r g - S u i s s e
H e r m e s s t r a a t 4 A - 1 9 3 0 Z a v e n t e m - B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 / 0 7 / 2 0 1 0 . 1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n b i n n e n d e R a a d v a n b e s t u u r
N a b e s p r e k i n g n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
- V a s t s t e l l i n g v a n h e t o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 0 9 g e s c h i e d o v e r l i j d e n v a n d e h e e r J e a n - C l a u d e E c k l i n , v o o r z i t t e r
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- V a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A n d r é W a l d m a n n , l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- B e n o e m i n g v a n d e h e e r O l i v i e r R o u v i è r e a l s l i d e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t g e z a m e n l i j k e
h a n d t e k e n i n g m e t z i j n t w e e ë n
- B e n o e m i n g v a n d e h e e r P i e r r e O l i v i e r a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g m e t
z i j n t w e e ë n
2 . N i e u w e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
T e n g e v o l g e v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n s a m e n g e s t e l d d o o r d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
D e h e e r O l i v i e r R o u v i è r e v o o r z i t t e r g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g m e t z i j n t w e e ë n
D e h e e r P a t r i c k V e z s e c r e t a r i s g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g m e t z i j n t w e e ë n
D e h e e r P i e r r e O l i v i e r l i d g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g m e t z i j n t w e e ë n
R o g e r K u i p e r s ,
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e l g i ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.11.2009, GGK 31.05.2010, NGL 03.06.2010 10146-0317-013
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 30.11.2008, GGK 14.05.2009, NGL 08.06.2009 09198-0183-011
19/02/2008 : LE106625
31/07/2007 : LE106625
12/07/2006 : LE106625
27/05/2005 : LE106625
27/09/2004 : LE106625
02/06/2004 : LE106625
03/07/2003 : LE106625
19/05/2001 : BL380354
15/06/1999 : BL380354
03/06/1999 : BL380354
08/04/1998 : BL380354
07/10/1995 : BL380354
15/04/1993 : BL380354
01/01/1992 : BL380354
05/03/1988 : BL380354
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.05.2016, NGL 12.07.2016 16315-0477-012