20/01/2014
ÿþ M o d w o r d 9 1 . 1
f f l i e r , Ç I 7 D 1 . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * 1 4 0 1 8 8 2 7 *
b e h o u d
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s h l :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 3 6 8 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U N M O O R
( v e r k o r t ) :
B R U S S E L
0 9 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 5 6 0 N o e i l a a r t , S o l h e i d e 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S U N M O O R " , o p g e m a a k t d o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r J o h a n B u s s c h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e O v e r i j s e , o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d t e k a n t o o r O v e r i j s e , d e a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , D r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . B o e k 5 / 1 3 3 , b l a d 7 8 , v a k : 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r , a l l ( g e t e k e n d ) G . P A E S M A N S , A d v i s e u r a r . " , b l i j k t d a t :
1 ) - D e v e r g a d e r i n g o n t s l o e g d e v o o r z i t t e r e r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r t e l e z e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l v a n o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r a n t w o o r d e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e v o e g d d i e w e r d a f g e s l o t e n p e r 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- D e v e r g a d e r i n g o n t s l o e g d e v o o r z i t t e r e r t e v e n s v a n h e t v e r s l a g v o o r t e l e z e n o p g e s t e l d o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r " B V B A J a c q u e s S T E Y A E R T " , t e S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P o o l s e W i n g l a a n 9 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c q u e s S T E Y A E R T , B e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d d e a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 7 . B E S L U I T
C i l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S U N M O O R " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 4 6 . 6 2 2 , 2 2 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 1 4 . 8 6 6 , 8 8 E U R .
: U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p g e t r o u w w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v e n n o o t s c h a p g e v r i j w a a r d z a l b l i j v e n v a n v e r p l i c h t i n g e n d i e m o g e l i j k s r u s t e n o p d e v e n n o o t s c h a p m a a r d i e t o t o p h e d e n n o g n i e t g e k e n d z i j n .
d V e r d e r e i n l i c h t i n g d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n e n d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t :
d E e n p r o v i s i e v a n 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R v o o r d e l i q u i d a t i e k o s t e n ( e r e l o o n A c c o u n t a n t , B e d r i j f s r e v i s o r e n N o t a r i s ) '
w e r d n i e t g e r e g i s t r e e r d .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e S i n t - D e n i j s - W e s t r e m o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
( g e t e k e n d )
B V B A " J A C Q U E S S T E Y A E R T "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c q u e s S T E Y A E R T
B e d r i j f s r e v i s o r
P o o l s e W i n g l a a n 9 8
9 0 5 1 S I N T - D E N I J S - W E S T R E M "
B e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n b l i j v e n a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t ,
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a t t e s t e e r d e h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e g e l d i g h e i d v a n d e a k t e n e n f o r m a l i t e i t e n d i e
k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e w o r d e n v e r v u l d .
2 ) D e v e r g a d e r i n g k e u r d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e m a a k t o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 g o e d e n b e s l o o t
d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r k o m t h i e r d o o r t e n e i n d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s n ( o M e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
b e h o u d e n a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n v e r k l a a r d e d a t d e v o o r w a a r d e n d i e d a a r t o e d o o r d e O m z e n d b r i e f n u m m e r 7 / C H / 3 1 0 0 / A / 0 0 4 v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 0 6 v a n d e M i n i s t e r v a n J u s t i t i e o p g e l e g d w e r d e n , v e r v u l d z i j n .
I n d i t k a d e r v e r k l a a r d e d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e n g e v o l g e n v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t v o o r z i e t d a t , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n e n i g e v e r e f f e n a a r , d e z a a k v o e r d e r v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d t b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r , e n d a t h i j b i j g e v o l g d e b i j h o r e n d e a a n s p r a k e l i j k h e d e n z a l d r a g e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d a t a l l e p a s s i e f p o s t e n , v o o r z o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; a f g e s l o t e n p e r 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n i g d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n p a s s i e f v e r m e l d t , i n m i d d e l s v o l l e d i g b e t a a l d d a n
w e l o v e r g e d r a g e n z i j n . '
D e v e n n o t e n b e v e s t i g d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t o v e r i g e g e e n p a s s i v a m e e r b e z i t e n d a t h e t h e l e
v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d i s e n t o e g e k e n d w e r d a a n h e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t v o o r z o v e r e r o p h e d e n n o g o n b e k e n d e f i n a n c i ë l e t e g o e d e n a a n d e
v e n n o o t s c h a p z o u d e n t o e k o m e n , d e z e g e s t o r t k u n n e n w o r d e n o p v o l g e n d e f i n a n c i ë l e r e k e n i n g v a n d e h e e r e n
m e v r o u w B A T T H E U - M A Y E R : r e k e n i n g B E 9 5 0 0 1 5 7 4 0 7 3 3 5 8 .
D e v e n n o t e n v e r k l a a r d e n d a t v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n n o g o n b e k e n d e s c h u l d e n z o u h e b b e n ,
z i j z u l l e n i n s t a a n v o o r d e b e t a l i n g e r v a n , o n g e a c h t h e t b e d r a g v a n d e r g e l i j k e e v e n t u e l e s c h u l d e n .
B i j g e v o l g s t e l d e d e v o o r z i t t e r v o o r d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n ,
5 ) N a g r o n d i g o n d e r z o e k v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n h u n b i j l a g e n , b e v e s t i g d e d e v e r g a d e r i n g n o g m a a l s d a t a l l e v o o r w a a r d e n d i e d o o r v o o r m e l d e o m z e n d b r i e f o p g e l e g d z i j n o m d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n , v e r v u l d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t b i j g e v o l g d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l d e v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p " S U N M O O R " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , S o l h e i d e 1 7 .
6 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v o l m a c h t t e g e v e n a a n " D e S a e d e l e e r & P a r t n e r s B V B A " , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , W a p e n s t i l s t a n d l a a n 1 2 b u s 6 0 , m e t r e c h t v a n p l a a t s v e r v a n g i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o m h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r e n a l l e a n d e r e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e z e v e r e f f e n i n g n e e r t e l e g g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J o h a n B u s s c h a e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r e e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g