25/01/2012
ÿþV o c - b e h o i . a a n I B e l g i S t a a t s
M o d W o r c l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e g i q i a t e g i l e t d e r
R Î e f e t i k v a r , g o o p h a c t a d e t
t ~ L t a t , i v e n s d e 1 3 J A N . 2 0 1 2
© g » W i n ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 2 9 7 . 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U P E F R A
( v e r k o r t ) : S . P . F .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 3 0 0 T i e n e n , O o s t - L e e u w e r i k Z 1 , S i n t - M a u r u s w e g 3 7 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N - O M W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i n R O G G E M A N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t d a t :
. 1 . .
* B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n " -
V e r v o l g e n s l e g t d e V o o r z i t t e r v o l g e n d e b e s l u i t e n t e r s t e m m i n g :
E E R S T E B E S L U I T .
l n h e t k a d e r v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , b e s l i s t d e
v e r g a d e r i n g a i l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r a a n d e l e n o p n a a m t e v e r v a n g e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a t e r i ë l e v e r n i e t i g i n g v a s t v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , d i e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1
p l a a t s g e v o n d e n h e e f t .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r t a a n o p n a a m z i j n e n s t e l t v a s t d a t d e z e
r e g e l m a t i g i n g e s c h r e v e n w e r d e n i n h e t b i j z o n d e r r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v e r e i s t d o o r d e w e t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o o k d e m o g e l i j k h e i d i n d e s t a t u t e n t e v o o r z i e n o m d e a a n d e l e n i n
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n o m t e v o r m e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e u r o a k s u i t d r u k k i n g s m u n t v a n h e t k a p i t a a l a a n t e n e m e n . B i j g e v o l g b e d r a a g t h e t
k a p i t a a l n u h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i e r e u r o e n d r i e ë n z e s t i g c e n t ( 1 2 8 . 9 0 4 , 6 3 E U R ) ,
h e t z i j h e t g e l i j k w a a r d i g e v a n v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d f r a n k ( 5 . 2 0 0 . 0 0 0 B E F ) .
V e r d e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
D E R D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n e n , b o v e n d i e n , t e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r f o r m u l e r e n e n
o m t e w e r k e n , z o n d e r n o c h t a n s e n i g e w i j z i g i n g t e b r e n g e n a a n h e t a r t i k e l d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
d e f i n i e e r t :
H O O F D S T U K I . - K A R A K T E R V A N D E V E N N O O T S C H A P .
A r t i k e l 1 . - V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z e d r a a g t d e n a a m : " S U P E F R A " , a f g e k o r t ° S . P . F . ° .
A r t i k e l 2 . - Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 3 0 0 T i e n e n , O o s t - L e e u w e r i k Z 1 , S i n t - M a u r u s w e g 3 7 ,
g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L e u v e n .
H i j k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e
b e s c h i k k i n g e n i n z a k e h e t t a a l g e b r u i k i n B e l g i ë , a d m i n i s t r a t i e v e o f e x p l o i t a t i e z e t e l s , d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ,
b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e f a b r i c a t i e , g r o o t e n
k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , i n v o e d i n g s w a r e n , n a m e l i j k v a n v e r s e , h a l f i n g e m a a k t e e n i n g e m a a k t e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ~ .
~ ~ . , ~
t i z o a 3 i a o *
1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e v e n s m i d d e l e n , d i e p v r i e s p r o d u c t e n , v i s - e n v l e e s w a r e n , g r o e t e n , s a l a d e s , d r e s s i n g s o p b a s i s v a n o l i e , h a n d e l e n f a b r i c a t i e v a n z u i v e l p r o d u c t e n e n a a n v e r w a n t e .
D i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , e n k e l a a n w i j z e n d .
A r t i k e l 4 . - D u u r .
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
H O O F D S T U K I l . - K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 . - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i e r e u r o e n d r i e ë n z e s t i g c e n t ( 1 2 8 . 9 0 4 , 6 3 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 5 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 . - W i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n , v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n w o r d e n a f g e l o s t z o n d e r v e r m i n d e r d t e w o r d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e l e n d i e d i t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n e e n g e d e e l t e d e r u i t k e e r b a r e w i n s t e n .
A r t i k e l 7 . - T o e g e s t a n e k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g , b i j b e s l u i t g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n o p b a s i s v a n e e n m e t r e d e n e n o m k l e e d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r m e l d i n d e a g e n d a , a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t o e k e n n e n o m h e t k a p i t a a l i n é é n o f m e e r m a l e n n i e t e e n b e p a a l d m a x i m u m b e d r a g t e v e r h o g e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e d o o r d e w e t v a s t g e s t e l d e d a g g e l d e n d a l s v e r t r e k p u n t v a n d e z e t e r m i j n .
D e z e m a c h t i g i n g k a n é é n o f m e e r m a l e n w o r d e n h e r n i e u w d v o o r e e n t e r m i j n d i e n i e t l a n g e r m a g z i j n d a n v i j f j a a r .
D e k r a c h t e n s d i e b e v o e g d h e i d b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l k u n n e n g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n g e l d o f , b i n n e n d e d o o r d e w e t g e s t e l d e g r e n z e n , i n n a t u r a o f o o k n o g - m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e e f f e c t e n - d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s v a n w e l k e a a r d o o k o f v a n u i t g i f t e p r e m i e s .
W a n n e e r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n u i t g i f t e p r e m i e o m v a t , z a l h e t b e d r a g e r v a n , n a e v e n t u e l e a f n e m i n g v a n d e k o s t e n , v a n r e c h t s w e g e o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t " U i t g i f t e p r e m i e s " g e n a a m d w e l k e , n e t z o a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v a n d e r d e n z a l u i t m a k e n e n s l e c h t s d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d o p g e l e g d d o o r d e w e t v o o r d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l , z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d i n v o o r g a a n d e a l i n e a , d e z e u i t g i f t e p r e m i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n k a p i t a a l o m t e z e t t e n .
A r t i k e l 8 . - V o o r k e u r r e c h t b i j i n s c h r i j v i n g .
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g , m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g m a g e v e n w e l , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e p e r k t o f o p g e h e v e n w o r d e n , h e t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s e e n b e s l u i t g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , h e t z i j d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , e n d i t z e l f s t e n g u n s t e v a n e e n o f m e e r d e r e b e p a a l d e p e r s o n e n a n d e r e d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 9 . - O p v r a g i n g e n o p n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
D e s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n z o n d e r v e r h a a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e v o r d e r d .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e , n a e e n o p z e g g i n g v a n é é n m a a n d , b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , n a l a a t d e g e v r a a g d e s t o r t i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n t a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e n t e t e b e t a l e n g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t i n d e h a n d e l s z a k e n v a n a f d e d a g v a n d e e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g .
D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r , n a d a t e e n t w e e d e b e r i c h t g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n v a n z i j n r e c h t e n e n z i j n e f f e c t e n o p d e b e u r s d o e n v e r k o p e n d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n b e u r s v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o , a l s o o k i e d e r e s c h a d e v e r g o e d i n g , v a n h e m t e e i s e n .
D e n e t t o o p b r e n g s t v a n d e v e r k o o p w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t g e e n d o o r d e i n g e b r e k e g e s t e l d e a a n d e e l h o u d e r v e r s c h u l d i g d i s . D e z e l a a t s t e b l i j f t e v e n w e l g e h o u d e n v o o r h e t n a d e l i g v e r s c h i l . H e t b a t i g k o m t h e m t o e .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n w e r d e n i s g e s c h o r s t z o l a n g d e z e r e g e l m a t i g o p g e v o r d e r d e e n o p e i s b a a r g e w o r d e n s t o r t i n g e n n i e t v o l l e d i g w e r d e n g e d a a n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e c h t e r h e t b e d r a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g v e r v r o e g d v o l s t o r t e n .
A r t i k e l 1 0 . - A a r d v a n d e a a n d e l e n .
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
A r t i k e l 1 1 . - U i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s - W a r r a n t s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e o b l i g a t i e s c r e ë r e n e n u i t g e v e n d o o r b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e h e t t y p e e n d e v o o r w a a r d e n v a n d e o b l i g a t i e l e n i n g e n z a l b e p a l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f o b l i g a t i e s m e t v o o r k e u r r e c h t , a l d a n n i e t v e r b o n d e n m e t a n d e r e e f f e c t e n , u i t g e v e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e d o o r d e w e t o p g e l e g d e v o o r s c h r i f t e n .
H O O F D S T U K I I I . - B E S T U U R E N C O N T R O L E .
A r t i k e l 1 2 . - R a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n . E v e n w e l m a g , i n d e d o o r d e w e t g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t d e r n i e t h e r k o z e n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f e n i n w e l k e m a t e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r m e t e e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g z a l w o r d e n b e z o l d i g d .
A r t i k e l 1 3 . - V o o r z i t t e r s c h a p - V e r g a d e r i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r e n v e r g a d e r t o p z i j n o p r o e p i n g , o p d e e r i n a a n g e d u i d e p l a a t s , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n . H i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n v o o r i e d e r e b e s t u u r d e r a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s h o o g d r i n g e n d h e i d , e n v e r m e l d e n d e a g e n d a .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t g e l d i g z o n d e r o p r o e p i n g e n a l s a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e a g e n d a h e b b e n a a n v a a r d .
A r t i k e l 1 4 . - B e r a a d s l a g i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n e n w a n n e e r m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r e e n v o l m a c h t g e v e n o m o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d t e z i j n . D e r g e l i j k e v o l m a c h t m o e t b l i j k e n u i t e e n s t u k d a t d e h a n d t e k e n i n g ( d i e e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g k a n z i j n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) v a n d e b e s t u u r d e r d r a a g t e n w a a r v a n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k . N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r a l d u s n i e t m e e r d a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d .
I n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t h e t t o e l a a t e n d i e u i t z o n d e r l i j k m o e t e n b l i j v e n e n d i e b e h o o r l i j k d o o r d e h o o g d r i n g e n d h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e c h t v a a r d i g d , m o g e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n d o o r d e e e n p a r i g , s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 5 . - N o t u l e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a r d e n v a s t g e s t e l d d o o r n o t u l e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e s e c r e t a r i s o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d s a m e n m e t d e b e s t u u r d e r s d i e e r o m v r a g e n .
K o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 6 . - D a g e l i j k s b e s t u u r - D i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t , a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , o p d r a g e n .
H i j k a n e v e n e e n s e e n d i r e c t i e c o m i t é e n a l l e r a a d g e v e n d e o f t e c h n i s c h e c o m m i s s i e s o p r i c h t e n , a l d a n n i e t b e s t e n d i g , s a m e n g e s t e l d u i t l e d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d g e k o z e n e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e , w a a r v a n h i j d e e v e n t u e l e v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g b e p a a l t .
A r t i k e l 1 7 . - C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e z e r e k e n i n g w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r d r i e j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d t b i j e l k e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d .
D e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n h e r k i e s b a a r .
N o c h t a n s i s , b i j a f w i j k i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a d i e v o o r a f g a a t , d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n n i e t v e r p l i c h t , w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a b e a n t w o o r d t .
A r t i k e l 1 8 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r v o o r b e h o u d v a n :
a ) b i j z o n d e r e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n é é n v a n z i j n l e d e n t o e v e r t r o u w d e o p d r a c h t e n ;
b ) o p d r a c h t e n v a n d e g e l i j k s b e s t u u r t o e r v e r t r o u w d b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r n a v e r m e l d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
c ) a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n w e l k e d e r a a d v a n b e s t u u r z o u k u n n e n g e v e n a a n w e l k d a n i g e p e r s o n e n , a l d a n n i e t l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n r e c h t e n , z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r , a l s m e d e d e a k t e n w a a r v a n e e n o p e n b a r e o f m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d , h e t z i j d o o r e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e , i n g e e n g e v a l , h e t b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n m o e t e n v o o r l e g g e n .
H O O F D S T U K I V . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N .
A r t i k e l 1 9 . - V e r g a d e r i n g e n - O p r o e p i n g e n .
l e d e r j a a r w o r d t e r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n a a n g e d u i d , e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r .
Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r p l a a t s .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o p g e r o e p e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 2 0 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
I e d e r a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n d e r d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , d r a g e r v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , w e l k e b i j m i d d e l v a n b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , k a n w o r d e n g e g e v e n e n w a a r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v o r m k a n b e p a l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m w o r d e n o p d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h u n c e r t i f i c a a t v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s , o p v o o r w a a r d e d a t z i j m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g i n g e s c h r e v e n w e r d e n .
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n a a n g e d u i d , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a s t g e s t e l d v o o r d e v e r g a d e r i n g , e e n a t t e s t n e e r l e g g e n d a t i s o p g e m a a k t d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g , e n w a a r i n i s b e v e s t i g d d a t d e z e a a n d e l e n t o t d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g o n b e s c h i k b a a r z i j n .
A r t i k e l 2 1 . - B u r e a u .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t d e s e c r e t a r i s a a n , d i e a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r i s , e n d e v e r g a d e r i n g m a g t w e e s t e m o p n e m e r s k i e z e n o n d e r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 2 2 . - U i t s t e l .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l g e w o n e a l s b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g , k a n t i j d e n s d e z i t t i n g , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d r i e w e k e n w o r d e n u i t g e s t e l d .
D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t o v e r d e z e l f d e a g e n d a d e f i n i t i e f t e b e r a a d s l a g e n . D e t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v u l d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g t o t e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e v e r g a d e r i n g b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e .
A r t i k e l 2 3 . - S t e m r e c h t .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 4 . B e r a a d s l a g i n g e n - N o t u l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n i n d e a g e n d a o p g e n o m e n , z e l f s a l z o u h e t g a a n o v e r h e t o n t s l a a n v a n b e s t u u r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n .
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d o o r h u i d i g e s t a t u t e n , k a n d e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e r a a d s l a g e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w e l k e o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n w e z e .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n .
K o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d .
H O O F D S T U K V . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 2 5 . - B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , a l s m e d e , i n v o o r k o m e n d g e v a l , z i j n j a a r v e r s l a g .
A r t i k e l 2 6 . - V e r d e l i n g .
V a n h e t b a t i g s a l d o w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i e d e r j a a r o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n .
A r t i k e l 2 7 . - B e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a a n g e d u i d .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n
t e r z a k e , d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n b e s l i s s e n e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g b e p a l e n .
H O O F D S T U K V I . - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 2 8 . - O n t b i n d i n g .
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o p i e d e r o g e n b l i k u i t g e s p r o k e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g e n v a n d e
s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 9 . - V e r d e l i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t w e r k e l i j k
v o l g e s t o r t k a p i t a a l w o r d t h e t s a l d o p e r g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
H O O F D S T U K V I I . - A L G E M E N E B E S C H I K K I N G E N .
A r t i k e l 3 0 . - K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
I e d e r a a n d e e l h o u d e r o p n a a m , b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , g e m a c h t i g d e , v e r e f f e n a a r , d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t
i s , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e s t a t u t e n , g e h o u d e n w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n B e l g i ë . G e b e u r t z u l k s n i e t , w o r d t
h i j g e a c h t w o o n s t k e u z e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n g e d a a n .
A r t i k e l 3 1 . - G e m e e n r e c h t .
V o o r a l h e t g e e n i n h u i d i g e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n i s , w o r d t e r v e r w e z e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n v o l m a c h t e n
( g e t e k e n d ) M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g