10/04/2014
ÿþ. & M o d W o . i 1 1 . 1
t d r e " "
A
L ' A I ( B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s e e t a
M 7 7 7 e 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d ( a a n l i e B e l g i e c
S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 9 2 6 . 7 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S v a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i n g l a a n 6 7 , 1 7 4 5 O p w i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 j a n u a r i 2 0 1 4 o m 1 5 . 3 0 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , R i n g l a a n 6 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t n a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t o m :
D e h e e r H e t m a n V a n R i e t , w o o n a c h t i g t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , P a t a t e s t r a a t 5 8 t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
M e v r o u w M a r i a n n e V a n B i e s e n , w o o n a c h t i g t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , P a t a t e s t r a a t 5 8 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t I n g a n g o p 2 j a n u a r i 2 0 1 4 . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V o o r é é n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
M a r i a n n e V a n B i e s e n H e r m a n V a n R i e t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.04.2012, NGL 05.07.2012 12260-0417-010
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.04.2011, NGL 28.06.2011 11224-0085-010
31/05/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0
" 1 1 0 1 5 1 0 "
. . ; . _ 0 4 5 2 . 9 2 6 . 7 5 1
1 9 M Q I 2 0 1 1
8 R u s s a
S v a n
" ; . ' r . " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
R i n g l a a n 6 7 , 1 7 4 5 O p w i j k
_ . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p
~ C 1 D 1 5 m a a r t 2 0 1 1 o m 1 9 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O p w i j k , R i n g l a a n 6 7 .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m :
A ) d e h e e r H e r m a n V a n R i e t , w o n e n d e t e W o l v e r t e m , P a t a t e s t r a a t 5 8 t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 5 m a a r t 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
e
b '
B ) m e v r o u w M a r i a n n e V a n B i e s e n , w o n e n d e t e W o l v e r t e m , P a t a t e s t r a a t 5 8 t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 5 m a a r t 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
- d e h e e r H e r m a n V a n R i e t , w o n e n d e t e W o l v e r t e m , P a t a t e s t r a a t 5 8 t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 5 m a a r t 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
b
V o o r é é n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
H e r m a n V a n R i e t
s t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 1 )
" G d
{ 7 p d E r a r , _ u . _ ~ ,
" .
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.08.2008 08689-0058-010
03/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 30.07.2007 07512-0022-010
11/06/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e ' i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 9 2 6 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S v a n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i n g l a a n 6 7 , 1 7 4 5 O p w i j k
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 j u I l 2 0 1 4 o m 1 9 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O p w i j k , R i n g l a a n 6 7 .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m :
A ) D e N V V i v o b o u w , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i a n n e V a n B i e s e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , R i n g l a a n 6 7 , B E 0 8 6 5 . 4 1 5 . 6 8 7 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 s t e a u g u s t u s 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
B ) D e N V H e m a C o n s u l t & I n v e s t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i a n n e V a n B i e s e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , R i n g l a a n 6 7 , B E 0 4 5 3 . 2 1 4 . 9 7 9 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 s t e a u g u s t u s 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
C ) D e N V V a r i c o , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i a n n e V a n B i e s e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , R i n g l a a n 6 7 , B E 0 4 6 6 . 9 4 8 , 4 9 6 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 s t e a u g u s t u s 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
V o o r é é n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
M a r i a n n e V a n B i e s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. = E u t ,
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
q 2 t i r t à
( e i j . i t i T i u L u t 1 i l e d - a l a ) i t i ~ ~ e k e
( . 1 1 ~ ~ ' . . , . ~ ~ - j -
05/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 29.06.2006 06385-0951-011
03/10/2005 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 30.09.2005 05743-3894-011
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 27.07.2005 05556-3675-011
22/04/2005 : AN304042
22/04/2005 : AN304042
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 07.04.2015, NGL 08.07.2015 15294-0031-011
05/07/2004 : AN304042
03/07/2003 : AN304042
23/08/2001 : AN304042
07/11/1997 : AN304042
04/05/1996 : AN304042