07/05/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.12.2013, NGL 29.04.2014 14108-0531-043
21/05/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i l l , v a n d e a k t e
. n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p "
L "
1 1 1 1 1 1 f ~ m ~ ~ u i n u ~ ~ ~ u i m 1 N i
" 1 9 1 0 3 5 3
1 2 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d r e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 1 8 4 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S W I S S P O R T C A R G O S E R V I C E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) : C . S . C . B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l i e g v e l d 7 0 1 , b u s l , 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e h e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P h i l i p p e W i t t o c k e n v a n d e h e e r J o h n B a t t e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m M e v r o u w S e l i z F a b r i c i u s w o n e n d e t e S e e s t r a s s e 3 5 , 8 8 0 5 R i c h t e r s w i l . , Z w i t s e r l a n d t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r A r n a u d V a n O e k e l e n / o f M e v r o u w O l i v i a d e P a t o u l e n / o f d e h e e r P h i l i p p e H e n d r i c k x e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
P h i l i p p e H e n d r i c k x
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l c g d l o f l t v a f l g e n o p
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1
0 1 A U G . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
G r i f f i e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 1 . 1 8 4 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S W I S S P O R T C A R G O S E R V I C E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) : C . S . C . B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l i e g v e l d 7 0 1 , b u s l , 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B E N O E M I N G B E S T U U D E R V E R K I E Z I N G V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R - W I J Z I G I N G H A N D T E K E N I N G S V O L M A C H T E N - V E R A N D E R I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 4 :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m P i e t e r V a n d e n N i e u w e n h u i z e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e t e r V a n d e n N i e u w e n h u i z e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 6 a p r i l 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r A r n a u d V a n O e k e l e n / o f M e v r o u w O l i v i a d e P a t o u l e n / o f d e h e e r P h i l i p p e H e n d r i c k x e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e e l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
U l t r e i c s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 4 :
1 . V e r a n d e r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e v e r h u i z e n n a a r B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n - C a r g o 7 0 4 , b u s 2 2 , 1 8 3 0 M a c h e l e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 V e r k i e z i n g v a n P i e t e r V a n d e n N i e u w e n h u i z e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t e r V a n d e n N i e u w e n h u i z e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r k i e s t d e r a a d v a n b e s t u u r P i e t e r V a n d e n N i e u w e n h u i z e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t e r V a n d e n N i e u w e n h u i z e n , u n a n i e m a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
3 . W i j z i g i n g v a n h a n d t e k e n i n g s v o l m a c h t e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n z o n d e r a f t e d o e n a a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s r e g e l s h i e r i n o p g e n o m e n b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s o m , a f h a n k e l i j k v a n h e t t y p e v a n t r a n s a c t i e , d e v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
" F i n a n c i â l e v e r p l i c h t i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n o p d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n e n g e t e k e n d t e w o r d e n d o o r d e C F O , o f i n z i j n / h a a r a f w e z i g h e i d d o o r d e F i n a n c i a l C o n t r o l l e r o f d e B u s i n e s s C o n t r o l l e r , s a m e n m e t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( C E O ) o f s a m e n m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t _ e _ 1 3 . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. V e r p l i c h t i n g e n e n d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a a n g e l e g e n h e d e n v a n i n f o r m a t i c a e n t e l e c o m m u n i c a t i e d i e n e n g e t e k e n d t e w o r d e n d o o r d e I C T M a n a g e r , o f i n z i j n / h a a r a f w e z i g h e i d d o o r d e C F O , s a m e n m e t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( C E O ) o f s a m e n m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r .
" V e r p l i c h t i n g e n e n d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t c o m m e r c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n ( m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r k o o p e n d e b e d r i j f s o n t w i k k e l i n g ) d i e n e n g e t e k e n d t e w o r d e n d o o r d e C o m m e r c i a l M a n a g e r , o f i n z i j n / h a a r a f w e z i g h e i d d o o r d e C F O , s a m e n m e t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( C E O ) o f s a m e n m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r .
. V e r p l i c h t i n g e n e n d o c u m e n t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p g e b o u w e n , m a t e r i a a l ( b e h a l v e I T m a t e r i a a l ) e n o p e r a t i o n e l e d i e n s t e n d i e n e n g e t e k e n d t e w o r d e n d o o r d e O p e r a t i o n s D i r e c t o r , o f i n z i j n / h a a r a f w e z i g h e i d d o o r d e P r o c u r e m e n t & P r o j e c t M a n a g e r o f d e C F O , s a m e n m e t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( C E O ) o f s a m e n m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r .
" C o n t r a c t e n e n d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t e n g a g e r e n , h e t p r o m o v e r e n e n h e t o n t b i n d e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n v o o r b e d i e n d e n e n a r b e i d e r s ; d e s o c i a l e d o c u m e n t e n , d e d o c u m e n t e n e n v e r b i n t e n i s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r z e k e r i n g e n v a n h e t p e r s o n e e l , d e o v e r e e n k o m s t e n d i e d e i n d i v i d u e l e e n c o l l e c t i e v e a r b e i d s r e l a t i e s b e h e e r s e n , d e b e t a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r g o e d i n g v a n h e t p e r s o n e e l d i e n e n g e t e k e n d t e w o r d e n d o o r d e H R D i r e c t o r , o f i n z i j n / h a a r a f w e z i g h e i d d o o r d e H R B u s i n e s s P a r t n e r , d e H R o f f i c e r o f d e C F O , s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r o f m e t e e n l i d v a n h e t H R S h a r e d S e r v i c e s C e n t e r .
" D o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r z e k e r i n g e n ( b e h a l v e H R ) e n d o c u m e n t e n d i e d i e n e n o v e r g e m a a k t t e w o r d e n a a n d e B T W - e n a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s d i e n e n g e t e k e n d t e w o r d e n d o o r d e C F O , o f i n z i j n / h a a r a f w e z i g h e i d d o o r d e F i n a n c i a l C o n t r o l l e r o f d e B u s i n e s s C o n t r o l l e r , s a m e n m e t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( C E O ) o f s a m e n m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r .
" D o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o u a n e v e r r i c h t i n g e n d i e n e n g e t e k e n d t e w o r d e n d o o r d e O p e r a t i o n s D i r e c t o r , o f d e C F O , o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( C E O ) , d i e a l l e e n h a n d e l t o f i n h u n / h a a r a f w e z i g h e i d d o o r e e n b e s t u u r d e r ,
. A l l e a n d e r e d o c u m e n t e n d a a r i n b e g r e p e n d e d o c u m e n t e n d i e u i t g a a n v a n d e s t a a t , v a n d e o v e r h e d e n , d e p r o v i n c i e s e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n r e c h t e k a n r e c h t s g e l d i g g e b e u r e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n h a n d e l t , o f i n z i j n / h a a r a f w e z i g h e i d d o o r d e C F O , o f d o o r e e n b e s t u u r d e r .
V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d , w o r d e n d o o r t o e k e n n i n g v a n d e v o l m a c h t e n o p g e l i j s t h i e r b o v e n , a i l e i n h e t v e r l e d e n t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n e x p l i c i e t o p g e h e v e n e n i n g e t r o k k e n .
O p h e d e n , h e b b e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n d e v o l g e n d e f u n c t i e s :
C F O : M & A S e r v i c e s B V B A , v e r t e n g e n w o o r d i g d d o o r N a d i a Y a i c h e V e r w i l g h e n
O p e r a t i o n s D i r e c t o r E r i c V e r l i n d e n
C o m m e r c i a l M a n a g e r D i r k D e n d a u w
H R D i r e c t o r F i l i e p S p i n n e w y n
P u r c h a s i n g & P r o j e c t M a n a g e r J a n B o r i e s
I C T M a n a g e r D r é M u n d o r f f
H R B u s i n e s s P a r t n e r H e i d i C e u p p e n s
H R O f f i c e r C h r i s t i n e L e b a c q
H R S h a r e d S e r v i c e s C e n t e r - l e d e n : L u c M a t a g n e ; P e t e r Y s e b a e r t , N a t h a l i e V a n d e n B r o e c k , W i l l e m - J a n
P o l s p o e l , A n i t a S c h o o n j a n s
F i n a n c i a l C o n t r o l l e r A n n e m a r i e V a n d e v e l d e
B u s i n e s s C o n t r o l l e r I v a n C o n i n x
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e n e e r A r n a u d V a n O e k e l e n / o f M e n e e r P h i l i p p e H e n d r i c l o c e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a i l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I I ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
P h i l i p p e H e n d r i c k x
L a s t h e b b e r
' o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.12.2013, NGL 09.01.2014 14006-0184-044
12/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 1 8 4 . 1 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S W I S S P O R T C A R G O S E R V I C E S B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n - C a r g o 7 0 4 b u s 2 2
1 8 3 0 M a c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N T O E V O E G I N G A F K O R T I N G B E N A M I N G
K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
"
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r '
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
- n a a s t d e h u i d i g e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o o k d e v e r k o r t e b e n a m i n g S . C . S . " B E L G I U M " g e b r u i k t w o r d t .
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 0 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 5 0 8 6 8 7 , 2 0 ) o p n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 9 5 0 8 6 8 7 , 2 0 ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 8 0 4 8 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e ; d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d i n s p e c i ë n d o o r s t o r t i n g v a n h o n d e r d p r o c e n t .
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d m e t v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 4 5 5 0 9 2 6 , 1 7 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 9 5 0 8 6 8 7 , 2 0 ) t o t v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 4 9 5 7 7 6 1 , 0 3 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n v o o r e e n z e l f d e b e d r a g , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
.
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t v i e r v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r j f i e v a n d e a k t e
' n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n © p
3 0 r ' L c . 2 0 1 4
t e r g r i f f i L v a n ( f e z , . P l e c l e r l a n c ' ° t a 1 1 g e r e c h t b a n k v a n k e r g e m n c : e l B r t . ! c c e l
t -
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/02/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
1 3 0 1 9 3 9 8 *
B R U S S 5 L
, I A N 2 0 1 3
G r i f f i e
v c b e h c a a r B e l l S t a m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 1 8 4 . 1 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S W I S S P O R T C A R G O S E R V I C E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l i e g v e l d 7 0 1 b u s 1
1 8 2 0 S t e e r i o k k e r z e e l
' O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G B I J D E A K T E V A N K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E V O L G E P A R T I Ë L E S P L I T S I N G D O O R O V E R N E M I N G V A N 3 1 O K T O B E R 2 0 1 2 K E N N I S N E M I N G V A N D E E F F E C T I E V E W A A R D E V A N D E I N B R E N G I N N A T U R A - - V E R B E T E R I N G V A N D E W A A R D E R I N G V A N D E I N G E B R A C H T E A C T I V A E N P A S S I V A H A N D H A V I N G V A N H E T B E D R A G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G B O E K I N G V A N E E N U I T G I F T E P R E M I E B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i e r j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 5 b l a d 1 4 v a k 1 2 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t :
d e w a a r d e r i n g v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e b i j w i j z e v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g o v e r g e n o m e n " C a r g o a c t i v i t e i t e n " v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S W I S S P O R T B E L G I U M v e r b e t e r d w e r d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e i n d e t u s s e n t i j d s e v e r m o g e n s s t a a t p e r é é n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S W I S S P O R T B E L G I U M ;
- d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 9 3 8 . 6 8 7 , 2 0 ) v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 6 8 . 2 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e h a n d h a a f d b l i j f t .
E - h e t v e r s c h i l t u s s e n d e e f f e c t i e v e w a a r d e v a n d e b i j w i j z e v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g o v e r g e n o m e n " C a r g o a c t i v i t e i t e n " e n d e g e r e a l i s e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e w e t e n z e s h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 6 5 4 . 3 7 5 , 0 4 ) , g e b o e k t w e r d o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z e f u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
- a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K l a w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e
v e r r i c h t i n g e n t e d o e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e w i j z i g e n e n / o f t e v e r b e t e r e n e n / o f t e s c h r a p p e n .
K l a w n e e m t i n d e z e g e e n b e s l i s s i n g e n , m a a r w o r d t g e v r a a g d t e c h n i s c h e b i j s t a n d t e v e r l e n e n o m a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , z o a l s h o g e r g e s p e c i f i c e e r d , t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
a ~ ~ 1 , 1 1 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L '
G r i f f i e 7 J A N 2 0 1 3
u h I I
I I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 1 8 4 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S W I S S P O R T C A R G O S E R V I C E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l i e g v e l d 7 0 1 , b u s 1 , 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 2 2 j u n i 2 0 1 2
D e v o o r z i t t e r s t e l t a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n h e t k a n t o o r D B W , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k W a l t n i e l , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n 4 0 A b u s 4 , t e a a n v a a r d e n ,
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e v o o r z i t t e r s t e l t a a n d e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g v o o r v a n d e b u r g e r l i j k e c o i i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r S e r g e C o s i j n s ( I B R N r . A 0 1 6 5 6 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e c o m m i s s a r i s a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t e n d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e n o e m i n g u n a n i e m g o e d t e k e u r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
P a t r i c k M i n s a r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n - b r r h e t - B e l g i s e h - S t a a t s b l a c t - I t 0 1 / 2 f 1 1 3 = A n n t K t i n M o n i t e u r b e r g t i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/11/2012
ÿþ' ` C m o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
\ \ I m p o l l p t
B R U S G E L
G l i t s N O V . ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 1 1 8 4 1 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S W I S S P O R T C A R G O S E R V I C E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l i e g v e l d 7 0 1 b u s 1
1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - P A R T I Ë L E S P L I T S I N G D O O R O V E R N E M I N G - A . V . V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
H e t b l i j k t u i t t w e e a k t e n v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p e e n e n d e r t i g
o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
D A T :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d d o o r é é n v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v o l s t o r t i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ;
- d e " C a r g o a c t i v i t e i t e n " v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S W I S S P O R T B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n C a r g o 7 0 4 b u s 2 2 , o n d e m e m i n g s n u m m e r ( R P R B r u s s e l ) 0 4 7 7 . 0 5 1 . 6 4 1 , p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , b i j w i j z e v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r g e n o m e n w e r d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S W I S S P O R T C A R G O S E R V I C E S B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , V l i e g v e l d 7 0 1 b u s 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( R P R B r u s s e l ) 0 4 4 1 . 1 8 4 . 1 1 0 , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n v o o r n o e m d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l i s o v e r g e g a a n o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S W i S S P O R T C A R G O S E R V I C E S B E L G I U M " ;
- v a n a f é é n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e " C a r g o a c t i v i t e i t e n " b o e k h o u d k u n d i g e n v o o r f i s c a l e ( d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) d o e l e i n d e n g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 9 3 8 . 6 8 7 , 2 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 . 5 0 8 . 6 8 7 , 2 0 ) , w a a r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e C o s i j n s , b e d r i j f s r e v i s o r , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g b e s t a a t u i t e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n S w i s s p o r t B e l g i u m N V . D e d e l e n v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n S w i s s p o r t B e l g i u m N V d i e z u l l e n o v e r g a a n o p S w i s s p o r t C a r g o S e r v i c e s B e l g i u m N V i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n S w i s s p o r t B e l g i u m N V , z i j n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e c a r g o a c t i v i t e i t e n v a n S w i s s p o r t B e l g i u m N V , v o o r e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 2 . 6 4 8 , 5 3 E U R .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e f k a d e r v a n d e z e v e r r i c h t i n g e n o n d e r d e s p e c i f i e k e o m s t a n d i g h e d e n v e r a n t w o o r d i s d o o r h e t p r i n c i p e v a n b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t ;
d ) d e r u i l v e r h o u d i n g , z o a l s d o o r d e b i j d e s p l i t s i n g b e t r o k k e n p a r t i j e n c o n v e n t i o n e e l o v e r e e n g e k o m e n , s l e c h t s o p é é n m a n i e r w e r d b e p a a l d , n a m e l i j k o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e e n d a t , g e z i e n d e s p e c i f i c i t e i t v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r g a n g v a n e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n S w i s s p o r t B e l g i u m N V o p S w i s s p o r t C a r g o S e r v i c e s B e l g i u m N V , z u l l e n w o r d e n
C ^ ~ e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 5 v e r m e l d e n R e c t o A l a a m e n h o e d a n i g h e . o v a r . e , r , s - r a r v e r t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n f e n !
, = m a g e , c c r d g e ^
V e r s a N a a , , e ' ; a n a t e , e ^ r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a à - 2 6 1 1 1 )
m o d 1 1 . 1
t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n S w i s s p o r t B e l g i u m N V i n v e r h o u d i n g t o t h u n b e s t a a n d e p a r t i c i p a t i e i n
h e t k a p i t a a l v a n S w i s s p o r t B e l g i u m N V .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 8 . 2 7 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p S w i s s p o r t C a r g o
S e r v i c e s B e l g i u m N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n :
" h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n S w i s s p o r t C a r g o S e r v i c e s B e l g i u m N V ;
" z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n S w i s s p o r t C a r g o S e r v i c e s B e l g i u m N V v a n a f 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n ' i s " .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K l a w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e w i j z i g e n e n / o f t e v e r b e t e r e n e n / o f t e s c h r a p p e n .
D e a k t e h o u d e n d e d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r u i t d i t u i t t r e k s e l i s g e t r o k k e n , d r a a g t d e n a v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g : " g e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p z e s n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 3 2 b l a d 7 9 v a k 1 4 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
(
V o o r -
I b e h o u d e n
a a n h e t
> B e l g i s c h
' S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
û e ' n a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g n e i c h a r d e n - - , r - r e n t e e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o i o 7 n { e n d
' : e : d d e r e c h t s - . , . . s e ^ , . e ; e n , . - r c c r d ! g e n
V e r s o N d r h l a n d t e c ? . -
27/09/2012 : BL535476
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10/02/2012 : BL535476
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18/03/2011 : BL535476
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24/01/2011 : BL535476
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18/03/2010 : BL535476
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26/06/2008 : BL535476
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24/01/2007 : BL535476
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28/07/2006 : BL535476
22/07/2005 : BL535476
19/07/2005 : BL535476
19/07/2005 : BL535476
13/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
0 2 J U L 1 2 0 1 5
~ ~ r + y
i " g r i r F ~ e V ~ n a ~ r ~ f ~ ~ d e r t a n d s f a i ï n e
, F , ~ r , ? e v ~ r t . ~ D e ~ D h ~ n d ~ l B r Ü ~ s e Ï
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 1 8 4 1 1 0
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S W I S S P O R T C A R G O S E R V I C E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) : S . C . S . B E L G I U M
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : e e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n - C a r g o 7 0 4 b u s 2 2
1 8 3 0 M a c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d w e r d m e t d r i e m i l j o e n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 3 0 5 1 3 2 9 , 1 8 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 4 9 5 7 7 6 1 , 0 3 ) t o t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n d e r l i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 9 0 6 4 3 1 , 8 5 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n v o o r e e n z e l f d e b e d r a g , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
- d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e w i j z i g d w e r d o m d e z e v o o r t a a n t e l a t e n p l a a t s v i n d e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i i n p l a a t s v a n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i , t e l k e n s o m t i e n u u r .
- d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r b i j g e v o l g g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d z e s t i e n o m t i e n u u r ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T - - G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t v i e r v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o 5 r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n - l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/07/2004 : BL535476
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.12.2014, NGL 11.08.2015 15417-0178-044
04/08/2003 : BL535476
23/06/2003 : BL535476
08/05/2002 : BL535476
23/08/2001 : BL535476
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 14.12.2015 15688-0589-048
29/07/1994 : BL535476
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 23.06.2016, NGL 21.10.2016 16661-0233-050