SYNCADA EUROPE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. SYNCADA EUROPE
Dénomination : SYNCADA EUROPE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 466.283.948

Publication

02/06/2014
ÿþMod Word 11.1

Ondernemingsnr : 0466.283.948

Benaming

(voluit) : Syncada Europe

(verkort):

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: De Kleetlaan 5B-5C  1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte: Herbenoeming van de commissaris

Uit de besluiten van de vennoten genomen bij eenparig schriftelijke akkoord op 27 december 2013 blijkt hetgeen volgt:

- De Buitengewone Algemene Vergadering van de vennoten beslist met eenparigheid van stemmen om de BVBA Van Cauter-Saeys & Co, Gentsesteenweg 55 te 9300 Aalst (300495), vertegenwoordigd door Mevrouw Inge Saeys (A01434), te herbenoemen als commissaris met ingang van het boekhoudjaar 2013 voor een periode van drie jaar, of minder, indien de Vennootschap zou ophouden te bestaan omwille van structurele wijziging binnen de groep. De erelonen worden vastgelegd op 10,000 euro/ jaar ( geïndexeerd).

De Buitengewone Algemene Vergadering van de vennoten beslist unaniem om volmacht te verlenen aan mevrouw Nora Wouters en/of de heer Orestis Omran, beiden advocaten bij het advocatenkantoor McKenna Long & Aldridge LLP, met zetel Tervurenlaan 2 te B  1040 Brussel, met de mogelijkheid van sub-delegatie, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de publicatie van de voorafgaande beslissingen en benoemingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad of elke andere formaliteit vereist door de Belgische wet.

Lasthebber

Nora Wouters

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" neer

gwontv3ngcn op

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

21 MEI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige feritbank van koigagndel Brussel

*14109702*

II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

09/09/2014
ÿþ Md Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0466.283.948

Benaming

(voluit) : SYNCADA EUROPE

(verkort) :

111!,1,11)160!IIIII1 II

neergelegd/ontvangen op "

29 AUG. 2014

ter griffie van de Nehlândstangp. rechtbank"van kbopli-an-dél Brussei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 1831 Diegem, Pegasus Park, De Kleetlaan 5B-5C

(volledig adres)

Onderwerp akte: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING AAN DE STATUTEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 22 augustus 2014, blijkt het dat:

EERSTE BESLUIT.

Op basis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in over-eenstemming met artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen, beslist de algemene vergadering de activiteit van de vennootschap voort te zetten.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van een miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00 EUR) om het maat-schappelijk kapitaal terug te brengen van een miljoen zevenhonderddui-zend euro (1.700.000,00 EUR) tot tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR) door aanzuivering van een deel van verliezen zoals deze blijken uit de jaarrekening per 31 december 2013 zonder het vernietigen van aande-len en door de vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aan-delen.

Deze kapitaalvermindering zal volledig aangerekend worden op het werkelijk ingeschreven en volgestorte kapitaal.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten door volgende tekst te vervangen:

Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door tweeënvijftigdui-zend honderd zesendertig (52,136) aandelen zonder aanduiding van no-minale waarde, elk één/tweeënvijftigduizend honderd zesendertigste (52136ste) van het kapitaal vertegenwoordigend en genummerd van 1 tot 52.136,

VIERDE BESLUIT.

De vergadering beslist aile machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

aan de zaakvoerders, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;

- aan Stéphanie Ernaelsteen en Catherine Lelong, afzonderlijk op-tredend, voor het opstellen van de bijgewerkte tekst van de statuten;

- aan Meester Nora Wouters en/of Meester Orestis Omran, beiden advocaat op het kantoor van McKenna Long & Aldridge LLP, Tervurenlaan 2 B-1040 Brussel, voor de uitvoering van alle noodzakelijke formaliteiten met betrekking tot de publicatie van de voorafgaande beslissingen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad of elke andere formaliteit vereist door de Belgische wet.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, volmachten, verslag en bijgewerkte tekst der statuten

(getekend) Damien HISETIE, geassocieerde notaris te Brussel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

24/01/2014
ÿþ Mmd Wafd 77.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 111

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

111 IIIIIIIIIBIIInI

+19024199+







eiluseet

t3AKreve

Ondernemingsnr : 0466283948

Benaming

(voluit) : Syncada Europe

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel De Kleetlaan 5B-5C -1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van zaakvoerders

Uit de schriftelijke besluiten van de vennoten genomen bij eenparigheid van stemmen op 12 september 2013 blijkt hetgeen volgt

- De Buitengewone Algemene Vergadering van de vennoten neemt akte van het ontslag van de heer Kurt Schneiber (zaakvoerder) en mevrouw Mary Jo Jordan (zaakvoerster).

- De Buitengewone Algemene Vergadering van de vennoten beslist unaniem de heer Kurt Patrick Adams, met adres 5129 Wooddale Glen, Edina, MN55424, als enige zaakvoerder van de vennootschap te benoemen met ingang van 12 september 2013, Zijn mandaat is onbezoldigd.

- De Buitengewone Algemene Vergadering van de vennoten beslist unaniem om volmacht te verlenen aan mevrouw Nora Wouters en/of de heer Orestis Omran, beiden advocaten bij McKenna Long & Aldridge LLP, met zetel Tervurenlaan 2 te B  1040 Brussel, met de mogelijkheid van sub-delegatie, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de publicatie van de voorafgaande beslissingen en benoemingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad of elke andere formaliteit vereist door de Belgische wet..

Lasthebber

Nora Wouters

Op de laatste blz van Luik 13 vermelden ' Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 16.07.2013 13311-0483-037
23/04/2013
ÿþ Mod Word 77.5

[Lilje,__El ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ICI IV

*1306312

Grue 1 2 MR. 20 3

Ondernemingsnr : 0466283948

Benaming

(voluit) : Syncada Europe

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : De Kleetlaan 5B-5C  1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming van een Zaakvoerder

Uit het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap op 10 april 2013 blijk hetvolgende:

- De Buitengewone Algemene Vergadering neemt unaniem akte van het ontslag van Mr. Luc Tonneau als Zaakvoerder van de Vennootschap met ingang vanaf 5 maart 2013. De Gewone Algemene Vergadering zal later oordelen over het toekennen van kwijting met betrekking tot zijn mandaat gedurende het financieel jaar van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012

- De Buitengewone Algemene Vergadering benoemt unaniem Mevrouw Mary Jo Rea-Jordan, woonachtig te 6320 Ravine Ct, Yorkville, Illinois (Verenigde Staten van Amerika), met Amerikaanse nationaliteit, als Zaakvoerder van de Vennootschap met ingang van 10 april 2013. Haar mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd.

- De Buitengewone Algemene Vergadering beslist unaniem om alle bevoegdheden toe te kennen, met de mogelijkheid van subdelegatie, aan Meester Nora Wouters eislof Meester Hendrik Bossaert, beiden advocaat bij McKenna Long & Aldridge LLP, Tervurenlaan 2 B-1040 Brussel, voor de uitvoering van alle noodzakelijke formaliteiten met betrekking tot de publicatie van de voorafgaande beslissingen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad of elke andere formaliteit vereist door de Belgische wet.

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/04/2013
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



IR

Ondernemingsnr : 0466.283.948

Benaming

(voluit) : SYNCADA EUROPE

(verkort) :

26A RT 2O1

13RU e

Griffie

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 1831 Diegem, Pegasus Park, De Kleetlaan 5B-5C

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALVERMINDERING WIJZIGING AAN DE STATUTEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 1 maart 2013, (Geregistreerd 2 blade(n) zonder renvooi(en). Op het 1ste registratiekantoor Brussel. Op 15 maart 2013, Boek. 5160, blad 09, vak 12. Ontvangen ; vijfentwintig euro (25 E). De Wn eerstaanwezend Inspecteur (getekend) M. Gatellierj, blijkt het dat:

EERSTE BESLUIT,

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van een miljoen vierhonderdduizend euro (1.400.000 EUR) om het maatschappelijk kapitaal terug te brengen van drie miljoen honderdduizend euro (3.100.000 EUR) tot een miljoen zevenhonderdduizend euro (1.700.000 EUR) door aanzuivering van een deel van verliezen zoals deze blijken uit een staat van activa en passiva per eenendertig december tweeduizend en twaalf zonder het vernietigen van aandelen en door de vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Deze kapitaalvermindering zal volledig aangerekend worden op het werkelijk ingeschreven en volgestorte kapitaal,

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten door volgende tekst te vervangen:

Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op een miljoen zevenhonderdduizend euro (1.700.000 EUR).

Het is vertegenwoordigd door tweeënvijftigduizend honderd zesendertig (52.136) aandelen zonder

aanduiding van nominale waarde, elk één/tweeënvijftigduizend honderd zesendertigste (52136ste) van het

kapitaal vertegenwoordigend en genummerd van 1 tot 52.136.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

- aan de zaakvcerders, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;

- aan Stéphanie Emaelsteen en Catherine Lelong, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de

bijgewerkte tekst van de statuten;

- aan Meester Nara Wouters en/of Meester Hendrik Bossaert, beiden advocaat op het kantoor van

McKenna Long & Aldridge LLP, Tervurenlaan 2 B-1040 Brussel, voor de uitvoering van alle noodzakelijke

formaliteiten met betrekking tot de publicatie van de voorafgaande beslissingen in de bijlagen van het Belgisch

Staatsblad of elke andere formaliteit vereist door de Belgische wet.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, volmachten, staat van activa en passiva en bijgewerkte tekst der statuten

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/10/2012
ÿþ É Mod Word 11.1

r '' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ ; ~j~~~;;I:3;

RU8SEL

e OKT 2012

Griffie

1-~

Fizi~aasi*

bel

ai

BE

Sta

Ondernemingsnr : 0466.283.948

Benaming

(voluit) : SYNCADA EUROPE

(verkort)

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : 1831 Diegem, Pegasus Park, De Kleetlaan 5B-5C (volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING AAN DE STATUTEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 28; september 2012, [Geregistreerd 2 bfade(n) geen renvooi(en), Op het lste registratiekantoor Brussel. Op 15[ oktober 2012. Boek. 5/56, blad 99, vak 05. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 ¬ ). De Wn eerstaanwezend Inspecteur (getekend) M. Gatellier], blijkt het dat:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist het bijzonder verslag van het College van Zaakvoerders opgesteld in toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen goed te keuren.

TWEEDE BESLUIT,

Op zicht van het bijzonder verslag van het College van Zaakvoerders opgesteld in toepassing van artikel; 332 van het Wetboek van Vennootschappen, beslist de vergadering de activiteiten van de vennootschap voorn te zetten.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van twee miljoen euro; (2.000.000 EUR) om het van een miljoen honderdduizend euro (1,100.000 EUR) op drie miljoen honderdduizend euro (3.100.000 EUR) te brengen door het creëren van drieëndertigduizend zeshonderd; zesendertig (33.636) nieuwe aandelen, van hetzelfde type als de bestaande en genietend van dezelfde rechten; en voordelen vanaf winstverdeling met betrekking tot het bcekjaar dat op één januari tweeduizend en twaalf is begonnen vanaf heden, prorata temporis.

Deze nieuwe aandelen zullen worden ingetekend tegen de globale prijs twee miljoen euro (2.000.000 EUR) en volledig in contanten worden volgestort.

VIERDE BESLUIT,

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten door volgende tekst te vervangen:

Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op drie miljoen honderd duizend euro (3.100.000 EUR). "

Het is vertegenwoordigd door tweeënvijftigduizend honderd zesendertig (52,136) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/tweeënvijftigduizend honderd zesendertigste (52136ste) van het kapitaal vertegenwoordigend en genummerd van 1 tot 52.136.

VIJFDE BESLUIT,

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

- aan de zaakvoerders, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;

- aan Stéphanie Emaelsteen en Catherine Lelong, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de bijgewerkte tekst van de statuten;

- aan Meester Nora Wouters en/of Meester Hendrik Bossaert, beiden advocaat op het kantoor van McKenna Long & Aldridge LLP, Tervurenlaan 2 B-1040 Brussel, voor de uitvoering van alle noodzakelijke formaliteiten met betrekking tot de publicatie van de voorafgaande beslissingen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad of elke andere formaliteit vereist door de Belgische wet.

Voor eensluidend analytisch uittreksel,

Samen neergelegd: expeditie, volmachten, verslag, bankattest en bijgewerkte tekst der statuten

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/02/2012
ÿþ Mod Word 11f

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N liii Illfllllll I IINI

*12046327*

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

.u.F ;_

E,~r 4 w _1,1

115 FEV. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0466.283.948

Benaming

(voluit) : SYNCADA EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1831 Diegem, Pegasus Park, De Kleetlaan 5B-5C

(volledig adres)

Onderwerp akte : GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING AAN DE STATUTEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 24 januari 2012, [Geregistreerd 2 blade(n) 1 renvooi(en). Op het Iste registratiekantoor Brussel. Op 8 februari 2012. Boek. 5/54, blad 33, vak 06. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 ¬ ). De Wn eerstaanwezend Inspecteur (getekend) M. Gatellierj, blijkt het dat:

= Vcorafgaande verslagen en verklaringen *-

I. Goedkeuring de jaarrekening

De zaakvoerders en de commissaris hebben het jaarverslag voor het afgesloten boekjaar op éénendertig

december tweeduizend en elf opgesteld.

Alle aanwezige en vertegenwoordigde vennoten erkennen een kopie te hebben gekregen en kennis ervan te

hebben genomen,

Il. Artikel 332 van Wetboek van Vennootschappen

De zaakvoerders hebben een verslag over het voorstel tot voortzetting van de activiteiten van de

vennootschap opgesteld, in toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen.

Een exemplaar van dit verslag zal aan deze akte gehecht blijven

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

















EERSTE BESLUIT,

De vergadering verklaart zich akkoord dat de datum van de gewone algemene vergadering der vennoten-werd vervroegd om op heden plaats te vinden en geeft kwijting aan de zaakvoerders en de commissaris van' alle verantwoordelijkheden dat zij zouden hebben kunnen opgelopen door de gewone algemene vergadering tel hebben samen geroepen op een vroegere datum dan deze in de statuten vastgesteld.

De vervroeging van de datum van de Gewone Algemene Vergadering werd goedgekeurd door del zaakvoerders en commissaris,

TWEEDI= BESLUIT.

Na kennis te hebben genomen van het jaarverslag, het verslag van de commissaris en van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op éénendertig december tweeduizend en elf, beslist de vergadering om de jaarrekening voor het boekjaar van tweeduizend en elf alsmede de door de zaakvoerders voorgestelde bestemming van het resultaat goed te keuren.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de zaakvoerders en de commissaris voor het boekjaar

afgesloten per éénendertig december tweeduizend en elf.



VIERDE BESLUIT,

Op basis van het bijzonder verslag van de zaakvoerders opgesteld in toepassing van artikel 332 van het

Wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering de activiteiten van de vennootschap voort te zetten.







VIJFDE BESLUIT.

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van een miljoen driehonderdduizend euro

(1.300.000 EUR) om het terug te brengen van twee miljoen vierhonderdduizend euro (2.400.000 EUR) op een,

mi joep honderdduizend euro (1.100.000 EUR) door_ aanzuivering vaneen deelwan verliezen zoals dezerblijken]

op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

uit de jaarrekening per éénendertig december tweeduizend en elf zonder het vernietigen van aandelen en door de vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Deze kapitaalvermindering zal volledig aangerekend worden op het werkelijk ingeschreven en volgestorte kapitaal.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten door volgende tekst te vervangen:.

Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op een miljoen honderdduizend euro (1.100.000 EUR).

Het is vertegenwoordigd door achttienduizend vijfhonderd (18.500) aandelen zonder aanduiding van

; nominale waarde, elk één/achttienduizend vijfhonderdste (18500ste) van het kapitaal vertegenwoordigend en

genummerd van 1 tot 18.500.

ZEVENDE BESLUIT,

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

- aan de zaakvoerders, voor uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;

- aan Stéphanie Emaelsteen en Catherine Lelong, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de bijgewerkte tekst van de statuten;

- aan Meester Nora Wouters en/of Meester Hendrik Bossaert, beiden advocaat op het kantoor van McKenna Long & Aldridge LLP, Tervurenlaan 2 B-1040 Brussel, voor de uitvoering van aile noodzakelijke formaliteiten met betrekking tot de publicatie van de voorafgaande beslissingen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad of elke andere formaliteit vereist door de Belgische wet.

Voor eensluidend analytisch uittreksel,

Samen neergelegd: expeditie, volmachten, verslag en bijgewerkte tekst der statuten

(getekend) Damien HISETTE; geassocieerde notaris te Brussel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

" aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.01.2012, NGL 21.02.2012 12042-0238-036
04/01/2012
ÿþ~

Inl Mod Word 11.1

i_eS In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

jr)?

" Vc IV

behc

aar

Bek

Staal









+1200]123+

22 DEC 20111

Griffie

Ondernemingsnr : 0466.283.948

Benaming

(voluit) : SYNCADA EUROPE

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid .

Zetel : 1831 Diegem, Pegasus Park, De Kleetlaan 5B-5C

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING  KAPITAALVERMINDERING -

STATUTENWIJZIGINGEN - ONTSLAG EN BENOEMING VAN COMMISSARIS - MACHTEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 07 i december 2011, (Geregistreerd 3 bladen) 3 renvooi(en). Op het 1ste registratiekantoor Brussel. Op 12 december 2011. Boek. 5/54, blad 05, vak 15. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 E). De Wn eerstaanwezend: i Inspecteur (getekend) M. Gatellier), blijkt het dat:

VII. Voorafgaande verslagen

De zaakvoerders hebben een verslag over het voorstel tot voortzetting van de activiteiten van de'

vennootschap opgesteld, in toepassing van artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van dit verslag zal aan deze akte gehecht blijven.

EERSTE BESLUIT.

Op zicht van het bijzonder verslag van de zaakvoerder(s) opgesteld in toepassing van artikel 332 van het;

Wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering de activiteiten van de vennootschap voort te zetten.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een miljoen vijfhonderdduizend euro! (1.500.000 EUR) om het van twee miljoen tweehonderdduizend euro (2.200.000 EUR) op drie miljoen! zevenhonderdduizend euro (3.700.000 EUR) te brengen door het creëren van zevenduizend vijfhonderd (7.500)! nieuwe aandelen, van hetzelfde type als de bestaande en genietend van dezelfde rechten en voordelen vanaf! winstverdeling met betrekking tot het boekjaar dat op één januari is begonnen vanaf heden, prorata temporis.

Deze nieuwe aandelen zullen worden ingetekend tegen de prijs van 200 EUR per aandeel, bij de inschrijving volledig in contanten worden volgestort door SYNCADA LLC.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen zonder vernietiging van aandelen ten belope van een` miljoen driehonderdduizend euro (1.300.000 EUR) om het terug te brengen van drie miljoen; zevenhonderdduizend euro (3.700.000 EUR) op twee miljoen vierhonderdduizend euro (2.400.000 EUR) door! aanzuivering van een deel van verliezen zoals deze blijken uit de activa- en passivastaat afgesloten op 31 december 2010.

Deze kapitaalvermindering zal volledig aangerekend worden op het werkelijk ingeschreven en volgestorte kapitaal.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten door volgende tekst te vervangen:

Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op twee miljoen vierhonderdduizend euro (2.400.000 EUR).

Het is vertegenwoordigd door achttienduizend vijfhonderd (18.500) aandelen zonder aanduiding van!

nominale waarde, elk één/achttienduizend vijfhonderdste (18500ste) van het kapitaal vertegenwoordigend en!

genummerd van 1 tot 18.500.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering neemt akte van:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

s

~

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1/ de beslissing van de huidige bedrgfsrevisor, de BVBA Van Cauter-Saeys & Co., Gentsesteenweg 55 9300 Aalst (B00495), vertegenwoordigd door Mevrouw Inge Saeys (A01434) om afstand te doen van haar mandaat als commissaris omwille van het indienen door vennootschap van een verzoek bij de Nationale Bank van België tot het bekomen van het statuut van betalingsinstelling. De afstand van het mandaat gaat in vanaf de dag dat de vennootschap haar vergunning als betalingsinstelling heeft ontvangen; en

2/de vergadering beslist om vanaf het moment dat de vennootschap haar vergunning als betalingsinstelling- . heeft ontvangen, Ernst & Young met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831, Diegem, hierbij vertegenwoordigd door Mevrouw Christel Wymeersch te benoemen ais bedrijfsrevisor van de vennootschap om de opdracht als commissaris uit te oefenen. Het mandaat neemt een einde bij de algemene vergadering van de vennoten van 2014 en de erelonen werden vastgesteld in overleg met de de vennoten in een afzonderlijke overeenkomst en zullen worden opgenomen in de jaarrekening zoals voorzien is in artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

- aan de zaakvoerders, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;

- aan Stéphanie Ernaelsteen en Catherine Lelong, afzonderlijk of gezamenlijk optredend, voor het opstellen

: van de bijgewerkte tekst van de statuten;

- aan Meester Nora Wouters en/of Meester Hendrik Bossaert, beiden advocaat bij McKenna Long & Aldridge

LLP, Tervurenlaan 2 B-1040 Brussel, voor de uitvoering van alle noodzakelijke formaliteiten met betrekking tot

de publicatie van de voorafgaande beslissingen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad of elke andere

formaliteit vereist door de Belgische wet.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, volmachten, verslag, bijgewerkte tekst der statuten en bankattest.

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 08.07.2011 11281-0241-036
16/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 11.08.2010 10404-0192-036
26/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 21.08.2009 09610-0182-035
22/08/2008 : BL635559
24/07/2008 : BL635559
08/01/2008 : BL635559
02/01/2008 : BL635559
27/08/2007 : BL635559
31/08/2006 : BL635559
12/08/2005 : BL635559
10/08/2005 : BL635559
17/05/2005 : BL635559
04/08/2004 : BL635559
24/10/2003 : BL635559
03/01/2003 : BL635559
02/12/2002 : BL635559
04/10/2002 : BL635559
20/04/2002 : BL635559
20/10/2001 : BL635559
13/04/2001 : BL635559
13/01/2001 : BL635559
28/08/1999 : BLA101590

Coordonnées
SYNCADA EUROPE

Adresse
DE KLEETLAAN 5B-C 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande