05/08/2014
ÿþY
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d Z 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r a e l d f o r l v a r + g A n e p
2 5 J U L I 2 0 1 4
t ~ r g l " i f c 3 e v e n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a A r e l ' t a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 1 3 7 . 5 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Y S M E X B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E R H U L P S E S T E E N W E G S A - 1 5 6 0 H O E I L A A R T
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 0 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t e 0 9 u u r .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t b i j d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B C V B A A A U D I T , E i k e n d r e e f 2 2 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n P i e t e r H u y g e n s . D e h e e r H u y g e n s a a n v a a r d t n a m e n s d e B C V B A A A U D I T , h e t m a n d a a t d a t b e z o l d i g d i s . D i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 ,
O m d e z e w i j z i g i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d a a n A C C T A L A c c o u n t a n c y & F i s c a l i t e i t ( v o o r h e e n g e n o e m d V A N B U Y N D E R & C O A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N B V B A ) R P R n u m m e r 0 4 5 8 . 2 8 5 . 0 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r V A N B U Y N D E R C h a n t a l ( N N 6 3 0 3 2 6 - 1 0 6 - 7 0 ) , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 0 0 D e u r r e , D a s c o t t e l e l 1 2 0 ( t o t e n m e t 2 8 F e b r u a r i 2 0 1 4 ) e n v e r v o l g e n s o p A u t o l e i 2 2 8 t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m a l d a a r a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e ,
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
J a n - W i l l e m S C H I P P E R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r * 1 4 1 4 9 5 5 3 *
b e h o u d 1 1
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b f
f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d t o e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2014
ÿþi n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
"
M o d l W a N 1 1 1
b l d b e k e n d t e m a k e n k o p i e d / o n t v a n g e n o p
2 7 O K T , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r f a n d s t a l i g e
m # 4 e P t i c í l B r r l s s e l
G r i f f i e
V o c b e h o ü a a n i B a l g i , S t a a t s
i
O n d l e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 1 3 7 . 5 4 9
B e n a m i n g
S Y S M E X B E L G I U M
1 ' l 5 i f i ~ t 7 .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l " T E R H U L P S E S T E E N W E G 6 A - 1 5 6 0 H O E I L A A R T
( v o l l e d i g a d r e s
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t
D e z e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 h e t o n s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r S U M I T A N I K o h e i , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , 2 5 4 6 9 H a t s t e n b e k , i m W i e s e n g r u n d 2 , z o w e l a l s b e s t u u r d e r a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e k w i j t i n g o v e r z i j n m a n d a a t b e h o o r t t o e a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 .
E r w o r d t n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r d o e t h e t n o d i g e i n v e r b a n d m e t d e p u b l i c a t i e p l i c h t .
V o o r o n t l e d e n d a f s c h r i f t ,
J a n W i l l e m S c h i p p e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2014
ÿþ U n d U n d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H J A M 1 1 3 1 1 1 1 f l l l i
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O n d e r n e r n i i n g s n r : 0 4 1 3 1 3 7 5 4 9
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : S Y S M E X B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E R H U L P S E S T E E N W E G 6 A - 1 5 6 0 H O E I L A E R T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
B e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3
D e h e e r M I Y A Z A K I S h i n i c h i n e e m t p e r 0 1 / 0 4 1 2 0 1 3 o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n
d e v e n n o o t s c h a p . D e k w i j t i n g o v e r z i j n m a n d a a t b e h o o r t t o e a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h e e r S U M I T A N K o h e i w o n e n d e t e D u i t s l a n d , 2 5 4 9 H a l s t e n b e k , I m W i e s e n g r u n d 2 w o r d t g e c o ö p t e e r d
t o t b e s t u u r d e r e n e v e n e e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r n i e t t e b e z o l d i g e n t o t
a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t .
D e l o o p t i j d v a n d i t o n b e z o l d i g d m a n d a a t b l i j f t t o t d e e e r s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m i n g e n m e t n a m e t o t
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e c i j f e r s v a n h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e z e b e s l i s s i n g e n z i j n v a n k r a c h t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 .
O m d e z e a a n d u i d i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d a a n M e v r o u w V a n B u y n d e r C h a n t a l M a r i e A r t h u r t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) C o g e l s - O s y l e i 7 7 m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e m e m i n g s t o k e t o m a l d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
J a n W i l l e m S C H I P P E R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e f z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 07.09.2012, NGL 17.10.2012 12611-0242-035
28/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 02.09.2011, NGL 25.10.2011 11585-0394-035
15/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 03.09.2010, NGL 07.09.2010 10539-0369-035
13/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 04.09.2009, NGL 30.09.2009 09802-0143-035
28/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.03.2009, NGL 22.04.2009 09116-0348-033
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 08.07.2008 08383-0183-039
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 25.06.2007 07287-0217-032
22/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.06.2005, NGL 20.07.2005 05515-4190-027
06/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 04.06.2004, NGL 01.07.2004 04371-0775-016
08/08/2003 : AA071340
07/01/2003 : AN198126
17/07/2002 : AN198126
17/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 04.09.2015, NGL 09.09.2015 15586-0005-036
17/07/1999 : AN198126
16/02/1995 : AN198126
03/09/1992 : AN198126
01/01/1989 : AN198126
01/01/1986 : AN198126