09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 30.06.2014 14269-0202-033
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 12.07.2013 13309-0249-019
22/05/2013
ÿþ M o d w a d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
6
1 1 1 i u i ~ ~ 7 ~ ~ ~ u ~ ~ f l w M
* 1 3 0 3 0 *
S S L
r i W i l g e r i à
0 4 7 5 . 4 4 6 . 7 8 5
' T B 1 S S C H O P P E N H O F
N a a m l o z e V e n n o o s t c h a p
L a n g e s t r a a t , 3 6 6 - 1 6 2 0 D r o g e n b o s
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3
O p w o e n s d a g 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 o m 1 9 . 0 0 w e r d e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n v ' t B i s s c h o p p e n h o f g e h o u d e n .
Z i j n a a n w e z i g d e d e e l n e m e r s v e r m e l d o p d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t i n b i j l a g e .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d e n d a t z i j b i j g e v o l g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n v a n d e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 9 . 0 0 o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r M a r c V e r b r u g g e n . D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s v a n d e v e r g a d e r i n g d e h e e r S é b a s t i e n M e s n a r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v a n d a a g o m 1 6 . 3 0 h e e f t p l a a t s g e v o n d e n , h e e f t n a g e l a t e n o m e e n b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S é b a s t i e n M e s n a r d , w o n e n d e P r o m e n a d e V e n e z i a 7 à 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s , F r a n k r i j k , v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
S é b a s t i e n M e s n a r d a a n v a a r d t h e t m a n d a a t . D i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , w a a r b i j b e r a a d s l a a g d w o r d t o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 .
A l l e a n d e r e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 . 3 0 b l i j v e n g e l d i g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a a n d e b v b a K r e a n o v e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , K e r s b e e k l a a n 3 0 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 9 . 0 9 2 . 0 0 7 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A r n a u d T r e j b i e z , d e n o d i g e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n t e n e i n d e d e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n d e b e s l i s s i n g e n t e v e r v u l l e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 o m 1 9 . 0 0 i s d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e k o m e n o m o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z i j n a a n w e z i g d e d e e l n e m e r s v e r m e l d o p d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t i n b i j l a g e .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r S é b a s t i e n M e s n a r d w o n e n d e P r o m e n a d e V e n e z i a 7 à 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s , F r a n k r i j k t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . S é b a s t i e n M e s n a r d a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a r c V e r b r u g g e n G e d . b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t o m a a n d e b v b a K r e a n o v e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , ' K e r s b e e k l a a n 3 0 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 9 . 0 9 2 . 0 0 7 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A r n a u d T r e j b i e z , d e n o d i g e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n t e n e i n d e d e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n d e b e s l i s s i n g e n t e v e r v u l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/03/2013
ÿþr
M o d W a d 1 1 . 1
F I L i l > R ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V . I
b e h
a a
B e l
s t a r
I I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 2 F E B . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 4 6 . 7 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' T B I S S C H O P P E N H O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l a a n , 4 0 3 - 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S o c i a l e z e t e l
U i t r e k s e l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : L a n g e s t r a a t 3 6 6 - 1 6 2 0 D r o g e n b o s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a a n A r n a u d T r e j b l e z d e n o d i g e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n t e n e i n d e d e w i j z i g i n g a a n K B O e n o n d e r t e k e n v a n p u b l i c a t i e a a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d t e v e r v u l l e n .
A r n a u d T r e j b i e z
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l k i b j j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e r j r 1 1 ' 1 1 . . ; : . : i l f Ü r ) R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 1 J A N . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 4 6 . 7 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' T B I S S C H O P P E N H O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f i a a n , 4 0 3 - 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t r e k s e l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
" d e c v a P e l i k a a n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , L o t e n h u l l e s t r a a t 1 0 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e n v P o m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p D e c e u n i n c k
* d e n v P o m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , O u d e G e n t w e g 2 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r P h i l i p D e c e u n i n c k
* M e v r o u w K a t r i e n V a l c k e , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , A h o r n e n l a a n 3 1 A
" M e v r o u w S a b i n e V a l c k e , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , L é o n D u m o r t i e r s t r a a t 1 1 2
H u n o n t s l a g w e r d a a n v a a r d .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 :
* d e n v C o r a s e n G r o e p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e , B i s s c h o p p e n h o t l a a n 3 0 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 4 0 . 3 1 4 . 6 6 1 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V e r b r u g g e n , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , B l ü c h e r l a a n 5 5
" d e n v O r p e a B e l g i u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 1 0 3 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 7 . 6 9 0 . 4 5 1 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V e r b r u g g e n , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , B l ü c h e r l a a n 5 5
" d e h e e r M a r c V e r b r u g g e n , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , B l ü c h e r l a a n 5 5
0 e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t . D e z e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , w a a r b i j b e r a a d s l a a g d w o r d t o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r p e r 3 1 1 1 2 1 2 0 1 8 ,
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s t o e t e w i j z e n a a n d e b v b a M i c h e l W e b e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 4 0 E v e r e , W i n k e l h a a k s t r a a t 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d o o r d e h e e r M i c h e l W e b e r . D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a a n A r n a u d T r e j b i e z d e n o d i g e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n t e n e i n d e d e w i j z i g i n g a a n K B O e n o n d e r t e k e n v a n p u b l i c a t i e a a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d t e v e r v u l l e n .
O n m i d d e l l i j k " n a d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 i s d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e k o m e n o m o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s a l s m e d e d e b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
Z i j n a a n w e z i g d e l e d e n v e r m e l d o p d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t i n b i j l a g e .
U n a n i e m w o r d t b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
" d e n v C o r a s e n G r o e p n v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r r e , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 3 0 9 , , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 4 0 . 3 1 4 . 6 8 1 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V e r b r u g g e n , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , B l ü c h e r l a a n 5 5
" d e n v O r p e a B e l g i u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 1 0 3 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 7 . 6 9 0 . 4 5 1 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V e r b r u g g e n , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , B l ü c h e r l a a n 5 5
" d e h e e r M a r c V e r b r u g g e n , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , B l ü c h e r l a a n 5 5 .
D e h e e r M a r c V e r b r u g g e n w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , B l ü c h e r l a a n 5 5 , w o r d t e v e n e e n s b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t o m a a n A r n a u d T r e j b i e z d e n o d i g e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n t e n e i n d e d e w i j z i g i n g a a n K B O e n o n d e r t e k e n v a n p u b l i c a t i e a a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d t e v e r v u l l e n .
A r n a u d T r e j b i e z
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 16.08.2012 12407-0341-014
26/07/2011
ÿþm o d 2 . 1
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g : ' t B I S S C H O P P E N H O F
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 4 0 3
2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r r e )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O P H E F F I N G Z E T E L V E R M E L D I N G O M Z E T T I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - - A A N P A S S I N G A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N E N A A N D E W E T G E V I N G O P D E " C O R P O R A T E G O V E R N A N C E " C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 5 b l a d 0 5 v a k 1 9 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l o m g e z e t w e r d i n e u r o z o d a t h e t t h a n s t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 ) b e d r a a g t .
- h e t b o e k j a a r g e w i j z i g d w e r d o m h e t t e l a t e n i n g a a n o p é é n j a n u a r i e n t e l a t e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
- d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s t w e r d n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
- b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t h e t l o p e n d b o e k j a a r i n g e g a a n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d e r w i j z e d a t h e t l o p e n d b o e k j a a r u i t z o n d e r l i j k a c h t t i e n m a a n d e n t e l t .
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t l o p e n d b o e k j a a r g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m t i e n u u r .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : m e v r o u w V A N H O E Y D O N C K , G e r d a , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , T e C o u w e l a a r l e i 9 8 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
. . c c e a a t s t e Q 3 Z v a l _ u : k g ' f a ' ^ " e d a l R a c l e V a , r » 2 ^ . : " . o B C a n : O t " e i d v a n , e " s t n . T e r . e r S ^ d e . ^ e t o r S ° ` e ; z ` j i d r p e r s o i C , " I E ^
h e ' , c e ÿ d w 3 ' . . . . ^ t 5 7 : , o r s O c ^ P a ^ z ' 2 ^ ' i a r d e C 9 . ' 1 b v 2 r : a Ç a ^ ` ! C : » g e ^
l a : s - . 3 3 ^ _ 3 P 1 ' . . . . . ' . ÿ
1
I i i I I I I I 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i I I I I i ! I I !
" 1 1 1 1 4 4 4 6 "
O n d e r n e r n i n g s n r : 4 7 5 4 4 6 7 8 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e u d f e r r
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
i l f j e v a n d e R e c h t b a n k
G r i f f i e
1 3 J U L I 2 0 1 1
01/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 14.12.2010, NGL 25.02.2011 11043-0229-013
27/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 08.12.2009, NGL 26.05.2010 10126-0594-013
26/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 09.12.2008, NGL 23.02.2009 09052-0195-012
29/02/2008 : AN347220
19/02/2008 : AN347220
29/01/2007 : AN347220
18/01/2006 : AN347220
12/09/2005 : AN347220
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.06.2015, NGL 03.07.2015 15278-0283-032
27/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d a a n h e B e i g i s c S t a a t s h l I w 1 1 n M 1 7 5 2 Q i u i N ~ 3 * ~ i 1 ~ w i ~ i e e r e I 6 ; r i 1 a i t e m e n c l &
1 5 M U t d r < à
t a y y y i , ~ { y ~ ~ f , f f { / '
~ ~ i l t Î A i ~ 1 L . 1 . ~ ~ ~ ~ f J A ~ I , , , A ` , . ~ . I J : ~ i i ~ . ~ 4 1 ~ A ~ . ~ A ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 4 6 . 7 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' T B I S S C H O P P E N H O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e s t r a a t 3 6 6 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 5
B i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g e e n p a r i g , v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r , h e t m a n d a a t t e v e r l e n g e n v a n C o m m i s s a r i s , t o e g e k e n d a a n d e b v b a M i c h e l W e b e r R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l W e b e r , m e t z e t e l t e 1 1 4 0 E v e r e , W i n k e l h a a k s t r a a t 2 1 , e n i n g e s c h r e v e n b i j h e t 1 B R o n d e r h e t n u m m e r B 0 0 3 7 7 . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , h a n d e l e n d o v e r d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
M a r c V e r b r u g g e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2003 : AN347220