T-SYSTEMS BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : T-SYSTEMS BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 450.469.186

Publication

04/07/2014 : BL572557
15/07/2014
ÿþMod Word 11,1

In de bijlagen bij hetee e EilliriiScrb Staats lad bekend te maken kopie g

na neerlegging ter grifeeva ae /ontvangen Op

0 4 JULI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

PeP4t-ik van koophendel Brussel

Griffie

1111 111)tjtij

Ondernemingsnr : 450.469.186

Benaming

(voluit) : T-SYSTEMS BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 8, 't Hofveld, 1702 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte Eenparige en schriftelijke besluiten van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van de Vennootschap genomen op 3 juni 2014 overeenkomstig artikel 29 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen

Omwille van agenda redenen hebben de aandeelhouders van de Vennootschap

q-Systems International GmbH, een vennootschap naar Duits recht met zetel te Hahnstrasse 43d, 60528 Frankfurt/Main, Duitsland en de

q-Systems Nederland BV, een vennootschap naar Nederlands recht met zetel te Lage Biezenweg 3, 4134 LV Vianen, Nederland

eensluidend beslist, in afwijking van artikel 17 van de statuten, om de statutaire gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders uit te stellen.

De aandeelhouders van de Vennootschap nemen de volgende eenparige en schriftelijke besluiten in overeenstemming met artikel 636 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 29 van de statuten van de Vennootschap:

1.Goedkeuring van de jaarrekening en de resultaatsverwerking over het boekjaar eindigend per 31 december 2013;

De aandeelhouders beslissen unaniem om de jaarrekening over het boekjaar eindigend per 31 december 2013 goed te keuren alsmede het resultaat te verwerken zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur in haar zitting van 28 mei 2014.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblar

" " Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

.1\7



2.Kwijtingen van de bestuurders;

De aandeelhouders beslissen unaniem om de bestuurders individueel kwijting te verlenen voor hun bestuur gedurende het boekjaar 2013.





3.Kwijting van de commissaris;

De aandeelhouders beslissen unaniem om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2011

4.Verlenging van het mandaat van de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge De Algemene Vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Sascha Van Dyck, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2016 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 18.604,- per jaar (plus BTW en bijdrage IBR) behoudens anders overeengekomen tussen partijen."

Raif Beyer Daniela Theisinger

Afgevaardigd Bestuurder General Counsel













Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/09/2014 : BL572557
19/09/2014 : BL572557
19/02/2014 : BL572557
23/01/2014 : BL572557
09/01/2015 : BL572557
03/07/2013 : BL572557
10/06/2013 : BL572557
07/01/2013 : BL572557
03/01/2013 : BL572557
24/07/2012 : BL572557
18/06/2012 : BL572557
07/06/2012 : BL572557
02/02/2012 : BL572557
09/12/2011 : BL572557
26/09/2011 : BL572557
17/05/2011 : BL572557
18/06/2010 : BL572557
01/06/2010 : BL572557
30/09/2009 : BL572557
24/09/2009 : BL572557
27/05/2009 : BL572557
26/05/2009 : BL572557
05/02/2009 : BL572557
16/12/2008 : BL572557
16/12/2008 : BL572557
31/07/2008 : BL572557
02/04/2008 : BL572557
11/03/2008 : BL572557
18/06/2007 : BL572557
28/09/2006 : BL572557
17/06/2015 : BL572557
11/07/2006 : BL572557
02/09/2005 : BL572557
18/08/2005 : BL572557
07/07/2005 : BL572557
24/07/2015 : BL572557
08/10/2004 : BL572557
14/09/2004 : BL572557
19/03/2004 : BL572557
09/01/2004 : BL572557
09/12/2003 : BL572557
09/12/2003 : BL572557
21/08/2015 : BL572557
03/03/2003 : BL572557
18/11/2002 : BL572557
15/12/2001 : BL572557
24/10/2001 : BL572557
02/12/1999 : BL572557
15/09/1999 : BL572557
25/02/1999 : BL572557
15/12/2015 : BL572557
21/03/1998 : BL572557
21/03/1998 : BL572557
13/12/1997 : BL572557
13/12/1997 : BL572557
13/12/1997 : BL572557
27/01/1996 : BL572557
24/07/1993 : BL572557
10/10/2016 : BL572557

Coordonnées
T-SYSTEMS BELGIUM

Adresse
'T HOFVELD 8 1702 GROOT-BIJGAARDEN

Code postal : 1702
Localité : Groot-Bijgaarden
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande