15/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t e e e E i l l i r i i S c r b S t a a t s l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e g
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f e e v a a e / o n t v a n g e n O p
0 4 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
P e P 4 t - i k v a n k o o p h e n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 ) t j t i j
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 0 . 4 6 9 . 1 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T - S Y S T E M S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 , ' t H o f v e l d , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p g e n o m e n o p 3 j u n i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n e n a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
O m w i l l e v a n a g e n d a r e d e n e n h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p
q - S y s t e m s I n t e r n a t i o n a l G m b H , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t m e t z e t e l t e H a h n s t r a s s e 4 3 d , 6 0 5 2 8 F r a n k f u r t / M a i n , D u i t s l a n d e n d e
q - S y s t e m s N e d e r l a n d B V , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t m e t z e t e l t e L a g e B i e z e n w e g 3 , 4 1 3 4 L V V i a n e n , N e d e r l a n d
e e n s l u i d e n d b e s l i s t , i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , o m d e s t a t u t a i r e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s u i t t e s t e l l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p n e m e n d e v o l g e n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 . G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e s u l t a a t s v e r w e r k i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m o m d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 g o e d t e k e u r e n a l s m e d e h e t r e s u l t a a t t e v e r w e r k e n z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r i n h a a r z i t t i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
" " V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. 1 \ 7
2 . K w i j t i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s ;
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m o m d e b e s t u u r d e r s i n d i v i d u e e l k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h u n b e s t u u r g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
3 . K w i j t i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 1
4 . V e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . S a s c h a V a n D y c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t E U R 1 8 . 6 0 4 , - p e r j a a r ( p l u s B T W e n b i j d r a g e I B R ) b e h o u d e n s a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n . "
R a i f B e y e r D a n i e l a T h e i s i n g e r
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r G e n e r a l C o u n s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g