06/01/2012
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 8 2 7 . 9 2 6 . 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T . K .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r
Z e t e l : 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , A c h t e r h e i d e 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n v a n d e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l O m w e r k i n g e n v a s t s t e l l i n g v a n d e N e d e r l a n d s e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r L o r e t t e R O U S S E A U , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , n i e t g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r " T . K . " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . B e s l i s s i n g d e o v e r b r e n g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n S i n t - G i l l i s ( 1 0 6 0 B r u s s e l ) , E g i d e W a l s c h a e r t s s t r a a t 3 2 n a a r 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , A c h t e r h e i d e 2 3 t e b e k r a c h t i g e n . D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 1 1 2 2 - 1 7 5 1 2 3 , v o o r a l s n o g n i e t a u t h e n t i e k v a s t g e s t e l d .
B i j g e v o l g b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o m d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t i n h e t N e d e r l a n d s o p g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l n a a r L o n d e r z e e l :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , A c h t e r h e i d e 2 3 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s I n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
2 . B e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l e n b i j g e v o l g v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n o m d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t i n h e t N e d e r l a n d s o p g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l n a a r L o n d e r z e e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f b i j w i j z e v a n d e e l n e m i n g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t r e i n i g i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n g e b o u w e n , h e t r e i n i g i n g v a n v e n s t e r s g l a s e n v a n k a n t o r e n , v a n k l e i n e b u r e e l w e r k e n , t i j d e l i j k d i e n s t e n , o n d e r a a n n e m i n g .
- H e t r e i n i g e n v a n l o k a l e n , v a n h u i z e n , v a n a p p a r t e m e n t e n , v a n c o m m e r c i ë l e r u i m t e s , i n d u s t r i ë l e r u i m t e s e n a l l e a n d e r e r u i m t e s e n g e b o u w e n .
- H e t o n d e r h o u d v a n d e z e z e l f d e l o k a l e n .
- H e t o n d e r h o u d v a n g e r e e d s c h a p p e n v a n a l l e s o o r t w e r k e n .
- H e t r e i n i g e n v a n o n d e r d e l e n e n p r o d u k t e n v a n a i l e s o o r t , e n d i t o p a l l e m o g e l i j k w i j z e , w a a r v a n o n d e r m e e r z a n d s t r a l e n .
- E n a l l e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n e v e n t u e e l d o o r d i e n s t e c h e q u e s v o o r d e z e d i e e r t o e g e l a t e n z i j n .
- A l g e m e n e o n d e r n e m i n g v a n b o u w w e r k e n .
D e s t u d i e v a n h e t c r e ë r e n e n d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n i n h e t d o m e i n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t e u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d , h e t l e g g e n e n a f l e g g e n v a n s t e i g e r s , h e t r e i n i g e n , d e i n r i c h t i n g , h e t s c h o o n m a k e n , h e t o n d e r h o u d , h e t o n t s m e t t i n g v a n a l l e l o k a l e n , w e r k p l a a t s , g r o e n e r u i m t e s e n g e b o u w e n i n a l g e m e e n o m h e t e v e n w e l k , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , o p e n b a a r o f p r i v a a t , e v e n a l s h e t r e i n i g e n v a n g e v e l s e n v e n s t e r s g l a s , v e n s t e r s , s p i e g e l g l a s e n a l l e o m a m e n t e n t h a n s b i n n e n d a n b u i t e n , h e t o n d e r h o u d v a n z w e m b a d e n .
- A l l e s , o n r o e r e n d w e r k v a n b o u w e n , d e w i j z i g i n g , a f w e r k i n g , m u u r - e n g r o n d b e k l e d i n g , p l a f o n n e r i n g s w e r k , b e v l o e r i n g s w e r k , s t e e n s n i j d e r , m a r m e r w e r k .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 4 e r . - - ,
- - ,
O f t
M o b M d 1 1 . 1
5
* 1 2 0 0 4 1 5 7 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 6 D E O e i n T .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A l l e s c h i l d e r w e r k , b e k l e d i n g w e r k , i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g c e n t r a l e , s a n i t a i r e n l o o t g i e t e r i j - z i n k e r i j e n
d a k w e r k e n .
- O n d e r n e m i n g v a n s t e i g e r i n s t a l l a t i e , v a n o p v o e g e n , v a n s c h o o r s t e e n v e g e n .
- B e s c h o t w e r k , t e c h n i s c h e r a a d p l e g i n g b e s c h o t w e r k i n p l e i s t e r p l a a t e n a n d e r e p r o d u k t e n .
- H e t a f w e r k e n v a n g e b o u w e n , d e u r p l a a t s i n g , g e ï n t e g r e e r d m e u b i l a i r , k l e i n e a f b r a a k w e r k e n .
- D e u i t v o e r i n g v a n a l l e b o u w w e r k e n .
- D e o n d e r n e m i n g v a n a l l e b o u w e n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e n w e r k e n .
- H e t h a n d e l v a n b o u w m a t e r i e e l e n v a n a l w a t i n d u s t r i ë l e b o u w b e t r e f t . Z e m a g d u s a l l e m a t e r i a l e n , e n a l l e
o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n i n h u u r n e m e n .
- M e u b i l e r i n g s w e r k e n , d e c o r a t i e , i n s t a l l a t i e e n i n r i c h t i n g v a n g e b o u w e n o f v a n d e e l v a n g e b o u w e n .
- Z e m a g a l l e o n d e r n e m i n g v a n v e r w a r m i n g , v e r l i c h t i n g , l i f t e n a n d e r e b i j k o m s t i g e b o u w a r t i k e l e n
o n d e r n e m e n , e x p l o i t e r e n .
- Z e m a g l e n e n m e t o f z o n d e r w a a r b o r g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e d o o r h a a r o n d e r g e n o m e n w e r k e n ; z e m a g
e v e n w e l f o n d s e n a a n d e r d e l e n e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n o p e n b a r e o f p r i v a t e w e r k e n .
- Z e m a g d e a c t i v i t e i t e n v a n t u s s e n h a n d e l a a r u i t v o e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a i s d o e l :
- D e a a n k o o p , d e v e r k o o p z o w e l i n g r o o t h a n d e l a i s i n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e t y p e v a n
g o e d e r e n e n a r t i k e l e n .
- D e o r g a n i s a t i e v a n f e e s t e n e n e v e n e m e n t .
- A l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t H O R E C A :
" e x p l o i t a t i e v a n c a f é , k o f f i e h u i s , b a r , r e s t a u r a n t , s n a c k b a r , p i z z e r i a , s a n d w i c h b a r , h o t e l , b e d & B r e a k f a s t , g a s t k a m e r , e e t s a l o n , a n i m a t i e , d a n s l o k a a l , e n z . . .
- a l l e d i e n s t e n v a n t a f e l h o u d e r , a f l e v e r i n g v a n g e r e c h t e n , e n z . .
- i m p o r t e n e x p o r t , h a n d e l v a n v o e d i n g s s t o f e n v a n a l l e d r a n k e n ( w a t e r , l i m o n a d e , b i e r , w i j n , l i k e u r , s t e r k e d r a n k e n e n a l c o h o l e n z . . ) , t a b a k e n v a n a l l e n o d i g e p r o d u k t e n e n f o f a r t i k e l e n i n v e r b a n d m e t h o r e c a ;
Z e k a n i n h e t k a d e r v a n d i t d o e l e v e n e e n s a l l e a c t i v i t e i t e n v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n v a n k l a n t e n w e r v i n g u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p a l g e m e n e w i j z e a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n h o e g e n a a m d o o k s t e l l e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e n d e o n t w i k k e l i n g e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e v o r d e r e n .
Z e m a g b e l a n g e n n e m e n h e t z i j d o o r i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f f u s i e o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n s o o r t g e l i j k o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n t e b e v o r d e r e n o f d i e e e n e c o n o m i s c h e b a n d m e t h a a r h e b b e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s d e f u n c t i e s u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
I n g e v a l d e p r e s t a t i e v a n s o m m i g e a c t i v i t e i t e n v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g e n o f v e r g u n n i n g e n v e r e i s e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p h e t n o d i g e d o e n o m d e z e v o o r w a a r d e n i n t e v u l l e n . "
3 . B e s l i s s i n g t e n g e v o l g e v a n d e b o v e n v e r m e l d e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l n a a r L o n d e r z e e l e e n n i e u w e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t N e d e r l a n d s o p t e s t e l l e n e n u i t d e w e l k e b l i j k t d a t :
V O R M E N B E N A M I N G : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r ( S - B V B A ) " T . K . " . - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L : 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , A c h t e r h e i d e 2 3 .
- K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n é é n l h o n d e r s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T : V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f e n t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e s o m v a n h e t r e s e r v e f o n d s e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n m i n s t e a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o b e d r a a g t ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
- O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G :
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
B E S T U U R :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l ,
b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e
v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . -
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- D O E L :
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f b i j w i j z e v a n
d e e l n e m i n g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t r e i n i g i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n g e b o u w e n , h e t r e i n i g i n g v a n v e n s t e r s g l a s e n v a n k a n t o r e n , v a n k l e i n e
b u r e e l w e r k e n , t i j d e l i j k d i e n s t e n , o n d e r a a n n e m i n g .
- H e t r e i n i g e n v a n l o k a l e n , v a n h u i z e n , v a n a p p a r t e m e n t e n , v a n c o m m e r c i ë l e r u i m t e s , i n d u s t r i ë l e r u i m t e s e n
a l l e a n d e r e r u i m t e s e n g e b o u w e n .
- H e t o n d e r h o u d v a n d e z e z e l f d e l o k a l e n .
- H e t o n d e r h o u d v a n g e r e e d s c h a p p e n v a n a l l e s o o r t w e r k e n .
- H e t r e i n i g e n v a n o n d e r d e l e n e n p r o d u k t e n v a n a i l e s o o r t , e n d i t o p a l l e m o g e l i j k w i j z e , w a a r v a n o n d e r m e e r
z a n d s t r a l e n .
- E n a i l e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n e v e n t u e e l d o o r d i e n s t e c h e q u e s v o o r d e z e d i e e r t o e g e l a t e n z i j n .
- A l g e m e n e o n d e m e m i n g v a n b o u w w e r k e n .
D e s t u d i e v a n h e t c r e ë r e n e n d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n i n h e t d o m e i n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t e u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d , h e t l e g g e n e n a f l e g g e n v a n s t e i g e r s , h e t r e i n i g e n , d e i n r i c h t i n g , h e t s c h o o n m a k e n , h e t o n d e r h o u d , h e t o n t s m e t t i n g v a n a l l e l o k a l e n , w e r k p l a a t s , g r o e n e r u i m t e s e n g e b o u w e n i n a l g e m e e n o m h e t e v e n w e l k , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , o p e n b a a r o f p r i v a a t , e v e n a l s h e t r e i n i g e n v a n g e v e l s e n v e n s t e r s g l a s , v e n s t e r s , s p i e g e l g l a s e n a l l e o r n a m e n t e n t h a n s b i n n e n d a n b u i t e n , h e t o n d e r h o u d v a n z w e m b a d e n .
- A l l e s , o n r o e r e n d w e r k v a n b o u w e n , d e w i j z i g i n g , a f w e r k i n g , m u u r - e n g r o n d b e k l e d i n g , p l a f o n n e r i n g s w e r k , b e v l o e r i n g s w e r k , s t e e n s n i j d e r , m a r m e r w e r k .
- A l l e s c h i l d e r w e r k , b e k l e d i n g w e r k , i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g c e n t r a l e , s a n i t a i r e n l o o t g i e t e r i j - z i n k e r i j e n d a k w e r k e n .
- O n d e r n e m i n g v a n s t e i g e r i n s t a l l a t i e , v a n o p v o e g e n , v a n s c h o o r s t e e n v e g e n .
- B e s c h o t w e r k , t e c h n i s c h e r a a d p l e g i n g b e s c h o t w e r k i n p l e i s t e r p l a a t e n a n d e r e p r o d u k t e n .
- H e t a f w e r k e n v a n g e b o u w e n , d e u r p l a a t s i n g , g e ï n t e g r e e r d m e u b i l a i r , k l e i n e a f b r a a k w e r k e n .
- D e u i t v o e r i n g v a n a i l e b o u w w e r k e n .
- D e o n d e r n e m i n g v a n a l l e b o u w e n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e n w e r k e n .
- H e t h a n d e l v a n b o u w m a t e r i e e l e n v a n a l w a t i n d u s t r i ë l e b o u w b e t r e f t . Z e m a g d u s a l l e m a t e r i a l e n , e n a l l e
o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n i n h u u r n e m e n .
- M e u b i l e r i n g s w e r k e n , d e c o r a t i e , i n s t a l l a t i e e n i n r i c h t i n g v a n g e b o u w e n o f v a n d e e l v a n g e b o u w e n .
- Z e m a g a l l e o n d e r n e m i n g v a n v e r w a r m i n g , v e r l i c h t i n g , l i f t e n a n d e r e b i j k o m s t i g e b o u w a r t i k e l e n o n d e r n e m e n ,
e x p l o i t e r e n .
- Z e m a g l e n e n m e t o f z o n d e r w a a r b o r g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e d o o r h a a r o n d e r g e n o m e n w e r k e n ; z e m a g
e v e n w e l f o n d s e n a a n d e r d e l e n e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n o p e n b a r e o f p r i v a t e w e r k e n .
- Z e m a g d e a c t i v i t e i t e n v a n t u s s e n h a n d e l a a r u i t v o e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l :
- D e a a n k o o p , d e v e r k o o p z o w e l i n g r o o t h a n d e l a l s i n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e t y p e v a n
g o e d e r e n e n a r t i k e l e n .
- D e o r g a n i s a t i e v a n f e e s t e n e n e v e n e m e n t .
- A l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t H O R E C A :
- e x p l o i t a t i e v a n c a f é , k o f f i e h u i s , b a r , r e s t a u r a n t , s n a c k b a r , p i z z e r i a , s a n d w i c h b a r , h o t e l , b e d & B r e a k f a s t ,
g a s t k a m e r , e e t s a l o n , a n i m a t i e , d a n s l o k a a l , e n z . . .
- a l l e d i e n s t e n v a n t a f e l h o u d e r , a f l e v e r i n g v a n g e r e c h t e n , e n z . .
- I m p o r t e n e x p o r t , h a n d e l v a n v o e d i n g s s t o f e n v a n a l l e d r a n k e n ( w a t e r , l i m o n a d e , b i e r , w i j n , l i k e u r , s t e r k e
d r a n k e n e n a l c o h o l e n z . . ) , t a b a k e n v a n a l l e n o d i g e p r o d u k t e n e n / o f a r t i k e l e n i n v e r b a n d m e t h o r e c a ;
V o à r - b e t i o u d e n ' - a a n h e t a e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z e k a n i n h e t k a d e r v a n d i t d o e l e v e n e e n s a l l e a c t i v i t e i t e n v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n v a n k l a n t e n w e r v i n g , u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p a l g e m e n e w i j z e a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n h o e g e n a a m d o o k s t e l l e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e n d e o n t w i k k e l i n g e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e v o r d e r e n .
Z e m a g b e l a n g e n n e m e n h e t z i j d o o r i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f f u s i e o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n s o o r t g e l i j k o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n t e b e v o r d e r e n o f d i e e e n e c o n o m i s c h e b a n d m e t h a a r h e b b e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s d e f u n c t i e s u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
I n g e v a l d e p r e s t a t i e v a n s o m m i g e a c t i v i t e i t e n v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g e n o f v e r g u n n i n g e n v e r e i s e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p h e t n o d i g e d o e n o m d e z e v o o r w a a r d e n i n t e v u l l e n . "
- A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t n i e t m e e g e r e k e n d b i j h e t t e l l e n v a n d e s t e m m e n .
W a n n e e r d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m o e t b e s l i s s e n o v e r :
- e e n f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e ;
- d e a f s c h a f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g ;
- d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
d a n m o e t h e t v o o r w e r p v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g s p e c i a a l v e r m e l d z i j n i n d e o p r o e p i n g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e n m o e t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n d i e h e t g e h e l e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . I s d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n m o e t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , d i e o p g e l d i g e w i j z e b e s l i s t , o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
D e b e s l i s s i n g e n o v e r b o v e n g e n o e m d e o n d e r w e r p e n w o r d e n s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d . D i t a l l e s z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a n d e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h e t v e r w e r v e n , i n p a n d n e m e n o f v e r v r e e m d e n v a n e i g e n a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e j u r i d i s c h e v o r m , e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l v a n v e r l i e s v a n d r i e k w a r t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
4 . B e s l i s s i n g a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e h e e r A P A R E C I D O C L A U D I O L e o n a r d o , v o o r n o e m d , e n a a n M e v r o u w R O D R I G U E S L E A L C i _ A U D I O A r i a d n e , v o o r n o e m d , o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
5 . B e s l i s s i n g a l l e m a c h t e n t e v e l e n e n a a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . E . C . F . - F i s c - A u d i t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e J e t t e ( 1 0 9 0 B r u s s e l ) , V a n B o r t o n n e s t r a a t 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P I N O N S a n t a l l a F e r n a n d o , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e m e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
L o r e t t e R O U S S E A U ,
N o t a r i s
V o o r g e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g