04/02/2014
ÿþs M o t l W o r d 1 1 . 1
U n \ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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J e . ,
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G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 2 5 4 . 6 2 7
B e n a m i n g
( v o l h i t ) : T a l e n t A d v i c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 5 0 0 H a l l e , V i c t o r M e r t e n s s t r a a t 3 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r H e n d r i k M u y s h o n d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t :
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T a l e n t A d v i c e ' v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d n a u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ,
a ) a r t i k e l 5 3 7 W 1 B
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l e g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d a t u m v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r w a a r i n b e s l i s t w e r d o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W 1 B 9 2 .
b ) b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 9 2 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d e n e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 1 1 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n e e n g e l d s o m d o o r d e v e n n o t e n i n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n v e r h o u d i n g t e n b e l o p e v a n t w e e ë n n e g e n t i g z e v e n h o n d e r d e u r o ( 9 2 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) . Z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 6 j a n u a r i 2 0 1 4 w a a r b i j d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
c ) I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e , u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t , W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
d ) I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g . V a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
- D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
w o r d t o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n g e l d , d o o r d e v e n n o t e n , v o o r n o e m d , i n h u n
r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n v e r h o u d i n g , a l s v o l g t ;
- D e h e e r S c h e t s G e r t , v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o
( 4 6 . 3 5 0 , 0 0 E U R ) ,
- D e m e v r o u w J a n s s e n E s t e r v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o
( 4 6 . 3 5 0 , 0 0 E U R ) ,
T O T A A L : t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 9 2 . 7 0 0 , 0 0 E U R )
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
e u r o ( 9 2 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 4
0 8 8 2 6 3 7 6 7 7 5 9 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l t l i u s b a n k
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , w e r d a i s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n ,
d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d e n e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d
e u r o ( 1 1 1 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g e
v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
e ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l a l s v o l g t t e
w i j z i g e n :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 1 1 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e h e e r S C H E T S G e r t , v o o r n o e m d , w o r d t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d .
D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t , e n z i j n a f z e t t i n g z a l s l e c h t s u i t g e s p r o k e n
m o g e n w o r d e n h e t z i j m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , h e t z i j o m e r n s t i g e e n z w a a r w i c h t i g e
r e d e n e n , w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n
s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e
v a n d e s t a t u t e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r i n g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t ;
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n G &