12/02/2014
ÿþV o o r b e h o w a a n h B e l g i s S t a a t s t
U I
A
M o d W a d U L 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ d _ e R U S S a
~ 3 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
E L c o t . ; - 7 5
~ I
1
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 8 9 5 . 1 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A N C O D E U R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i l v o o r d s e s t e e n w e g 3 5 t e ' 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g .
M e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i e n M O N I N C K X , n o t a r i s t e M e c h e l e n , o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n , e e r s t e k a n t o o r , v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 9 9 4 b l a d 7 3 v a k 0 4 , o p 2 7 J A N . 2 0 1 4 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 e u r o ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K o e n D E C O S T E R , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A N C O D E U R E N " , w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e i n d e n a v e r m e l d e v i j f d e b e s l i s s i n g v a s t g e s t e l d e t e k s t .
T W E E D E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a l s o o k d e z e e f f e c t i e v e u i t k e r i n g t e h e b b e n v a s t g e s t e l d .
D E R D E B E S L I S S I N G : B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g E u r o ( 6 9 . 3 7 5 , 0 0 E U R ) , z i j n d e , w a t h e t a a n d e v e n n o t e n s u b . 1 , 2 e n 3 u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d b e t r e f t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d i t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , e n w a t h e t a a n d e v e n n o o t s u b . 4 u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d b e t r e f t , h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 , 0 0 % ) v a n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o m h e t v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g E u r o d r i e C e n t ( 3 7 . 1 8 4 , 0 3 E U R ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g E u r o d r i e C e n t ( 1 0 6 . 5 5 9 , 0 3 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t . r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e v e n n o t e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V e r z a k i n g b e v o o r r e c h t
i n s c h r i j v i n g s r e c h t
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n o f g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d , a l l e v e n n o t e n d i e , o p p e r s o o n l i j k e , u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e , v e r k l a r e n t e
v e r z a k e n a a n h u n b e v o o r r e c h t i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n z i j n u i t o e f e n i n g s t e r m i j n e n , z o a l s v o o r s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 0 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
V I J F D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g
a } l n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n h e t n i e t - v o l s t o r t t e g e d e e l t e e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e
f i n a n c i e l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e v e n n o t e n s u b . 1 , 2 e n 3 h e t a a n h e n t o e k o m e n d e t u s s e n t i j d s n e t t o d i v i d e n d v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) , n a i n h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e n v e r k l a a r t d e v e n n o o t s u b . 4 h e t a a n h a a r t o e k o m e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n e e n s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 E 7 8 : 7 4 5 0 7 0 4 2 3 7 8 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t m i j , n o t a r i s t e r h a n d . g e s t e l d e b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r d e g e n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , e n b e w a a r d w o r d t
_ J a h e t d o s s i e r . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u á e n
~ a a n e ' é t
B e i g i s c h
' S t a a t s b l a d
b ) V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e v e n n o t e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , m a a r w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n g e p a s t .
o ) V e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g E u r o ( 6 9 . 3 7 5 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g E u r o d r i e C e n t ( 1 0 6 . 5 5 9 , 0 3 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g E u r o d r i e C e n t ( 1 0 6 . 5 5 9 , 0 3 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o o r d i n a t i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r z o r g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d : N o t a r i s K a t r i e n H o n i n c k x .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g