23/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- r - - - " r o m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - . - _ - - - - - - - - - - - - - _ . . - - - - - - ~ - - - - - - ^ - - -
~ t = i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n g
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 6 3 5 . 6 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A N D A R T S E L K E D E B E L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e T i l b o u r g s t r a a t 2 1
1 9 8 1 Z e m s t ( H o f s t e d e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s t e M e c h e l e n d d 1 7 j u n i 2 0 1 4 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e M e c h e l e n l 5 t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , b o e k 3 2 3 , b l a d 2 2 , v a k 0 3 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 . D e e a . O n t v a n g e r , g e t e k e n d , a . í . , g e t e k e n d , R i a K e n n i s " d a t d e s t a t u t e n v a n d e b v b a T a n d a r t s E l k e D e b e l s , m e t z e t e l t e 1 9 8 1 H o f s t e d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 6 3 5 . 6 9 7 R P R B r u s s e l , g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d
- K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 j u n i 2 0 1 4 i n z a k e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o p b a s i s v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n b e d r a g v a n 4 5 . 7 6 4 , 5 5 E U R ) z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
- O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n . n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n i e t 4 1 . 1 3 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 e u r o ' , n a a r 5 9 . 7 3 0 e u r o . G e e n u i t g i f t e n i e u w e a a n d e l e n .
B a n k a t t e s t :
V o o r n o e m d e b e d r a g e n z i j n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r B E 8 0 7 4 4 0 4 4 6 8 6 6 7 7 b i j K B C B a n k g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , ' a f g e g e v e n d o o r v e m o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 .
- A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , T h a n s l u i d t d i t a r t i k e l a l s v o l g t :
A R T I K E L 5 : K a p i t a a l .
a ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e n d d e r t i g e u r o ( ¬ 5 9 . 7 3 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
d i e e l k 1 / 1 8 6 $ t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 0 . 0 6 . 2 0 1 4 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
V o l b e h o i
a a n B e l g i S t a a t .
n 1 V o n g e n o p
t e r g r i f f i e ~ 0 ~ 4
n ~ ~ h t ~ i a n k v e n
o r e N s ~
~ 0 p C ~ ~ r ~ a n a s t a l i
a ~
a i k t e r
e r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2011
ÿþ n o o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : % ~ S 6 3 5 - , 1 , 1 _
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A N D A R T S E L K E D E B E L S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e T i l b o u r g s t r a a t 2 1 - 1 9 8 1 Z e m s t
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l i n e G O O V A E R T S , n o t a r i s t e M e c h e l e n o p 1 3 a p r i l 2 0 1 1 , v ó ó r
r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 . O p r i c h t e r s
1 . M e v r o u w D E B E L S E l k e G e e r t r u i , R R 8 1 . 0 7 . 3 1 - 4 3 8 . 9 1 , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 3 1 j u l i 1 9 8 1 , w o n e n d e t e
1 9 8 1 Z e m s t ( H o f s t a d e ) , D e T i l b o u r g s t r a a t 2 1 .
2 . a ) R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m : ' T A N D A R T S E L K E D E B E L S "
3 . Z e t e l : D e T i l b o u r g s t r a a t 2 1 - 1 9 8 1 H o f s t a d e
4 . D o e l :
z o w e l i n e i g e n n a a m a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n d e t a n d h e e l k u n d e , d a a r o n d e r b e g r e p e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d e w e l k e h e t d i p l o m a v a n l i c e n t i a a t i n d e t a n d h e e l k u n d e o m v a t t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o r t h o d o n t i e , p r o t h e t i s c h e t a n d h e e l k u n d e , e n d o d o n t o l o g i e , p a r o d o n t o l o g i e , e n p e d o d o n t i e . V o o r g a a n d e i s n i e t - l i m i t a t i e f e n i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n . A l l e u i t d e z e m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n v o o r t v l o e i e n d e h o n o r a r i a w o r d e n d a a r b i j g e ï n d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , d e i n r i c h t i n g v a n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t e n v a n d e a l g e m e n e d i e n s t e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e h o o f d a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d e a a n k o o p , h e t h u r e n o f h e t v e r w e r v e n v a n o n d e r e e n d e r w e l k e a n d e r e v o r m v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n a n d e r e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e m o g e l i j k h e i d t e s c h e p p e n v o o r d e t a n d a r t s - v e n n o o t o m z i c h b i j t e s c h o l e n e n v e r d e r t e b e k w a m e n ; h e t b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n , z e l f s g e f i n a n c i e r d d o o r l e n i n g e n , e n d i t a l s b i j k o m s t i g d o e l z o n d e r e v e n w e l h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e t a s t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o w e l f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e v o r d e r e n , v o o r z o v e r d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e m e d i s c h e p l i c h t e n l e e r e n d e g e l d e n d e d e o n t o l o g i s c h e g e d r a g s r e g e l s v e r b o n d e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n e n s a m e n w e r k e n m e t a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n e n d i t m e t a l l e m i d d e l e n . Z i j m a g t e v e n s f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , i n z o n d e r h e i d d e c o n s t r u c t i e , b o u w e n , v e r b o u w e n , a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , v e r h u r i n g , o n r o e r e n d e l e a s i n g , v e r k a v e l i n g , b e h e e r a l s o o k d e u i t b a t i n g o p w e l k e w i j z e o o k v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e b o u w d o f o n g e b o u w d e n a l l e d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e o n r o e r e n d e r e c h t e n , d i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g o f n o o d w e n d i g h e i d , m e i h e t o o g o p v e r v r e e m d i n g o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
5 . D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l :
1 8 . 6 0 0 E U R d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s . H e i i s v e r d e e l d i n 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k .
1 / 1 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 2 . 4 0 0 e u r o , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l a f g e l e v e r d d o o r K B C - b a n k .
7 . B o e k j a a r :
B e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t d e r t i g j u n i
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 9 A V R . 2 0 1 1
G r i f f i e
V o g r - b e h o u d e n a a n P i e t + ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , d a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s d e 3 d e m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 8 . 0 0 u u r .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t
s t e m r e c h t .
1 0 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , a l d a n n i e t v e n n o o t .
T o t g e w o n e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w e r d b e n o e m d :
M e v r o u w D E B E L S E l k e G e e r t r u i , R R 8 1 . 0 7 . 3 1 - 4 3 8 . 9 1 , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 3 1 j u l i 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 1 9 8 1
Z e m s t ( H o f s t a d e ) , D e T i l b o u r g s t r a a t 2 1 .
Z i j i s b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e n a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t
b e s l i s t .
N i e t a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r s v e r z o e k e n m i j n o t a r i s , n o g t e a k t e r e n d a t z i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e
s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s
t e b e n o e m e n e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n .
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W . V e n n . d e v e r b i n t e n i s s e n
o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n
é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n B V B A J S V A N M O E R E , M e c h e l e n F r a n s H a l s v e s t 2 ; e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n
l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g t e d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n B T W , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e
i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K B O t e v e r z e k e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n o p r i c h t i n g s a k t e e n v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g