25/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e g e t e g c l b r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K e o p h a n c z
t e L e u v e n , d e I M R . z o l i t D E G R I F F J E R ,
G r i f f i e
i 1 I I I 1 1 1 . 1 1 1 1 1 ' . 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
N t
b e t .
d a
B e S t a t
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 9 . 3 7 7 . 2 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T a n d a r t s e n p r a k t i j k G . H . V a n d e n b e m d e n
( v e r k o r t ) :
" R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
z e t e l : H e r s t r a a t 3 3
3 0 8 0 T e r v u r e n ( V o s s e m )
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A I N H E T K A D E R V A N A R T . 6 3 7 W I B 9 2 W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a i t t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , v e n í r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T a n d a r t s p r a k t i j k G . H . V a n d e n b e m d e n " h e e f t b e s l o t e n O M Z E T T I N G I N E U R O E N A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n E u r o w a a r d o o r h e t h u i d i g b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ! B e l g i s c h e f r a n k o v e r e e n s t e m t m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s ! c e n t ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 )
t e v e n s d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n ,
! i U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
! ! V a s t t e s t e l l e n d a t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e i j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , e n b e v e s t i g t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r ! 2 0 1 3 e e n p a r i g h e e f t b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B E T A A L B A A - S T E L L I N G V A N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D "
t e b e v e s t i g e n d a t g e z e g d e d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k , t e n b e l o p e v a n 9 0 % v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e ! ! b r u t o b e d r a g y e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e b o e k t w e r d e n a l s e e n v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o p d e V e n n o o t s c h a p .
A A N V V E N D I N V A N N E T T O D I V I D E N D
N a k e n n i s n a r r i e v a n w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s s e n d e v o o r m e l d e v e n n o t e n , i e d e r v o o r z i c h , d a t z i j d e a l d u s ! ! v e r k r e g e n v o r d e r i n g , t e w e t e n , h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g 1 i v a n 1 0 % v o l l e d i g a a n w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t
G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N
V a s t t e s t e l l e n d a t e r o p d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d ; z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
E e n o r i g i n e e l v a n b e i d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n z a a k v o e r d e r s e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n g e t e k e n d " n e v a r i e t u r " d o o r d e N o t a r i s e n d e c o m p a r a n t e n . Z e z u l l e n w o r d e n n e e r a e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o v e r e e n s t e m m e n d e m e t 9 0 % v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o m h e t t e v e r h o g e n v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) n a a r v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d ! ! d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 4 3 4 . 3 6 8 , 0 6 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 8 4 ) n i e u w e ! i a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ! i b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e .
! i O p d e z e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 8 4 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e i n b r e n g d o o r d e h i e r n a g e n o e m d e i n b r e n g e r s v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , d i e z i j h e b b e n t e n l e s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e t o t a l e ! i p r i j s v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
! I I e d e r n i e u w a a n d e e l z a l v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
; ! D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a a n d e i n b r e n g e r s w o r d e n t o e g e w e z e n a i s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
D e z e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 8 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 3 0 1 t o t 4 8 4 ,
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
V a s t t e s t e l l e n e n m i j o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , t e v e r z o e k e n b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 4 3 4 . 3 6 8 , 0 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 4 8 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N O V E R G E D R A G E N R E S U L T A T E N h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 3 1 , 9 4 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 4 3 4 . 3 6 8 , 0 6 ) n a a r v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N
a l s g e v o l g v a n d e v o o r n o e m d e g e n o m e n b e s l u i t e n , d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p h i e r a a n a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n c l e r d v i f f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 4 8 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n I t o t v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 4 8 4 ) , "
M A C H T I G I N G A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , e n i n h e t b i j z o n d e r h e t v e n n o t e n r e g i s t e r a a n t e v u l l e n .
V O L M A C H T A D M I N 1 S T R A T I E S
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e v e n a l s b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
P a u ! M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t , v e r s l a g e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
b e h o u e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d