31/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e ! s o c f . t e r g r i f f i e d e ,
R e c h t b a n ; s : v a n K o . c ) % h a n d e r
t e L e u v e n , d e D E C . 2 0 1 3 D E G R I F F I E R
G r i f f i e
1
V o o r b e h o u d t a a n h e B e i g i s c s t a a t s h l
1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 j 1 ) H I 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e i m i n g s n r : 6 E 0 8 3 6 . 4 6 2 . 3 7 5
B e n a m i n g
" ( v o l u i t ) : T a t y a n a
( v e r k o r t ) T a t y a n a
R e c h t s v o r m C o m m V
Z e t e l T e r v u u r s e s t e e n w e g 2 8 , 3 0 6 0 B E R T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n
V E R S L A G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
G e h o u d e n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , T e r v u u r s e s t e e n w e g 2 8 t e B u t e n t
A G E N D A : V o o r l e g g i n g e n g o e d k e u r i n g v a n :
1 . 0 n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g " T a t y a n a C o m m V " p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 .
2 . B a l a n s p e r 3 0 - 1 1 - 2 0 1 3 i n b i j l a g e
3 . A c t i v a : V e r d e l i n g v a n d e A c t i v a
4 . P a s s i v a : T e n l a s t e n e m i n g v a n d e s c h u l d e n a a n d e r d e n
A A N W E Z I G ( d e e n i g e t w e e v e n n o t e n ) :
M e v r o u w S t a l n a T e t i a n a Z a a k v o e r d e r
- D e h e e r D e f l a n d e r J a n S t i l l e v e n n o o t
N a b e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a , w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d :
1 . B e i d e v e n n o t e n , T e t i a n a S t a l n a e n J a n D e f l a n d e r , w e n s e n n i e t l a n g e r t o t d e v e n n o o t s c h a p t e b e h o r e n , d a a r o m w o r d t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 g o e d g e k e u r d .
2 . 0 e B a l a n s p e r 3 0 - 1 1 - 2 0 1 3 m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n E 1 0 . 7 2 7 , 7 5 w o r d t g o e d g e k e u r d ,
3 . A c t i v e V e r d e l i n g v a n d e A c t i v a w o r d e n g o e d g e k e u r d :
- L i q u i d e m i d d e l e n g a a n n a a r J a n D e f l a n d e r : 7 , 6 9 9 , 1 3 E U R .
- A l l e a n d e r e A c t i v a g a a n n a a r T e t i a n a S t a l n a : 3 . 0 2 8 , 6 2 E U R .
4 . P a s s i v a : . T e n l a s t e n e m i n g v a n d e S c h u l d e n w o r d e n g o e d g e k e u r d
- A i l e s c h u l d e n a a n d e r d e n ( o o k t o e k o m s t i g e ) w o r d e n d o o r J a n D e f l a n d e r g e d r a g e n .
( 9 , 3 5 E U R )
B i j k o m e n d e i n f o : O p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b o v e n s t a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d e B a l a n s p e r 3 0 - 1 1 - 2 0 1 3 n a a r d e r e c h t b a n k g e m a i l d m e t h e t v e r z o e k o m o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n . O p 6 d e c e m b e r o n t v i n g e n w e h i e r o v e r e e n p o s s i t i e f a n t w o o r d p e r m a i l ,
M e v r o u w S t a l n a T e t i a n a , z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2011
ÿþ M o a 2 . 1
L u i 1 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t I U H I 1 1 1 1 1 1 I I 1 i i i i i i r o i i i i u ~ i N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
a z " 1 1 ~ 9 3 ~ 1 8 " R e c h t b a n k v a n l S o c p h a a d e M E I 0 1 ~
B e S t a . t e L e u v e n , d e . i i
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : o S é . X 6 , 2 . 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T a t y a n a
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r v u u r s e s t e e n w e g 2 8 t e 3 0 6 0 B e r t e m
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
T u s s e n :
S T A L N A T e t i a n a , w o n e n d e T e r v u u r s e s t e e n w e g 2 8 , 3 0 6 0 B e r t e m ,
g e b o r e n t e T a s j k e n t ( U S S R ) o p 4 / 0 6 / 1 9 8 3 . R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 8 3 . 0 6 . 0 4 3 7 0 . 3 4
D E F L A N D E R J a n , w o n e n d e T e r v u u r s e s t e e n w e g 2 8 , 3 0 6 0 B e r t e m ,
g e b o r e n l e L e u v e n o p 2 0 / 0 5 / 1 9 6 4 . R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 4 . 0 5 . 2 0 4 7 9 . 0 9
w o r d t o v e r e e n g e k o m e n o v e r t e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t s t e l l e n :
S T A T U T E N
H O O F D S T U K I N a a m d u u r - - z e t e l d o e l
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
o n d e r d e n a a m " T a t y a n a " .
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e
T e r v u u r s e s t e e n w e g 2 8 , 3 0 6 0 B E R T E M
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n B e l g i ë e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t u u r s - e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j h u i z e n , b u r e a u s e n s t a p e l h u i z e n i n r i c h t e n , w a a r e n w a n n e e r z i j h e t n o d i g a c h t , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g .
' A r t i k e l 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- S c h o o n h e i d s v e r z o r g i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . M e t i n b e g r i p v a n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- H e t v e r s i e r e n , v e r l e n g e n o f m o d e l l e r e n v a n t e e n - o f v i n g e r n a g e l s .
- H e t p l a a t s e n v a n k u n s t n a g e l s ( o . a . g e l e n A c r y l ) .
- H e t g r i m e r e n .
- H e t v e r z o r g e n v a n h e t h o o f d h a a r .
- D e V o e t v e r z o r g i n g .
- H e t m a s s e r e n
- D e s c h o o n h e i d s v e r z o r g i n g v a n h e t m e n s e l i j k l i c h a a m i n a l l e w e t t e l i j k t o e g e l a t e n v o r m e n .
- H a n d e l i n d i v e r s e p r o d u c t e n
- O o k n o g :
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n a l l e b e s t a a n d e e n o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n e i g e n r o e r e n d e w a a r d e n e n p a r t i c i p a t i e s , h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e e n a n d e r e b i j s t a n d a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g e n h e e f t .
- A l l e f i n a n c i ë l e e n b e h e e r s v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d v e r m o g e n , o n d e r m e e r , k r e d i e t e n f i n a n c i e r i n g , b e l e g g i n g v a n e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n n i e u w e e n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , b e h e r e n v a n e i g e n r o e r e n d e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e b o r g s t e l l i n g , c o m m i s s i e - e n d e l c r e d e r e v e r r i c h t i n g e n , v o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k i s t o e g e l a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e , v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n d e w e t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g .
- H e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
- H e t v e r w e r v e n e n h u r e n m e t h e t o o g o p h e t v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n e i g e n r o e r e n d e i n s t a l l a t i e s .
- E e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r w e r v e n , t e b e h o u d e n , i n d e
r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , b i j o n r o e r e n d e e n a l l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e z e v a n d e r d e n , t o t h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d e v e n a l s a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e v a n a a r d z i j n d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l o o k m o g e n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H O O F D S T U K I I V E R M O G E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 5
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 1 2 . 0 0 0 , 0 0 . H e t w o r d t v o l l e d i g g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , w a a r t o e d e v e n n o t e n z i c h a l s v o l g t v e r b i n d e n :
- S T A L N A T e t i a n a o n d e r s c h r i j f t 5 0 0 a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 5 0 0 , 0 0 .
- D e f l a n d e r J a n o n d e r s c h r i j f t 1 1 . 5 0 0 a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 1 . 5 0 0 , 0 0 .
A r t i k e l 6
D e v e n n o t e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n i n h e t v e r l i e s v o l g e n s i n b r e n g z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 . V o o r d e s t i l l e v e n n o t e n i s h e t e v e n t u e l e v e r l i e s b e p e r k t t o t h u n i n b r e n g i n h e t v e r m o g e n z o a l s o m s c h r e v e n i n A r t i k e l 5 .
A r t i k e l 7
I n g e e n g e v a l e n o m g e e n e n k e l e r e d e n , z u l l e n d e v e n n o t e n o f h u n e r f g e n a m e n o f r e c h t s o p v o l g e r s d e z e g e l s m o g e n l a t e n l e g g e n o p d e g o e d e r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n .
A r t i k e l 8
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o t e n . D e e r f g e n a m e n v a n d e
o v e r l e d e n e o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s n e m e n a l s v e n n o o t g e z a m e n l i j k e n o n v e r d e e l d d e p l a a t s i n v a n h u n r e c h t s v o o r g a n g e r b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d v a n é é n o f m e e r v a n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a h e t o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o o t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d e e r f g e n a m e n o f r e c h t s o p v o l g e r s t e w e i g e r e n a l s v e n n o o t . I n d i t l a a t s t e g e v a l z u l l e n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n , d i e d e e r f g e n a m e n o f r e c h t s o p v o l g e r s v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t a l s v e n n o o t g e w e i g e r d h e b b e n , b i n n e n d e v i e r m a a n d e n n a h e t o v e r l i j d e n é é n o f m e e r n i e u w e v e n n o t e n m o e t e n a a n v a a r d e n d i e h e t a a n d e e l v a n d e o v e r l e d e n e z u l l e n o v e r n e m e n v o o r e e n p r i j s z o a l s b e p a a l d d o o r t w e e e x p e r t s , v a n e l k e p a r t i j e e n . M o c h t e n d e z e e x p e r t s b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a h e t o v e r l i j d e n n i e t t o t o v e r e e n s t e m m i n g k o m e n , z a l o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n n i e u w e e x p e r t a a n g e d u i d w o r d e n d i e s a m e n m e t d e r e e d s a a n g e d u i d e e x p e r t s b i n n e n d e m a a n d e e n d e f i n i t i e v e w a a r d e z a l b e p a l e n . T e g e n d e z e w a a r d e b e p a l i n g z a l g e e n b e r o e p m o g e l i j k z i j n .
A r t i k e l 9
I n g e v a l e e n d e r v e n n o t e n z i j n a a n d e e l w e n s t o v e r t e d r a g e n z a l d e n i e u w e v e n n o o t m o e t e n a a n v a a r d w o r d e n d o o r a l l e o v e r i g e v e n n o t e n . I n d i e n d e n i e u w e v e n n o o t n i e t a a n v a a r d w o r d t , k a n d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t d e v e n n o o t s c h a p g e w o o n v e r d e r z e t t e n o f d e o v e r n a m e v a n z i j n a a n d e e l e i s e n d i t v o l g e n s d e p r o c e d u r e v e r m e l d i n a r t i k e l 8 .
H O O F D S T U K I I I B E S T U U R
A r t i k e l 1 0
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n v e r g o e d w o r d e n .
A r t i k e l 1 1
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t . A r t i k e l 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n t o e g e s t a a n z i j n .
A r t i k e l 1 3
D e z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n d i e z i c h i n l a t e n m e t b e s t u u r s t a k e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h u n i n b r e n g i n h e t v e r m o g e n z o a l s o m s c h r e v e n i n A r t i k e l 5 .
H O O F D S T U K I V - - T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 4
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k h o u d i n g , d e r e k e n i n g e n , b r i e v e n , n o t u l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O T E N
A r t i k e l 1 5
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e 2 e z a t e r d a g v a n a p r i l o m 1 0 : 0 0 u .
T e v e n s k a n e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n , d i e é é n / v i j f d e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n v i a e l e k t r o n i s c h e m a i l , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n m i n s t e n s a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n a l l e n d a a r m e e a k k o o r d g a a n , k a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o n d e r v o o r a f g a a n d e o p r o e p i n g e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n d i e d o o r d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d e n v a s t g e s t e l d .
V e n n o t e n k u n n e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , m a a r u i t s l u i t e n d d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t o p v o o r l e g g i n g v a n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 6
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n :
- d e b e h a n d e l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s , e n h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e r d e r s ;
- d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
- d e b e z o l d i g i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
- h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
E l k e v a n d e v e n n o t e n h e e f t s t e m r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e e l i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e h o u d e n s d e h i e r n a b e p a a l d e u i t z o n d e r i n g e n .
V o o r -
. f a e h o u d e n - E l k - "
a a n h e t e b e s l i s s i n g e s l i s s ~ b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s e v e n a l s d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
B e l g i s c h m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r e e n d r i e / v i e r d e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e
S t a a t s b l a d a a n d e s t e m b e u r t w o r d t d e e l g e n o m e n .
A r t i k e l 1 7
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n , e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
A r t i k e l 1 8
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e k o s t e n , i n c l u s i e f d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e z e w i n s t .
H O O F D S T U K V I - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 1 9
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e m e n e e n a a n v a n g o p 0 1 j u l i 2 0 1 1 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 2 .
K o s t e n i v m d e o p r i c h t i n g e n d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n w o r d e n
i n g e b r a c h t v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
B E N O E M I N G
W o r d t a l s b e h e r e n d v e n n o o t - n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : S T A L N A T e t i a n a , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e z a a k v o e d e r w o r d t b e z o l d i g d .
A l d u s o p g e m a a k t t e B E R T E M , o p 1 9 m e i 2 0 1 1 , i n v i e r e x e m p l a r e n .
S T A L N A T e t i a n a ,
b e h e r e n d v e n n o o t - n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D E F L A N D E R J a n ,
s t i l l e v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g