13/03/2015
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M o i W o r d 1 1 . 1
I R l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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5 0 3 9 1 0 9 *
R E C H T E A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 3 U T 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 5 0 0 . 9 6 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T B S o l u t i o n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a s s e l b r o e k s t r a a t 1 5 0 , 3 8 9 0 J e u k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
H e d e n , i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d e O d e d e c e m b e r , w o r d t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , H a s s e l b r o e k s t r a a t 1 5 0 , 3 8 9 0 J e u k o m 1 9 u , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n D h r . B o o n e n A n d r é .
A l l e d e e l b e w i j z e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
A g e n d a :
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
2 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s v o o r d e v o l g e n d e z e s j a a r v a n a f 4 d e c e m b e r 2 0 1 4
3 . H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v o o r d e v o l g e n d e z e s j a a r v a n a f 4 d e c e m b e r 2 0 1 4
D a g o r d e :
1 . N a b e s p r e k i n g w o r d t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n : D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p T B S o l u t i o n s N V t e v e r p l a a t s e n n a a r W a v e r s e b a a n 9 7 , 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , v a n a f 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 .
2 . D e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
- D h r . B o o n e n T o m , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , V o l m o l e n b a a n 4 3 , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r d e v o l g e n d e z e s j a r e n v a n a f 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
- D h r . B o o n e n A n d r e , w o n e n d e t e 2 4 7 0 R e t i e , M i m o s a l a a n 1 0 , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r d e v o l g e n d e z e s j a r e n v a n a f 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
3 . D e h e r b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e v o l g e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
- D h r . B o o n e n T o m , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , V o l m o l e n b a a n 4 3 , b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e v o l g e n d e z e s j a r e n v a n a f 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
- D h r . B o o n e n A n d r e , w o n e n d e t e 2 4 7 0 R e t i e , M i m o s a l a a n 1 0 , b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e v o l g e n d e z e s j a r e n v a n a f 0 4 1 1 2 1 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
Z i j v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e d a g o r d e b e s p r o k e n , w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n o m 1 9 u 1 5
B o o n e n A n d r é , B o o n e n T o m ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H i e r b i j n e e r g e l e g d : p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
O p d e l á a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e