19/02/2014
ÿþM a l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
O F E V . Z O 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 5 C / S . S U . 7 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T C P I M M O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m a z o n e l a a n 1 1 t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s R o d e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
I n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s G a é t a n B L E E C K X , t e S i n t - G i l l i s B r u s s e l , o p z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , b l i j k t d a t :
1 . 1 . D e H e e r L a u r e n t M a r i e I v a n C h r i s t i n a B O X U S , b e d r i j f s r e v i s o r g e b o r e n t e A n d e r l e c h t o p 2 1 n o v e m b e r ` 1 9 6 5 ( n a t i o n a a l r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 1 1 . 2 1 - 0 1 1 2 5 ) u i t d e e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , A m a z o n e l a a n 1 1
2 . D e H e e r T h o m a s , M a r i e , L u c P i e r r e B O X U S g e b o r e n t e U k k e l o p 8 s e p t e m b e r 1 9 9 5 , ( n a t i o n a a l r e g i s t e r . n u m m e r 9 5 . 0 9 . 0 8 - 1 4 1 . 2 8 ) o n g e h u w d , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , B r a s s i n e l a a n , 3 2
D e H e e r T h o m a s B O X U S i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L a u r e n t B O X U S v o o r n o e m d i n g e v o l g e e e n : o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 5 f e b r u a r i 2 0 1 4
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g v a n " T C F ' I M M O "
I l . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 4 0 S I N T G E N E S I U S R O D E , A m a z o n e l a a n , 1 1 .
i l l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l e x c l u s i e f v o o r e i g e n r e k e n i n g
d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p , d e h u u r e n d e v e r h u u r , d e r u i l i n g , d e u i t b a t i n g , h e t c o m m e r c i a l i s e r e n e n h e t o n d e r h o u d , d e v e r v r e e m d i n g , d e p r o m o t i e , d e e r f p a c h t , d e u i t b a t i n g , d e a d m i n i s t r a t i e , d e o p w a a r d e r i n g , d e , v e r k a v e l i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v e r d e e l d e o f o n v e r d e e l d e d e l e n e r v a n , e v e n a l s h e t b e s t u u r , h e t b e h e e r e n d e e x p l o i t a t i e v a n e l k s t e d e l i j k , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l , l a n d b o u w - e n b o s g o e d e n a l l e a a n n e m i n g s b e d r i j v e n v a n o p e n b a r e o f p r i v a t e w e r k e n .
D e o n d e r n e m i n g k a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , d e e l n e m e n i n a l l e o p e n b a r e o f p r i v é - o r g a n i s m e n e n i n : a l l e o n r o e r e n d e a a n n e m i n g s - e n e x p l o i t a t i e b e d r i j v e n m e t e e n z e l f d e , s o o r t g e l i j k o f v e r w a n t d o e l a l s v a n d e . , h i e r b i j o p g e r i c h t e o n d e r n e m i n g .
Z e k a n , v o o r d e z e l f d e d o e l e i n d e n , a l l e f i n a n c i ë l e , k r e d i e t - o f l e e n o p e r a t i e s u i t v o e r e n , o n d e r m e e r o p p a n d o f : m e t h y p o t h e e k s t e l l i n g l e n e n , a l l e l e n i n g e n o f k r e d i e t e n b o r g e n o f w a a r b o r g e n m e t o f z o n d e r v o o r r e c h t o f a n d e r e z a k e l i j k e w a a r b o r g ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r e i g e n r e k e n i n g k u n n e n i n v e s t e r e n i n o m h e t e v e n w e l k e v o r m v a n b e l e g g i n g
( b e u r s , v a s t g o e d . . ) e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b e h e e r v a n d e z e i n v e s t e r i n g e n ; Z i j k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l a l l e m o g e l i j k e t r a n s a c t i e s v a n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e :
o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p a l l e m o g e l i j k e m a n i e r e n e e n b e l a n g v e r w e r v e n i n a l l e m o g e l i j k e z a k e n , : o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n i d e n t i e k , a n a l o o g o f v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n , o f d i e ' v a n a a r d z i j n o m d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e b e z o r g e n .
I V . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
V . H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 e u r o )
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
w a a r v a n h e t k a p i t a a l :
- a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t e n v o l l e d i g i n g e l d g e p l a a t s t w e r d e n t e n b e l o p e
v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E ) i n g e l d g e s t o r t w e r d ;
. v e r d e e l d i s i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p i s
i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 . d e H e e r L a u r e n t B O X U S v e r k l a a r t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g
a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n t e h e b b e n 1 8 5
2 . d e H e e r T h o m a s B O X U S v e r k l a a r t e e n a a n d e e l
i n g e s c h r e v e n t e h e b b e n 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n 1 8 6
V I . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) , v e n n o o t o f n i e t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n e n a l t i j d a f z e t b a a r .
V I I . D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
E l k z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n ' d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
E l k z a a k v o e r d e r h e e f t b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V I I I . A R T I K E L V I J F T I E N - H A N D T E K E N I N G E N
A i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , z e l f s d e a k t e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l o f f i c i e r z i j n a m b t v e r l e e n t , m o e t e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r é é n z a a k v o e r d e r d e w e l k e n o c h t a n s t e g e n o v e r d e r d e n n i e t g e h o u d e n i s z i c h v e r d e r t e v e r r e c h t v a a r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I X . D e z a a k v o e r d e r m a g a a n e e n o f m e e r d e r e d i r e k t e u r s o f z a a k g e l a s t i g d e n e e n b e p a a l d g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r o v e r d r a g e n , d a t h i j b e p a a l t e n v o o r d e d u u r t i j d d i e h i j v a s t s t e l t ,
X . D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e b i j e e n d e d e r d e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 8 u u r . X l . H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
X I I . H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e d e l g i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t .
V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t e r v o o r e e r s t v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t i e d e r j a a r t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p p e r m a c h t i g b e s l i s t o v e r z i j n a a n w e n d i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
X I I I . N a d e l g i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , d i e n t h e t n e t t o - a k t i e f v o o r e e r s t t o t
t e r u g b e t a l i n g i n g e l d s p e c i ë n o f i n t i t e l s v a n h e t g e s t o r t e e n n i e t g e d e l g d e b e d r a g d e r a a n d e l e n .
H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
X I V . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l d e p e r i o d e o m v a t t e n v a n a f 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ,
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n 2 0 1 6 .
X V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p é é n .
Z i j b e n o e m t t o t d e z e f u n c t i e d e H e e r L a u r e n t B O X U S w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , A m a z o n e l a a n
1 1 d i e h e e f t a a n v a a r d . H i j w o r d t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G a é t a n B L E E C K X
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g