22/09/2014
ÿþ M o d W o r d i i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S U N §
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
I 1 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
O _ _
n d e r n e m i n g s n r B E 0 4 4 1 . 1 8 3 . 2 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T r o p i c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) P a p e g e m s t r a a t 8 - 9 3 4 0 L e d e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e
N A A M S W I J Z I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G D O E L S W I J Z I G I N G O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O V O L L E D I G E H E R W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d u T R O P I C O " , m e t z e t e l t e 9 3 4 0 L e d e ( V l i e r z e l e ) , p a p e g e m s t r a a t 8 , v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n D E S M E T , t e Z w a l m o p 4 s e p t e m b e r j o n g s t l e d e n , d a t o n d e r m e e r w e r d b e s l i s t :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r " T e a m T a l e n r .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , Z w a n e n l a a n 1 2 t e v e r p l a a t s e n .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r i n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 a l s v o l g t :
U
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
- A r b e i d s b e m i d d e l i n g
M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n z o v o o r t . . .
- Z o e k e n , s e l e c t e r e n , v e r w i j z e n e n v e r p l a a t s e n v a n p e r s o n e n t e n b e h o e v e v a n l a t e r e w e r k g e v e r o f w e r k z o e k e r : f o r m u l e r i n g v a n t a a k o m s c h r i j v i n g e n ; o p g e s c h i k t h e i d t e s t e n v a n s o l l i c i t a n t e n ; n a t r e k k e n v a n r e f e r e n t i e s
B e r o e p s o p l e i d i n g
- M a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g , b e d r i j f s a d v i e s o p v l a k v a n H R , m a r k e t i n g
R e k r u t e r i n g
A a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n v a s t g o e d
O r g a n i s a t i e v a n r e i z e n , v e r h u r i n g v a n v a k a n t i e w o n i n g e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , ' w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e v o e r d w o r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n . .
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e g e z e g d e b e s l i s s i n g e n e n t e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n
t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g d e t o t o p h e d e n g e l d e n d e s t a t u t e n v o l l e d i g v e r v a l l e n t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. , B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 4 , , ' v e r k l a r e n e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n a l l e e n n o g d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n d e n i e u w e s t a t u t e n a l s e n i g e g e l d e n d e i n t e r o e p e n :
I . B g N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 .
D e b e n a m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d l u i d t :
" T e a m T a l e n t " .
Z i j i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p .
E n z o v o o r t . .
A r t i k e l 2 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , Z w a n e n l a a n 1 2 .
D e z e t e l m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s w o r d e n o v e r g e b r a c h t i n B e l g i ë b i n n e n h e t
N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d d o o r b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n , w a a r z i j h e t n o d i g a c h t e n , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n
k a n t o r e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
- A r b e i d s b e m i d d e l i n g
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n z o v o o r t . . .
- Z o e k e n , s e l e c t e r e n , v e r w i j z e n e n v e r p l a a t s e n v a n p e r s o n e n t e n b e h o e v e v a n l a t e r e w e r k g e v e r o f w e r k z o e k e r : f o r m u l e r i n g v a n t a a k o m s c h r i j v i n g e n ; o p g e s c h i k t h e i d t e s t e n v a n s o l l i c i t a n t e n ; n a t r e k k e n v a n r e f e r e n t i e s
- B e r o e p s o p l e i d i n g
M a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g , b e d r i j f s a d v i e s o p v l a k v a n H R , m a r k e t i n g
- R e k r u t e r i n g
A a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n v a s t g o e d
- O r g a n i s a t i e v a n r e i z e n , v e r h u r i n g v a n v a k a n t i e w o n i n g e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e t i n g e n , a a n d e v e r v u t l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n
o n d e r g e s c h i k t m a k e n . ,
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e v o e r d w o r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë a f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
l i . K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1
E U R ) , g e s p l i t s t i n 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E n z o v o o r t . .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d v o o r a l l e d a d e n v a n b e s t u u r , b e h e e r e n b e s c h i k k i n g , d i e
n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n e n h u n m a c h t e n ,
w e d d e o f v e r g o e d i n g e n b e p a l e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n ' h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
7 \ 7 .
L u i k B - v A r v r i i r :
H e t i s d e z a a k v o e r d e r s e n d e w e r k e n d e v e n n o t e n v e r b o d e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , d e e l t e n e m e n a a n , o f b e l a n g e n t e h e b b e n i n , o n d e r n e m i n g e n d i e m e t d e : v e n n o o t s c h a p z o u d e n c o n c u r r e r e n o f h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l b e m o e i l i j k e n , b e h o u d e n s m e t i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
B i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r o f v a n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , e n z o v o o r t . .
E l k j a a r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e z e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n r i e t d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . E n z o v o o r t . .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E n z o v o o r t
E l k j a a r , o p 3 1 d e c e m b e r , w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e o p b r e n g s t v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e , k o s t e n e n m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , a f s c h r i j v i n g e n o p a c t i e f , v o o r u i t z i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i s c a l e r i s i c o ' s , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t
O p d e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n . E n z o v o o r t . . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e t t e l i j k v e r e i s t , e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n .
N a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a f l o s s i n g e n o p a a n d e l e n w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . E n z o v o o r t . . 5 / D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n , t e w e t e n ; d e h e e r H e n d r i K D e S u t t e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t e r e k e n e n v a n a f d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t v a n d a a g .
6 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e b e n o e m i n g v a n g e w o n e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r : m e v r o u w K a r i n B a s t i n , d i e a a n v a a r d t .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
A n n D e S m e t
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
N o o r d l a a n 5 0
9 6 3 0 Z w a l m
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e " v e r s l a g v a n
d e z a a k v o e r d e r - a c t i e f e n p a s s i e f s t a a t d e d a t o 2 / 0 9 / 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g