08/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 02.05.2013 13112-0043-010
04/05/2012
ÿþ M o d 2 . 0
> C i e j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e i
R e c h t b a n k v a n l C e P h a n A P R . 2 0 1 2
t e L e u v o f , d e ,
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 f l 1 1 0
* i a o a a a a s *
b e l a 4 B e S t a
u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 4 9 7 . 5 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C H M A X
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 8 0 T e r v u r e n , L o k a e r t l a a n 3
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r T h e o V e r m e i r e , n o t a r i s t e H o e i l a a r t , o p 1 9 a p r i l 2 0 1 2 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e b v b a T E C H M A X , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n o v e r d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n :
V e r v a n g i n g v a n a l i n e a 4 v a n a r t i k e l 7 d o o r v o l g e n d e t e k s t : " O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 2 4 9 , 2 5 1 e n 2 5 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o g e n d e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n , n o c h o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n , d a n m e t d e t o e s t e m m i n g v a n d e a n d e r e v e n n o t e n .
D e z e i n s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t :
1 ) a a n e e n v e n n o o t
2 ) a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r
3 ) e n a a n b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f n e d e r d a l e n d e l i j n .
4 ) a a n C l e a r w i r e E u r o p e S . à r . l . , v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t L u x e m b u r g s e h a n d e l s r e g i s t e r ( r e g i s t r e d e c o m m e r c e ) o n d e r h e t n u m m e r B 0 1 0 0 2 5 9 , e v e n a l s o v e r d r a c h t e n t e n v o o r d e l e v a n e n i g e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p v a n C l e a r w i r e E u r o p e S . à r . l . i n d e z i n v a n A r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r e g e l e n i n z a k e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n z i j n v a n t o e p a s s i n g b i j d e o v e r d r a c h t d o o r o f t e n v o o r d e l e v a n e e n r e c h t s p e r s o o n . "
2 . V a s t s t e l l i n g d a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g v o l s t o r t i s . A r t i k e l 5 w o r d t d u s v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h o n d e r d z e s e n t a c h t i g m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 2
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n m e t h i s t o r i e k
N o t a r i s T h e o V e r m e i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2012
ÿþ M M 2 . 0
[ - ( n j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d i r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 9 B E C . 2 0 1 1
D F O C I F F I E R ,
r l l e
I I I I I I N I V I ~ I I I V I U I n u
+ 1 2 0 0 9 0 4 3 *
V I
b e h a a B e l
S t a z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 4 9 7 . 5 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C H M A X
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 8 0 T e r v u r e n , L o k a e r t l a a n 3
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r T h e o V e r m e i r e , n o t a r i s t e H o e i l a a r t , o p 1 3 d e c e m b e r ; 2 0 1 1 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e b v b a T E C H M A X , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t ; g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r z a l v o o r t a a n b e g i n n e n o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n e l k j a a r . H e t l o p e n d
b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
2 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 8 u u r . ; D e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 3 .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n m e t h i s t o r i e k
N o t a r i s T h e o V e r m e i r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 29.08.2011 11525-0151-008
01/07/2011
ÿþM a d 2 . 0
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i l h i f t i 1 1 0 1 1 1 , 1 . , 1 7 ! 1 1 1 N e e r ; a c t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e f
' 1 9 t e L e u v e n , d e 2 1 J U N I 2 0 1 1 D E G R I F F I E R ,
r i t e
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 4 9 7 . 5 6 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C H M A X
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e t i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 8 0 T e r v u r e n , K w i k s t a a r t l a a n , 1 7
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g z e t e l
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 0 8 0 T e r v u r e n , L o k a e r t l a a n , 3 , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F i - e - - L . 4
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 14.07.2010 10296-0498-009