07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 26.06.2014 14248-0263-040
21/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 13.08.2013 13428-0494-038
19/08/2013
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 7 - 0 8 - 2 0 2
G R I F F I E i , E C i - l T B A N 1 K v a n K O O i e ~ l E L t e M E C H E L E N
m
1 1 * 1 3 1 2 9 6 1
+ ~ -
I I ~ f f a j
a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 1 6 0 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C H N E T I X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 3 ) :
O v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y E v e r a e r t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l 2 2 . 5 5 3 E U R b e d r a g e n .
A . J . G . C h a t e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 29.06.2012 12250-0590-036
18/10/2011
ÿþd
. z
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i u s 1 3 a s "
b e l a ;
B t
s t E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 1 6 0 . 1 4 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e c h n e t i x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 ) :
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 4 j u n i 2 0 1 1 h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r S e l g e r t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d h e e f t . B i j g e v o l g a a n v a a r d t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r S e l g e r t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e n o e m t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r A . J . G . C h a t e r , v e r b l i j v e n d e n g e d o m i c i l i e e r d i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k , L a n g h a m L o d g e , B u c k l e b u r y A l l e y , C o l d A s h , T h a t c h a m , B e r k s h i r e , R G 1 8 9 N H , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n T e c h n e t i x N V . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
A . J . G . C h a t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/10/2011
ÿþ"
M o t l 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 1 6 0 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e c h n e t i x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r - v a s t s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 4 j u n i 2 0 1 1 ) :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r S e l g e r t , v e r b l i j v e n d e e n g e d o m i c i l i e e r d t e D u i t s l a n d , P f a r r e r B e n s h e i m e r S t r a s s e 7 A , 5 5 1 2 9 M a i n z , m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r A . J . G . C h a t e r , v e r b l i j v e n d e e n g e d o m i c i l i e e r d t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , L a n g h a m L o d g e , B u c k l e b u r y A i l e y , C o l d A s h , T h a t c h a m , B e r k s h i r e , R G 1 8 9 N H , m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r P a u l A n t h o n y B r o a d h u r s t , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , v e r b l i j v e n d e e n g e d o m i c i l i e e r d t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , B r o o k l a w n , L y m i n s t e r R o a d , L y m i n s t e r , A r u n d e l , W e s t S u s s e x , B N 1 7 7 Q Q m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v e r k l a r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n n a v o l g i n g v a n d e b e n o e m i n g d d . 2 5 j u n i 2 0 1 0 v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , s t e l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a s t e n a a n v a a r d e n d a t d e h e e r H a r r y E v e r a e r t s s i n d s 2 5 j u n i 2 0 1 0 o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A .
A . J . G . C h a t e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
W I
" 1 1 1 5 , 3 2 , "
b e l
a :
B c s t a
27/02/2015
ÿþ"
M o d P U F 1 7 . 1
~ ! ' P t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
1 1 1 1 3 1 1 1 N
i 7 - 0 2 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K v a n K O O t ' r i r , : D E L
A N T W E R P E N , a f d . M O h i . L E N
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 1 6 0 . 1 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; T e c h n e t i x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 1 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A n d r e w C h a t e r , G B B e r k s h i r e R G - C o l d A s h T h a t c h a m B e r k s h i r e R G 1 8 9 N H , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d h e e f t . B i j g e v o l g a a n v a a r d t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A n d r e w C h a t e r a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o s c h a p .
V e r v o l g e n s b e n o e m t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f h e d e n d e h e e r A n d r e w K e l l e t t , v e r b l i j v e n d e n g e d o m i c i l i e e r d i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k , 3 2 G r o v e R o a d , W i n d s o r B e r k s h i r e S L 4 1 J Q a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n T e c h n e t i x N V . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r D i e g e m h e e f t a a n v a a r d t .
B i j g e v o l g a a n v a a r d t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 v a n Z a n d v o o r t s t r a a t 1 , M e c h e l e n n a a r W o l u w e l a a n 1 4 5 t e 1 8 3 1 D i e g e m .
A n d r e w K e l l e t t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : t d a a r n e n l i o e d a n t g h e i d v a n a e r n s t r u m e n i t e r e n r i e n o t a r i s , h e t z i j v a n i l ë p e r s ó ( p ) n ( i ; n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 13.07.2011 11301-0242-037
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 27.08.2010 10470-0411-041
01/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.01.2010, NGL 15.01.2010 10019-0302-037
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 08.08.2008 08550-0076-036
19/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.09.2015, NGL 07.10.2015 15645-0328-037