22/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.04.2014, NGL 19.05.2014 14128-0122-017
02/01/2015
ÿþh l n d P r J F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e r g r i f i f è v é A è l e g e r l a n d s f i a i i g e
r i a 1 e a c i e t ,
1 9 D E L 2 0 1 i i
n ~ ~ s
o n v a n g e n o p
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 1 1 7 . 8 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T e c h n i c a l M a i n t e n a n c e S e r v i c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A s s e s t e e n w e g 1 1 7 5 e - 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s ) .
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 7 / 1 1 1 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w M y r i a m F i e r s , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e - J a n D e K e e r s m a e c k e r s t r a a t 1 2 1 a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4
H e n d r i c k x D a n n y
B e s t u u r d e r
3 - T e c h N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i d i e r D e J a n s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
06/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 30.07.2013 13373-0433-017
15/02/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
0 5 F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
* 1 3 0 2 7 7 8 2 *
V c b e l l e a a n a e l ç S t a a l
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . r i a n L ü i k 1 3 i d è i m e l d ë i i : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 1 1 7 . 8 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T e c h n i c a l M a i n t e n a n c e S e r v i c e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A s s e s t e e n w e g 1 1 7 5 e - 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n :
- d e h e e r Y v e s M . J . B u i j z e n , w o n e n d e H e k e l l a a n 5 8 t e 5 2 1 1 1 2 ' s H e r t o g e n b o s c h , N L , a l s
b e s t u u r d e r
- d e h e e r J a c o b u s A . M . B u i j n s t e r s , w o n e n d e W i l h e l m i n a l a a n 4 t e 5 0 6 2 J P O l s t e r w i j k N L , a l s
b e s t u u r d e r
- d e B V C o o l w o r l d N e d e r l a n d , W i l h e l m i n a l a a n 4 t e 5 0 6 2 J P O l s t e r w i j k N L , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r J a c o b u s A . M . B u i j n s t e r s , w o n e n d e w o n e n d e W i l h e l m i n a l a a n 4 t e 5 0 6 2 J P O l s t e r w i j k
N L , a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- d e h e e r D i d i e r D e J a n s , w o n e n d e C y r i e l B u y s s e s t r a a t 8 t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r . '
M e t i n g a n g v a n 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 , e r w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e v o e r d e m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l s n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- 3 - T e c h N V , g e v e s t i g d A s s e s t e e n w e g 1 1 7 1 5 E t e 1 7 4 0 T e m a t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r D i d i e r D e J a n s , w o n e n d e C y r i e l B u y s s e s t r a a t 8 t e 9 8 1 0 N a z a r e t h .
- M e v r o u w F i e r s M y r i a m , w o n e n d e J a n D e K e e r s m a e c k e r s t r a a t 2 2 1 b u s 2 t e 1 7 3 1 Z e l l i k
- D e H e e r H e n d r i c k x D a n n y , w o n e n d e B r u s s e l b a a n 3 5 2 B t e 1 7 9 0 A f f l i g e m ,
H u n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n z a l d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2
F i e r s M y r i a m
b e s t u u r d e r
H e n d r i c k x D a n n y
b e s t u u r d e r
22/11/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 7 . 1 1 7 . 8 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T E C H N I C A L M A I N T E N A N C E S E R V I C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A s s e s t e e n w e g 1 1 7 1 E 1 5
1 7 4 0 T e r n a t
O n d e r w e r p a k t e : B A V : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F i l i p S e g e r s , t e W e e l d e ( R a v e l s ) , j g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t , k a n t o o r d e r ; r e g i s t r a t i e , o p 0 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 6 9 2 , f o l i o 9 8 , v a k 1 1 , o n t v a n g e n d e s o m v a n , v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r a . i . J . V a n D e n B r o e c k
D A S .
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r m i n d e r d m e t 2 5 1 . 7 8 5 , 3 3 E u r o o m h e t t e b r e n g e n t o t 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , d i t o m n u t t e l o o s k a p i t a a l t e h e r l e i d e n t o t d e w e r k e l i j k e ; b e h o e f t e n , z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n a a n d e l e n m a a r d o o r w e r k e l i j k e t e r u g b e t a l i n g , z o d a t ; a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t i ! " A r t i k e l 5 : K a p i t a a l :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ? t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n i f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 6 . 5 0 0 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
2 . e n b e d r a g v a n 2 5 . 2 0 0 , 0 0 E u r o w e r d o v e r g e b o e k t v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s n a a r d e
b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s F i l i p S e g e r s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
º%
4
m o d 1 1 . 1
I k I ) 1 ) I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ m I d ~ N N ~ I I W W I ~ i ~ l l ' M ~ W
* 1 2 1 8 8 3 5 6 *
b e
B S t ~
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 03.07.2012 12241-0295-039
23/12/2011
ÿþ M o d 2 1
P . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 D E C . 7 t M
G r i f f i e
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 9 2 6 6 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 1 1 7 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C H N I C A L M A I N T E N A N C E S E R V I C E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A S S E S T E E N W E G 1 1 7 B U S 5 E , 1 7 4 0 T E R N A T
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 j u n i 2 0 1 1 :
E e r s t e e n e n i g e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n , n e g e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n d e B V B A J D C o n s u l t a n c y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , S p i n n e r i j k a a i 4 5 / 2 1 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 1 4 7 . 1 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e f f r e y D ' H o n d t . H e m w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r z i j n m a n d a a t . E r w o r d t g e e n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
C o o l w o r l d N e d e r l a n d B V
m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
B u i j n s t e r s J a c o b u s A . M .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i s . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 06.07.2011 11256-0555-016
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 29.07.2010 10370-0214-018
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.06.2009, NGL 29.06.2009 09334-0011-018
21/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.10.2008, NGL 13.11.2008 08814-0388-037
08/05/2008 : BL358969
07/08/2007 : BL358969
26/07/2007 : BL358969
12/06/2007 : BL358969
02/04/2007 : BL358969
14/09/2006 : BL358969
14/09/2006 : BL358969
17/07/2006 : BL358969
13/10/2005 : BL358969
18/07/2005 : BL358969
04/02/2005 : BL358969
21/10/2004 : BL358969
30/08/2004 : BL358969
14/08/2015
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
1 7 1 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a t s b l i a d b e k e n d s t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r a d s l e / - r ' a w - i g a n
1
V o o r b e h o u d ®
a a n h e t
B e l g i s c t S t a a t s b l a
~ f ~ - t - } ~ + a I J
[ e r v E ` . ; i - s 1 - 2 ,
C Î i ~ 1 : ; 5 ~ 1 ~ 1 , i ! : l ~ l ~ i i J o 1 . J ~ : c ` ; ~ ? : - . i : > ~ I 2 , r k - : ~ k
G r i f f i e
* 1 5 1 1 6 1 *
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 7 . 1 1 7 . 8 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T e c h n i c a l M a i n t e n a n c e S e r v i c e
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A s s e s t e e n w e g 1 1 7 b u s 5 e - 1 7 4 0 T e r n a t
{ v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n d r i c k x D a n n y , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e a i , B r u s s e l b a a n 3 5 2 B a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r s :
- S D S - S o l u t i o n B V B A , g e v e s t i g d B r u s s e l b a a n 3 5 2 B t e 1 7 9 0 A f f l i g g e n t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r D a n n y H e n d r i c k x , w o n e n d e B r u s s e l b a a n 3 5 2 B t e 1 7 9 0 A f f l i g e n t ;
- D A D C o n s u l t i n g B V B A , g e v e s t i g d C y r i e l B u y s s e s t r a a t 8 t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r D i d i e r D e J a n s , w o n e n d e C y r i e l B u y s s e s t r a a t 8 t e 9 8 1 0 N a z a r e t h ,
H u n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n z a l d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5
S D S - S o l u t i o n B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e n d r i c k x D a n n y
B e s t u u r d e r
3 - T e c h N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i d i e r D e J a n s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v i n L u i k - 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/09/2003 : BL358969
04/10/2002 : BL358969
11/09/2002 : BL358969
15/08/2001 : BL358969
23/01/2001 : BL358969
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