16/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e - - 7 l e , 2 0 1 4 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 7 . 4 3 6 . 0 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C H N O V I T G L A S T E C H N I E K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r r e s t r a a t 1 2 t e 3 2 9 4 D i e s t ( M o l e n s t e d e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r C h r i s t e l M E U R I S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l Z i c h e m o p " 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e b o e k t d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i e s t o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 b o e k 5 3 0 , b l a d 7 4 , v a k 4 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , d e E e r s t a a n w . I n s p e c t e u r a . i . ( g e t ) C . B O S M A N , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ` v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E C H N O V I T G L A S T E C H N I E K " w a a r i n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ' n a a r 3 2 9 4 D i e s t ( M o l e n s t e d e ) , H e r r e s t r a a t 1 2 , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 o k t o b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 1 6 6 9 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g a l i n e a 1 v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n , z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t ;
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 2 9 4 D i e s t ( M o l e n s t e d e ) , H e r r e s t r a a t 1 2 . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , - B e f ) u i t t e d r u k k e n F n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e z e e n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L V I J F K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n é é n o k t o b e r t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t z o u a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l i n e a 1 v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e z e b e s l i s s i n g z o d a t d e z e v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n e l k j a a r .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n b i j e e n t e r o e p e n o p 1 5 m a a r t o m 1 4 . 0 0 u u r , e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 5 n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t l o p e n d e e n v e r l e n g d e b o e k j a a r a l s h o g e r b e s l i s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l i n e a 1 v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n z o d a t d e z e v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p 1 5 m a a r t o m 1 4 . 0 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n , w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ?
Z E S D E B E S L I S S I N G
V o o r b e h o u d e n a a n h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n F i d u c i a ! A c c o u n t a n c y , g e v e s t i g d t e 3 2 9 0 D i e s t , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 0 , e n l o f h u n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e a l d a a r a i l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n ; a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
T e g e l u k h i e r m e e n e e r g e l e g d : h e t u i t t r e k s e l , d e e x p e d i t i e .
N a t h a l i e C l a e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m .
B i p a g m b i j h e í B é t g i " s c h S t a a t s b l a d - - - I 6 / 0 - 1 7 1 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/01/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I O N I T E U R B E L G o p R E C T I ° h '
* 1 1 0 0 6 5 4 5 *
g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
i t b a n k v a n K [ u t u . 2 0 1 0 a v e n , d e
D E G R I F F I E R ,
5 - 0 1 - 2 o t l
5 1 7 0 1 - 2 0 1 1
. _ ~ G i S C H S T A A T S B L A D B E S 7 U l l R
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 4 3 6 . 0 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t } : T e c h n o g i t G l a s t e c h n i e k
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r r e s t r a a t 1 2 - 3 2 9 4 M o l e n s t e d e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j k o m e n d n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e r d e r b e s l i s t o m d e B V B A V . D . M . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r r e s t r a a t 1 2 - 3 2 9 4 , M o l e n s t e d e e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a n d e r m e e r e n D i r k t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d n i e t s t a t u t a i r : z a a k v o e r d e r . D e z e b e n o e m i n g g a a t i n v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n i s o n b e z o l d i g d .
" V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
V a n d e r m e e r e n D i r k , z a a k v o e r d e r