19/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 0 4 6 6 *
N e e r g e l e g d
1 7 - 0 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e l e s t o S o l u t i o n s
0 8 3 2 8 6 2 8 8 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 6 1 R o o s d a a l , B e n e d e n s t r a a t 1 5
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t . P . B A U W E N S , t e D i l b e e k , o p d a t u m v a n z e v e n t i e n
j a n u a r i t w e e d u i z e n d e l f , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t n a v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n
o v e r g e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n B V B A a l s v o l g t :
1 . V E R S C H I J N E R S : 1 ) M e v r o u w V A N D E R B O R G H T S a r a M a r i a , g e b o r e n t e G e n t o p
t w e e a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 1 7 6 1 B o r c h t l o m b e e k
( R o o s d a a l ) , B e n e d e n s t r a a t 1 5 .
I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 0 - 7 8 1 1 2 2 6 - 3 6 .
N a t i o n a a l n u m m e r : 7 4 . 0 8 . 0 2 - 1 4 6 . 4 6
E n h a a r e c h t g e n o o t ,
2 ) D e h e e r M O O R S R o e l a n d G e e r t , g e b o r e n t e G e n k o p v i e r f e b r u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 1 7 6 1 B o r c h t l o m b e e k ( R o o s d a a l ) ,
B e n e d e n s t r a a t 1 5 .
I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 0 - 8 9 5 0 6 2 7 - 7 5 .
N a t i o n a a l n u m m e r : 7 4 . 0 2 . 0 4 - 1 5 5 . 3 2
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t .
2 . N A A M - V O R M : T e l e s t o S o l u t i o n s , B v b a
3 . . Z E T E L : 1 7 6 1 R o o s d a a l , B e n e d e n s t r a a t 1 5
4 . D O E L : G r a f i s c h : H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s o p z o w e l t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f o f
e c o n o m i s c h v l a k i n z a k e d r u k w e r k e n , p a p i e r w a r e n , p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e e n
a a n v e r w a n t e g r a f i s c h e p r o d u c t e n z o w e l v o o r p r i v é - , h a n d e l s - a l s p u b l i c i t a i r e d o e l e i n d e n , e n
d i t a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a l s c o m m i s s i o n a i r o f o p e n i g e r l e i a n d e r e w i j z e .
H e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a
v e r s c h i l l e n d e m e d i a .
H e t o n t w e r p e n v a n g e l e g e n h e i d s d r u k w e r k z o w e l v o o r p r i v é a l s
h a n d e l s p e r s o n e n
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n e n p l a a t s i n g v a n ( a l u m i n i u m ) m a s t e n , u i t h a n g b o r d e n ,
v l a g g e n , w i m p e l s e n s p a n d o e k e n
O n t w e r p , f a b r i c a g e , a a n k o o p e n p l a a t s i n g v a n a l l e s o o r t e n k l e e f f o l i ë n , a l d a n n i e t
u i t g e s n e d e n , b e d r u k t o f d i g i t a a l g e p r i n t
M a n a g e m e n t :
H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n i n d e r u i m s t e z i n e n i n h e t b i j z o n d e r : h e t
v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , o r g a n i s a t o r i s c h e o f
a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , a a n b e d r i j v e n , z e l f s t a n d i g e n ,
v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n , n a t i o n a a l o f i n t e r n a t i o n a a l
H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n i n
b e d r i j v e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n i n s t e l l i n g e n
H e t v o e r e n v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t i n b e d r i j v e n
H e t b e h e e r v a n e e n v e r m o g e n s a m e n g e s t e l d u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m , v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n . B e h e e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n e v e n e e n s h e t m a n d a a t u i t o e f e n e n v a n z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g d e e l n e m e n a a n , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e z a k e n , o f v e n n o o t s c h a p p e n d e w e l k e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u d e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t b r e i d e n . *
5 . K A P I T A A L : 1 8 . 6 0 0 ¬ v e r t d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z a v n w . O n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n 1 2 . 4 0 0 ¬ i n s p e c i ë n a l s v o l g t : D o o r d e b e i d e c o m p a r a n t e n , b e i d e v o o r d e h e l f t .
6 . B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a l o f n i e t v e n n o t e n ; D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f d e z a a k v o e r d e r s h e b b e n i n d i v i d u e e l d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , i n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . I e d e r z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . D e z a a k v o e r d e r s b e s c h i k k e n e l k a f z o n d e r l i j k o v e r a l d e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e s t a t u t e n a a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n t o e g e k e n d .
E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t b i j o v e r l i j d e n o f a f t r e d e n v a n v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r , d e z e v a n r e c h t s w e g e z a l v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h e e r M o o r s R o e l a n d , w o n e n d e t e 1 7 6 1 B o r c h t l o m b e e k , B e n e d e n s t r a a t , 1 5 d i e h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n z a l v e r z e k e r e n , z o n d e r h i e r v o o r d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n v r a g e n .
7 . J A A R V E R G A D E R I N G : d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w a a l f u u r - e l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p 1 s t e m .
8 . B O E K J A A R : 0 1 / 0 1 - 3 1 / 1 2
R e s e r v e s - W i n s t : H e t n e t t o - r e s u l t a a t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n a l l e a a r d e n s o c i a l e l a s t e n , g e b e u r l i j k e i n t e r e s t e n a a n d e s c h u l d e i s e r s - v e n n o t e n , b e z o l d i g i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n c o m m i s s a r i s s e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r . O p d e z e w i n s t z a l e r j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n w o r d e n m e t h e t o o g o p d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t o v e r i g e z a l u i t g e k e e r d w o r d e n a a n a l l e a a n d e l e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g k a n e c h t e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e a r t i k e l e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i n n e n d e z e l f d e p e r k e n , e l k e a n d e r e w i j z e v a n v e r d e l i n g v a n d e w i n s t a a n n e m e n , n a d e a f n e m i n g v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n
a a n d e l e n . V e r e f f e n i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e
v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
O v e r g a n g s m a a t r e g e l e n : H e t e e r s t e b o e k j a a r a a n v a n g t o p z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e l f e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s z a l h e b b e n o p l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w a a l f u u r , i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n é é n f e b r u a r i 2 0 1 1 . D e z e o v e r n a m e z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V . B E N O E M I N G E N
E n b i j o n a f g e b r o k e n s c h r i j v e n , n a d i t v a s t l e g g e n v a n d e s t a t u t e n e n h e t o p r i c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e v e r s c h i j n e n d e p a r t i j e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v e r e n i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s o p é é n t e b e p a l e n e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e :
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e v r o u w V A N D E R B O R G H T S a r a , g e b o r e n o p t w e e a u g u s t u s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , t e G e n t , n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 0 8 0 2 - 1 4 6 - 4 6 , w o n e n d e t e 1 7 6 1 R o o s d a a l B e n e d e n s t r a a t 1 5 , d i e a a n v a a r d t .
D e d u u r v a n h a a r m a n d a a t i s o n b e p e r k t , e n h a a r a f z e t t i n g k a n p l a a t s h e b b e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r v a n a f w i j k t .
Z i j b e s c h i k t o v e r a l d e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e s t a t u t e n a a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n t o e g e k e n d .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t o n d e r a n d e r e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; z i j b e s c h i k t o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , v o o r a l l e d a d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
I n d i e o m s t a n d i g h e d e n k a n z i j o n d e r a n d e r e a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e c k s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , z e l f s z o n d e r p r o v i s i o n e r i n g v a n d e r e k e n i n g e n , a l l e r e k e n i n g u i t t r e k s e l s t o t g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n .
H a a r h a n d t e k e n i n g v o l s t a a t e v e n e e n s o m k w i j t i n g t e g e v e n a a n h e t b e s t u u r d e r s p o o r w e g e n , p o s t e r i j e n , t e l e g r a a f , t e l e f o o n , p o s t c h e c k s e n a n d e r e b e s t u r e n , w e l k e o o k h e t b e d r a g w e z e .
D e z a a k v o e r d e r , a l d u s b e n o e m d , s t e l t h i e r b i j d a t d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s b e n a m i n g d r a a g t O l a l a r t .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d o p v r i j p a p i e r , u i t s l u i t e n d d i e n e n d e t o t
p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A A N H A N G S E L S :
1 u i t t r e k s e l
1 e x p e d i t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g