TELIT AUTOMOTIVE SOLUTIONS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. TELIT AUTOMOTIVE SOLUTIONS
Dénomination : TELIT AUTOMOTIVE SOLUTIONS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 546.733.570

Publication

03/03/2014
ÿþMod Waad 11.1

' ,eeergelegd ter griffie

~der

~,

Rechtbank v~,n i~b~tl~, CU 14 1_euyi~ry d~.° L !!

e¢s trc5li ~ w!!J

lia GRIFFER,

Griffie

I 111111 liii IIIIV

>1905A329*

11

il

r

Voo

behou

aan F

Belgi;

Staats)

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsar : 0546 SI-4D

Benaming

(voluit) : TELIT AUTOMOTIVE SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Interleuvenlaan 80  Heverlee (B-3001 Leuven)

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op 17 februari 2014 voor Meester Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris te Elsene, dat:

1. de vennootschap opgericht naar het recht van Engeland en Wales "TELIT COMMUNICATIONS PLC", met maatschappelijke zetel te 90 High Holborn, London WC1V 6XX, Engeland, regelmatig ingeschreven in het bevoegd handelsregister onder nummer 5300693 en met Belgisch ondememingsnummer 0546.686.159; en

2. de vennootschap opgericht naar het recht van Italië "TELIT WIRELESS SOLUTIONS S.R.L.", met

maatschappelijke zetel te via San Nicola da Tolentino no 1/5, Rome, Italië, regelmatig ingeschreven in het

bevoegd handelsregister onder nummer 241731 en met Belgisch ondememingsnummer 0546.686.258,

een vennootschap hebben opgericht met volgende kenmerken:

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP.

Naam: "TELIT AUTOMOTIVE SOLUTIONS".

Zetel: Interleuvenlaan 80, Heverlee (B-3001 Leuven)

Doel:

De vennootschap heeft tot doel, het stellen van de volgende handelingen, zowel voor eigen rekening als voor:

rekening van derden, in België of in het buitenland:

a) eigendom, onderzoek en ontwikkeling, acquisitie, commercialisering en verbetering van octrooien en andere' intellectuele eigendomsrechten;

b) ontwikkeling van, fabricage, verkoop, in licentie geven en andere commercialisering van haar draadloze oplossingen en diensten.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële handelingen en alle persoonlijke en transacties in verband met onroerende goederen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, of alle activiteiten uitvoeren die voordelig zijn voor de ontwikkeling van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur uitoefenen en de controle over enige verbonden vennootschap of dochtervennootschap hetzij als bestuurder, vereffenaar of anderszins en die voorzien van advies,

De vennootschap mag deelnemen in vennootschappen of ondernemingen, hetzij bestaande of op te richten,; zowel in België als in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of in overeenstemming is met het doel van de vennootschap, of van een aard die het doel van de vennootschap kan bevorderen, door middel van een inbreng; in cash of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of andere.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met inbegrip van: borgtocht, aval of elke andere vorm van garantie, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- enlof: financiële instellingen_

Kapitaal: Mn miljoen tweehonderdduizend euro (1.200.000,00 EUR), vertegenwoordigd door honderdtwintigduizend (120.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum aantal leden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

Op-dedaatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bevoegdheden van de raad van bestuur

Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene aandeelhoudersvergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.

De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als het directiecomité (zo dit bestaat) en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overschrijding van bevoegdheden. Vertegenwoordiginq

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen

van hun opdracht.

Jaarvergadering: wordt gehouden op 31 mei van ieder jaar, om 11 uur CET. Indien deze dag een wettelijke

feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of elke andere plaats, aangeduid in de oproepingen

in België of uitzonderlijk in het buitenland.

Toelating tot de vergadering

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, kan de raad van bestuur de houders van effecten op naam of hun

vertegenwoordigers verzoeken de raad van bestuur, uiterlijk drie werkdagen ver& de datum van de voorgenomen

vergadering, schriftelijk te verwittigen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de

aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornaam, woonplaats of de naam en zetel

van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

Uitoefening van het stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan stemmen per brief door middel van een formulier dat de volgende informatie bevat

naam, voornamen en domicilie (in het geval van een natuurlijke persoon) I vennootschapsnaam, wettelijke

vorm en maatschappelijke zetel (in het geval van een rechtspersoon) van de aandeelhouder,

het aantal aandelen waarmee hij/zij/het deelneemt aan de stemming;

de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;

de vennootschapsnaam en de maatschappelijke zetel van de vennootschap;

de datum, het tijdstip en de plaats van de algemene aandeelhoudersvergadering;

de agenda van de vergadering;

bij elk punt op de agenda, de aanduiding "goedgekeurd" 1 "niet goedgekeurd" / "blanco";

de plaats en datum van ondertekening van het formulier;

de handtekening.

Formulieren die niet alle bovenvermelde informatie bevatten zijn nietig,

Voor de berekening van het quorum, worden enkel de formulieren die ten minste acht dagen voor de geplande ï datum van de vergadering door de vennootschap werden ontvangen in rekening gebracht.

Boeklaar: begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Winstverdeling: jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel. van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

Saldo na vereffening: Behalve in het geval van een fusie en na verrekening van de passiva, worden de overblijvende activa als volgt verdeeld:

a) Bij voorrang, zullen de aandelen worden teruggestort overeenkomstig het deel van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, na aftrek van de nog uitstaande betalingen;

b) Het overblijvende balanstotaal, indien toepasselijk, wordt gelijk verdeeld tussen de aandeelhouders.

Voor behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

ht ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

DIVERSE BEPALINGEN

Volmachten: de oprichters zijn in de oprichtingsakte vertegenwoordigd door de heer Koen Hoomaert,

wonende te 3210 Lubbeek, Jachthoorn 18, ingevolge twee (2) onderhandse volmachten

Inschrijving en volstorting van het kapitaal: op de 120.000 aandelen werd door de oprichter ingeschreven

door middel van een inbreng in geld ais volgt

1. De vennootschap "TELIT COMMUNICATIONS PLC", voornoemd sub 1., ten 114.000

belope van honderdveertienduizend aandelen.

2. De vennootschap `TELIT WIRELESS SOLUTIONS S.R.L.', voornoemd sub 6.000

2., ten belope van zesduizend aandelen.

Elk aandeel werd voor 25 % volstort.

De instrumenterende notaris bevestigt dat het bedrag van voistorting, conform artikel 224 van het Wetboek ' van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend bij BANCA MONTE PASHI BELGIO. Het door voormelde financiële instelling verstrekt bewijs werd aan de notaris overhandigd en zal in zijn dossier worden bewaard.

Oprichters: de vennootschap "TELIT COMMUNICATIONS PLC", voornoemd, die ten minste één derde (113) van het kapitaal bezit, heeft verklaard alleen ais "oprichter" op te treden, in de zin van artikel 450 van het Wetboek van vennootschappen, en de overige comparante wordt als "gewone inschrijver" beschouwd. Benoeming van de bestuurders; Werden benoemd ais bestuurders, voor een termijn die afloopt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2017, die de jaarrekeningen af te sluiten per 31 december 2016 zal goedkeuren:

a) Ooi/ CATS, van Israëlische nationaliteit, geboren te Israël, op 12 april 1961, wonende te Casa Del Bosco, Via Casale Della Crescenza 1, Rome 00191, Italië;

b) Yosi FAIT, van Israëlische nationaliteit, geboren te Israël, op 9 juli 1961, wonende te 3 Ha'eshed Street, Ra'anana, 43392 Israël;

c) E'dri ERAN, van Israëlische nationaliteit, geboren te Israël, op 17 november 1971, wonende te 10 Ben Hur Street Petach Tikva, 49000 Israël; en

d) Yariv DAFNA, van Israëlische nationaliteit, geboren te Israël, op 9 januari 1974, wonende te 12/12 Mizpe Street, Shoham Israël.

Hun mandaat zal niet worden vergoed.

Benoeming van de commissaris: Werd benoemd tot commissaris voor een termijn die afloopt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2017: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Figurad Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België, met ondememingsnummer BTW BE 0423.109.644, vertegenwoordigd door Stefaan Beirens, bedrijfsrevisor.

Eerste boeklaar: vanaf de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt tot 31 december 2015.

Eerste jaarvergadering: in 2016.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten),

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte, Twee onderhandse volmachten werden aan de oprichtingsakte gehecht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

07/08/2015
ÿþ" ~

Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

í

IumM~~i~~u u~~ ~ uu

MIN

NEERGELEGD

~.. _

2 9 JULI 2015

Griffie Rechtbark,. goophandel teLfauven-

Ondernemingsnr : 0546.733.570

Benaming

(voluit) : Telit Automotive Solutions

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Interleuvenlaan 80, 3001 Heverlee

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vervanging commissaris

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten dd. 1 juli 2015 overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen.

De Aandeelhouders besluiten om de huidige commissaris, de besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid "Figurad Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België, vertegenwoordigd door Stefaan Beirens, bedrijfsrevisor, te vervangen door "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA", met. maatschappelijke zetel te De Kleetiaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door Daniel Wuyts, bedrijfsrevisor, met onmiddellijke ingang, als commissaris voor een termijn van drie jaar die een einde zal nemen onmiddellijk na de algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2018.

Oozi Cats Yariv Dafna

Bestuurder Bestuurder

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
TELIT AUTOMOTIVE SOLUTIONS

Adresse
INTERLEUVENLAAN 80 3001 HEVERLEE

Code postal : 3001
Localité : Heverlee
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande